1、针对当前电信网络诈骗犯罪的高发态势以及相关灰黑产业蔓草难除的问题袁公安部于 2021 年5 月部署全国公安机关开展断流行动袁剑指野人员流冶袁 势必要死死掐住电信网络诈骗犯罪的 野七寸冶遥 公安机关若能在断流行动的基础上袁深挖各类信息袁扩大犯罪线索袁落实和完善野落地侦查冶制度袁必定能将犯罪分子的嚣张气焰打下去袁切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定遥一尧电信网络诈骗犯罪侦查难点及野断流冶行动分析渊一冤电信网络诈骗犯罪侦查难点根据叶反电诈法曳第 2 条袁本文所研究的电信网络诈骗犯罪是组织者和管理者通过招募话务人员搭建完整犯罪组织架构袁借助虚拟空间袁勾结黑灰产业链袁 以通讯和网络技术为手段远程异
2、地作案袁诈取公私财物袁并具有严重社会危害性尧违反相关法律尧 应受刑法处罚并依法追究刑事责任的一系列违法行为的总和遥现阶段打击电信网络诈骗犯罪因为国内外差异尧联合执法困难尧窝点证据难保存等困境而陷入瓶颈遥 该困境的表现有三院其一袁由于电信网络诈骗犯罪呈现鲜明的远程非接触性和匿名性遥 嫌疑人与被害人的交流往往发生于虚拟空间袁 且嫌疑人在作案过程中袁习惯性采用异地登陆尧频繁更换账号尧加挂 VPN尧使用虚拟定位软件等方式进行身份尧位置伪装袁受制于技术和法律规定袁侦查人员难以判断境外作案窝点位置尧团伙架构袁给电信网络诈骗犯罪的全链条打击造成了实际困难遥 其二袁电信网络诈骗犯罪的隐蔽性和区域跨度大的特点造
3、成取证和国际执法障碍重重袁 提高了公安机关的打击成本遥 其三袁电信网络诈骗犯罪的瞬时性极大危害区域经济发展和社会稳定袁而以往野由案到人冶的侦查模式只是针对嫌疑人员实施事后打击袁具有被动性和消极性袁 对于日益猖獗的电信网络诈骗犯罪往往无济于事遥电信网络诈骗犯罪的受害者数量庞大尧 涉及叶反电诈法曳出台背景下野断流冶行动创新研究丁建伟渊郑州警察学院袁河南郑州450053冤摘要院2022 年 12 月 1 日袁叶反电信网络诈骗法曳正式施行袁使电信网络诈骗的治理重心从末端司法规制转向综合治理袁为公安机关打击治理电信网络诈骗提供了有力的法律武器遥 本文在分析电信网络诈骗现状的基础上袁依据叶反电信网络诈骗法
4、曳袁以断流行动为支撑袁总结一套以野人员流冶为主袁野资金流冶野信息流冶野网络流冶为辅的侦查模型袁不仅为打击电信网络诈骗提供新思路袁且能进一步遏制电信网络诈骗活动的高发态势遥关键词院断流行动曰创新研究曰叶反电诈法曳曰侦查模型中图分类号院D631.2文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2023冤05原0054原06收稿日期院20圆3-02-07基金项目院河南省教育厅人文社会科学一般项目野后疫情时代电信网络诈骗犯罪治理对策研究冶渊2022-ZZJH-014冤曰中央高校基本科研经费项目野基于人员流视角的野断流冶行动创新研究冶渊2022TJJBKY014冤作者简介院丁建伟渊1987-冤袁男袁山东德
5、州人袁郑州警察学院教师袁从事侦查学研究遥2023 年 9 月江西警察学院学报Sep.2023第 5 期总第 243 期JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTENo.5 Sum.24354窑窑金额数量众多袁 对互联网安全和人民群众财产安全构成极大的威胁袁冲击了社会既有运行制度袁容易造成社会信任感缺失等其他次生问题袁 是数字时代风险对当下的法治安全与公民利益的挑战遥当前和今后一段时期是以电信网络诈骗犯罪为代表的新型网络犯罪的集中高发期袁 这一现状将成为公安机关长期面临的主要挑战袁因此袁从国家机器顶层设计和宏观政策出发袁吸收断流行动精华袁是极有必要且十分重要的遥渊二冤野
