新能源公司合同内控管理制度模版.docx

新能源公司合同内控管理制度模版一、前言为了规范公司合同管理流程，加强内部控制，提高全体员工对合同管理的认识，特制定此新能源公司合同内控管理制度模版。二、制度目的本制度的制定旨在规范公司合同管理流程，提高内部控制能力，确保公司资产安全和合法权益，保障公司持续稳定经营。三、适用范围本制度适用于新能源公司所属各部门及其所有员工。四、管理体系本制度应与公司其他管理规定一并使用。公司内部要强化合同业务的内部管理和各流程环节之间的协调与配合，建立及完善合同管理制度。五、合同管理流程1、合同申报：各部门申报合同的内容须填写合同审批申请表，并由合同申报人、审核人、部门主管签署审批，同时将合同草案一并提交到合同评审委员会。2、合同评审：合同评审委员会由公司领导、管理人员、审计人员组成，负责对合同的合法性、合理性进行评审，拍板决定是否同意签订。3、合同签订：经过评审委员会的审批，合同签订的具体过程由合同申报人与对方签约人按双方约定的时间和地点签订，签订后进行归档管理。4、合同履行：各部门严格按照合同内容及时履行合同义务，并进行记录归档，确保合同执行完整、及时、合规。5、合同终止：合同期限届满、合同解除、终止等情况，相应的合同必须进行归档并进行资产清算。6、合同备案：合同签订后，需按照有关规定备案，确保合同行为合法有效、清晰明确。六、管理措施1、强化合同审批管理。各部门应严格按照合同审批申请表填写相关内容，确保需要签订的合同符合公司的内部控制要求。2、加强合同过程管理。所涉及的合同信息和手续，应根据文件规定和管理要求依据清晰和完整。3、掌握合同情况并进行归档。各部门应定期将合同归档，并及时告知合同管理专员。4、合同执行情况监督。各部门要认真履行合同义务，及时维护公司合法权益，确保合同执行过程合法有效、及时、合规。5、建立管理台账。建立合同管理岗位，明确工作职责，建立健全合同管理制度，实行合同内部控制，定期汇总合同过程及归档记录。七、附则1、本制度适用于新能源公司的所有业务活动，特别是有关合同的管理活动。2、如对本制度有任何问题或意见，欢迎随时向公司合同管理专员反映，以便及时更正和改善。3、本制度的解释权和修订权归新能源公司管理委员会所有，修订时应按照公司管理程序标准办理，并经过管理委员会讨论、审查和批准后生效。4、本制度自印发之日起施行，遵守本制度是每个职工的必要职责和义务，违反本制度的行为将受到一定的纪律处分。2 / 2