04人力资源管理体系程序管理评审程序.doc

武昌船舶重工有限责任公司人力资源管理体系程序文件HR/WSP-5.6-01-2012管理评审程序（共10页）修改记录修改单号换页页码换页人/日期1 目的通过评审公司人力资源管理体系，评价改进的机会和人力资源管理体系变更的需求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围本程序规定了管理评审的策划、实施、报告和跟踪检查的要求及工作程序。本程序适用于人力资源管理体系的管理评审。3 术语和定义本程序采用人力资源管理体系手册、质量手册、质量管理体系要求中的术语和定义。4 职责4.1 总经理负责组织策划并主持公司管理评审工作。4.2 管理者代表负责组织实施公司管理评审。4.3 公司各分管领导负责审查所分管系统的评审材料，组织并主持系统管理评审，形成本系统的评审报告；同时负责审查并批准属本系统提供公司管理评审的输入资料。4.4 人力资源部协助管理者代表组织实施公司管理评审，起草公司管理评审报告，并负责对改进措施实施情况进行跟踪检查。4.5 各相关单位负责提供与本单位、本系统有关的评审资料，并负责落实管理评审中提出的改进措施的实施。5 工作程序5.1 管理评审策划总经理主持管理评审的总体策划，确定管理评审的时间（管理评审间隔时间不超过24个月）和评审主题。5.2 管理评审实施5.2.1 管理者代表依据总经理关于管理评审策划的结果组织实施管理评审。5.2.2 管理评审输入。管理评审输入包括：a) 人力资源管理各种检查和审核结果；b) 员工的反馈信息；c) 过程的管理绩效和人力资源配置的符合性；d) 预防措施和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响人力资源管理体系的变更；g) 改进的建议。5.2.3 管理评审输入资料的编制a) 管理者代表组织管理评审工作，授权人力资源部编制评审准备工作计划，明确管理评审输入内容及其责任单位和工作要求，经管理者代表审核、总经理批准后，下达人力资源管理体系管理评审准备工作的通知。b) 各单位根据通知的要求，组织对本单位所涉及的人力资源管理体系过程管理和人力资源管理体系的适宜性、充分性及运行的有效性进行分析总结，提出需改进的方面及措施。总结材料提交公司分管领导审批，作为管理评审的输入内容。c) 管理评审报告内容包括： 到会人员、评审内容及评审情况； 涉及各过程和体系运行情况； 公司人力资源管理方针的适宜性评价； 各单位年度人力资源目标的实现情况； 上次管理评审提出的改进项目的落实情况； 管理评审结论； 改进项目及措施。改进项目分两个层次，由公司处理的，整理编制公司“管理评审对策措施表”（见附录B，参考的附录）；由各单位协调解决的，整理编制单位“管理评审对策措施表”。d) 管理者代表将各单位提出由公司协调解决的改进项目及其对策措施进行汇总和筛选，形成提交公司管理评审改进项目及其对策措施（附录C，规定的附录），提交公司管理评审会审议。e) 各相关单位根据评审准备工作计划要求，组织编制公司人力资源管理体系管理评审输入文件（封面见附录A，规定的附录），经单位领导审核提交公司分管领导批准后作为公司评审输入资料。5.2.4 召开管理评审会5.2.4.1 人力资源管理部编制召开公司管理评审会的通知，经管理者代表审核，总经理批准后，下发至所涉及的单位和人员。其内容包括：a) 评审的目的、依据和内容；b) 评审组成员；c) 召开管理评审会的时间、地点、参加评审会人员和会议议程。5.2.4.2 总经理主持（如遇特殊情况，由总经理委托一位公司领导主持）召开公司管理评审会，公司领导和所涉及的单位领导参加。评审会会议议程如下：a) 总经理宣布管理评审目的、依据、内容和评审组名单；b) 有关单位领导作专题汇报；c) 管理者代表报告公司人力资源管理体系运行情况；d) 大会评议；e) 评审组成员评议，形成评审结论意见；f) 总经理宣布评审结论以及在人力资源管理体系及其过程有效性的改进决策。5.2.5 评审输出5.2.5.1公司管理评审报告由人力资源部起草，管理者代表审核，经总经理批准签发。公司管理评审报告内容包括：a) 到会人员，评审内容及评审总体情况；b) 评审结论；c) 人力资源管理体系及其过程有效性的改进项目及对策措施。5.2.5.2 评审报告的分发范围：a) 总经理、管理者代表及公司领导；b) 人力资源管理体系各单位；c) 其他有关单位。5.3 制定改进措施 5.3.1根据公司管理评审所制定的改进项目及对策措施，各相关单位填写“人力资源管理体系管理评审改进措施计划表”（见附录D，规定的附录），一式二份，经签署完备后一份自留，一份交人力资源部。5.3.2 管理评审所制定的改进项目及对策措施，应分解至相关单位，各相关单位可参照附录D制定对策措施计划，一式二份，经签署完备后一份自留，一份交相关单位。5.4 跟踪检查5.4.1 所涉及单位的人力资源管理部门对改进措施计划的实施过程进行监控，收集、整理见证资料，经验证合格后提交人力资源部。5.4.2 管理者代表对人力资源部的改进措施的实施情况进行跟踪检查和闭环。5.4.3人力资源部对公司改进措施的实施情况进行跟踪检查和闭环。5.4.4 各单位分别对本单位改进措施的实施情况进行跟踪检查和闭环。6 记录6.1 公司管理评审准备工作的通知、管理评审会通知、管理评审过程记录、管理评审报告、“人力资源管理体系管理评审改进措施计划表”由人力资源部保留四年。6.2 各单位提供公司管理评审的输入资料由人力资源部保留四年。6.3 管理评审过程记录和改进措施的实施、检查、闭环记录由各单位保留四年。7 相关/支持性文件HR/WSM-01-2012 人力资源管理体系手册QMS/WSM-06A-2010 质量手册GJB9001B-2009 质量管理体系要求附录A：（规定的附录）编号：人力资源管理体系管理评审报告（或报告）编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日附录B：（参考的附录）管理评审对策措施表序号改进项目对策与措施责任部门责任人完成日期验证日期验证人 29备注附录C：（规定的附录）公司管理评审的改进项目及对策表序号改进项目对策与措施分管领导责任单位完成日期备注30 附录D：（规定的附录）人力资源管理体系管理评审改进措施计划表（单位公章） ：责任单位责任人完成时间 年 月 日管理评审改进计划文件号序号改进项目内容摘要改进措施及实施计划单位主管： 经办人： 年 月 日领导审批公司分管领导意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：总经理意见：签名： 日期：跟踪及效果验证第一次跟踪部门： 跟踪人： 年 月 日第二次跟踪部门： 跟踪人： 年 月 日备注注：本表填报一式二份，一份自留，一份交人力资源部。