项目管理制度(通用5篇).docx

项目管理制度(通用 5 篇)

项目管理制度 1

1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清 单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更 通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人 应对图纸的修改，变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件 发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发 放文件，并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格

上登记签字。

4、在发放过程中， 文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件
发放部门办理更换手续， 交回破损文件， 补发新文件、 编号不变， 文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手
续， 在补领申请时必须作出书面说明， 文件发放部门在补发文件 时应重新进行分发编号，并注明作废。
7、在用有效文件控制清单，项目部办公室负责编制管理性 《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件 控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的更改

a、当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门 填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内 容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。
b、文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或 需指定其它人员审批时， 则该人应得到相应的授权书和文件审批 所需的有关背景资料。
c、经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通 知单》，并发至有关部门。
d、文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直 接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将 《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件， 并做好发放登记。
e、文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备 查。
f 、文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件 应在文件的使用场合中撤出。
10、文件和资料的保管

a、文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止 丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按二、 5 和 二、 6 办理。
b 、文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。

c 、文件管理人在调离岗位或存档时，必须移交全部文件， 并作好文件移交记录。
11、文件和资料的使用控制

a、文件和资料需要时，由需要人填写《文件和资料复印审 批表》，应经主管部门或部门负责人批准，规定复印的份数、编 号，发放应做好记录和登记。
b、需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请 单》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时 归还， 文件一般情况下不外借， 如确需外借， 需经主管领导批准。
项目管理制度 2

为严肃财经纪律， 进一步规范项目资金管理， 提高项目资金、 财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程
序， 按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求， 根据有关 规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度

(一) 项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组 织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报 单位应提交项目可行性研究报告， 以及其它规定的文件原件或复 印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导 班子会议研究同意后， 经单位主要领导审定， 再行上报上级主管 部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪 上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度

(一) 建立会计核算制度。 严格按照专项资金管理办法规定， 严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和 设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的 使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度

(一)坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前， 项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单 位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假 的现象， 随时接受上级主管部门及相关部门的检查； 项目完工后， 主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、 财务等情况进 行验收工作。
(四)接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的 行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审 计部门对工程进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度

(一)经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施
方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效 益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
(二)绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况 排定名次。
五、项目资金的财务管理制度

(一)项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度 缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
(二)项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资 金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政 部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
(三)报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票 据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、 数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报 销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证， 必须有手续完备的验收证明。 需入库 的物资， 必须填写出入库验收单， 由实物保管人员按计划或合同 验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除 经办人在凭证上签章外， 必须交给实物保管人员或使用人员进行 验收，并在凭证上签章。
(五)支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的 收款证明及签字， 有收款人身份证号码和联系方式。 有审批人签
字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手 人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。
项目管理制度 3

一、职责单位和职责人

职责单位： __x 财务处。

职责人：承办人(A 角、 B 角)、分管副处长、处长、分管 副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据

经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行) (黑院 政发〔20__〕 91 号)执行。
三、审批条件和标准

(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处 负责资金管理和日常核算工作， 项目资金务必按________渠道和 建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位 不得截留、挪用和挤占。”
(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专 项资金主要用于重点学科建设 (包括平台建设)、人才队伍建设、 公共服务体系建设(包括网络
建设、图书信息建设)、基础设施建设。”

(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资 金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用， 包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”
(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资 金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳 务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”
四、所需资料

(一)项目申请书；

(二)项目计划任务书；

(三)黑河学院预算分配方案；

(四)可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。 承办人(A 角、 B 角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相 关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场 一次性告知申请单位需要补正的资料。 不贴合专项资金管理办法 要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定

(一)受理后，承办人(A 角、 B 角)按要求审核申报材料 后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后
报校长审定；

(二)承办人(A 角、 B 角)根据处长意见，确定专项经费 支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支 付中心电话通知各部门经办人。
七、审批时限

自受理之日起 15 个工作日内作出是否核准的决定，并在 7 个工作日内召开校长办公会组织审核， 在审核后的一周内， 正式 通知各部门。
八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期 公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。
九、监督检查

