某公司审批权限表.docx

山东某某

各级人员管理权限划分规定

编制

审核

批准

2017年08月01日颁布
权限表特别说明

目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：
1. “★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核； “△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位； “*”表示报备；
2. 如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；
3. 审批流程原则：
发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；
如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）
4. 在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5. 涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6. 在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7. 有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8. 所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；
9. 所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10. 现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分
类别名称
项 目
职 位
主管
/专员
部门经理
分管领导
企管人力/分管领导
总经理
董事长
人才需求申请
普通员工、班组长
△
○
▲
○/▲
★

技术人员及科室人员
△
○
▲
○/▲
★

主管、工程师、业务员
△
○
▲
○/▲
★

部门经理级、财务人员

△
*/▲
★
*
总监、副总经理级

△
▲
★
录用
/免职
/离职
普通员工、班组长
△
○
▲
○/★
*

技术人员及科室人员
△
○
▲
★/*
*

主管、工程师、业务员
△
○
▲
○/▲
★

部门经理级、财务人员

△
*/▲
★
*
总监、副总经理级

△/▲
▲
★
调动
普通员工、班组长（部门内部）
△
▲
*
★/*

部门/车间普通员工之间的互调
△
▲
*
★/*
*

技术人员及科室人员
△
○
▲
○/▲
★

主管、工程师、业务员

△
▲
○/*
★

部门经理级、财务人员

○
△/▲
★
*
总监、副总经理级

△/▲
▲
★
调薪
普通员工、班组长、技术人员、科室人员

△
▲
○/▲
★

主管、工程师、业务员

△
▲
○/▲
★

部门经理级、财务人员

○
△/▲
▲
★
总监、副总经理级

△/▲
▲
★
晋升
由员工提升为班组长、技术员、科室人员
△
○
▲
○/★
*

技术人员、科室人员提升为主管、工程师

△
▲
○/▲
★

由主管、工程师、业务员、财务人员提升为副经理/经理

○
△/▲
★
*
经理提升为总监、总监提升为副总经理

△/▲
▲
★

说明：
1、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 *：报备
2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行

二、假期审批权限划分
类别名称
项 目
职 位
主管
部门经理
分管领导
企管人力/分管领导
总经理
董事长
出差
普通员工1天（含）以内
▲
★

*

普通员工2天（含）以上
○
▲
★
*

1天以内的班组长、科室人员

▲
★
*

1天以上的班组长、科室人员

○
★
*

1天以内的主管、工程师、采购员、业务员、财务人员

○
★
*

2天(含)以上的主管、工程师、采购员

○
▲
*
★

经理1天（含）以下

▲
*
★

经理2天（含）以上

○
*
★
*
总监级及以上人员0.5天（含）以上

*
★
*
请假（含事假、病假、法定带薪假等）
主管级以下普通员工：1天（含）以内
▲
★

*

主管级以下普通员工：2~3天（含）
○
▲
★
*

主管级以下普通员工：3天以上

○
▲
○/*
★

主管 /工程师 2天（含）以内

▲
★
*

主管 /工程师2天以上

○
▲
○/*
★

经理级1天（含）以内

▲
*
★

经理级1天以上

○
▲/*
★
*
总监、副总经理0.5天（含）以上

*
★
*
说明：
1、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 *备案
2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；
3、该权限表的经办、提出人均为当事人；
4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
三、费用类权限划分
序号
内容
各部门
部门负责人
分管领导
财务部
企管人力领导
总经理
董
事
长
1
其他费用支出
单笔500元及以下(月累计不超2000元）
△
○
★
▲

3
单笔500元-3000元（月累计不超2万）
△
○
▲
▲

★

4
单笔3000元及以上（月累计2万元及以上）
△
○
▲
▲／▲

▲
★
5
营销类费用支出
单笔2000元及以下
△
○
★
▲

6
单笔2000元以上5000元以下
△
○
▲
▲／▲

★
*
7
单笔5000元以上
△
○
▲
▲／▲

▲
★
8
生产类费用支出
计划内支出
2万元及以下
△
○
▲
▲／★

*

9
2-20万元以下
△
○
▲
▲／▲

★
*
10
20万及以上
△
○
▲
▲／▲

▲
★
11
计划外支出
5000元及以下
△
○
▲
▲／▲

★
*
12
5000元以上
△
○
▲
▲／▲

▲
★
13
资产管理
固定资产购置
△
○

▲
▲
★
14
闲置资产核定
△
○
▲
▲
★
*

15
资产让售
△
○
▲
▲

★
*
16
资产报废
△
○
▲
▲

★
*
17
对公现金借款
单笔1000元及以下
△
○
▲
▲／★

18
单笔1000元-5000元
△
○
▲
▲／▲

★
*
19
单笔5000元以上
△
○
▲
▲／▲

▲
★

说明：
1、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 *报备
2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行。
4、其它费用包括：

