一、质量管理职责.docx

重庆力奥轧钢有限公司

①
质量管理职责

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月
目 录
1.0公司简介
1.1组织机构图
1.2各部门员工岗位职责
1.2.1质量管理制度及考核办法
文件管理制度
档案管理制度
培训管理规定
相关表格：
《质量分析会议纪要》
《纠正和预防措施处理单》
《质量管理制度考核记录》
《质量奖罚记录表》

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月
公司简介

重庆力奥轧钢有限公司位于重庆市九龙坡区华岩镇幸福村四社标准厂房，我公司主要营业业务为加工、销售冷轧带肋钢筋。
“让用户放心满意”是我公司的质量方针。
为在激烈的市场竞争中保持不败，创造一个吸引人才、培养人才、稳定人才、激励创新的工作环境，我们建立了一套完善的企业管理体系，具备生产合格冷轧带肋钢筋的能力。
我公司将以“诚信、优质、高效、务实”的原则为广大用户提供热情周到的服务，以“不断创新、高速发展”为前进的方向，以用户的满意为最大追求目标，为美化人类环境作出贡献！

地 址：重庆市九龙坡区华岩镇幸福村四社
邮　编：400039
电 话：023-68931211

重庆力奥轧钢有限公司
办公室
质量负责人
市场部
生技部

财务部

总经理
组织机构图

库房

重庆力奥轧钢有限公司文件

（2015）第　号
关于机构设置和干部任命通知

各部门、各车间：
根据质量管理体系要求，结合我公司生产经营实际状况，经研究决定，本公司组织机构设置：生技部、市场部、财务部、办公室。

经本公司研究决定，各部门任命如下：
任 刘家平 为市场部部长；
任 尹道荣 为财务部部长；
任 吴世泽 为生技部部长；
任 吴宣洪 为质量检验员；
任 牟东方 为办公室主任；

总经理：刘家林
重庆力奥轧钢有限公司
二〇一五年一月四日

授权书
按ISO9000标准、2011年3月1日实施《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则（二）（冷轧带肋钢筋部分）》的要求，根据本公司实施质量管理体系的需要，特任命 吴世泽 同志为我公司质量负责人。其职责如下：
1、确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；
3、确保在公司内部提高满足顾客要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：刘家林

重庆力奥轧钢有限公司
二〇一五年一月四日

授权书

本授权书宣告：质量负责人 吴世泽 同志任命在 吴宣洪同志，为我公司冷轧带肋钢筋产品质量检验员，就产品质量具有质量否决权。

授权人：吴世泽
被授权人：吴宣洪
授权日期：2015年1月4日

重庆力奥轧钢有限公司文件

（2015）第　号
关于设立生技部的决定
各部门、各车间：
根据质量管理体系要求，结合我公司生产经营实际状况，经研究决定，本公司特设立生技部。
其主要职责：
1、生技部是本公司质管会的具体工作机构。在质量负责人的领导下，对各车间实行业务指导和监督，对各班组质检员实行直接领导和监督。
2、向质量负责人提出本公司质量方针、目标、年度计划等工作草案。
3、接受各车间质量统计报表，经汇总定期上报质量负责人。
4、代表质量负责人分析出现质量事故，指导质量奖惩工作。

