农业公司经营管理方案.doc

*农业有限责任公司经营管理方案*农业有限责任公司已于2013年*月在*工商行政管理局登记成立，该公司为*有限公司出资设立的法人独资企业。为了确保公司健康有序发展，又好又快地实现发展目标，按照“定位明确、目标管理、权责分明、绩效激励”的原则，特制订本方案。一、指导思想与经营宗旨(一)指导思想以政策为依托，以资源为载体，以产业为支撑，以市场为舞台，以机制为保障，以人才为根本，依法依规发展，立德立信兴业。(二)经营宗旨扎根基层，服务三农，革新思路，融合资源。发挥产业孵化器和加速器作用，构建科、工、贸于一体的农业产业化省级龙头企业，以一带多，以点带面，逐步成长为对全省农业产业和农村经济具有重要影响力和突出贡献的知名企业。二、发展思路及总体目标按照市场需求，立足地区资源，结合企业实际，实行“一主两辅”的差异化发展战略，即以新特优鹅产业开发为主业，以名优经济林果苗木繁育、乡村休闲旅游户外拓展为辅业。不断提升科技含量和服务水平，培育企业核心竞争力，创造优良经济和社会效益，实现健康快速可持续发展。初步设想分为三步走：(一)第一步：用一年多的时间，基本完成公司各项基本建设，初步建立现代企业管理框架；通过对外技术合作、项目合作、资本合作以及贸易合作等多种合作方式，主业在鹅种选育、鹅苗孵化、鹅品贸易等附加值较高的环节取得重大进展与突破，辅业布局同步完成并试水运营。2014年计划完成产值*万元，实现利税*万元以上。(二)第二步：再用近三年的时间，按照现代企业标准，健全和完善公司各类生产经营管理制度；在产品建设、市场建设、品牌建设、团队建设方面持续发力，打造“公司+示范基地+专业合作社+农民”的产业化经营模式；部署全产业链经营，形成主辅业相互支援、相得益彰的良好态势，完成资本、技术及人才的原始积累。2015年计划完成产值*万元，实现利税*万元，年末资产总额达到*万元以上。2016年包括加工、贸易联营在内计划完成产值*万元，实现利税*万元，年末资产总额达到*万元以上；发展养鹅专业合作社*家，养鹅达到*万羽。2017年包括加工、贸易联营在内计划完成产值*万元，实现利税*万元，年末资产总额达到*万元以上；累计发展养鹅专业合作社*家，养鹅达到*万羽。(三)第三步：到2018年，公司全产业链经营取得显著成效，在鹅种选育、鹅苗供应、产品加工、市场营销、品牌建设等关键环节形成核心竞争力；成功申报农业产业化省级龙头企业；专业化、数字化、信息化管理迈上台阶；公司经济实力进一步增强，经营环境进一步改善，经营机制进一步优化，经营模式进一步稳固，行业影响进一步提高。全年包括加工、贸易联营在内计划完成产值*亿元，实现利税*万元，年末资产总额达到*万元以上；累计发展养鹅专业合作社*家，养鹅*万羽以上，辐射带动近*万余名农民群众脱贫致富。三、组织架构和人力资源配置公司实行执行董事领导下的总经理负责制，暂设行政部、计划财务部、市场营销部、生产技术部四个部门和鹅业一组、二组、三组和渔业组四个生产组。各部门、各生产组均配备符合条件的相应人员若干名。(一)公司组织架构执行董事总经理副总经理生产技术部计划财务部行政部市场营销部生产组鹅业一组渔业组鹅业三组鹅业二组(二)具体配置1、执行董事公司设执行董事1名，兼公司法定代表人。执行董事按照公司章程规定行使决策层职权，负责公司发展战略、投资方向、产业布局、经营计划、资金统筹以及重大事项的决策工作。执行董事暂由股东委派兼任。2、总经理公司设总经理1名，由执行董事聘任。总经理主持公司经营和执行层全面工作，负责制订公司基本管理制度和具体规章，组织实施公司发展规划、经营计划和投资方案；按照公司规定行使财务、经营审批权。3、副总经理公司根据事业发展需要外聘副总经理若干名，当前暂定1人。副总经理协助总经理工作，根据执行董事和总经理的授权，抓好分管的工作。4、行政部公司设行政部，根据事业需要外聘人员若干名，含司机。当前暂定1人，兼司机。行政部负责公司办公室工作，管理公司车辆、人力资源、内外协调联络、后勤接待、会议文书等行政后勤事务。5、计划财务部公司设计划财务部，根据事业需要外聘人员若干人，其中股东委派出纳、会计各1名。当前暂未设专职人员，出纳、会计由股东安排人员兼任。计划财务部在上级对应部门的领导下负责公司资金收支、财务会计和绩效考核工作，对公司债权、债务、资产、库房和投资合作项目实施总体管理。6、市场营销部公司设市场营销部，根据事业需要外聘人员若干名。当前暂未设专职人员，公司市场营销工作由上级市场营销部门全权代管。市场营销部在上级对应部门的领导下负责公司物资采购、市场调研、产品开发、市场开拓、销售渠道建设、营销团队建设、品牌建设、产品销售及售后服务等工作。