董事聘任合同书(2025版).docx

编号：__________

董事聘任合同书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

董事聘任合同书书(2025版)
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
第二章：董事聘任条款
2.1 董事职位及职责
2.2 董事资格与条件
2.3 董事聘任程序
2.4 董事任期
2.5 董事报酬
第三章：董事会的组成与运作
3.1 董事会组成
3.2 董事会会议召开
3.3 董事会决策程序
3.4 董事会决议的效力
第四章：董事的义务与责任
4.1 遵守法律法规
4.2 维护公司利益
4.3 保密义务
4.4 披露利益冲突
4.5 忠实义务
第五章：董事的更换与解聘
5.1 董事更换条件
5.2 董事解聘原因
5.3 更换与解聘程序
5.4 更换与解聘的效力
第六章：董事责任追究
6.1 违反合同的责任
6.2 违法行为的责任
6.3 侵权行为的责任
6.4 内部控制失效的责任
第七章：合同的履行与监督
7.1 合同履行的期限
7.2 合同履行的地点与方式
7.3 合同的变更与解除
7.4 合同的监督与检查
第八章：合同的争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 仲裁程序
8.4 仲裁裁决的执行
第九章：合同的终止与解除
9.1 合同终止的条件
9.2 合同解除的条件
9.3 合同终止与解除的后果
第十章：合同的附则
10.1 合同的生效
10.2 合同的续签
10.3 合同的保管
10.4 合同的修改与补充
第十一章：合同附件
11.1 董事简历
11.2 公司章程
11.3 法律法规及相关文件
第十二章：合同的签订与生效
12.1 合同签订主体
12.2 合同签订程序
12.3 合同的生效条件
12.4 合同的签订日期
第十三章：其他约定
13.1 合同的解释权
13.2 合同的适用法律
13.3 合同的履行地
13.4 双方约定的其他事项
第十四章：合同的尾部
14.1 合同的签署
14.2 合同的盖章
14.3 合同的副本数量
14.4 合同的生效日期
合同编号_________
第一章：前言
1.1 合同背景与目的：为规范公司董事的聘任行为，明确董事的职责与权利，确保公司治理结构的稳定和有效运行，特制定本合同。
1.2 合同适用范围：本合同适用于公司对董事的聘任行为，以及董事在任期内的行为和责任。
1.3 合同当事人：合同一方为公司，注册地为_________，法定代表人为_________；合同另一方为董事，身份证号码为_________。
第二章：董事聘任条款
2.1 董事职位及职责：董事职位为公司董事，负责参与公司重大决策的讨论和表决，监督公司经营管理，维护公司合法权益等。
2.3 董事聘任程序：董事的聘任由公司董事会根据公司章程的规定进行，聘任程序包括提名、审议、投票等环节。
2.4 董事任期：董事任期为三年，自合同生效之日起计算，任期届满后，如无特殊情况，自动续任。
2.5 董事报酬：董事的报酬由公司根据实际情况和董事的工作表现进行确定，报酬形式包括基本薪酬、奖金、福利等。
第三章：董事会的组成与运作
3.1 董事会组成：董事会由公司章程规定的董事人数组成，包括董事长、副董事长和其他董事。
3.2 董事会会议召开：董事会会议应按照公司章程和董事会的议事规则召开，会议通知应提前送达各位董事。
3.3 董事会决策程序：董事会决策应遵循民主、科学的程序，重大事项应经过充分讨论和表决。
第四章：董事的义务与责任
4.1 遵守法律法规：董事应遵守国家法律法规、公司章程，忠实履行董事职务。
4.2 维护公司利益：董事应忠实于公司，维护公司合法权益，不得利用职务之便谋取个人利益。
4.3 保密义务：董事应对公司商业秘密和内幕信息保密，不得泄露给第三方。
4.4 披露利益冲突：董事在涉及自身利益的决策时，应主动披露利益冲突情况，并回避表决。
4.5 忠实义务：董事应忠实于公司，不得有损害公司利益的行为，包括但不限于接受竞争对手的贿赂、违反公司规定等。
第五章：董事的更换与解聘
5.1 董事更换条件：董事在任期内如有严重失职、违法行为或其他不能履行职务的情况，可由董事会决定更换。
5.2 董事解聘原因：董事解聘原因包括但不限于：严重违反公司章程、法律法规、失职渎职、营私舞弊等。
5.3 更换与解聘程序：董事的更换和解聘应由董事会根据实际情况决定，并按照公司章程的规定进行程序。
5.4 更换与解聘的效力：董事更换和解聘后，新的董事应立即履行职务，原董事的职务终止。
第六章：董事责任追究
6.1 违反合同的责任：董事违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿公司损失、支付违约金等。
6.2 违法行为的责任：董事如有违法行为，应承担相应的法律责任，包括但不限于罚款、刑事责任等。
6.3 侵权行为的责任：董事如有侵权行为，应承担相应的侵权责任，包括但不限于停止侵害、赔偿损失等。
6.4 内部控制失效的责任：董事如因内部控制失效导致公司损失，应承担相应的责任。
第八章：合同的争议解决
8.1 争议解决方式：本合同引起的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
8.3 仲裁程序：仲裁程序应遵循该仲裁机构的仲裁规则，双方应履行仲裁裁决。
8.4 仲裁裁决的执行：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，双方应予以执行。
第九章：合同的终止与解除
a) 双方协商一致解除合同；
b) 合同期限届满；
c) 法律规定或合同约定的其他终止条件。
a) 双方协商一致解除合同；
