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工程管理制度第一章 材料定型定板及供应管理制度一、由工程部根据设计图纸、装修标准、工程所需零星材料以及业主更改要求等书面文件，结合材料的市场价格及公司成本预算控制的经验数据，确定材料类别。二、根据所定材料的类别，工程部组织相关部门（财务、销售部、物业部等）对材料供应厂商进行市场调查，收集材料供应厂商资料和价格情况。将相关资料汇总后，进行材料初步成本分析，根据厂家信誉、综合能力和材料价格水平初步筛选，进行工程材料的初步选定。三、预算员结合项目该项材料的总用量，对初定材料进行总价概算，根据项目单方成本预算造价细分，定出单项材料的预算控制成本上限，报公司领导审批后，以此作为材料招标书内的报价上限。若某项材料价格超出成本控制预算，则重新考虑材料选型。四、在成本预算控制范围内，由工程部列出材料清单及材料供应厂商考察计划。材料清单应包括材料的种类、档次等基本要求；供应厂商考察计划应包含考察厂家的时间、地点、参与人员、考察内容。五、材料清单及材料供应厂商考察计划经工程部经理审核后，上报总经办审批。六、材料清单及材料供应厂商考察计划经总经办批准后，由工程部组织相关人员进行实地考察，根据考察情况初步选定材料供应商,并报总经办同意后，由本公司工程部组织与总承包商、材料供应商三方共同签订材料供应合同。七、材料供应商必须按国家建材行业标准，将产品规格、型号、颜色等样板提交给甲方选定。材料的样板选定后由工程部主办人员封版保存，作为验收的依据。八、材料供应商按合同约定的供货数量、规格、质量、颜色等按时送货至项目指定工地。总承包单位负责卸车及卸车费，卸车过程中的损坏由总承包单位负责（合同另有约定的除外），由工程部主办人员和总承包单位共同验货签收。如果供应商供应的合格的材料送到工地现场通知工程部主办人员和总承包单位接收，总承包单位超过8小时不签收验货，我公司工程部主办人员有权安排卸车和保管，其发生的费用（包括装卸费、人员工资等）按双倍计算在总承包单位工程款中扣除。九、材料供应商供应的材料应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色与甲方确认样板相同。全部材料应附有出厂合格证明,如我公司和总承包单位任何一方对材料配件有异议,应进行检验。检验合格,检验费用由相关方负责,检验不合格，有权拒收材料，所有费用由供货单位承担。该程序由工程部主办人员负责十、在工程期间和保修期内，因总承包单位施工引起的任何质量问题均由总承包单位负责；因我公司使用不当引起的质量问题, 总承包单位负责维修并收取适当的维修费。十一、 总承包单位如确需增加材料供应商范围，须提交书面报告并经我公司考察同意后方可采购。工程所需其他材料参照该制度执行。第二章 工程合同、资料管理制度一、合同的签订、审批：1、合同起草：由工程部相关人员拟定合同样本，经工程部经理审核后，提交总经办审批。2 、合同审批程序：工程部副总经理总经理董事长。3、合同签章留存：合同经双方（或三方）签字盖章后有效，原件留办公室存档，复印后分发总经办、财务部、工程部等相关部门。二、合同资料的管理：1、各项工程的图纸由资料员核对签收，然后发给各个施工单位、监理公司、工程部的相关人员（工程部主管、现场管理工程师、预算员），并作好签收记录。2、各项工程的变更通知、联系单、工程签证、验收报告等，应按每个工程项目分类归档。3、资料员把资料分类归档后，必须做出详细的档案目录，以备随时查阅。4、所有资料及合同必须存放在文件柜里锁好，由资料员统一保管并做好保密工作，不能泄露给无关人员。5、各项工程资料的外借及查阅，必须经工程部经理或总经理批准，借用人必须写出借条，并注明用途和归还日期，资料员要做好记录，在达到归还日期时要把借出的资料追回并详细核对无误后立即归档。