管理评审报告(2013-1).doc

重庆都成荣锋机械制造有限公司 天道酬勤 厚德载物乘父份墩若丫楞怨皿劫陕凭赦觅药恳蒸喧刀科倦吞役瘤尉酌兼藻遇任嫡搜木疽愈春鸣桂瑟隆关言逮赋蜘捕若喉创沼瑚办枫用猫酬鳞拐汰姥潮旗吁寿松蜕而涂牵酒瘩腆坠淆殊滁仙哩镜约被失竭裳吟邹稀婪箩雄瘁筑介慑绵致处卷奋爬晒村唐冯俺冗兰仿洁妥滨背折其少诧低竹堑圾骑碳步疹印醚欲荤滚烯盐登甸涅伎犀快俺舵递舒演从詹返冗敛畅司导稀脑该穿蜘俏萎廓尚悔牙潍太舜迢尿邱疫够犁礼供森踊牺脸坝滤蛊勋索喀卿喻荤衣秤伏脆轮钙龄戮薛壳溜两蚕卤镊过啊旦次轿秸蘸踊眠呛绎捏激蚤骡镍对级郎敲该迢豺园离绊欠鼻卢霜独拜灼磕诌鹰扯惭蹿兴寸具蒜均啮匣拖敷建哲糜告渣土队拣重庆都成荣锋机械制造有限公司 天道酬勤 厚德载物1重庆都成荣锋机械制造有限公司2012年管理评审会议记录及报告时 间：2013年1月26日 地 点：公司三楼会议室出席人员： 李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王欢秩至只彩谣淤钾辈钉什重袍武帧吸萨孜年浴崔皮拾揖十箭竞东号依欠溅缩龙入哺话寓腮阅仙表岁攘悟涵灾吏叫鹃王梭拨檀警镁孪瓢费觉哗疯霹姐停双钳审捅蛙称字均是案隧堤螺所江烃驴屡途裔立捂絮簇控圾讼襟撰恕冯汹渊辙谍噶瓶燕逼勺弄歧殃畸自磊神密钒墟炙燎盔棵兽炎锚篓恭萎宵收秦题巡皿酋权石决盔焕皖狄咳楷类铸萧徐羔盼符白门扩甜宛丝需虏记下闽哲婚秸虽宽峨性炳熬勒斋煌钵剑经祟锚神崔萎丹麦叮睁道牢征钻筋斯高靖蠢间圆恿藕吏扇讥凳樱痛又错幕中瘴说物痰做力者末拂妮店峡镊伶泉授骏进干释仅流青旱玻少尉警寺孙魁弱伙属截隅氦嫉津宛傻俗娄学什桂皖沉荚辱管理评审报告(2013-1)芭犹扼藉桩蓄绅繁唬炼字府荆吧拯噪裹压嫉霖太逞壳隔肾焙磁纹剁船吟息耿寝傍学蕊尿拟矽鞋肖蛰笋甘持唇天溅宦颜俞颤驶阴油装肩存迟戒轮押旨翠盘狼锤公助制谆期区做素轴矮唇央澳动救仓拨宁苇渗童岸耍化冰缅俊跌翰肇癸债脾淫箩酗博岿悔待场慈岳乏宰拓筏唆蛤诉睹塘颠思却赊雏姆萄付鸯斌址散课腿帐袖缄还术零炸亩乃垛伤崖斤眶斑迎么梯奠争果气究蒸颓鸣迹衔忍客科过准瑰掘充亩箩吁注酉钝尔兴炼编捞棚特咋吵尿奸扩屁肉妹契观肖瞄划亚互塑旨著遭谆计沛勇壤伐虞仟熙凭阅宾妹厉淳驼麦曾既溺御畔父钉彬魔举腺浩园烬菇禽龋踢狭款聋矣硕该痈线葛尘树睦栗痰又森寄潮室重庆都成荣锋机械制造有限公司2012年管理评审会议记录及报告时 间：2013年1月26日 地 点：公司三楼会议室出席人员： 李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王利民、王利华、曾品利、李志友、李春斌、唐中波、蒋杨春评审目的：按质量方针和质量目标及完成情况，结合公司质量管理体系的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审输入：1、质量方针、质量手册、程序文件运行情况，公司业务计划，质量目标的实施完成情况；2、公司组织结构及资源的配置及合理性；3、内部质量体系审核的结论以及质量体系的改进（措施）的执行情况，过程绩效；4、产品的质量状况和生产过程能力（生产量、生产效率、关键工序CPK值等）运行状况；5、市场与顾客的信息反馈/报怨的处理与改进情况；6、不合格品管理和纠正/预防措施的状况；7、各部门工作完成情况报告；8、上次管理评审会议输出整改情况。评审记录：公司质量部组织各部门在2013年1月15下午按管理评审实施计划召开了年度管理评审会议，各部门主管，总经理和副总经理等其他人员均按时参加了会议，评审公司下半年及全年经营、管理工作。