6、断流冶行动系统分析断流行动是由公安部部署全国公安机关的一次针对于电信网络诈骗犯罪尧 尤其是跨境电信网络诈骗犯罪的一项专项行动袁本文从实施背景尧实际构建尧 实效分析三个方面对该项行动进行系统的阐述遥1.野断流冶专案行动实施背景2021 年 5 月 21 日袁公安部部署全国公安机关开展断流行动袁紧盯目标任务袁精心组织尧周密部署袁挂图作战尧合成攻坚袁迅速开展落地核查和收网抓捕袁通过斩链条尧断通道袁挖野金主冶打野蛇头冶袁向招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势遥员野两卡冶和野犯罪嫌疑人冶袁是电信网络诈骗得以延续的两大要素遥 过去袁公安机关等主要部门打击电信网络诈骗犯罪主要是从断卡尧断野信息流冶
7、野资金流冶野网络流冶这几个方面来入手袁但是随着时间的推移袁 以上方法产生的效果已经不能满足现阶段打击电信网络诈骗犯罪的需求袁 所以在后疫情时代袁开展以切断野人员流冶为主的断流行动是非常切合时宜的遥2.野断流冶专案行动实际构建第一步袁召开联席会议袁统一部署袁协同作战遥2021 年袁公安部召开联席会议袁统一规划组织断流行动各个环节的运行袁 由公安部刑侦局组织协调各部属单位袁发挥各单位管辖优势袁强化整体作战能力遥 最后在各地形成一定基础的情况下袁组建以业务骨干为基础的专门工作组袁整合区域优势袁坚持目标导向袁发挥各部门能动性袁深入开展断流行动遥第二步袁着眼特殊人群袁有效切断招募人员通道遥 各地公安机关
8、以野一团伙一专班尧一案一斩链冶为行动指示袁开拓境内外双战线袁开展全链条侦查治理遥 F 省某市公安局立足实践袁将数据研判与规模打击相结合袁 关联招募人员和话务人员并进行轨迹跟踪袁待时机成熟袁一举抓获并严厉打击相关人员袁切断境外招募人员通道遥第三步袁应用新式技战法袁立足境内袁以缅甸北部地区和东南亚国家为重点袁 锁定境外网络诈骗窝点和相关人员袁全面掀起境外打击新高潮遥 国内应收集整理个别地区的先进经验再号召各地组织学习袁 向走私者组织及国内相关犯罪链条发起攻势袁以查明尧锁定境外电诈窝点和相关人员为目标袁建设边境工作站袁集中各地力量开展野定人尧定位尧定案冶的野三定冶侦查遥S 省某市公安局通过对境外回国
9、的人员甄别分析袁 发现犯罪团伙通常以高薪回报为诱饵袁从江西尧四川尧云南尧湖南尧湖北等内陆地区招募尧 组织人员非法出境实施电信网络诈骗遥 公安机关通过应用新式技战法袁查明多个团伙在东南亚国家郊区尧 农村等人迹罕至的地区租赁民房尧工厂厂房袁在其中实施境外电信网络诈骗相关活动袁相关人员达 1000 余人遥 因此袁新式技战法的应用是野断流冶行动不可或缺的一部分遥第四步袁注重证据法定袁串并案件袁对类案尧大案进行组合打击遥 各地通过审讯攻坚尧固定证据袁充分运用好叶反电诈法曳的政策支持袁联合各部门及有关单位袁严格把控各环节袁对犯罪性质尧犯罪手段与方法尧 侵害对象具有相似性的电信网络诈骗犯罪进行串并案组合打击