7、生产技术部公司设生产技术部，根据事业需要外聘人员若干名。当前暂未设专职人员，公司技术服务工作采取外包合作方式实施。生产技术部负责传达国家行业相关技术方针、政策、法律法规、规范和标准；负责编制生产计划、成本预算、相关技术资料和管理方案，组织建立公司质量管理体系，指导公司规范化生产，监控公司产品质量；负责引进、吸收和推广实用技术、为公司产品开发、生产和销售提供全程技术保障和支持、培训和考查生产人员、进行生产设备维修保养、开展对外技术合作、技术输出等工作。8、生产组公司暂设鹅业一组、二组、三组和渔业组四个生产组。各生产组在公司生产技术部的技术指导下具体负责公司产品的生产工作，落实安全生产责任与措施。 鹅业一组暂定岗*人，按种鹅*羽左右/年/人进行配置定岗。计划任务为在*区域饲养*种鹅*羽、精养鱼池*亩，全年两季种植鹅草*亩，年产各种鱼苗*万斤、采集鹅蛋*万枚以上。具体负责饲养种鹅、清洗鹅舍、治病防疫、采集鹅蛋，耕地、播种和培管、收割鹅草，以及养鱼、资产保管等工作。鹅业二组暂定岗*人，按种鹅*羽左右/年/人进行配置定岗。计划任务为在*区域饲养*鹅种鹅*羽，全年两季种植鹅草*亩，年采集鹅蛋*万枚以上。具体负责饲养种鹅、清洗鹅舍、治病防疫、采集鹅蛋，耕地、播种和培管、收割鹅草，以及资产保管等工作。鹅业三组暂定岗*人。计划任务为年分*批在*区域养殖肉鹅共*羽，全年两季种植鹅草*亩，年出栏肉鹅*羽、收集和孵化种蛋*万枚，成功孵化育雏上市鹅苗*万羽以上。具体负责肉鹅饲养、清洗鹅舍、治病防疫、种蛋收集与孵化、育雏和饲养鹅苗，耕地、播种和培管、收割鹅草，以及资产保管等工作。渔业组暂定岗*人。计划任务为常年种植蔬菜*亩，分*批养殖土猪共*头，年对外餐饮休闲服务收入达到*万元，水面垂钓收入*万元、各种鱼产量达*万斤以上。具体负责水库大水面养鱼*亩、网箱养鱼*口、钓鱼池精养*亩，养猪、种菜、餐饮和休闲垂钓服务，以及资产保管等工作。四、经营管理模式公司实行“目标导向，预算管理，指标控制，权责到人，统一经营，按效计酬”的经营管理模式。(一)“目标导向”指根据公司制定的发展规划，每年末公司向股东递交下年度的经营目标责任状，明确下个年度公司应完成的各项经营目标，公司围绕目标而开展经营活动。(二)“预算管理”指公司在确定年度经营目标的同时制订全年的人财物预算计划，并将年度预算计划报股东审批，经股东审批通过后分解到月执行。期间每个月份公司应向股东申报当月的资金需求预算，股东审批后按预算安排调度资金。不在上述预算范围内的实施项目，公司应当一事一报，经股东批准同意后作为预算外专项实施。(三)“指标控制”指公司根据经批准的年度经营目标责任状和人财物预算计划，制定当年度公司各类经济指标表，确立收入、投入、成本费用、利润等经济指标，分解到公司各部门和各生产组控制实施。(四)“权责到人”指公司围绕经营目标制定各部门、各岗位的工作内容、工作职责和工作权限，建立岗位责任制，加强沟通与配合，权利、责任和义务明确到人。在具体操作中，每个月份公司应向股东申报当月的工作计划，责任落实到人，按月进行工作任务完成情况考核。(五)“统一经营”指公司按照发展规划对公司各类基本建设项目和生产开发项目进行统一管理与经营，具体实行“六个统一”:1、统一计划指公司围绕经营目标对各类基本建设项目和生产开发项目的布局、种类、规模等进行统一计划和安排。2、统一管理指公司对各生产组的人员、资金、生产环节等实施统一调配、制度化和流程管理。3、统一服务指公司组织制订产品生产详实操作规程，进行生产操作示范，举办技术培训班，对各生产组在生产操作方面遇到的技术问题及时予以解决。4、统一标准指公司组织制订生产用料、用药、用时等方面的定额标准和产品合格标准，各生产组严格执行，确保产品质量。5、统一供应指公司统一组织各类大宗生产资料的采购，对各生产组按标准定额供应各类生产资料。6、统一销售指公司对各生产组出产的产品进行统筹销售，各生产组做好销售配合工作。(六)“按效计酬”指公司在每个考核周期内按各项经营目标的达成状况对员工进行相应考核，按考核结果计算发放员工薪酬，切实体现多劳多得，优绩优酬。五、员工考核及薪酬(一)考核方案公司对员工采取行为考核与业绩考核相结合的考核方式。除公司执行董事外，自一线生产人员至公司总经理，均应进行考核。1、行为考核以工作任务目标为依据，每月考核1次，主要考核员工出勤、任务效能等指标。行为考核与员工的基本薪酬挂钩。行为考核合格的，基本薪酬按月发放。2、业绩考核以经济任务目标为依据，每周期考核1次，主要考核员工相应经济指标的达成状况。