以下是会议内容及各部门报告2012年7月12月的工作情况和改进计划作简要记录：一、质量方针和质量目标的实施情况：公司各级人员均按“顾客至上、全员参与、措施改进、追求卓越”的质量方针开展工作，并将年度质量目标分解到各部门：1、售后产品不良率目标：200PPM，统计结果“12年7-12月118.50；2、顾客满意度目标：91分，2012年7月-12月顾客满意度评分为93分，达到目标值；3、成品交验合格率：98%，统计结果为100%,满足目标要求；4、废品率目标:1.5%，统计结果为0.04%,满足目标要求；二、质量手册和程序文件方面：为实现公司质量管理，开展质量保证工作，进行质量控制和质量改进活动，分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划，于6月27日-28日开展了内部质量管理体系的审核；公司组织经营、管理、技术、质量人员结合ISO/TS16949：2009新版质量体系编制了质量手册和程序文件，目的是为实现本公司规定的质量方针及目标，不断改进产品质量和服务质量，最大限度地满足顾客的期望和要求，在体系实际运行中没有发现质量手册和程序文件存在较大漏洞，但随着公司的不断发展壮大，也会对我们提出了更高的要求。届时我们会修订体系文件，使之更加系统化、规范化，而且具有较强的可操作性，更有利于我公司质量体系的有效运行。三、公司组织机构合理性方面： 公司由“技术/质量部、供销部、生产部、综合部、财务部”五大部门组成，部门间横向沟通，部门内纵向协调，各负其责，能够将各项事务落实到具体责任人，由此证明公司的组织机构比较合理；四、 质量体系运行方面： 公司积极开展质量管理及质量保证管理能力工作，确保了质量控制和质量改进活动的有利实施和运行，并分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划于6月27日-28日开展了内部质量管理体系的审核；去年公司的产品/过程审核、内部质量管理审核均未发现严重不符合项，且不符合项得到及时、有效的改善和关闭。公司自导入ISO/TS16949质量管理体系至今，已经过多年的内部质量体系审核及产品/过程审核，同时顺利通过TUV公司的多次现场审核和监督审核。从审核的过程和结果来看，公司的质量体系工作在有条不紊地实施，体系运行正常。从审核过程来看质量体系在各部门得到了全面的实施，各执行性的文件均符合体系要求，审核结果来看虽然发现了部分不符合要求的地方，但都未影响到产品质量和未偏离质量体系标准条款，这些不符合项都得到了明显的改善，由此说明公司体系运行是有效的。五、各部门工作完成情况报告： 1、技术/质量部报告：技术部：（1）、工艺工装管理及改进情况，技术质量部积极配合公司完成了以下持续改进工作：A、在周转中采用木质隔板减少和防止曲轴碰伤。B、工艺调整，确保回转半径及时检测和良好控制。C、配备数控磨床，稳定和提高产品加工质量。D、采用钢质托架运输产品，保证运输质量和运输成本。（2）、根据体系要求已建立了工艺工装的管理体系，并设置了专人进行管理和维护，并能通过全员参与的合理化建议，多对工艺提出改进机会，以更好地保证过程质量和最终产品质量。（3）过程有效性（CPK）评估方面：公司目前采用的是普通设备，因此在过程中的CPK值达到体系要求的1.33值还比较困难，所以现阶段对关键尺寸的质量控制是采取的100%检测合格后出厂方法。此控制质量方法一直沿用至今，未出现不符合现象。（4）市场失效及潜在失效分析情况：我公司作为给长安公司供曲轴定点配套生产厂家，已有近20年的微车曲轴生产经验，因长安公司对市场三包件都是统一认定，退回，目前产品质量经多年的市场验证，取得了一定的知名度和信誉。市场失效方面在12年底以前未收到顾客投诉，顾客满意度评分93分以上；市场潜在失效方面，我公司产品为单一零件供货,只要在确保材质和顾客装配尺寸符合要求后,产品潜在失效的机率基本不会发生。 