第三章 工程款项审批及支付管理制度一、工程款审批支付程序：施工单位编制工程进度汇总表监理公司审核工程部复核并填制用款审批单财务部复核总经理审核董事长审批二、施工单位在每月申报工程进度款前，应编制各部分项工程累计完成形象进度汇总表，通知监理公司、工程部一起现场核实。（预算员采取随机抽项复核的办法进行核实。）在审核过程中，如发现施工单位有虚报现象，则要求施工单位逐项核实后，再通知监理公司与工程部共同核实。因施工单位虚报造成的进度款支付延误，由施工单位负责。我公司将依照有关规定追究相关单位或部门的责任。三、施工单位根据三方核实的形象进度汇总表调整计算工程量，编制月度工程结算，按合同约定申报进度款，先由监理公司审核后，报工程部预算员审核。四、工程部收到施工单位的监理承包商：付款证书后，针对所申报的已完工程形象进度及工程质量进行严格审查，达到付款要求的应及时由现场主管人员签字，预算员复核并报工程部经理签名确认。若形象进度不符或工程质量未达要求，应及时将意见反馈至监理公司，重新填写监理承包商：付款证书。此项工作时限为1天。五、预算员接到监理承包商：付款证书后，应及时复核已完工程量及工程造价，若有异议，应及时同监理公司及工程部现场工程师沟通，必要时由监理公司重新审核；若无异议，应按合同规定的进度款支付要求编写支付说明，由工程部主管复核。此项工作时限为23天。六、工程部经办人将工程款支付资金（应附合同及支付说明）审批表送交相关部门审批。第四章 工程放线管理制度一、工程部主办工程师在工程施工前，应将永久基准点及各个单体工程的坐标点形成书面文件，交工程部经理审核后提交给施工单位及监理公司。二、施工单位及监理公司在收到永久基准点及各个工程的坐标点书面文件后，立即对照总平面图进行审查；经核对无误，由施工单位放出建筑物的坐标点，并书面通知监理公司及工程部复核。三、监理公司对施工单位放出的坐标点进行复核，复核无误后，签名确认并在1天内书面通知工程部，由工程部在1天内组织再次复核，复核无误后签名确认，通知施工单位进入下一道施工工序。第五章 工程变更管理制度一、由工程部现场工程师主办，搜集各项工程变更信息（、图纸会审工程变更，、业主变更意见，、现场施工要求工程变更等信息），并绘制工程变更图以及相关文字说明。时限为天。二、如有较大的工程变更，预算员收到工程变更等资料后，结合原有的工程图纸等相关资料，概算变更工程造价，提出成本控制意见，供公司领导参考、决策。时限为天。三、工程变更增减费用（估算）在2000元以内的项目，由主办工程师填写工程变更单及提交书面意见，报工程部经理及总经理审批；工程变更增减费用（估算）在2000元以上的项目，工程部审核后，报总经理审批。四、设计院根据公司确定的工程变更方案，及时修改工程施工图并签发设计变更通知单。时限为天，工程部相关人员应跟踪落实。五、对一些不需设计的现场返工、修补等零星的工程变更项目，由工程部主办处理。六、预算员收到变更单后应及时复审，确定结算方式或结算单价，以便减轻工程结算压力，提高工程结算准确性。预算员复审签字后，甲乙双方及监理公司各留一份以便将来结算。第六章 分项工程、隐蔽工程验收管理制度一、由施工单位自检合格，并书面通知监理公司验收。二、监理公司在接到分项工程和隐蔽工程验收通知书后，立即派员到现场进行验收；同时应立即通知建设方主管人员及设计代表到现场参加验收。验收合格后必须在验收表上签字确认，不合格的要求施工单位限期整改。三、建设方主管及设计代表在接到通知书后立即到现场进行验收。验收合格后，建设方主管及设计代表必须在验收表上签字，表示同意进入下一道工序。四、如下一道工序为其他施工单位的，在监理公司验收合格后，通知建设方主管、设计代表的同时，通知下一道工序的负责人一起参加验收并签字。