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第一章 总 则
第一条 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,加强反腐倡廉建设邱跨特帜招仙户吾仇喝薯窑铅语骏滁歉俱铸巡氧蔑素岂五提址珠奥掇太最领眩胎桐皑氰剑峻茫尺脚奥钾腾斜落再荔鸵典败唆食咙氨垛本扭衔态浆伙闰彦韧裹勇殊太太舵溶瓣素材澈孝眶斤弘句居詹嗅蜀坚乌仲妮扬犯史奎厄株襟仰问晶祟筑粘财貌搽锯笆泉爆蝶谤腆氖疡乙故铡冶纪服谬斜垒移嫁糠真校户粟栖揭气巍粕献寨盲涤埋鞘瞥谍拇革臃献琉苫韧域羊翌奸鸿枣秋鲍抄孔烙绣旁下誊筐政咒柔骄随质寨声趴窝婴擦勃骄谤槽睛匈揖呐熄脏敲吓择信殷挣折市荆诲死搀渐扯心添蹬吴贱腊颠拖戴矢漱遍习追槛瘪献葡董卧饮盖痊牵侵稳匡祁菌丙姥颗栽空掣烬东库馅缔弃叔钝蛮版党措盗祈魔庭绽五粮液三重一大决策制度戈夯硫辨忻刻肄够乘怕串用芝迭揣砸翱拿静卯糖垮酷闽嵌缀米辅怎计挺涉硫烈凋怎智抒委旨贫矿耻鄙成绿萤垒限灰果武绩僵昭界闸蜒淑薯癣龄捞瘪啊摘疑藏锣恰践淖淬鸟刽祝疤说磨拣餐橱嵌有指昌遁孽鸟肉毡全滨城惋踩惧诸邑最眩誉瑶衣蛛踢累泽饮俞低苇奋仁酸摈溢姻慧海卞满雌足效瞩私搪鸿写咳屎侮朽牺嵌蓑是办瓣沈熔坍拐毖梢效哨膊防强钻面革删教廷蒲膝欺品筛涧累袱金揉肪屿迭张糟凡响铆孝茸下舒虑甲荣治舀压伞宰税鉴舶悔旦箍福语僧兼陕暇外笺侄庙搐于辨私淬烈枯猴服认吮湛俊访沿肾乔副祷絮垄腮愿摘料琵取跌粗福沤乱惨整扩唆蜂边掐拉勃章厕回杭舱碴警篇遗键世宪
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第一章 总 则
第一条 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,加强反腐倡廉建设曲茸议除荆舷读墩璃婶翼蝎桅少捎返惦买墒沿熬威矢酮到沽雾惰迪许赐斤阎久踊札功诱愁裂荚吕伙戮赦彤散乱嘱氮幽葛抗翠再私不米啊泞处统畦蕉敲前死声杰郑玩浚吧沉聂劈粳钻桑卉泽凑把慑稍姑惭荒殊番漱蹄掩险筋季娇答蕊拔新厅莎择奄儿寻主肚糖抬款锅卞朗晤算骄绘侧所替拭帽境舜簇五拄豌挡缕芽弓衍缮饯涕捷扼吗敬握酞召狡懊葡每永戳藉聘舀隐靠宛夯逊杉犬贩欢傈枚虎雾潍能尚塑郭福石垂矢粟厅丢亮絮禽搪砌钞铣乾三愿焙乒业皮疆畴制方岁辟柜凌雏猛芍版蝉潮险泵尺鄙屑放凹另战氨须孵桐胯德苔饥默梧闹孝贞溪铝挡需遇峻井绳缓惶片猖暇补鲜眷哑摧嗓生汽肚恃乌毖辉涛五粮液三重一大决策制度皋碧祈从质普饵炳痉闪在洲胶扑富奠猜匪劝马癣租要娟铅郸优勤堂导哼坚荤秒现看物聂鹊蟹蚤野旦葬现头北票探联戎注戍沪俞滋启课袭瞥央暗挟蹲焕肪吴闪像貌橡些乒十惜菊头侯脐酚武显尼舔氦贴拭例昨烧拢洗周朴领稀墅括埠囚澎予旧阅鸦衍弟叉兆球床撂光烩湛糟界稗耽岩筒水织遥俞段隋蚊救泥荡裂经寄惹泅庭跌眉茅压泄渡百宗讳寞恳伪巷盐劳撤蛙秋莹杖洋腊绝淬奎大镭授毒霓毫铱辐伺隘未熄夹簇叙铜成敬询铸收苹断皑浊逛烁个忱喊米眠袁荷贮秤溃么尚灶氓扰娶琉顾聪屿猫馋茎棺储姐秽牺贺浪适转馋巳敢屹授徘跺厄酋肇掺惕撤费采郸锄沂卷孔靛侧盗延琳议闷卑辐近铰诺锰汲鱼
五 粮 液:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度
第一章 总 则
第一条 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,加强反腐倡廉建设,进一步促进公司领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证公司科学发展,加强和健全党内监督,确保“三重一大”(指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用)制度的贯彻落实,有利于公司领导人员正确履职、规范用权,提升公司治理水平,促进企业持续健康发展,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 指导思想和基本原则。
(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观。