业绩考核与员工的绩效薪酬挂钩，在每个考核周期结束后进行。(二)员工薪酬公司实行计月、计日、计时、计件、计项、计股等多种类、多层次的混合薪酬制度。员工薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两块，基本薪酬按岗位职级和工作内容制定，包括基础工资、全勤考核工资、年功工资、加班工资和各类津补贴等；绩效薪酬按个人贡献结合公司效益确定，包括绩效工资、管理（生产）效益提成奖、业务（超额任务）提成奖励、单项奖励等。除公司执行董事外，自总经理至一线生产人员，其计酬情况分别如下：1、总经理、副总经理基本薪酬：包括基础工资、全勤考核工资、年功工资、加班工资和各类津补贴等。因公司薪酬管理制度已有明确规定，在此不再赘述。绩效薪酬：主要指绩效工资和管理效益提成奖。绩效工资：总经理标准为*元/月，副总经理标准为*元/月。绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资两个部分，分别占30%和70%的比例。月度绩效工资按当月的行为考核结果计算发放。年度绩效工资与年度业绩考核结果挂钩，在年末结算。考核指标：“总利润”、“总收入”、“总成本费用”、“总经费或分管部门经费”。根据具体情况实施如下：公司实现的总利润达到计划总利润100%及以上的，按以下方式计算支付公司总经理、副总经理的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（总经费或分管部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润80%（含）-100%间的，按以下方式计算支付公司总经理、副总经理的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（总经费或分管部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润60%（含）-80%间的，按以下方式计算支付公司总经理、副总经理的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（总经费或分管部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润60%以下的，取消公司总经理、副总经理的年度绩效工资。管理效益提成奖：指年末公司在完成计划总利润后，按实际总利润超出计划总利润的部分，公司高管人员从中共享受5-10%的效益提成，具体分配方案由公司总经理作出并报股东批准后实施。2、行政部和计划财务部员工基本薪酬：按公司薪酬管理制度执行。绩效薪酬：主要指绩效工资和管理效益提成奖。绩效工资：部门经理级标准为*元/月，副经理级标准为*元/月，主管级标准为*元/月，普通员工为*元/月。绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资两个部分，分别占70%和30%的比例。月度绩效工资按当月的行为考核结果计算发放。年度绩效工资与年度业绩考核结果挂钩，在年末结算。考核指标：“总利润”、“总收入”、“总成本费用”、“所在部门经费”。根据具体情况实施如下：公司实现的总利润达到计划总利润100%及以上的，按以下方式计算支付行政部和计划财务部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（所在部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润80%（含）-100%间的，按以下方式计算支付行政部和计划财务部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（所在部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润60%（含）-80%间的，按以下方式计算支付行政部和计划财务部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（公司实际总利润/计划总利润）（实际总收入/计划总收入）（总计划成本费用/总实际成本费用）（所在部门经费控制值/经费实际值）*倍公司实现的总利润在计划总利润60%以下的，取消公司行政部和计划财务部员工的年度绩效工资。管理效益提成奖：指年末公司在完成计划总利润后，按实际总利润超出计划总利润的部分，行政部和计划财务部人员从中共分享5-10%的效益提成，具体分配方案由公司总经理作出并报股东批准后实施。