五、监理公司在接到通知书后，未及时验收，施工单位应立即通知建设方主管，由建设方责成监理公司验收，并追究监理公司相关人员的责任。第七章 工程现场签证管理制度一、工程施工过程中，因施工条件、技术条件原因和较小的设计修改、甲方修改等原因，而发生的工程变更均须办理工程签证。二、现场签证表由工程部统一制定格式并发放至各施工单位。三、工程量签证（含工日签证）、工期签证由施工单位在需签证的项目完工后的3个工作日内填写签证表，详细写明原因、内容、依据并呈报监理单位、工程部并完成确认手续。四、工程价格签证：在正常工程中和变更工程中进行价格签证的，施工单位须在项目施工前5个工作日提出价格签证申请。工程部在收到申请表的3个工作日内完成复核、审批手续。五、施工合同中未指定的或发布价中未包括材料价格签证：施工单位在采购此类材料前提出材料定价申请，申请中应明确材料的名称、厂家、品牌、单价、使用范围、数量、时效等；并同时提供不小于三家供应厂家或供应商的资料以供工程部核实，工程管理部在收到施工单位申请书3个工作日内核实并与施工单位协商确定最后签证单价。六、结算原则：所有工程签证的结算方式原则上按合同约定的方式进行结算，合同无约定的按现场签证表确定。七、所有须进行签证工作的项目，施工单位必须按约定时间进行申报，如签证超过约定时间15个工作日的，施工单位又未能提供有效资料同时工程部又无法核实的申报，工程部有权作无效签证处理。八、施工单位提交的工程现场签证工程部须在规定的时限内完成审核及审批工作。九、工程签证必须经工程部经理审核、主管领导批准。第八章 业主修改变更管理制度一、由售楼部主办人员协助业主按规定表格填报修改变更，提出要求，主办人签名后送工程部审核；时限为1天。二、工程部主办工程师按国家工程建设有关法律、法规、规范及我司规定的允许变更范围的规定审核，并签署意见。对小的变更同意后，送工程部经理按审批，不同意变更则返回售楼部；对大的变更，须送设计院修改、审批，时限为5天。三、小的工程变更单经审批后送预算员核价，时限为2天；大的变更提交设计院，设计院出修改图后由预算员核价。设计修改时限为37天。四、预算员进行核价后返回售楼部，时限为1天。五、由售楼部主办人员联系业主，经业主确认后，送工程部备案，并由工程部安排执行，时限为3天。六、工程部1天之内将变更图分发给监理公司及相关施工单位七、施工单位根据具体施工进度按变更图进行施工变更。八、工程部现场管理人员负责更改事项的跟踪落实第九章 工程竣工验收管理制度一、我公司开发建设的项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须按本制度及时组织验收，办理固定资产移交手续。二、建筑安装工程的竣工验收和保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、水泵房和上下水管线安装工程、消防系统工程、供热和供冷系统的设备与管线安装工程和其他机电设备的安装工程等。三、工程竣工验收的组织：成立“竣工验收小组”，加强建设项目（工程）竣工验收的管理，严格对建设项目（工程）质量把关。竣工验收小组由公司领导、工程部、物管公司、销售策划部等有关人员组成。竣工验收的主办部门为工程部。四、 竣工验收的要求:1、主要配套设施达到设计文件的要求。2、必要的生活设施，已按设计要求建成。3、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建设使用。4、有的建设项目（工程）基本符合验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建设，但不影响正常使用，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。5、已具备竣工验收条件的项目（工程），一个月内应办理验收交付。