按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法 (试行)》执行。
按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度职责追究办法 (试行)》执行。
项目管理制度 4

1、 严格遵守国家有关法律、 法规和总公司的各项规章制度。

2 、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。

3 、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行<施工控制程
序>，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作， 与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司 形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按 时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。
6、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书> ， 交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
7、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工 程质量、 工期、 施工工艺、 安全生产、 文明施工等) 要详细交待， 严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门 做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班 的运作情况。
10、 负责编制详细的增减工程联系单， 做好工程款的收取和

决算工作。

11、 在施工过程中不得私自同意客户增减工程， 若发生工程 量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。
12 、有责任和义务推荐一班及施工人员。

13 、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。

14 、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。

15、 施工过程中， 要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物
行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运 作。
16、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程 序>。
17 、及时完成上级交办的其它工作。

项目管理制度 5

为更好的规范公司工程开发项目管理， 根据国家、 行业管理 部门的有关法律、法规、规章、规定，结合公司的实际情况，保
证四川九和房地产开发有限公司从设计、开发、采购、施工、验 收、保修整个过程均能实现质量、投资、进度及现场安全文明施 工管理控制，特制定本制度。
一、 工程项目部是房地产企业的重要部门， 本部门实行项目 经理负责制。 工程项目部负责人在公司总经理、 公司副总经理的 领导下开展工作，工程项目部工作人员在项目经理的直接领导 下，根据不同分工，完成自己的本职工作。
二、 工程项目部全体工作人员在项目开发过程中， 应认真学 习相关的法律、法规、规范、标准，及时贯彻落实行业管理部门 的文件及规定， 自觉遵守公司的各项管理制度， 加强科技创新意 识，不断提高自身业务水平。
三、认真贯彻公司质量方针、质量目标，确保本部门质量目 标的实现。参与项目规划方案的构思，提出合理化建议；参与施 工图设计管理及图纸会审， 参与总包、 重要工程分包等工程项目 的招标工作。
四、主办工程项目开工前的协调拆迁、现场地质勘察、三通 一平工作。主持审批施工单位编制的施工组织设计、进度计划、 安全措施及标准化管理方案。 督促检查施工单位按批准的施工组 织设计做好工程开工前的各项准备作。
五、确定工程总包、分包单位后，根据工程实际情况，工程 正式开工前召开由承包方、监理方、项目经理、总监及相关人员 参加的工作会议。 在本次会议上应重点讲明工程概况、 开竣工时 间、质量目标等合同主要条款内容。并就分包项目、材料供应、 各种签证程序、文件收发方式、计划提报时间、应遵守的我方各 项制度及细则等做出详细说明。该会议应有较详细的会议记要， 并要由项目经理、总监、甲方项目负责人签字、盖章。其中承包 人应有法人章委托确认的工程图章使用证明。
