高层管理委员会工作职能及要求.doc

高层管理委员会工作职能和要求 编号：
１．目的和作用
１．１　可作为高层管理委员会开展工作的依据。
１．２　可作为董事会，检查企业经营工作情况的重要依据。
１．３　通过高层管理委员会集体决策、集思广益，减少工作失误。
１．４　为总经理工作解忧排难，出谋划策。
２．委员会人员组成
２．１　主任委员：
原则上由公司总经理担任，总经理外出或其他原因不能参加会议时，可授权由副职担任。
２．２　一般委员：
副总经理、总经理助理、各中心主任、总经办主任、各事业部总经理、法律顾问、管理顾问。
３．组织性质与管理归口
高层管理委员会是企业核心管理层进行议事、决策的组织。不设日常办公机构，工作形式为开会议事，也无特定的开会时间要求，根据企业经营工作和总经理工作需要，临时组织会议。会务工作由总经办履行。
高层管理委员会在总经理直接领导和主持下开展活动，其会议的各项重大决策，通过总经理同意方能生效，因此其工作直接向董事会承担责任。
４．具体工作职能（即主要的议事内容范围）
４．１　讨论并通过公司的战略规划、目标、未来使命、基本政策和策略。
４．２　对公司计划委员会所编制的经营计划（中、长期）及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。
４．３　对公司制度建设委员会所制定的各种管理制度及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。
４．４　对公司资金管理委员会在资金筹集、投向、使用监控等方面的管理工作中的重大决定事项，认为有不妥之处还需作慎重考虑，或需要进行调整、更改时，进行议决。
４．５　对公司“部”一级的职能部门，在工作中遇有对公司全局产生较大影响，需要高层管理委员会作出批示的事项，应作出议决。
４．６　公司发生重大事件需紧急处置，为减少失误应开会议决。
４．７　董事会交办的各项重要工作任务，可召集会议讨论实施方案。
４．８　总经理认为需通过会议来作出决定的任何事项。
５．相关要求事项
５．１　高层管理委员会研究讨论的事项均为公司重大决策事项，因此强调会议的严肃性，与会者不得无故缺席，会议要有记录，所作出的决议与会者应签字。
５．２　会议作出的议决事项，会后应作出文件及时下达贯彻执行（该项工作应由总经办具体实施办理），并且要做好相应的督办检查工作（由企业发展中心办理）。
５．３　每次会议的决议文件应报董事会一份。
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