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债转股协议

本协议由以下双方于 年 月 日在 签署。

甲方（债权人）:
乙方（债务人）:
鉴于:
1、 甲方与乙方之间存在真实有效债权、 债务关系, 甲方为到期债权人, 乙方为到期债务人;
2、 甲方拟以到期债权向乙方投资入股, 乙方及乙方原股东均同意甲方投资安排;
3、 到期债权转为股权后, 甲方成为乙方股东, 不再享受债权人权益, 转而享受股东权益。
依据《中国协议法》、 《中国企业法》以及其她相关法律、 法规要求, 甲、 乙双方本着平等互利、 等价有偿标准, 就甲方对乙方债权转为甲方对乙方股权问题经平等、 友好协商后, 签订以下协议, 以资共同遵守。
第一条 债权确定
1、 甲乙双方确定, 截至 年 月 日, 甲方对乙方待转股债权总额为 元。
第二条　债转股后乙方股权组成
1、 甲方将转股债权投入乙方, 成为乙方股东之一。
2、 债转股完成后, 乙方注册资本及股权组成为:
（1）乙方注册资本由 元增加到 元;
（2）甲方以 元债转股资产向乙方出资, 占乙方注册资本 %;
（3）【】（乙方原有股东1）以 元资产向乙方出资, 占乙方注册资本 %。
（4）【】（乙方原有股东2）以 元资产向乙方出资, 占乙方注册资本 %。
第三条 评定及工商变更登记等法律手续办理
1、 本协议债转股债权出资应经依法设置, 且含有正当资质资产评定机构评定, 由 方（甲方、 乙方中一方, 或者双方）负责完成相关评定工作;
2、 乙方负责完成债转股会计账册处理、 股东名册、 企业章程变更及工商登记等必需法律手续, 如有所需, 甲方应帮助乙方办理上述事宜, 以确保本协议顺利推行。
第四条 债转股后乙方法人治理
1、 经甲乙双方协商, 乙方应根据《中国企业法》要求, 建立完善企业法人治理结构, 进行规范、 高效企业化运作管理。
2、 甲方成为乙方股东后, 与乙方原有股东共同组成股东会, 股东根据出资百分比行使表决权。
3、 甲方向乙方 （是/否）委派董事。具体人员为: 【】、 【】
4、 甲方向乙方 （是/否）委派监事。具体人员为: 【】、 【】
5、 甲方向乙方 （是/否）推荐高级管理人员, 由乙方聘用。具体推荐人员为: 【】、 【】
第五条　费用负担
1、 因签署、 推行本协议所发生聘用评定机构等中介机构费用及其她必需开支, 均由 方（甲方、 乙方中一方, 或者双方）负责负担。
第六条 违约责任
1、 任何一方违反本协议要求义务给另一方造成经济损失, 应负责赔偿受损方所蒙受全部损失。
2、 乙方应于 日内办理完成会计账册处理、 股东名册变更、 工商变更登记等法律手续, 甲方应给予对应配合。若因乙方原因无故逾期未办理完成, 每逾期一日, 乙方需根据 标准向甲方支付逾期违约金; 逾期 日以上仍未办理完成, 甲方有权解除本协议, 要求乙方支付 元违约金。违约金数额不足以赔偿由此给甲方造成损失, 乙方仍须给予赔偿。
3、 若本协议在债转股完成日前被解除, 甲方待转股债权、 相关担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签署前状态。
第七条　争议处理
1、 如因推行本协议发生争议, 双方应先行友好协商处理, 协商不成, 按下列第 项要求方法处理:
（1）提交 仲裁委员会, 根据该仲裁委员会仲裁规则进行仲裁;
（2）依法向 住所地有管辖权人民法院起诉。
第八条　生效及终止
1、 本协议在以下条件全部成就时生效:
（1）本协议经甲、 乙双方签字、 盖章;
（2）本协议所述债转股事项经乙方股东会决议经过。
2、 本协议于下列情形之一发生时终止:
（1）经协议双方协商一致终止;
（2）因为不可抗力或者协议双方以外其她客观原所以不能实施。
第九条 附则
1、 本协议推行过程中如有未尽事宜, 甲乙双方可在协商一致后另行签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同法律效力。
2、 本协议一式四份, 甲、 乙双方各执二份, 每份协议均含有相同法律效力。
（以下无正文, 接《债权转股权协议》签署页）

（本页无正文, 系《债权转股权协议》签署页）

甲方（签章）:
法定代表人（授权代表）:

乙方（签章）:
法定代表人（授权代表）:

签署日期: 年 月 日
签署地点: 省 市