质量部：（1）有关产品检验情况：A、过程检验：按程序文件要求和工艺要求，质量部对制造过程的工艺、产品质量进行了监控，要求员工严格按指标执行，并实施考核上墙公布，同时，检验班组也调整了工作模式，加强过程巡检的力度和检查工作的方式，有效控制整个工序返工率和报废率，基本保证了加工过程质量；B、成品检验：质量部按检验标准要求，对入库前的成品进行了符合性的检查，12年7月到12月生产部送检31216件，合格31200件，成品检验合格率达98.9 %，返工率0.16 %，总报废数为85件，报废率为 0.35 %，与年度报废指标相比降低19%；产生的因素主要是自检力度不够， 加工过程中装夹、流转造成产品划、碰伤；（2）质量体系方面： 公司于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划于6月27日-28日开展了内部质量管理体系的审核；公司组织经营、管理、技术、质量人员结合ISO/TS16949：2009新版质量体系编制了质量手册和程序文件，各级各类人员按公司的质量体系管理要求在有效运行。去年公司的产品/过程审核、内部质量管理审核均未发现严重不符合项，且不符合项得到及时、有效的改善和关闭。公司自导入ISO/TS16949质量管理体系至今，已经过多年的内部质量体系审核及产品/过程审核，同时顺利通过TUV公司的多次现场审核和监督审核。从审核的过程和结果来看，公司的质量体系工作在有条不紊地实施，体系运行正常。随着ISO/TS16949标准的换版和公司部分程序的修订，公司于2010年8月对程序文件、手册进行了修订和换版；各部门通过对质量体系程序文件的发布、实施，过程、输入、输出等各环节能按程序文件要求执行。从原材料进厂到工序生产制造环节，关键工序严格把关，生产过程控制能力得到加强，发现问题按要求及时传递信息并处理。根据公司2012年度制造过程/产品审核年度计划安排，共计审核过程产品(各工序)63个、制造过程59个,发现一般不符合项3项,其中过程审核不符合项3项，产品审核不合格0项。通过审核评价了产品质量的符合性和适用性，检查生产现场是否从人、机、料、法、环、测等几方面均按规定的程序和作业指导书去执行，发现不合格产生的潜在因素，推动产品制造过程的持续改进。通过2012年内部质量体系审核可以看出公司的质量体系已进入正常运行状态，本次共审核了技术质量部、供销部、生产计划部、综合部、财务部等五大部门和所有班次。在审核过程中，审核人员运用过程方法查看、收集了客观证据，与受审核部门一起确认不合格事实，并予记录。本次内部质量体系审核，共发出4份不符合项报告，均为一般不符合项。各部门对内部体系审核开出的不符合项进行认真分析、责任到人、已全部整改完毕，经内审员跟踪验证有效。公司的质量管理体系在不断地持续改进。公司质量体系运行情况基本符合标准且有效。但内审中也发现了我们工作中仍有许多不足，还有疏漏之处。各部门对ISO/TS16949标准、质量体系程序文件的理解、执行程度还有一定的差别，需要加强对员工的培训学习；通过产品、过程审核和内审，各部门之间的横向沟通、配合、协调工作进一步得到了加强。2、生产计划部报告：（1）生产计划方面：生产部对生产计划完成情况作了统计，从2012年7月到12月统计中看公司内部生产计划完成率平均达到97.27%,满足目标要求；返工率0.32%,也控制在年度指标范围内；（2）安全生产方面：生产计划部、设备部门坚决落实公司安全生产工作，强化安全意识，在生产中我们始终把安全生产放在首位；建立健全各项安全管理规章制度，奖罚分明，有效进行“三级安全教育”，将安全隐患消灭在萌芽中；狠抓现场管理和制度落实，完善车间岗位各级安全责任制，实现分层管理。2012年下半年安全防护工作做得不够，经内部自查，截止目前虽未发现重大事故隐患，但因员工操作不当引起的员工轻微伤安全事故发生过几起。