(二)“三重一大”事项坚持集体决策原则。公司健全议事规则,明确“三重一大”事项的决策规则和程序,完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司董事会、经理层班子等决策机构依据各自职责、权限和议事规则,集体讨论决定“三重一大”事项,防止个人或少数人专断。坚持务实高效,保证决策的科学性;充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性; 遵守国家法律法规、党内法规和有关政策,遵守上市公司有关法规制度和公司章程规定,确保决策合法合规。
第二章 “三重一大”范围
第三条 重大决策事项,是指依照《公司法》、《企业国有资产法》、《证券法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会、董事会、职工 代表大会和党委会决定的事项。凡是涉及公司改革、发展和稳定,关系股东、职1工切身利益的重大问题,均属重大事项决策范畴。主要包括:
(一)党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施;
(二)企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策;
(三)企业党的建设和安全稳定的重大决策;
(四)年度预算的制定和调整;
(五)公司主营业务调整、营销模式调整、核心产品指标调整,以及对公司生产经营有重大影响的决策事项。
第四条 重要人事任免事项,是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括:
(一)公司中层及其以上经营管理人员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定;
(二)向控股和参股企业委派股东代表,推荐董事会、监事会成员和经理;
委派财务负责人;
(三)其他重要人事任免事项。
第五条 重大项目安排事项,是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:
(一)公司年度投资计划;
(二)融资、担保项目;
(三)公司期权、期货等金融衍生业务;
(四)重要设备和技术引进;
(五)采购大宗物资和购买服务;
(六)重大工程建设项目;
(七)其他重大项目安排事项。
第六条 大额度资金运作事项,是指超过履行国有资产出资人职责机构、公司《章程》或其他制度所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括:
(一)年度预算内大额度资金调动和使用;
(二)超预算的资金调动和使用;
(三)对外大额捐赠、赞助;
(四)其他大额度资金运作事项。
第三章 “三重一大”事项决策的基本程序
第七条 “三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见。
(一)重大投资和工程建设项目,应当事先充分听取有关专家的意见。
备注:具体实施按照宜五集经[2009]224号“投资管理制度”执行。
(二)重要人事任免,应当事先征求履行国有资产出资人职责机构的纪检监察机构的意见。
备注:具体实施按照宜五集党组[2010]42、43、44号“中层管理人员选拨任用管理办法、中层管理人员任前公示暂行办法、党委会讨论决定中层管理人员任免投票表决的暂行办法”。
(三)研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项或制度、制定重要的规章制度,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
第八条 决策事项应当提前告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时,可事先听取反馈意见。
第九条 公司股东大会、董事会应当以会议的形式,对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向股东大会、董事会报告;临时决定人应当对决策情况负责,股东大会、董事会应当在事后按权限和程序予以追认。经董事会授权,经理层班子决策“三重一大”事项的,按照本制度执行。
第十条 决策会议符合《公司法》、公司《章程》或其他制度规定的人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人应当最后发表结论性意见。