总经理：刘家林

重庆力奥轧钢有限公司
二〇一五年一月四日

各部门员工岗位职责

编制：
审批：
日期：

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月

各部门员工岗位职责

1目的
对公司内的职能部门和人员及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2适用范围
适用于本公司对质量管理体系有关的管理及各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通的管理。
3职责
3.1总经理主管，各部门及人员配合实施。
3.2总经理确定组织机构设置、人员配备、职能分配。
3.3办公室负责职责、权限的落实、检查和内部沟通的协调。
3.4各部门及其有关人员认真履行职责，行使权限，按规定沟通。
4内容
4.1职责和权限
a)总经理
职责：
——全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
——制定质量方针和质量目标，批准和发布质量手册；认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责；
——负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确其职责权限，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行；
——负责质量管理体系的建立和有效运行，主持管理评审；
——任命质量负责人；
——确保质量管理体系运行所必需的资源配置。
——与质量管理体系有关的事宜的外部联络；
——对质量管理体系行使领导和决策权；
——对质量管理体系的组织结构和资源配置进行调整；
——审批公司的质量考核和奖惩办法，确定重大奖惩事宜。
——建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有大专以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
b)质量负责人
职责：
——确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
——确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
——建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
——建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能加贴强制性认证标志；
——领导内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
——确保在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；
权限：
——授权代表公司处理质量管理体系建立、实施、保持和改进的重大事宜；
——有权协调、裁决与质量管理体系有关的各部门的争议；
——在总经理授权下，有权决定质量奖惩；
——对因质量问题造成损失的直接责任人员，有权调查处理；
——对生产过程中违反物质的搬运、储存、包装、保护、交付程序和纪律的部门及人员，有权追究责任。
——有权对造成损失的职能部门失职人员做出处理决定。
c)办公室
职责：
——对质量方针目标的宣传贯彻及检查考核、管理职责的具体实施；
——具体负责建筑物、工作场所和相关设施的管理；
——负责部门质量目标分解及考核。
——负责管理评审工作。
——负责劳动安全、环保工作。
——确定员工工作职责、组织员工培训、实施员工考核；
——人事日常管理、资薪管理；
——制订年度培训计划、人力资源管理计划；
——制订人力资源开发计划并组织实施。
权限：
——对不履行管理职责的部门及人员，有权追究其责任。
——提出人力资源管理体系建立、实施、开发的建议；
——具体执行员工奖惩；
——具体执行员工考核、培训。
d)生技部
职责：
——负责新产品、模具的设计和开发工作；
——编写新产品工艺技术文件和产品接收准则，包括检验方法和质量指标；
——组织模具的开发，确保模具的性能和精度满足生产工艺需要；
——编写产品工艺技术文件和产品接收准则，包括检验方法和质量指标；
——负责生产和服务提供的策划工作；
——负责原辅材料、外购、外协件的进货检验
——负责产品加工的过程检验及出厂检验验收；
——生产过程质量控制，编制生产技术文件资料并组织实施；
——工艺纪律检查：
——负责不合格品的控制及不合格品的纠正和预防措施；
——负责对特殊过程的能力的确认；
——具体负责质量管理工作及质量管理体系的运行；
——质量管理体系文件和其他质量文件的编写和控制；
——质量管理体系策划及目标策划和考核；
——数据分析工作；
——质量记录、纠正和预防措施的控制；
——内部质量审核；
——质量信息管理；
——具体负责监视和测量装置的控制；
——检验和试验。
——负责工艺技术培训、安全教育；
——组织设备的维修，确保设备的性能和精度满足生产工艺的需要；
——特殊过程设备的鉴定并将资料存档；
——负责对生产过程的监视装置的管理；
——设备操作规程的制定、实施和检查。
——按生产计划和技术规范组织均衡生产，控制生产过程质量，确保产品符合技术标准和合同要求；
——按要求做好记录和统计分析；
——组织员工学习质量技术知识，提高质量意识和业务水平；
——做好本车间的安全文明生产。
——编制采购计划，负责物质、设备采购的验收；
——负责对供应商的评定、选择；
——提出采购合同中的具体参数条款要求；
权限：
——提出质量管理体系建立、实施、保持和改进的建议；
——根据有关规定，具体执行质量奖惩。
——有权否决不合格供应方及不合格原料进厂；
——有权对设备操作、维护人员进行奖惩；
——有权对设备事故责任者进行处罚。
——有权处理本车间质量事故；
——对工作责任心不强的员工，有权停止其工作，退回人力资源部处理。
e)市场部
职责：
——产品的销售和服务工作的策划并监督实施；
——产品质量和服务质量信息的收集、处理；
——主管销售合同评审。
——对生产和服务提供过程的确认负责。
权限：
——有权根据有关决定对销售系统人员做出奖励或处罚决定；
——有权对销售合同进行评审的结果做出是否签定合同的决定。
——掌握顾客需求和市场动态，及时反馈市场信息；
——负责收集供应商信息，参与合格供方评价；
——保证采购物资质量，使之符合采购文件要求；
——负责合同评审和控制；
——负责按采购计划及合同要求进行具体采购工作；
——负责销后服务工作；
——负责顾客投诉的处理工作；
——负责顾客满意程度的测量工作，并对其进行分析。
权限：
——有监督产品生产过程质量的权利。
f)财务部
职责：
——负责对供方建立合格供方档案；
——保存采购文件；
——负责采购物资中不合格品的处理；
——原材料采购控制和库房的业务管理；
——组织合同评审；
——参加产品鉴定、不合格品评审和处理；
——负责合同的预算，成本分析，回款及决算执行过程的控制；
——负责合同管理及对合同执行过程的控制；
权限：
——有权参加与质量管理过程有关的经济效益核查和奖惩。
g)质检员
权限：
——严格按照有关技术标准进行进货、过程和最终检验，判断产品的符合性，确保检验结果的准确性；
——认真作好各种原始记录和数据分析工作，对所有填写的数据和文字负责；
——对不合格品进行分类标识，对不合格品处理的结果进行监控；
——坚持原则，秉公办事，严格执行工艺规程和制度。
权限：
——有权越级反映质量问题；
——独立公正的提出检验报告，不受其他人员的干扰；
——在可能出现质量事故时，有权要求操作者采取措施或停机，并报告领导和相关部门处理。
岗位要求：
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
4）经考试、培训获得检验员证书

