银行重要物品管理办法模版.doc

银行重要物品管理办法第一章 总 则第一条 为了规范我行重要物品管理，明确责任，有效防范风险，防止差错、事故、案件的发生，特制定本办法。第二条 重要物品是指客户的预留印鉴卡、金库密码和钥匙（含备用）、保险柜密码和钥匙（含备用）、款箱锁和钥匙（含备用）、密码单、票样、票据鉴别办法、密押器、密押器IC卡、发行器、密钥、读写器以及异地分行质押票据、抵押权证和其他贵重物品的封包等。第二章 管 理第三条 重要物品必须在重要物品登记簿（以下简称登记簿）上登记备案。第四条 重要物品需按不同种类分页设置登记登记簿。第五条 重要物品管理应坚持“专人保管、专人使用、专人负责”的原则，经办人员不得将所用重要物品授受他人代管代用；临时离岗应及时加锁妥善保管，除保险柜钥匙以外的重要物品日终须入金库或保险柜保管。保险柜钥匙必须妥善保管，不得带离办公区域。第六条 异地分行质押票据、抵押权证和其他贵重物品的封包，由公司、个人等保管部门双人封箱并落锁后，交由管库人员妥善保管，日终将封箱放入款箱交守押公司人员。第七条 金库密码与钥匙、保险柜密码与钥匙（不含柜员使用的）、密押器与密押器IC卡等互相配套重要物品，必须坚持“分人保管、分人使用，单线传递、不得交叉”的原则。第八条 发生发行器、密押器等丢失或被盗情况时，需按照泄密的有关规定立即逐级向业务主管部门和保卫部门报告，同时依据中华人民共和国保密法追究有关人员责任。第三章 交 接第九条 保管重要物品的人员发生变动，必须办理实物的交接手续，交接双方及监交人在登记簿上签章，做到交接清楚，责任分明。第四章 检 查第十条 各级机构应将重要物品纳入检查计划，定期、不定期对重要物品实物与登记簿进行核对检查，确保所有重要物品按规定管理、使用，确保所有重要物品的实物与登记簿相符。对重要物品的管理、使用以及登记簿记载情况，各营业网点至少每季度检查一次，各分行至少每半年检查一次；总行定期不定期抽查分支行检查情况。第五章 附 则第十一条 本办法由总行制定，并负责解释和修改。第十二条 本办法自下发之日起执行。除保险柜钥匙以外的重要物品日终须入金