10、遥 在具体实践中袁某公安厅从全省各机关抽调人员组成专班队伍袁 集中研究学习法律文件及最高指示袁 统一开展案件研判以及审讯攻坚袁以科技助能袁收集境内外异常活动线索袁 深挖串联出境外电诈团伙实施电信网络诈骗案件百余起袁对此类案件进行规模打击遥3.野断流冶专案行动实效分析断流行动是一项成熟的行动袁 是建立在 野断卡冶行动对涉电信网络诈骗案件的信息流尧资金流实施了一定的控制的条件下的一次斩断电信网络诈骗犯罪野人员流冶的行动遥 这项行动的重点不在于两卡尧不在于信息研判袁而在于如何控制电信网络诈骗犯罪中的野人冶袁并野由人到案冶发现和确认未知的犯罪事实遥 经过我国公安机关及相关部门的努力袁截至 2022 年
11、 2 月袁基于断流行动袁全国公安机关针对跨境电信网络诈骗犯罪的打击取得重大成效遥 破获刑事案件 5796 起袁抓获犯罪嫌疑人48346 名袁其中袁组织招募者 2614 名尧运送接应者55窑窑等黑灰产人员 2466 名尧 非法出境人员 43266 名袁串并破获电诈案件 1495 起袁 挖出境外窝点 167个尧野金主冶82 名遥圆断流行动剑指境外袁打击锋芒从源头贯穿至尾端袁配合野断卡冶行动的信息源支持可谓势如破竹遥 并且在断流行动的数据支持以及前期基础的帮助下袁 全国公安机关持续深入打击治理电信网络诈骗犯罪袁 破获电信网络诈骗案件46.4 万起袁成功避免大量群众受骗袁电信网络诈骗犯罪快速上升态势得
12、到有效遏制遥猿渊见图 1冤图 1全国破获电诈案件数量图过去我们分析尧研究尧打击电信网络诈骗违法犯罪总是囿于 野信息流冶野资金流冶 灰黑产业链条等遥 而如今从断流行动的实效来观察袁从野人员流冶入手才是更切合当今时代的打击电信网络诈骗违法犯罪的破局之道袁因此基于叶反电诈法曳的背景袁研究如何从野人员流冶方向提取转化运用具有出奇制胜的重大意义遥二尧叶反电诈法曳出台背景下野断流冶行动创新研究叶反电诈法曳自 2022 年 12 月 1 日起施行遥 该法对电信网络诈骗犯罪的规制逻辑为以人民为中心袁在电信尧金融尧互联网等领域作出特别规定袁针对交叉领域运用综合措施补足袁 压实各方法律责任袁 为治理电信网络诈骗活
13、动提供了有效的预防和惩罚措施袁填补了以前一些环节的法律真空袁打击各类涉诈黑灰产业袁 旨在从根本上铲除电信网络诈骗活动滋生土壤遥 叶反电诈法曳的制定契合犯罪治理实践的需要袁 对于电信网络诈骗犯罪综合治理有着里程碑式的重要意义遥源并且叶反电诈法曳对于断流行动的创新性转化运用也极具推动作用遥 叶反电诈法曳在电信治理尧金融治理尧互联网治理尧综合措施四个角度均阐述了对野人员流冶把控的法律依据袁并在第 35 条尧第 36 条直接指出需要对电信网络诈骗涉诈人员重灾区重点管理袁 对出境可能从事电信网络诈骗犯罪的人员进行重点管控袁 对因从事电信网络诈骗犯罪收到刑事处罚的人员袁刑罚结束后六个月起三年内不准出境遥
14、换而言之袁在叶反电诈法曳出台的利好背景下袁可以更好地汲取断流行动的法治营养袁深挖其内在构建袁并且在此基础上袁对断流行动进行创新运用袁以达到事半功倍的效果遥犯罪形态变迁呼吁侦查打击措施的转型遥 笔者根据叶反电诈法曳第 27 条之规定野公安机关应当建立完善打击治理电信网络诈骗工作机制袁 加强专门队伍和专业技术建设袁各警种尧各地公安机关应当密切配合袁 依法有效惩处电信网络诈骗活动冶遥缘借助断流行动的春风袁以野人员流冶为维度转化运用袁 判断出电信网络诈骗犯罪的三个阶段并延展出更多维度的侦查法袁 旨在结合实时动态抓取野人员流冶野资金流冶野信息流冶野网络流冶获取的信息袁通过核心要素的关联袁从侦查角度入手袁