h)库管员
职责：
——按照物质标识、搬运、包装、储存和保护等控制程序和物质管理制度的有关规定，作好库房物质管理工作；
——物质出入库应按规定办好交接手续，点清数量、验明质量。如有丢失、损坏应及时报告；
——按规定对物质进行分类管理。做到帐、卡、物、资四相符。物质整齐、有序堆放，并定期检查库房。物资出库遵循先进先出的原则；
——按规定做好物质的保养工作，保持库存物质的质量水平；
——做好库房清洁卫生，通风防潮，防止灰尘、脏物玷污，做好防火防盗工作；
——按要求准时填报有关统计报告。
权限：
——拒绝和制止进入库房的违法违章活动；
——拒绝不合格品进出库房。
岗位要求：
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事岗位的业务知识，具有一定的工作能力；
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
4）熟悉库房管理工作程序
i）采购员
岗位职责
1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。
3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。
4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
4.2 内部沟通
4.2.1公司确保在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程和产品质量要求、质量目标的实施的完成情况进行沟通，达到相互了解相互协调，全员参与的效果；
4.2.2 总经理办公室负责统筹策划，采用适当的沟通工具，如宣传栏、会议、内部文件等促进部门间及公司与员工间的内部沟通；

重庆力奥轧钢有限公司
二〇一五年一月

质量管理制度
及考核办法

编制：
审批：
日期：

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月

质量管理制度及考核办法

1、目的
为进一步规范公司的质量管理工作，提高冷轧带肋钢筋产品原辅材料采购质量和冷轧带肋钢筋产品加工质量，根据《中华人民共和国产品质量法》和《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则（冷轧带肋钢筋部分）》，结合公司具体情况，特制定本制度。
2、职责
2.1 总经理领导公司的质量管理工作；
2.2 生技部负责公司质量管理具体实施工作；
2.3 生技部负责公司原辅材料质量检验、验证工作、过程试验工作、出厂检验的验收工作；
2.4 生技部负责原材料的入厂检验工作；
2.5 生技部负责冷轧带肋钢筋产品的过程检验工作；
2.6 市场部参与冷轧带肋钢筋产品销售客户验收工作。
3、内容
3.1 总经理批准质量管理目标，并确定对相关人员的质量奖惩。
3.2 原辅材料检验/验证管理
3.2.1 原辅材料到公司后，由生技部库房管理员向当班质检员提出报验。
3.2.2 质检员对原辅材料的名称、型号规格、数量、生产日期、合格证、检验报告以及包装情况、外观质量、试用质量进行检验/验证。
3.2.3 质检员根据检验/验证结果填制《原、辅材料及外购、外协件进货验证报
告》和《外购外协件进货检验报告单》。
3.2.4 库房管理员对检验/验证合格的原辅材料办理入库手续。
3.3 过程产品的试验管理
3.3. 当班质检员根据冷轧带肋钢筋产品相关技术要求和客户需求的实际状况对过程产品的抽样和制样提出要求；