3、市场营销部员工基本薪酬：按公司薪酬管理制度执行。绩效薪酬：主要指绩效工资和业务提成奖励。绩效工资：部门经理级标准为*元/月，副经理级标准为*元/月，主管级标准为*元/月，普通员工为*元/月。绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资两个部分，分别占40%和60%的比例。月度绩效工资按当月的行为考核结果计算发放。年度绩效工资与年度业绩考核结果挂钩，在年末结算。考核指标：“销售利润”、“销售收入”、“销售费用”、“销售回款率”。根据具体情况实施如下：公司实际销售利润达到计划销售利润100%及以上的，按以下方式计算支付市场营销部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（实际销售利润/计划销售利润）（实际销售收入/计划销售收入）（计划销售费用/实际销售费用）（实际销售回款率/计划销售回款率）*倍公司实际销售利润在计划销售利润80%（含）-100%间的，按以下方式计算支付市场营销部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（实际销售利润/计划销售利润）（实际销售收入/计划销售收入）（计划销售费用/实际销售费用）（实际销售回款率/计划销售回款率）*倍公司实际销售利润在计划销售利润60%（含）-80%间的，按以下方式计算支付市场营销部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（实际销售利润/计划销售利润）（实际销售收入/计划销售收入）（计划销售费用/实际销售费用）（实际销售回款率/计划销售回款率）*倍公司实际销售利润在计划销售利润60%以下的，取消公司市场营销部员工的年度绩效工资。业务提成奖励：公司销售以鹅产品为主、水产品及其他农副产品为辅，产品种类较多、特点不一，既有加工产品，也有初级产品，还有贸易产品。为了尽快打开市场局面，降低前期市场费用，培养锻炼营销人员，当前公司鹅产品主要采取全部外包、公司参与的销售模式。公司市场营销部主要负责产品贸易、水产品及农副产品的销售，其业务提成即来源于此。公司另行出台各类应计业务提成奖励项目的销售奖励办法，对奖励事项加以具体明确。根据以前的销售实践，按公司指导价对外销售水产品在*万斤以内给予销售人员*元/斤的提成，如合理则可不作调整。4、生产技术部员工基本薪酬：按公司薪酬管理制度执行。绩效薪酬：主要指绩效工资和生产效益提成奖。绩效工资：部门经理级标准为*元/月，副经理级标准为*元/月，主管级标准为*元/月，普通员工为*元/月。绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资两个部分，分别占40%和60%的比例。月度绩效工资按当月的行为考核结果计算发放。年度绩效工资与年度业绩考核结果挂钩，在年末结算。考核指标：“实际产量”、“计划产量”、“实际生产成本”、“计划生产成本”、“技术经费”。根据具体情况实施如下：经统计公司相关产品的综合产量回报值在100%及以上的，按以下方式计算支付生产技术部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（每种相关产品实际产量/计划产量）/相关产品品种数量（每种相关产品计划生产成本/实际生产成本）/相关产品品种数量（技术经费控制值/经费实际值）*倍经统计公司相关产品的综合产量回报值在80%（含）-100%间的，按以下方式计算支付生产技术部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（每种相关产品实际产量/计划产量）/相关产品品种数量（每种相关产品计划生产成本/实际生产成本）/相关产品品种数量（技术经费控制值/经费实际值）*倍经统计公司相关产品的综合产量回报值在60%（含）-80%间的，按以下方式计算支付生产技术部员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（每种相关产品实际产量/计划产量）/相关产品品种数量（每种相关产品计划生产成本/实际生产成本）/相关产品品种数量（技术经费控制值/经费实际值）*倍经统计公司相关产品的综合产量回报值在60%以下的，取消公司生产技术部员工的年度绩效工资。生产效益提成奖：公司以鹅产品生产为主、水产品及其他农副产品生产为辅。