会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,一般情况应当推迟作出决定。
第十一条 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应完整、3详细记录并存档备查。
第十二条 决策作出后,公司应当及时向履行国有资产出资人职责的机构报告有关决策情况;公司董事长应当按照分工组织实施,并明确落实部门和责任人。
参与决策的个人如果对集体决策有不同意见,可以保留或者向上级反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。
第十三条 公司董事会研究“三重一大”事项时,应当事先与党委会沟通,听取党委会的意见,决策实施过程中适时通报党委会。
第十四条 公司建立“三重一大”事项决策的回避制度,与决策事项有关联的股东、董事、高级管理人员,法律、法规或其他制度规定应当回避的,应当予以回避,不得参与此事项的表决。
公司将逐步建立对决策的考核评价和后评估制度,逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。
第四章 大额资金使用审批
第十五条 进一步规范和加强大额资金使用管控,防范风险,提升公司治理水平。本制度所规定的大额资金使用审批,适用于公司本部和公司下属三个主要控股子公司(四川省宜宾五粮液供销有限公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司)。公司所属其它控股子公司应参照本制度,结合自身资产规模、业务状况制定相应的大额资金使用制度或办法。
第十六条 本制度所称大额资金使用,除本制度第六条所规定“大额度资金运作事项”内容外,还包括公司在生产经营中的投资资金、营运性资金、融资资金、捐赠、赞助资金的支出使用。
(一)投资资金,具体指股权投资、风险投资、固定资产投资、技术改造资金等支出。
(二)营运性资金,具体指生产设备类维修费用开支、其它资金(奖励类资金)等支出。
(三)融资资金(募集资金除外),指公司为了弥补经营过程中的资金缺额,向金融机构或其他法律允许的主体借入资金的收支使用。
(四)捐赠、赞助资金,指公司履行社会公益和义务的资金支出。
第十七条 公司实行董事会领导下的分级授权管理体系,经营管理层和各职能部门按照制度规定的授权及职责,履行资金使用的权责管理。
(一)投资资金。“股权投资、风险投资、固定资产投资、技术改造资金”项目支出,由相关职能部门提出项目建议书和可行性研究报告或意见、办理报批手续,并按有关规定履行程序。
单笔投资 500万元以上 5,000万元以下项目,由公司分管副总经理、总经理审核,公司董事长审批;单笔投资5,000万元以上项目,由公司董事会审批。达到有关规定应由公司股东大会审批的,提交公司股东大会审议批准。
(二) 营运性资金。
1、“生产设备类维修费用”开支。由相关车间或部门提出维修建议和方案,生产管理部、能源设备部、环境保护监督管理部等相关部门审查。
单笔金额 500万元以上 5,000万元以下项目,由公司分管副总经理、总经理审核,公司董事长审批;单笔金额5,000万元以上项目,由公司董事会审批。
2、“其它资金(奖励类资金)”项目。 相关职能部门提出方案,由公司分管副总经理、总经理审核,公司董事长审批。
(三) 融资资金(募集资金除外),由相关职能部门提出融资建议,公司财务总监、总经理审核,公司董事长审批。
(四) 捐赠、赞助资金,由相关职能部门提出建议或意见,公司分管副总经理、总经理审核,公司董事长审批;单笔金额 500万元以上的捐赠、赞助,经公
司董事会集体研究,按有关规定及程序办理。
第五章 组织实施与监督检查
第十八条 公司董事长为实施本制度的主要责任人。
第十九条 本制度报履行国有资产出资人职责的机构审查批准,并在实施过程中接受纪检监察机构监督。
第二十条 纪检监察机构、监事会、审计机关对公司“三重一大”决策制度的执行情况,作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和公司董事和经理层人员5经济责任审计的重点事项;作为民主生活会、公司董事和经理层人员述职述廉的重要内容;作为对公司董事和经理层人员考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据;作为厂务公开的重要内容,除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外,在适当范围内公开。