b) 因不可抗力导致合同无法履行；
c) 法律规定或合同约定的其他解除条件。
9.3 合同终止与解除的后果：合同终止或解除后，双方的权利义务关系终止，但本合同项下的权利义务关系终止或解除不影响双方在本合同项下已经产生的权利请求。
第十章：合同的附则
10.1 合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的续签：合同期满前，双方可协商续签。
10.3 合同的保管：本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
10.4 合同的修改与补充：本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。
第十一章：合同附件
11.1 董事简历：详见附件一。
11.2 公司章程：详见附件二。
11.3 法律法规及相关文件：详见附件三。
第十二章：合同的签订与生效
12.1 合同签订主体：公司法定代表人与董事。
12.2 合同签订程序：双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下签订本合同。
12.3 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.4 合同的签订日期：本合同签订日期为_________年_________月_________日。
第十三章：其他约定
13.1 合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
13.2 合同的适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。
13.3 合同的履行地：本合同的履行地为公司注册地。
13.4 双方约定的其他事项：双方还可以在附件四中约定其他事项。
第十四章：合同的尾部
14.1 合同的签署：
甲方（公司）：____________________________
代表人：（签字）_______________________
日期：_______________________________
乙方（董事）：____________________________
签字：_______________________________
日期：_______________________________
14.2 合同的盖章：
（合同盖章处）
14.3 合同的副本数量：本合同正本一式两份，双方各执一份。
14.4 合同的生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方提名权：甲方有权提名董事候选人，并提交董事会审议。
1.2 甲方决策权：在合同履行过程中，甲方的决策具有决定性作用，乙方应遵循甲方的决策。
1.3 甲方监督权：甲方有权对乙方在任期内的行为进行监督，确保乙方忠实履行董事职务。
1.4 甲方解除权：如乙方在任期内出现严重失职、违法行为或其他不能履行职务的情况，甲方有权解除合同。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方提议权：乙方有权向甲方提出关于公司经营管理的建议和意见。
2.2 乙方参与权：乙方有权参加公司董事会会议，并行使表决权。
2.3 乙方保密义务：乙方应对公司商业秘密和内幕信息保密，不得泄露给第三方。
2.4 乙方忠实义务：乙方应忠实于公司，不得有损害公司利益的行为。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款
3.1 第三方中介的介绍义务：第三方中介应向甲方和乙方介绍彼此，并协助双方签订合同。
3.2 第三方中介的协助履行义务：第三方中介应协助甲方和乙方履行合同义务，确保合同的顺利实施。
3.3 第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容保密，不得泄露给无关方。
3.4 第三方中介的责任追究：如第三方中介未履行协助义务或泄露合同内容，应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：董事简历
2. 附件二：公司章程
3. 附件三：法律法规及相关文件
4. 附件四：双方约定的其他事项
二、违约行为及认定：
1. 违约行为：董事违反本合同的约定，包括但不限于接受竞争对手的贿赂、违反公司规定等。
2. 违约行为认定：违约行为是指乙方在任期内出现的违反合同约定的行为。违约行为的认定应由甲方提出，并提供相应的证据。
三、法律名词及解释：
1. 董事：指担任公司董事职务的人员，负责参与公司重大决策的讨论和表决，监督公司经营管理，维护公司合法权益等。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约责任：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法定责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：合同履行过程中，乙方出现严重失职、违法行为或其他不能履行职务的情况。
解决办法：甲方有权解除合同，并按照合同约定追究乙方的违约责任。
2. 问题：合同履行过程中，双方发生争议。
解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 场景：公司需要聘请具有丰富管理经验的董事，以指导公司经营管理。
说明：在此场景下，公司可根据本合同约定，聘请符合条件的董事，并明确双方的权利义务。
2. 场景：公司董事在任期内有严重失职行为。
说明：在此场景下，公司可根据本合同约定，解除失职董事的职务，并追究其违约责任。