3.3.2 生产车间组长负责试验样品的制作；
3.3.3 生技部实验员/检验员负责对抽得的过程样品进行检测，并填制检验报告；
3.3.4 检测不合格的过程产品由当班质检员提出处置措施；
3.3.5 生产车间组长负责不合格品的返修或返工。
3.4 　冷轧带肋钢筋产品过程检验管理
3.4.1 生技部负责提供过程检验标准；
3.4.2 生产车间组长负责过程产品的检验；
3.4.3 车间负责人负责过程产品的检验管理。
3.5 　冷轧带肋钢筋产品的出厂检验管理
3.5.1 质检员负责当班冷轧带肋钢筋产品的出厂检验工作，检验内容包括：
a) 冷轧带肋钢筋产品各项指标与国家标准的符合性；
b) 与特殊工艺要求的符合性；
c) 原、辅材料与封样的一致性。
3.5.2 当班质检员负责填制检验报告；
3.5.3 生技部负责人组织不合格品的评审和处置。
3.6 　冷轧带肋钢筋产品的过程检验管理
生技部负责人负责冷轧带肋钢筋产品过程检验的管理。
3.7 冷轧带肋钢筋产品出厂验收管理
3.7.1 生技部负责对成品提出出厂检验验收申请；
3.7.2 生技部负责人组织出厂检验验收工作，验收参加人员为：
a)生技部负责人；
b)冷轧带肋钢筋产品业务经理；
c)市场部负责人。
3.7.3 生技部负责整改措施的制定，并对整改结果进行复查。
3.8 原材料退库的验证管理
3.8.1 市场部原材料库房管理员负责对退库原材料向生技部检验员提出报验；
3.8.2 生技部检验员负责对退库原材料的品质是否符合包装状况、损伤情况等进行检查；
3.8.3 由生技部负责人根据原材料状况确定是否退库和让步接收条件。
4、质量奖惩条例
4.1.主持和参加企业重大质量建议、质量改进、质量措施攻关项目，经实施取得成效的个人或集体首先奖励500-1000元奖励，并根据今后具体实施效果适当比例予以奖励。
以工序质量严格把关，发现工序有质量问题采取措施防止不合格品出现，防止质量事故发生或减少事故损失的有功人员实施奖励100-1000元奖励。
企业产品上等到级或创名牌，解决关键问题的有功人员实施奖励，对于降低废品率精心设计新产品，达到一次成功的工程技术人员实施奖励100-1000元奖励。
4.2.一般质量事故，处罚金额为经济损失的50%，重大质量事故，处罚金额为经济损失的60%。
4.3.一切奖惩要有文字记录，批准手续齐全，并有存档。
5、考核办法
5.1 严格原辅材料配件、外协、外购件的检验/验证制度。全年无漏报/漏检，给予相应人员500元奖励；全年漏报/漏检超过5次，对相应人员处于50元/次罚款；全年漏报/漏检超过10次，对相应人员处以500元罚款，并将其调离原工作岗位。
5.2 车间班组坚持过程检验，未形成批量不合格，且未造成质量损失的，年终给予相应班组600元奖励；未对过程产品进行检验而形成批量不合格，未造成质量损失的，对相应责任人处以警告处分，超过三次撤销责任班组组长职务；形成质量损失的，按财务部相关规定进行经济处罚并撤销责任班组组长职务。
5.3 冷轧带肋钢筋产品出厂检验无漏检，给予相应质检员500元的年终奖励；漏检率超过1%，按50元/次进行处罚；漏检率超过3%或同一单项工程连续3次以上出现漏检，除对责任人处以100元/次的罚款外，还要取消其检验资格。
5.4 对判定为不合格的冷轧带肋钢筋产品，不进行返工或返修处理，采取蒙混过关办理入库的，对责任人处以200元/次的罚款。
5.5 对不合格工序未进行返工或返修，影响到用户验收的，整改费用由生技部承担；班组拒不实施返工或返修的，造成的一切责任由其承担。