15、创新性增加对犯罪预备阶段的关注袁 旨在防止嫌疑人出境造成的侦查被动局面袁 完成主动预防以及揭露和证实电信网络诈骗犯罪的任务袁 力求清楚全面地认定电信网络诈骗犯罪事实和行为人遥 因此袁本文旨在研究由 野人员流冶 为主袁野资金流冶野信息流冶野网络流冶为辅多维联动的侦查模型袁以期组成完整的线路模式袁促进更深层次的研究遥渊一冤人员流维度策略论述1.犯罪准备阶段遥第一袁立足境内袁收集寻找境内实施人员相关情报遥 在收集汇总前期信息情报的基础上袁 通过技术手段和大数据分析研判出可疑服务器和 IP 地址袁 并且筛选出已经抓获的犯罪嫌疑人原异常轨迹袁判断形势尧总结规律袁据犯罪嫌疑人户籍尧境内外串通时间尧同行人数
16、尧实施方式尧出境口岸等信息特征袁搜索其他重点嫌疑目标情报袁建立健全跟踪管控机制遥 第二袁将所获得情报比对出入境管理系统中符合上述特征的人员信息袁进行前期信息与人员研判的数据碰撞尧进一步锁定犯罪嫌疑人袁将其纳入侦查打击视线遥 第三袁打好人员管控仗袁将可疑人员加入野重点人员数据库冶袁在境内从法律层面发布野劝回公告冶袁劝导犯罪嫌疑人主动回国曰或者在犯罪嫌疑人护照到期袁被动回国时袁对其展开布控遥 第四袁通过模拟分析窝点构成尧还原作案的时空信息袁确定其电信网络56窑窑诈骗的案件类型尧窝点运作模式及规律尧窝点人员构成尧诈骗针对人群等重要案件事实遥 并根据已经获得的案件信息在公安大数据系统中进行案件串联袁实
17、现野人案关联冶野人证关联冶袁最后袁根据人员证言以及被害人的陈述袁 收集提取固定形成完整的证据链条和起诉所需的证据材料遥2.犯罪实施阶段遥要通过实时抓取的动态监控数据筛选人员流尧资金流尧信息流尧网络流袁运用数据挖掘的方法来梳理可疑人员的行为模式袁 并及时进行劝阻和资金止付遥 一旦发现可疑呼叫或异常资金流动并确认正在实施犯罪后袁 一方面需要紧急止付袁 另一方面可以利用资金流维度提供的信息袁寻找嫌疑人的银行账户袁并调查其关联账户所有人的身份信息袁 将研判获得的信息与数据库内的可疑人员再进行比对挖掘袁 完成从虚拟空间到自然人的追溯袁并将信息归入犯罪数据库中遥远同时立足社区网格设立一套预防劝阻机制袁 使
18、反诈工作实体化遥 建立科学的预防体系第一步是成立劝阻预防专班袁坚持野以专对专袁以快制快冶袁由地方分局成立专班袁 负责牵引指导全局的预警反制工作遥 反诈专班实行全天候 24 小时运作袁对大数据平台下发的紧急预警尧上报的流转预警袁进行即时分析研判袁及时下发流转袁确保信息的准确性和及时性遥 第二步是建立分局-派出所-社区的信息流转网遥 依托各县市建立的联合反诈中心袁分局分派信息袁 派出所应当根据预防信息的重要程度决定是电话劝阻或是上门劝阻遥 同时各派出所设立派出所指挥室微信号袁 并将微信加入各街道社区的工作微信群袁由该微信群中的街道社区领导袁接受派出所下发的预防劝阻信息袁 再将预防劝阻信息流转到居民
19、业主群中袁争取做到不漏一户尧不漏一人遥预防信息的收集和落地的重点就在于建立一套预防反制信息流转模式渊见图 2冤袁该模式的运行主要是以各级的反诈中心信息平台为中心袁 将涉诈信息直接发送给所属辖区的派出所指挥室袁指挥室再联系各街道社区袁尤其是社区网格员袁利用社区网格员的群众基础和手机通讯软件的传播速率袁从而将下发来的涉诈信息核实区分为野低危尧中危尧高危冶并将信息反馈至派出所指挥室袁最终由辖区派出所派遣专业人员进行预防劝阻遥 该模式能帮助在预防治理的各个层级明确任务定位袁分级联动预防劝阻袁更高效地进行预防治理工作遥图 2预防反制信息流转图预防劝阻模式主要探究三个方面袁 一是探究线上线下双路线袁线上袁