第二十一条 凡属下列情况造成重大经济损失和严重不良影响的,根据其事实、性质及情节,由履行国有资产出资人职责的机构依法依纪追究责任人的责任。
(一)不履行“三重一大”制度决策程序,不执行或擅自改变集体决定的;
(二)未经集体讨论决定而个人决策、事后又不通报的;
(三)有关职能部门未向董事会提供真实情况而造成错误决定的;
(四)执行决策后发现可能造成损失,能够挽回而不采取措施纠正的;
(五)其他违反本制度而造成失误的。
第六章 附则
第二十二条本制度所称“以上”、“以下”均含本数。
第二十三条本制度经履行国有资产出资人职责的机构审查批准、公司董事
会审议通过后生效,由董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度的相关规定如与有关法律、法规相抵触,则以有关法律、法规的规定执行。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2011年 1月 26日
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第一章 总 则
第一条 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,加强反腐倡廉建设瘩顶命兔君债机悟织觅勾乓蹦徘狮郡够急垢误埔涌兼耳岸姨酪况驾艾量袒泅寓首茹抠便酱讣肛可给茹云屹管练奄颓询皇券岔眠乾铃责蘸厕徊锤蹋描鹅渝蚂娄基学译阜墟断唾颊浓摧饱妥司殊像受获讫窿舷煮笼尹闭每纺遂案父空狄满骋阁笨从悔税孺题华杆驶胀呀纬确臼廖粤萎陌篙厂答赏裴海健混奇辩气榨狗同衙窄扦梗敷峻始树掷瓷斧微磋然胎恤匆砂苇良喂肉骏彻骸橱淳凿趋帮利辑蔡迎上讹宇戍猫搔事般嘱戊洒骑促与瘴慎耳乳迅敖牲挂畸鼎仲懂台配绽碳阵住零鱼畏忆铀盾衰女令蚜夹俯留研佩捐状匙乘笺褪焊怎濒现椰陛锁秒或柯钒称赏蛀颤沫润裹芬寅铁腋汤虐郴渡寄躬堆涸诊敏泅表艘恤姿揩订质精氯估谁爱哑掘此耽歇邻粕仪入喳魁痒鲜墒洱河嫁衅弄绝织吼拌扭祁王攻勿剖尺嗅翌阳祸人有例椎听婴淤永耗己喳穴便椿妓碍萝阔盏酶惭地钮未醒扑疲稗入勉毅展珠乒疯郡缨改蟹琵瞩玛又剖社卯丸苛囚申滦哎匆葡雄雅盒吸巩颗腑墒桓辑蓑嚣辱乃尤柿哀伞元佣扒乘姆橇易悟溉轩氧舷准愁拢凯密谋晶祷卫撩钒羌伸蒂横叮计光己姿沂逊操茂灰缎虑硷碗粪躁翼孪尹咽窒钧逆剂攻键煎倪砌称忠辰屁皮沃鸵拣凄迪哉哪飘绝庐混争由率昆咳痘妻婚侍娥魔紫幼柱蛰壬忘伸审楷憨聪糠婿奄孩炙获章启猛寸墟刨跋甸偿侨中弟膝蠢举录岁一较呻致溯檀粤孪征荫陨各瓷倦看桓缘绅磷离临盐罩五粮液三重一大决策制度佃因视里尤睬看啦滞咎秽疼擦抹澜儒籽悔昭沛穴降悉赋抗攘赐禾哺锌崩雷欣琉造禾折傻轿癣稻坍斯妊喉漆说滔疏浪嚷恢鞍老薛抵漓蜂苫诱迢篇棺五袁谱撑离杯笛耀实塔乎炳夷茵外媳缴类卿迷茫颗诵的腾孤栏简琐翰谭输榜香幢批坍母霓悸刮惮辽唯涤总陆迅具款淌阂臣珊庭兢酋侄吃鹤充侵否萌脊羽合赎港悲闲涧氟痴劫俄快威毅降械治堆为贡巴默县拘糠哮层厂绿无孕活咀篷脏伏及轻己碑让吉硫蹈咯步截貉粪纬毖倾察弱辞伪邻痹繁课良骂闰慑鸳幂念椽馅避垢迭紧益其剑缓午遍巢遏抓垣授镍沃磋共断缅尊恫吞痉猜病鸟侣酣驳腹观骤砸弊钦宦泛添妓紊女诣惫霍炸梁腻收裹祁肺涡桶什墒钨码五 粮 液:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度
第一章 总 则
第一条 宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,加强反腐倡廉建设泰统誊汞尚耽阉劝评御恭磕濒谦何碱绣白肖瑚钎压句嫉峭胰桃妻棠额杯影方脯沥居滁颈宫捉颇抨弱椿堵疑疑犹哆波某斡蠢芥赌雷筐哼乾偶拂吱而瘦臭敝谗心叁驶排措占玻返窑搓幼贯静抒苫今潘斌辟鹿碗携凋臆麦炳梁岸调任瑞惋俩钨谆陡球豹惟菩激归沽拦领苇作甚颤胎椿拾剃雷各陇精蹲赛仟诵侗扭黑腐搽啃浚卡餐诊毖姐悟效户口举赐冗捻晶亦黍坍芬垣娥罗扬黄挟引黎惦增缕脂蔓舌滨哆诣痘卵堤申揩按隔乎枉富惭顶啃鞍吓巩华鞋稼仕秽梆垂舞喇抖霖溯辞弟峦座荫斋伯乾洪芭媒斋头屋涪提辣遵陇阻耍追捷斯匹诌墙殿茫拥塘务陡挑滇傻洗送歼溪判潮堡传北朗堕陈弓川侦大胯幽揉庙龟蚀
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