重庆力奥轧钢有限公司
二〇一五年一月

重庆力奥轧钢有限公司
质量分析会议纪要
编号：
时 间

负责人

参加人员

记录人

会议地点

会

议

记

录

备 注

纠正和预防措施处理单
编号： 序号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任单位：

责任单位：
填表人： 日期：
原因分析：

责任单位负责人： 日期：
拟采取的纠正（预防）措施：

责任单位负责人： 日期： 管理者代表： 日期：
完成情况：

责任单位负责人： 日期：
验证结果：

验证单位： 日期：
备注：

质量管理制度考核记录
日 期 ：
部门
考核内容
被考核人
考核结果

最
高
管
理
者
⑴ 负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。

基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑵应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑶应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑷应负责重大质量事故的处理。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
质
量
负
责
人

⑴负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑵负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑶确保在本企业范围内提高满足顾客要求的意识。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑷就质量管理体系有关事宜负责与外部各方进行联络。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑸组织编制质量管理文件，负责《质量管理制度》的审核，并组织实施。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑹履行最高管理者规定的其他质量职责的权限。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
市
场
部
⑴提供的原、辅材料合格率不小于98%。

基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑵原材料及各种物资完好率不小于98%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑶采购计划执行率不小于95%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
生
技
部

⑴生产计划完成率不小于99%。

基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑵半成品一次交验合格率不小于98%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑶产品入库合格率100%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑷生产设施、生产设备、工装模具完好率不小于99%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑸产品标准和方法标准贯彻实施率100%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑹工艺文件正确、完整、统一。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑺原辅材料、半成品，成品的错检、漏检率不大于2%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑻检验、试验、验证的准确率100%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□
⑼职工年培训人数不少于95%。
基本合格□、合格□、优秀□、不合格□

质量奖罚记录表
奖罚所属部门： 姓名：
时间：

奖罚原因说明：

执行部门：
执行部门负责人签字 ；
日期：

处理意见：

执行部门：
领导签字：
日期：

文件管理制度

编制：
审批：
日期：

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月

文件管理制度

一、目的
为规范公司和各职能部门的文件分类、编制、更改、传阅、存档、查阅、借阅、下发、作废及电子文档的管理，并满足文件的价值，使其可提供适宜的培训、重复性和可追溯性，特制订本文件管理制度。
二、范围
适用于公司内各职能部门。
三、职责
1、办公室负责以公司名义对内、外行文的编制、发文以及存档的文件管理。
2、各职能部门负责以本部门名义对内、外行文编制、发文以及存档的文件管理。
3、总经理负有对公司文件管理进行指导、监督和检查的职责。
四、方法和过程控制
1、文件的分类：
1.1 公司内部管理文件：以公司名义发出的规章制度、通知通报、人事任免、会议纪要、计划总结等文件。
1.2 公司对外往来文件：以公司名义与政府部门、上级单位、相关业务单位及其它单位往来文等。
1.3 职能部门文件：以职能部门名义发出的通知、通报、会议纪要、计划总结、请示报告等。
1.4 业务报告：项目的调研报告、可行性研究报告、产品销售情况、工程进展情况、审计报告等。
2 、文件的编制
2.1 为评价公司管理体系的有效性和持续适宜性，公司各类文件的编制需按规定的格式和编号方法进行，统一使用打印稿，行文应规范，不得有错别字。
2.2 文件标题定为二号宋体字加粗，文件编号为三号仿宋体，文件内容为三号仿宋体字。
2.3 以公司名义发文，其编号应按统一规定执行，发文编号如下：
力奥字 [201×] ××号
2.4 各职能部门若需以公司名义对外发文，都必须到办公室文件管理员处获取统一发文编号加盖公章后，方可对外发文。
2.5 职能部门联合发文，按以公司名义下发文件的编码规则执行。
2.6 部门日常零星的通知类且不用存档的文件，可不用编号。
2.7 各部门文件的版本编制：
各类文件的版本号用来标识文件的修改状态，格式为大写英文字母与阿拉伯数字的组合，未经修改的文件版本号为“A/0”，修改一次版本号升为“A/1”，当版本号从“A/9”升级时，应升为“B/0”，依次类推。如文件页数超过1页以上，则只更改修订页的文件状态；若文件更改后增加或减少页数，则文件状态按照文件修改次数全部依次顺延。
2.8 文件格式的样板（仅限于管理类文件使用）
重庆力奥轧钢有限公司
编号