20、对下发的预防劝阻信息袁各派出所依托 96110 全国反诈专用号码袁 对预防劝阻信息进行首次电话联系袁消除群众顾虑袁并同步开展信息流转与预防遥 线下袁对社区网格员发现的线索袁分局及时组织力量进行打击查处遥 二是警民联动同步工作模式遥 虽然上文明确了预防反制信息流转模式袁但在现实工作中袁上门劝阻工作往往是由警民联动同步开展的遥 村社干部尧社区网格员充分发挥地域优势袁 派出所民警则发挥专业优势袁强强联合袁从而取得良好的工作实效遥 三是劝阻回访同步进行遥 分局反诈专班每日对发案进行分析袁从案件笔录中袁总结诈骗分子心理变化袁通过常态化案后回访袁了解被害人的心理变化袁并将这些心理分析与全局民警和参与预警反
21、制工作的网格员进行共享袁让预防劝阻更有针对性遥3.犯罪完成阶段遥 一方面袁进一步将犯罪实施阶段确定的嫌疑人信息与野数据库冶中的人员信息进行比较袁以跟踪其犯罪伙伴和上游组织者袁另一方面,由于电信网络诈骗专业化尧链条化尧分工明确的特点袁通过节点的联系频率和数量袁利用社会网络分析结合对已侦案件的审讯攻坚袁 梳理整个组织的人员架构厘清该犯罪团伙成员间层级袁 寻找犯罪团伙组织架构的相关线索遥 在这一阶段袁一般可以采用相关技术侦查措施与内外线侦查手段遥渊二冤资金流维度策略论述1.犯罪准备阶段遥 要管控好潜在野卡农冶袁积极开展野断卡冶行动遥 鉴于求财是电信网络诈骗犯罪的终极目标袁为了达到目的袁高层管理人员会
22、通过招募野卡农冶的手段割断资金流向的关联遥 当前袁犯罪分子所使用的银行卡多是野人头卡冶袁这种具备57窑窑实名信息的银行卡为犯罪分子从他人处收购而来袁针对野人头卡冶袁可以开展实物追踪遥 通过查找银行账户的办理人袁 明确收卡人的联系方式及银行账户的寄售的邮寄信息袁 从而明确收卡人的位置及联系方式袁研判洗钱的窝点遥2.犯罪实施阶段遥 要注意监控异常流动资金遥犯罪进行中嫌疑人获取和转移的赃款以及受害者向嫌疑人帐户转账都会在银行流水中体现遥 根据叶反电诈法曳第 18 条规定袁侦查机关可以结合银行预警信息并根据以往案例中总结提取的 野快进快出冶野小额测试冶野特殊金额交易冶野特殊备注交易冶野交易金额大冶等异
23、常流动资金特征袁对可疑账户进行实时监控遥 同时公安机关对于犯罪的实施阶段的资金流动也可以采取相应的措施遥 如袁叶反电诈法曳第 20 条规定了五种公安机关有权依法决定采取的措施袁包括即时查询尧紧急止付尧快速冻结尧及时解冻和资金返还遥苑3.犯罪完成阶段遥要分析嫌疑人账户的资金流水遥 分析嫌疑人账户的整体交易特征袁包括交易总额尧交易对手数尧交易次数尧收支情况等袁通过时空布局法以及数据的转换尧 拓展识别主要来源账户和主要去向账户袁 分析洗钱网络的结构和核心节点遥 在此基础上袁可以向受害者询问向诈骗分子转账所用相关平台以及自身和对方的银行卡账号尧资金转账二维码袁 进而分析与该账户发生过转账行为的关联银行
24、账户袁 获取资金流向并梳理各级账户的关系以及承担角色袁固定好电子证据遥(三冤信息流维度策略论述1.犯罪预备阶段遥要加强对黑灰产业集群行为动向的预警监测遥 在本阶段袁黑灰产业链相关主体会搜集潜在受害人信息袁 通过对恶意获取线下实体场所和线上网络媒介中留存的个人信息的行为进行分析倒溯袁查清楚表层信息源头遥 结合日常案件研判和叶反电诈法曳出台的背景袁笔者认为本阶段可以通过日常联合摸排相关场所进行阵地控制尧注重网络身份活动情况袁由一些黑话隐语锁定到固定的网络账号袁 再由网络账号锁定出一系列信息曰 筛选全民开放式投诉网上违法违规平台投诉名单尧关键词和犯罪隐语搜索法袁最终依靠化装侦查主动贴靠法对相关黑灰产
