合同审批流程模板.doc

二、 协议审批管理步骤

发送: 全体职员

协议审批管理步骤
（企业名）-规-（文件号）
年 月 日
同意
分、 子企业盖章认可
制作
董事长签字

法务部
1. 目
为了规范协议审批管理, 提升效率, 明确责任, 依据集团管理要求制订本步骤, 供集团全体职员参考实施。
2. 适用范围
适适用于企业全部对内、 对外签署协议。其中, 一般协议审批程序步骤适适用于以下协议:
①. 单笔交易金额为10万元或以上, 或一年内交易总金额为10万元或以上协议;
②. 经销商协议;
③. 包含尤其授权委托关系协议（不包含日常经营中常常必需授权委托关系）;
④. 涉外协议或以汉字以外语言制作协议;
⑤. 不动产租赁、 购置协议;
⑥. 包含重大权利义务关系协议;
⑦. 其她法务部门认为需要按一般程序审阅协议;
除应按一般程序审批协议外, 业务部门可自主决定按简易程序制作协议。法务部门或业务部门认为有必需, 可将适用简易程序协议按一般程序审批。
3. 业务说明
一般程序审批步骤:
Step 1 业务部门起案或项目取得同意, 并指定项目责任人;
Step 2 项目责任人填写协议审批表, 由该部门高级经理以上责任人同意制作协议;
Step 3 法务部起草或由协议相对人提出协议草案;
Step 4 法务部了解业务详情, 审阅、 修改协议;
Step 5 财务部门审阅协议财务内容;
Step 6 由业务部门或法务部与对方沟通, 协议双方对协议内容协商一致;
Step 7 项目责任人将协议审批表提交有权签署人同意（不一样意/修改返回Step 4）;
Step 8 签署人在协议原件上签字;
Step 9 项目责任人将协议原件提交法务部盖章, 并附上已经同意协议审批表;
Step 10 协议原件发往协议相对人签署或盖章;
Step 11 业务部门留存复印件参考实施;
Step 12 协议原件交法务部编号并存档保管。

简易程序审批步骤:
Step 1 业务部门起案或项目取得同意, 并指定项目责任人;
Step 2 项目责任人填写协议审批表, 由该部门高级经理以上责任人同意制作协议;
Step 3 业务部门起草协议;
Step 4 业务部门与协议相对人协商一致;
Step 5 法务部审阅确定协议内容;
Step 6 项目责任人将协议审批表提交有权签署人同意（不一样意/修改返回Step 5）;
Step 7 签署人在协议原件上签字;
Step 8 项目责任人将协议原件提交法务部盖章, 并附上已经同意协议审批表;
Step 9 协议原件发往协议相对人签署或盖章;
Step 10 业务部门留存复印件参考实施;
Step 11 协议原件交法务部编号并存档保管。

一般协议审批程序
Step
协议相对人
业务部门
法务部
财务部门
协议签署人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

协议盖章
审阅修改
协议草案

项目同意

协议
审批表

审批表表、

复印实施

协议草案

审阅修改

协议原件提请签字
协议审批表提请签字
协议编号存档
协议盖章
合 同
达成一致

审阅修改

不 批 准
同意
签署

简易协议审批程序
Step
协议相对人
业务部门
法务部
协议签署人
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

审阅修改
协议盖章

项目同意

协议
审批表

审批表表、

复印实施
协议原件提请签字
达成一致
合 同
协议草案

协议编号存档
协议审批表提请签字
协议盖章
审阅修改

签署
不一样意
同意

协议审批表
协议名称

协议号
（企业名）-合-（协议章监印人填写）
需求部门

同意
高级经理以上责任人
起案号
无则不填
项目责任人
需求部门指定
协议审批程序
一般打勾选择简易打勾选择
协议期限

协议相对人
供给商名称/买受人名称
供给商评审
采购科填写
贸易管理审查
法务填写
协议内容摘要（标物、 金额、 推行方法、 附件等, 由需求部门填写）

法务部门意见

审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
财务部门意见

审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
其她相关部门审核意见

审阅人签字:
受理时间:
期望完成时间:
完成时间:
协议签署人意见（是否同意签署协议）
同意/不一样意/修改意见
签字:
签署日期

存档时间、 地点

变更、 提前终止统计（法务部门填写）

备注

注: 1．制作协议需求由需求部门高级经理或以上责任人同意
2．协议签署权限: 一般程序: 总经理签字
简易程序: 部门经理以上责任人签字
分企业协议: 分企业责任人签字