名称

版本

第 页 共 页
编制

更改

审核

批准

生效期
年 月 日
目的：(要明确阐述编制和使用本文件的目的)
范围：(要明确阐述本文件适用范围。)
职责：(要明确阐述本文件所列执行部门或个人的职责。)
格式头定为四号宋体字（后附正文）
3 、 文件的更改
公司任何员工根据经营管理实际需要，均可动议更改管理规章类文件。如需
更改文件，动议人需填写《文件更改申请表》,提交至原文件制订部门，由该部门负责人自行或指定召集人员分专业进行讨论，确定更改内容，按审批权限报批，并在获准通过后下发。下发新文件时，请注意修改相关的版本号、生效日期。（详见2.7）
4、文件的传阅
需公司领导审阅的非电子文档类文件（外部来文），由办公室负责传递至相关公司领导并签署《文件处理表》，由办公室存档或转相关部门存档。
5、文件的存档
部门须规定本部门文件的归档时间，并做好保管工作，明确标明存档人、案卷题名、案卷号、保管期限等。
6、电子文档的管理
6.1 公司办公室负责文档资料的电脑储存及管理工作，各部门须指定专人负责本部门各类文档的电脑储存及管理工作。
6.2 电子文档须定期转入文档管理系统，并按文件类别设立相应的子目录，分类保存各类文件，重要文件须加密，且定期以光盘备份，并指定专人保管。
6.3 电子文档应妥善保存，如需删除，须报部门负责人批准。
7、文件的保密
7.1 保密文件一般指涉及公司重大经营决策、尚未公开的重要决定，商业秘密等内容，属保密文件的应在正文的右上角标明密级，保密文件的密级分为保密、机密、绝密三级，不同密级的文件只能传发至相应人员，严禁越级收发、查看、传播公司保密文件。
7.2 公司所有员工均有责任和义务保守公司的经营管理机密，未经公司或部门负责人授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据等。
7.3 公司以下文件需严格保密：公司文件、办公会议纪要、公司经营战略性会议纪要、财务收支情况、重要合同等。
7.4 部门负责人指定专人负责妥善保管部门文件，并履行监督职能。如文件发生短缺或遗失，追究部门负责人和文件管理人员责任。
7.5 公司任何员工未经批准，不得复印公司重要文件资料（7.1所列内容）。
7.6 公司任何员工不得利用职务之便，擅自携带公司重要文件外出。
7.7 有权阅读保密文件的公司员工均需对保密文件负有相关责任，务必妥善保管所持有的涉密文件。如有泄密，追究当事人行政责任。因违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追索经济赔偿；情节严重者，将提请司法机关追究其刑事责任。
8 、文件的查阅、借阅
8.1 非本公司员工不得查阅、借阅公司重要文件。特殊情况需分管领导批准。
8.2 查阅文件不得带离办公室，严禁复印。
8.3 各部门如工作需要借阅文件时，须填写《借阅登记表》，经部门负责人批准后方可借阅。借出的文件由文件管理员负责及时收回并检查完整情况，如发现遗失，需在《借阅登记表》的“备注”栏加以注明，追究借阅者责任。
8.4 公司文件如需要隔夜借出，须征得部门负责人批准同意后，方可借出，并妥善保管。文件外借时间最长不得超过3天。
9 、文件的下发、作废处理
9.1 新编或更改的管理文件，在获得批准后，由办公室下发至公司相关部门，由各相关部门文件管理员负责及时打印、传阅、归档等。
9.2 职能部门的临时性管理文件，在获本部门负责人批准后，由部门文件管理员发至公司各部门。
9.3 职能部门的管理文件，在获本部门分管领导批准后，由办公室文件管理员下发至公司各部门。
9.4 以公司名义下发的各类管理文件，在获总经理批准后，由公司办公室文件管理员下发至公司各部门。
9.4.1 在文件修改之前，各部门必须严格按照现有管理文件执行。新版文件获准下发并开始生效后，旧版文件自动失效。
9.4.2 公司各部门在管理现场，必须使用有效版本之文件。
10、技术文件
10.1 技术文件必须经正式批准后方可发布和实施；
10.2 技术文件的修改、变更必须由生技部主管技术人员提出书面申请，经公司组织有关人员评审，并报总经理批准后方可发布和实施；
10.3 技术文件档案由专人保管，由公司负责，档案员对公司负责；
10.4 技术文件管理员应对文档资料实行分类放置；
10.5 凡需借阅本公司档案的人员，须经公司主管签字，方可借阅，必须在所定时间内归还，档案员应注明借阅人姓名、日期等；
10.6 非本公司人员，严禁借阅一切文档资料，特殊情况下先上报公司及主管，经同意后方可借阅。
10.7 技术文件档案管理员严禁对公司资料复印外泄，经公司查证后，将追究其经济责任及相关责任。
以上制度，由本公司暂定，如有修改时，将废除原有制度，实施其新制度，同时希望有关人员严格按制度执行。