六、 应对工程施工阶段加强管理， 自工程破土动工至竣工验 收全过程进行质量、进度、投资控制，加强施工安全协管。配合 监理方定时召开监理例会， 做好各工程项目的施工日志。 严格执 行强制性标准，确保工程质量，实现合同目标。
七、对基础工程施工应严格控制座标、高程和层高的准确性。 工程施工过程中的`设计变更及现场签证，执行本公司《设计变 更及现场签证管理办法》。
八、工程施工必须使用合格原材料、构配件，材料进场应按 国家和行业部门要求进行检验、 复试， 严禁使用未经检验和检验 不合格的材料、 构配件。 按设计要求有外加剂的砼必须进行相关 试验，否则不得进行施工。
九、所有隐蔽工程，工程项目部专业人员必须参与验收，并 在验收资料上签字。在模板、钢筋、砼工程的验收过程中，模板
工程应重点验收，模板平整度、标高、几何尺寸、轴线位置、刚 度和稳定性；钢筋工程应重点验收其强度等级、规格、型号、保 护层尺寸、数量、间距、轴线位置、焊接质量、搭接接头位置的 正确性，箍筋加密区的位置、数量等；砼工程应重点验收其配合 比、水灰比的正确性，钢筋的位置、保护层尺寸、施工缝的位置 及间隔时间， 砼的厚度和几何尺寸， 抓好砼施工期间的各种试块 留置及施工结束后的养护工作。 砼工程施工期间， 应要求监理人 员旁站监理， 工程项目部现场工作人员在条件许可的情况下同样 应旁站监督。监理、监督过程除以上工作外，还应注意各种预埋 管线的位置保持正确，不得破坏预埋管线。
十、主体工程施工期间，应按设计要求和规范规定，确保建 筑、结构标高、轴线的正确性；确保所有构配件标高、位置、断 面尺寸的正确性； 所有洞口的标高、 位置应符合设计要求和规范 及行业部门的规定。 砼工程模板拆除应有拆除方案， 拆模前应符 合设计要求和有关规定，施工方必须报批后方能拆模。
十一、 工程项目部应制定工程质量管理控制细则， 保证工程 结构安全，无使用功能质量缺陷。主体工程结束前，根据行业部 门规定和控制细则要求，施工方应做出装饰、装修、安装工程实 施方案。在实施过程中，严格控制观感质量、细部质量、尺寸误 差、土建与安装的交叉作业失误。 工程施工期间， 每月组织施工、 监理等单位进行工程质量、 安全检查不少于一次， 平时应做到每
天至少对在建的单位工程和其他施工项目巡视一次， 发现问题随 时解决。
十二、工程施工过程中，所有工程技术资料，包括经济签证 资料，每月 25 日前工程项目部内业人员应与成本部内业人员办 理交接存档原件， 并办理登记备案手续， 备案表存经理室和办公 室各一份。
十三、 单位工程达到竣工验收条件， 由工程项目部主持组织 进行各种检测、检验和试验，凡是使用功能方面必须达到 100% 的试验项目要求 100%进行试验。各种检测、检验、试验全部合 格后，应尽快组织初验和正式验收。
十四、 工程项目室外配套工程在条件许可的情况下， 应随单 位工程形象进度抓紧施工。 除绿化工程可适当延期外， 其他配套 工程应和单位工程同时竣工。 工程项目部负责采暖、 燃气、 供电、 自来水等单位的协调工作， 如以上单位的施工项目在开发项目之 内，还应负责质量管理工作。
十五、 室外配套工程的各种地下管线， 应在单位工程竣工验 收后一个月内做出分段竣工图， 项目全部竣工验收后一个月内做 出全部室外管线竣工图。 各种地下管线在开发项目内， 能做出标 识的应做出标识。单位工程竣工后，根据需要增加建筑物、构筑 物或其他设施时， 应与施工单位进行地下管线交底， 不得破坏地
下管线， 并应着重注意有重大安全因素的燃气管路、 高低压电线 线路等。
十六、 工程项目竣工验收后第一年， 每个季度应对单位工程 进行一次回访检查， 发现结构裂缝或其他质量缺陷， 应及时与施 工方联系进行处理。 大雨过后应走访单位工程的顶层客户和临山 墙客户，发现屋面、外墙及外门窗渗漏现象应及时通知整修。
十七、 单位工程竣工验收达到合同目标后， 应按合同约定及 时与成本部核对工程量及有关竣工资料。 室外配套工程和零星项 目施工结束达到合同质量目标后， 一个月内核对工程量及有关资
料。 室外配套工程和零星工程项目要求应有竣工资料的， 于结算 前与开发部交接完毕。
十八、协助办理工程项目的分期综合验收和综合验收工作， 综合验收合格后， 一个月内与物业公司办理完毕项目实体交接工 作，并和开发部共同与物业公司办理资料、实物质量交接手续。 该交接手续应存办公室一份。
十九、合同约定公司供应的材料、设备、构配件，工程项目 部应督促施工单位在工程开工前提出总使用计划， 并在使用前二 十天报详细计划， 该计划由工程部专业人员审核， 无误后工程部 负责人签字报公司采购部采购。 如有大型设备、 大宗材料等采购 项目，还应留有外出考察的时间。