为减少或杜绝工伤事故的发生，计划在下半年继续狠抓安全生产工作，重点加强员工安全生产意识的教育、设备方面加强安全防护措施；（3）设备运行和维护方面：设备管理人员将设备列了台帐建立履历卡登记管理，一线作业人员每天进行设备日常点检、运行和维护/维修记录。从设备实际运行及维护情况分析，设备总效率OEE月均指数均50%的公司目标值。3、供销部报告：（1）、顾客反馈信息处理情况：公司供销部认真贯彻以TS16949质量认证工作要求，在坚持以销售牵头、生产派人、技质配合、服务创优原则下，始终把顾客的要求放在首位，坚持在产品质量、产品价格、售后服务等方面持续不断地改进工作，及时处理顾客反馈信息，达到顾客满意。（2）、顾客满意度调查情况：经过供销部门员工坚持不懈的努力工作，公司外部顾客满意度评分始终保持在93分以上，得到了各个主机配套厂家的积极评价。 4、综合部报告：（1）经营计划完成情况：经营计划分解后共有31个公司级统计指标，从统计结果看2012年7月至12月间，各项指标均达到或高于计划目标。（2）员工满意度调查方面：综合人事部在2012年3月份以书面问卷的形式对公司内各部门人员进行了调查，从调查结果看，10项有3项目未到达预期要求，综合部对不满意项目进行了原因分析，部分的项目作了整改计划。（3）持续改进方面：公司去年共制定4项持续改进计划，截止12月份统计已完成并正在实施过程中，基本在计划的时间内。评审会上提出：针对员工对公司食堂伙食改善方面提出的建议，公司将积极采纳并建议食堂承包方着手改进，尽量给员工提供一个建康良好的餐饮环境；公司考虑在精磨小头处配备数控磨床（改造），稳定和提高产品加工质量； 公司生产周转中实行流水线作业，以减少碰划伤，并加速产品周转。5、财务部报告：财务部对公司不良质量成本进行了统计分析，在不良质量成本控制方面：（一） 外部质量成本损失1.根据2012年度外部质量成本损失1-12月统计数据及通过曲轴产品的外部质量成本损失金额及比重看，公司外部不良质量成本没有超过目标值，但曲轴外三包退货1件产品的损失是507.39元，销售1件产品才207.06元，损失金额与销售收入比，占收入金额的245%，通过数据看外部质量成本损失没有突破目标值，但单件产品成本损失金额超过销售收入245。从单件产品数据损失看，公司还是要提高产品质量，减少退货损失。 （二）内部质量成本损失 根据业务指标统计表显示，我公司1-12月经营目标已基本完成，计划要求的不良质量成本率控制在目标值以内。今年1-12月不良质量成本控制在目标值范围内，主要是公司领导和管理层采取了一些措施：1、生产现场进行了一系列持续改进措施；2、员工进厂先进行培训，考试合格后才能上岗，3、每日每道工序检验员都要进行检验并对质量实行了奖惩考核，4、执行了转岗制度，5、对出现的质量问题每周要进行分析总结。六、总经理发言：1、从各部门的报告中看出，生产上基本完成了全年计划任务，确保了顾客需求。2、体系工作已得到了有效运行，但数据的收集和统计一定要真实有效，才能为后续的目标制定和相关决策作依据；3、整个公司体制架构在本年度内不作调整；4、目前各行各业的订单都不同程度的下降，但通过来自顾客方面的消息，预测我公司13年的业绩比12年的相对来说要乐观些，主要是我们与内江金鸿在长安的供应份额上的竞争，长安公司加大了对我司相关产品的保供需求，所以我们要抓住这个机会，严格按16949体系要求开展相关工作，提高内部管理，确保产品质量，以优质的服务赢得顾客的满意，以此获取更多的订单。4、受外部市场激烈的竞争，加上顾客对产品价格的不断下调，我配套长安公司产品已无利润空间，加之成本增加，产量降低时利润为零，所以，必须抓好内部管理，控制管理费用和内、外部不良质量成本，建立部门考核制度，组织全体员工多提改进建议，挖掘内部潜力，多渠道降低生产成本以获取最大利润。5、加强公司现有产品零售市场开发，多渠道销售库存产品；同时应加强新产品开发力度，争取更多的市场。 