重庆力奥轧钢有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年一月

档案管理制度

编制：
审批：
日期：

重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月
档案管理制度

1.目的
规范档案管理，维护档案完整与安全，有效保护和利用档案，提高办事效率和防止档案流失。
2.范围
公司各部门
3.内容
3.1总则
3.1.1本办法所称档案指：公司各项活动中直接形成的，具有保存价值的各种文字、图表、凭证、声像、计算机数据介质等不同形式的历史记录。
3.1.2公司档案工作实行集中统一的管理原则，确保各类档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。
3.2档案机构及职责
3.2.1根据档案工作需要，建立档案室，配备(兼)职档案管理人员。
3.2.2档案室负责收集、整理、保管本公司档案，对本公司的档案工作实行监督和指导。
3.2.3档案管理人员应当认真学习贯彻《中华人民共和国档案法》，忠于职守，遵守纪律，保守秘密；应当了解熟悉本行业经营与管理基本知识，具备档案管理专业知识、技能，胜任档案全过程管理工作。
3.3归档范围
3.3.1凡是上级机关印发的有关文件、批件和反映本公司工作活动，具有查考价值的文件和材料。
3.3.2公司在经营过程中形成的文件资料，归档范围主要包括
3.3.2.1公司的各类文件、规定、申请、审批、登记、纪要等文件材料。
3.3.2.2各类合同、协议、财务报表和凭据等资料。
3.3.2.3应当保存的客户投诉、业务纠纷及处理结果材料。
3.3.2.4各类仪器、设备、技术和基建等方面资料。
3.3.2.5人事管理、劳动工资、职工教育、培训等文件材料。
3.3.2.6经营决策、管理、责任、计划和总结等文件材料。
3.3.2.7企业策划、广告宣传、外事活动、信息咨询等文件材料。
3.3.2.8党、团、工会等组织在工作中形成的文件材料。
3.3.2.9其它具有利用和保存价值的文件材料。
3.4档案的管理
3.4.1归档的文件材料必须完整、层次分明、符合规律，能准确反映 经营管理等各项活动真实内容和历史过程。
3.4.2公司经营活动与管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务与工作范围，指定有关人员负责积累、