T_CSPEA 007-2023 企业增资信息披露格式文本.docx

T/CSPEA次前言II1. 范围12. 规范性引用文件13. 术语和定义13.1 企业增资14. 正文内容1 （交易机构名称）披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：1. 我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定、（交易机构名称）规则及配套细则，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；2. 本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；本次增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；3. 本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则，不存在任何指向性；4. 增资信息披露申请及附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及交易所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。拟募集资金总额（万元）拟募集资金对应持股比例（%）拟征集投资方数量涉及非公开协议增资情况国有及国有控股或国有实际控制企业增资特定投资方增资原股东增资员工增资债权转股权不涉及企业管理层或员工是否有参与融资意向是否是否导致国家出资企业及其子公司失去增资企业实际控制权是否增资后 企业股权结构增资达成/终结的条件募集资金用途其他披露的内容1. 审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明；2. 其他备查资料；3. 其他有必要披露的事项。注册资本实收资本（万元）（万元）国有全资企业/国有独资企业 国有控股企业经济类型国有实际控制企业 国有参股企业其他所属行业增资前国有资本出资总比例统一社会信用代码/组织机构经营规模大 中 小 微代码股东数量职工人数股权结构序号股东名称（前十位）比例（%）1234567891011其余位股东主要财务指标（万元）近三年企业年度审计报告项目年度负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润审计机构以下数据出自年 月 日财务报表（月报季报 年报）资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润国资监管机构国务院国资委监管省（直辖市、自治区）级国资委监管省（直辖市、自治区）级其他部门监管中央其他部委监管市级（区县）国资委监管市级（区县）其他部门监管所属集团或主管部门名称增资行为决策及批准情况增资企业决策文件类型股东会决议董事会决议股东决定其他批准单位名称批准文件批复股东会决议类型董事会决议总经理办公会决议其他 批准文件名称增资条件1. 意向投资方报名相关内容；2. 确定投资方的方式；3. 投资方出资方式；4. 签订合同及支付增资价款、服务费用的内容；5. 其他税、费相关内容；6. 尽职调查相关内容；7. 其他与增资相关的条件。保证金设置1. 交易保证金：是否2. 交易保证金金额/比例设定为： 3. 交纳时间： 保证金处置方式 个工作日信息披露期满的安排1. 未产生符合条件的意向投资方，则：信息披露终结。按照个工作日为一个周期延长信息披露，直至产生意向投资方/最多延长个周期。2. 产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集金额、比例（股份数）或拟征集投资人数量等要求的，则：信息披露终结。按照个工作日为一个周期延长信息披露，直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）、及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。五、遴选方案遴选方式（可多选）竞价综合评议竞争性谈判其他：遴选方案主要内容