25、业链进行打击监控遥2.犯罪实施阶段遥 要实时监控敏感字眼遥 目前电信网络诈骗过程中袁 嫌疑人在交流时一般使用某些特定字眼和术语以躲避侦查视线遥 但从隐蔽角度来看袁目前嫌疑人也越来越狡猾袁在沟通过程中均不使用正常字眼开展袁 而是选择使用同音不同形的文字替代袁列如院网贷要wd尧贷款要dk尧网贷料要王带料尧贷款料要带宽料遥 因此在犯罪实施阶段中袁 可通过一些关键词的盲搜去发现一些可能正在发生的电信网络诈骗案件遥3.犯罪完成阶段遥需时刻关注服务器的信息来源袁利用信息来源进一步反向侦查遥 信令器编码是信息流的关键因素袁在前期准备充足的情况下袁时刻紧盯境内为境外引流团伙及其设备遥 具体侦查思路袁一是鉴于引
26、流这一行为需要大面积的撒网袁那么就一定会在网络上留下蛛丝马迹袁 可以与公安机关组织的打击黑灰产行动进行联通袁 在查获的黑灰产中获取引流信息的来龙去脉遥 二是利用引流组织所使用的设备特点进行重点摸排袁 可以重点对长期放在放置在办公区域袁 通讯基站等较为固定曰主叫较多袁被叫较少袁通话短暂而频繁曰短信量大曰使用 GOIP 设备辅助的设备进行回溯遥 信息流作为打击电信网路诈骗犯罪环节中流通性最强的部分袁要时刻与资金流尧人员流尧网络流等资源时刻并联袁 以期能在电信网络诈骗犯罪完成后更快地锁定犯罪地尧犯罪物以及犯罪嫌疑人遥(四冤网络流维度策略论述1.犯罪预备阶段遥 需要利用先前人员流尧资金流尧信息流积累下
27、来的资源优势袁使用类 CIPAV 的资源查询器来对可能发生电信网络诈骗的网站尧APP 等进行摸排袁主要通过查询该虚拟地址的 IP尧MAC 接口尧开放端口尧基于的操作引擎以及最新登录的 URL,并通过整合分析袁定位至准确的物理地址上袁 再利用前期人员流的预警模型以及流转模型袁对犯罪行为人或者是潜在受害人进行干涉遥2.犯罪实施阶段遥一是要结合相关网站和账号多角度提取 IP 地址遥结合网侦技术查询袁通过网警相关系统对涉案社交网络平台账号进行查询袁获得该账号的登录日志及发言时的 IP 情况遥 二是要全方位关联 IP 地址遥 通过开源情报工具对域名进行解析袁 获取域名对应的 IP 及该 IP 的运营提供
28、商袁并通过 IP 反查所关联的所有域名遥常见的网站域名注册信息有院注册公司的名称尧注册地址尧域名注册人尧联系方式尧技术维护人员尧域名到期日等信息袁根据以上信息可研判该域名所属人袁若所58窑窑属人身份为假袁可通过其他方式调查遥愿对于诈骗APP袁 通过抓包软件对 APP 运行时的网络活动进行监控袁从而查找出 APP 访问的域名袁再通过上述手段查找出 APP 对应的服务器 IP 数据遥 三是要深层次解读 IP 地址遥通过使用网警查询系统袁对嫌疑人多次登录互联网的 IP 进行提数袁 获取多个时间节点与登录 IP 相关联的 WiFi 或者移动互联网设备袁再通过专业系统对 WiFi 下设备或关联的移动互联
29、网设备的 APP 装机情况进行分析袁 以判断可疑设备与案件的相关联度袁 研判出高度作案嫌疑的设备袁 再通过对设备在作案时间的 WiFi 环境及物理位置进行分析袁从而明确嫌疑窝点的具体位置遥3.犯罪完成阶段遥使用回溯信息侦查法迅速对涉诈信息和犯罪嫌疑人相关信息进行关联串并袁整理思路遥 充分利用涉案 APP尧网站解析信息袁拓展团伙架构尧人员信息遥 一是利用数据分析系统对涉案 APP 进行的提数分析袁获得 APP 全域安装分布袁结合在资金尧网络流中初查判断得到的窝点大致位置袁对该位置区域内安装 APP 设备的四码尧经纬度尧安装尧行为习惯等进行数据分析袁综合判定作案设备位置尧环境袁并由此入手来进行拓展