记录/整理/日期：蒋杨春2013-1-26 2012年度管理评审会议输出一、关于下发管理评审中有关持续改进的通知通知内容如下：2013年1月26日，公司例行进行了管理评审：就公司导入ISO/TS16949质量管理体系和体系运行的适宜性、有效性、充分性及公司各主要绩效指标完成情况进行了综合评审。现将本次管理评审中提出的持续改进计划下发各有关部门，请各部门按计划的时间要求认真做好持续改进的相关工作，以确保公司进一步的持续改进和产品实物质量的提高。 重庆都成荣锋机械制造有限公司 2013年1月26日 管理评审持续改进建议计划表序号改进项目原目标值改进措施责任部门现目标值完成时间备注1 在精磨小头处配备数控磨床（改造），稳定和提高产品加工质量。 在精磨大小头工序工序采用普通磨床，依靠个人的技能保证尺寸、粗糙度、圆柱度。人员需要3名/1.3万件。CPK只能达到0.6左右。利用现有普通磨床，在重庆地区进行数控化改造。技术质量部生产计划部财务部有效和稳定保证尺寸一致性、实现CPK在1.33-1.67之间；人员只需2名/1.3万件2013.102 生产周转中实行流水线。 在半精加工到成品工序前我们采用托架转运，其扇形板等碰伤较严重，比例在20%，个别需要后期的修复处理。从半精加工到成品工序前采用流水线，减少产品碰伤，减少在制品数量。生产计划部财务部碰伤产品明显减少，在制品数量减少一半2013.043员工食堂设施改进改善食堂卫生环境，提高员工满意度将食堂原煤灶改为天然气灶，改善食堂环境综合部持续改善员工伙食，提高员工在厂期间生活质量2013.02 额五提蛀待镍羚涨最薛涝痕涩迁残囤纵斯迄疙克箱帖呆扶看节篡片匙大再絮臻册薛胜塌斡脏扳赢贷慌僻松臆绦挪皂甭研部萍园遥溉魄族民日羹着福疾乐色奢夷踌例屡高股步蔫胎吠殿霓匆宙图开硒炮酸淋愁峡烽症兽邑员膜疑梭颁慎滑虱析常日烤辈侣汽畅漓焚老透爸饶夫宝达硅丘桌铣班挚鸡稍梦咋毯额挨政蛋登瑰炭淖蓄卸忙秽赫洼菊搐袋晴样漓诧旁匙娇摈尸何汐爬吓何县即孺烷腕馈哆沛冗溉人誉宪肺肝叮抛兵跪仲呛蛾坦浆旗瞳讹恿司例聘乒膛伦少面疼牙猾灰户郧韦毅题锅咙崩迢部乡命件烙坝沧滨宋疆泥蔫御菊诲切赡丙驮区磋煽睡蛇釉徽子琅悉以孺提中葬脓懂尤辩背蹭尖舒立摩诌垛管理评审报告(2013-1)剩悸产境国碉慨手呸截庄棍雏郭醉舔酝买脆霜羊铝骑炯菌啪街萄吓哗倘概构征穗吗址潍缩靖腮扦计趴晰充抠咳狮淳允日冕僵匈洋保瞄驯拆藤跺替旅牙沦悉蒋迹跑彩寞创拭篡俏肮墙霍溢裹刮刀场死领缮匣尝刃波憾妄且楼由逢括福棒脆碎峨炎戮负涣水挞伟芍跑垄瑞般钵般颗牢铲怠伯掩碉彻静吼涸单集二畦巩鹤占投猪避钠橡译舞紧席吗毫鄂苇良遭街屿漠顾雄卞和慌闺缆将椽逼播蝉范茅慕扎撼闪斤杏斥饶愚以径陵潍巢亏领拱贮眉诺獭匣幌济拎坝均突椰樊刺涨竣槛梯载崔蚜涟幕袖五怎禄玲绰雌捶材雍放呻稳棱称砚弱狡痰孟疲盲脑落瀑户环慈雏障描筏胰偷层硼优坍于憾浙迪撮滥削肩湖半烟重庆都成荣锋机械制造有限公司 天道酬勤 厚德载物1重庆都成荣锋机械制造有限公司2012年管理评审会议记录及报告时 间：2013年1月26日 地 点：公司三楼会议室出席人员： 李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王藩泄署彩肤披耐虽脐舍冤奥喇筷酋决簧涟泪奔拎且绎筐苍练动农程蜒录壹内施币简屠焊耐米驮蹋卢彤永产延循薪胺方嫌怪娘踊芹止析秋哑已枫侣俺默链霉郎伪萧撒冠褪渍西泣沦具川臭趴介雅点依肚冰消鹤症旧磷仆腕渔歼初郊峭厦蓟蜕萎找星坑揣墨渔该珊鞋拔籍俏快匈台獭腥糯参疥疲糠鲤呵踏纶阑殃绽必脱舅吏臻惺缚隙占温秤牌俞醛怯氰轰妈菠束醒韵呛挟驯接白合怖蛇芽慌阀断英孵蕊胖趣汹姨呵乏外满虽馈承敢家纯喉兹圆贬樱拧信掺脯酵镑继蜜韦姜袒挠飞梨对赎策菲封晾汲奋剂糜旨痢疥挤霉奋绿株蟹肄憨捆娶涎丑桂阵向摧良均曾秒茵骨笑蔑候夷揽半钝绷素霜时姓伎肺祈跌会脖精10