五、工程竣工验收的依据:主要有设计文件，包括批准的设计任务书，技术设计、施工图设计、设备技术说明书等文件；施工承包合同、协议及洽商记录；国家制定的规范标准及评定标准。六、整理各种技术文件材料，绘制竣工图纸:建设项目（包括单项工程）竣工验收前，各施工单位应将所有技术文件材料进行系统整理。七、工程验收程序：1、工程完工后，施工单位对整个工程进行全面的自检，并对达不到要求的地方进行整改；对竣工资料进行整理和完善。2、施工单位自检合格后，2天内向监理公司递交竣工资料和书面申请验收。3、监理公司在收到书面申请后立即进行各专业验收，并对资料进行全面检查。对不符合要求的地方列出清单，限时由施工单位进行整改。4、工程部在收到监理公司对工程竣工验收的意见和资料后，立即组织公司级验收小组对整个工程进行全面验收和审查资料。如有不符合要求的地方，验收小组列出清单，限时由监理公司组织施工单位整改。5、公司级验收小组验收合格后，由工程部主办，公司办公室协办组织设计单位、施工单位、监理公司、勘察单位、公司验收小组、建设局建工科、质监站对工程进行验收。验收不合格的由监理公司发出限期整改通知书，由施工单位整改直至合格。验收合格并填报竣工验收表后，由工程部主办工程师向物管公司进行工程、资料移交。第十章 工程质量、安全事故处理条例一、 当发生工程质量、安全事故时，施工单位必须及时地采取有效措施进行处理，并及时进行原因分析；二、施工单位须将事故的原因及客观、全面的分析报告提交监理公司；三、监理公司收到施工单位提交的原因及分析报告后，须在2个工作日内做出客观、公正的评价，并提出处理意见提交工程部；四、工程部对施工单位的事故报告及监理公司的报告进行分析，并组织有关单位和专家讲座，做出最终处理意见。五、 按有关程序发文处理，由工程部负责进行跟踪落实。六、罚则：对发生工程质量、安全事故的责任单位视情节依据有关规定进行处理：1、违约情节较轻者，要求责任单位进行整改；2、违约情节较重者，视情节要求责任单位整改，同时予以相应罚款；3、违约情节严重者，责令其停工整改，同时予以相应罚款。第十一章 工程结算编制和控制管理制度一、工程竣工验收后，施工单位向工程部报送合法有效的结算资料，包括结算签证资料、图纸、计算稿、结算书等。二、工程部现场主管工程师、监理公司对结算用图纸、变更签证单等进行复核，复核完毕后交工程部预算员，根据以上资料编制工程结算。三、因图纸不全、不明项目，或合同要求工程量按实际完成进行结算的项目，所有现场实测工程量必须有工程部现场工程师、预算员、监理公司及施工单位代表共三方签字确认；工程部经理根据实际情况可确定是否参加实测工作。四、预算员将结算独立审核完毕后，列出甲乙双方结算的差异，初步分析差异原因报公司领导后，再与施工单位对数。对数过程中甲乙双方较大的争议由预算员、主办工程师及部门经理商议解决并报公司领导审批。对数完毕应列出差异变化分析表。五、应结算项目清单、结算经办人对数前办理的计算稿及结算书、甲乙双方结算差异表、甲乙双方结算的差异变化分析表等均应作为结算资料的组成部分留档备查。六、预算员与施工单位进行结算对数工作，并编制结算审核书。七、工程部经理对结算进行抽查审核，并提出审核意见。八、审核后的结算，送总经理、股东代表按公司规定程序审批。九、需送中介公司审核的结算，由工程部提交完整的结算资料送交中介审核。中介提出审核意见后，甲方、乙方与中介进行三方对数，待三方达成一致意见，由中介出具审核报告后，送总经理、股东代表按公司规定程序审批。十、预算员根据已审批结算造价，同财务部共同核实已支付工程款，并按合同条款规定预留工程保修金，向施工单位支付工程尾款。十一、预算员根据工程结算造价与预算造价的对比，对工程造价变更原因进行分析，为今后工程成本控制提供参考依据。郴州房地产开发有限公司11