30、尧提数袁明确窝点架构和人员情况遥 二是利用数据分析系统对案发时间段内从资金流尧 网络流中截取到的相对固定 ip 进行提数分析袁 看是否有设备尧wifi能精准比中袁以此再进行 wifi 位置尧关联设备及设备持有人员信息尧身份的拓展分析遥 三是通过对涉案 APP 解析尧 作案网站实时数据抓包分析袁 获取APP尧网站的客服座席 ID袁通过到对应科技公司对该 ID 进行注册尧支付尧登陆数据调取袁再利用数据分析系统对调取到的数据 渊设备 imei尧ip冤 进行分析尧提数袁获得使用客服座席设备的经纬度尧关联wifi 等信息袁之后再进行数据轨迹尧实人轨迹匹配分析遥 需要注意的是袁利用数据系统进行分析尧提数袁
31、获取到精准匹配设备四码尧关联 wifi 存在一定概率袁在获取到相关数据尤其是 wifi 信息后袁要通过相关数据尧科技公司对该 wifi 下登陆尧关联账号进行环境反查尧资金反查袁以此来进一步印证窝点架构尧涉案人员情况的准确性遥三尧结语叶反电诈法曳致力于维护社会和谐稳定袁保障公私财产安全袁满足发展与安全切实需求袁为前瞻性尧 先导性地开展电信网络诈骗联查工作提供法律武器袁 是在法治轨道上打击治理电信网络诈骗犯罪的创新实践遥 面对电信网络诈骗野流水线冶式作业分工的现状袁笔者借助叶反电诈法曳的利剑袁创新转化断流行动经验教训袁 延展打击电信网络诈骗的传统野四流冶侦查法理论为支撑袁致力于监控已知犯罪尧监测异
32、常行为尧发掘潜在犯罪袁总结出一套以野人员流冶维度为主袁野资金流冶野信息流冶野网络流冶维度为辅的侦查模型袁旨在为打击电信网络诈骗提供一种新思路袁 减少因诈骗分子出境造成的被动局面袁争取打好情报信息的研判仗尧境外窝点的清除仗尧技术手段的反制仗袁摧毁电信网络诈骗的犯罪生态袁实实在在解决好人民群众最切身尧最现实尧最直接的利益问题遥参考文献院1 公安部新闻发布会通报公安机关打击电信网络诈骗犯罪之野断流冶行动成效EB/OL.渊2021-10-26冤2021-11-04.https:/ 公安机关开展野断流冶行动 打掉非法出境团伙 1.1 万多个EB/OL.(2022-03-24)2022-05-24.htt
33、ps:/ 公安机关重拳打击各类违法犯罪活动 去年刑事案件立案数同比下降 12%EB/OL.(2022-05-19)2022-05-24.http:/ 林慧青,邓志源.电信网络诈骗犯罪治理困境与回应要要要以叶反电信网络诈骗法曳为视角J.中国刑警学院学报袁2022袁渊5冤院56-65.5 中华人民共和国反电信网络诈骗法EB/OL.(2021-09-02)2022-12-30http:/ 王海林,井晓龙,魏慧雯.野从人到案冶侦查模式在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用 J.中国人民公安大学学报(自然科学版)袁2020袁26渊4冤院74-80.7 初殿清.电信网络诈骗案件紧急止付的规范基础要要要兼论叶反电信网络诈骗法曳第 20 条J.法学家袁2022袁渊6冤院112-126+194-195.8 谭宇轩,黄娟娟.电信网络新型诈骗案件中野网络流冶数据的勘查要点研究J.法制博览袁2022袁渊1冤院16-18.责任编辑院张艳59窑窑
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