四、业务类权限划分

类别
名称
项 目
职 位
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总
经
理
董
事
长
企管类
1. 人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规定；
△

▲

★

2. 保洁、消防和保卫等管理制度及规定；
△

▲

★

3. 行政管理文件及办公管理制度及规定；
△

▲

★

4. 公司绩效管理、薪酬福利体系；
△

▲

▲
★
5. 部门/岗位考核指标及权重；
△
○
▲

★

6. 招聘培训计划/方案（含人力资源年度规划）；
△

▲

★
*
7. 岗位任职资格体系；
△

▲

★

8. 公司会议决议、决定、指令；
△

▲

★
*
9. 公司办公、招待等的费用预算；
△

○
▲
★
*
10. 公司基础设施建设方案；
△

○
▲
▲
★
11. 公司发展大事记（公司中长期发展规划）。
△

○
▲
▲
★
营销管理类
1. 市场营销政策、管理制度及规定等；
△
▲
▲
▲
★
*
2. 年度销售费用、市场推广费用等的预算；
△
○

▲
★
*
3. 市场开发计划（方案）及产品销售需求计划；
△
▲

★
*
4. 合同评审；
△
▲

▲
★
*
5. 销售货款回收计划；
△
○

▲
▲
★
6. 公司营销业务的汇总、分析文件和资料；
△
★

*
*
7. 产品销售情况统计报告；
△
★

*
*
8. 客户投诉改进报告。
△
▲
*

★
*
物资管控类
1. 仓储管理制度及规定与作业程序等；
△
▲
▲
▲
★

2. 仓库盘点报告；
△
▲

▲
★
*
3. 月度仓储物料统计报告。
△
▲

▲
★
*

类别
名称
项 目
职 位
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总经理
董
事
长
生产管理类
1. 生产管理制度及规定和工作程序
△
▲
*

★

2. 年度生产成本控制计划与生产费用预算报告
△
▲

▲
★
*
3. 员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划
▲
★
*

4. 各类设备（设备动力）的安全操作规程
△
★
*

5. 各类设备的大、中、小维修计划
△
▲

★

生产车间：
主管
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总经理
董
事
长
1. 车间安全、生产和成本管理制度及规定
△
○
▲
*
*
★

2. 生产月统计报表
△
○
▲

★
*
3. 生产现场、安全管理方案
△
▲
★
*

4. 车间员工计件工资核算表
△
○
▲
▲
▲
▲
★
技术开发类
1. 各项技术的管理制度及规定、工作流程
△
▲
*

★

2. 各项技术、工艺文件、操作规程
▲
★
*

*

3. 年度技术工作计划（或中长期技术规划）
△
▲
*

▲
★
4. 生产、质检和采购的技术文件
▲
★

5. 生产技术改造会审方案
△
▲

★
*
6. 新产品开发计划或方案
△
▲

▲
★
7. 年度产品开发费用预算
△
▲

▲
▲
★
8. 产品材料定额标准
△
▲

*
★
*
9. 老产品更新计划或方案
△
▲

▲
★
质量管理及检验服务类
1. 有关质量的管理制度、质量方针和质量目标
△
▲
*

★

2. 原材料、半成品、成品检验规范和检验标准
▲
★
*

3. 年度质量管理费用预算
△
▲

▲
▲
★
4. 质量状况统计与分析报告
△
▲

★
*
5. 全面质量管理等活动方案
△
▲
*

★

6. 质量相关人员培训计划
▲
★
*

7. 客户质量投诉和纠正、预防措施报告
△
▲

▲
★
8. 供应商质量评价报告
△
★

*
*
9. 计量器具校正操作规程和送检计划
▲
★

10. 计量器具管理台账。
★

类别
名称
项 目
职 位
经理
分管领导
企管人力分管领导
财务分管领导
总经理
董事长
财务管理类
1. 年度财务计划与财务预算
△

○
▲
★
2. 融资、投资计划
△

▲
▲
★
3. 公司经营管理成本分析报告
△

▲
★
*
4. 账龄分析报表
△

★
*
*
5. 票据、固定资产和合同管理制度制定
△

*
▲
★
*
6. 生产、采购和销售成本核算清单
△

★
*
*
7. 物料成本分析报告
△

▲
★
*
8. 资产负债表、损益表等财务相关报表
△
▲

★
*
*
9. 员工工资
△
▲

▲
▲
★
10. 存货报表
△
▲

▲
★
*
采购管理类
1. 采购管理制度及规定与工作流程等
△
▲
*
*
★
*
2. 年度采购费用预算计划
△
▲

▲
▲
★
3. 供应商筛选、评估报告
△
评审组▲

★
*
4. 合格供应商档案
△
▲

★
*
5. 采购计划
△
▲

▲
▲
★
6. 采购成本分析报告
△
▲

▲
★
*

说明：
1、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 *报备
2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

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