为了尽快形成产品力，解决生产技术难题，培养自身技术人员，当前公司产品生产主要采取技术外包服务支持模式，公司生产技术部人员负责协调与配合。公司按相关产品生产组合计所得生产效益提成奖的5-10%给予生产技术部人员奖励，具体分配方案由公司总经理作出并报股东批准后实施。5、生产组员工基本薪酬：按公司薪酬管理制度执行。绩效薪酬：主要指绩效工资和生产效益提成奖。绩效工资：生产场长标准为*元/月，生产人员为*元/月。绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资两个部分，分别占50%和50%的比例。月度绩效工资按当月的行为考核结果计算发放。年度绩效工资与年度业绩考核结果挂钩，在年末结算。考核指标：“实际产量”、“计划产量”、“实际生产成本”、“计划生产成本”。根据具体情况实施如下：经统计本组相关产品的综合产量回报值在100%及以上的，按以下方式计算支付本组员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（本组每种产品实际产量/计划产量）/本组产品数量（本组每种产品计划生产成本/实际生产成本）/本组产品数量*倍经统计本组相关产品的综合产量回报值在80%（含）-100%间的，按以下方式计算支付本组员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（本组每种产品实际产量/计划产量）/本组产品数量（本组每种产品计划生产成本/实际生产成本）/本组产品数量*倍经统计本组相关产品的综合产量回报值在60%（含）-80%间的，按以下方式计算支付本组员工的年度绩效工资：应得的年度绩效工资应计年度绩效挂钩工资（本组每种产品实际产量/计划产量）/本组产品数量（本组每种产品计划生产成本/实际生产成本）/本组产品数量*倍经统计本组相关产品的综合产量回报值在60%以下的，取消公司本组员工的年度绩效工资。生产效益提成奖：公司根据经营计划规定各生产组的月生产任务与产品验收合格标准，任务分解到人，视验收情况按产品生产数量计算生产效益提成奖，有关计奖项目如下：1.饲养种鹅和肉鹅按*元/羽/月计；每上市肉鹅一批，按*元/斤计；耕地和播种鹅草按*元/亩/季计；培管和收割鹅草按*元/亩/月计；采集鹅蛋按*元/枚计；收集与孵化种蛋按*元/枚计；育雏和饲养鹅苗按*元/羽计。2.大水面养鱼按*元/百亩/月计；网箱养鱼按*元/口/月计；精养鱼池按*元/亩/月计；上市水产品按*元/斤计。3.养猪每头按*元/月计，出栏按*元/斤计；四季菜园种植按*元/亩/月计；垂钓收入按收入的*%计；对外餐饮休闲服务按收入的*%计。4.其他：如生产人员另行请工完成额定生产任务的，其请工费用自负，公司不予承担；如生产人员拒不完成生产任务或者出于自身主观原因造成生产任务完成不好、完不成的，扣除其相应计件工资并对所造成公司的损失按损失情况和情节轻重承担10%-100%的赔偿责任。六、企业软实力建设企业软实力包括企业形象、管理水平、执行力、品牌力、制度与文化等方面。企业硬实力是基础，而软实力是基业稳固、发展和传承的保障。公司在发展壮大过程中，在着重打造设备设施、产品、人才、经济等硬实力的同时要加强软实力建设，首先要加强企业制度建设，特别要加强企业管理和品牌建设，尤其要加强执行力建设，更要注重企业形象与企业文化的打造。公司建设符合自身特质的软实力非一朝一夕之功，是长线投资，是形成公司核心竞争力的一部分，需要公司引起高度关注与重视。只有公司内外兼修、软硬实力同步增长，企业愿景、组织绩效、员工价值才能得到更好地诠释和展现。七、其他事项(一)公司要加强安全生产责任教育，按时为每位员工购买意外伤害商业保险,避免各类安全生产责任事故发生。员工在工作中如因自身工作疏忽、安全生产意识薄弱、工作不到位而造成安全责任事故的，所造成事故的责任人其个人的损失公司概不负责；所造成公司的损失，从事故责任人应得的薪酬中据实扣除。(二)公司要抓好财产管理工作，参加农业保险和财产保险，注意防火、防水、防电和防盗。如一经发现公司有内盗、私分及内外勾结变卖生产资料和产品、故意损害或流失公司财产、重大生产生活事故不及时上报等现象的，对直接责任人予以开除并要求其赔偿损失；对间接责任人给予换岗、降级等处分，并承担连带赔偿责任；情节严重的，移送司法机关依法处理。(三)本方案自2013年*月*日起试行。本方案根据运行情况变化而实行动态调整，按实际需要及时予以修订和完善。(四)本方案由公司总经理办公会议负责解释。 附件：2014年公司总经济任务指标表、相关部门及各生产组经济任务指标表。- 20 -