管理评审控制程序(0001).doc

Q/ZSD13
中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准
Q/ZSD13 20802033—2014
质量 环境 职业健康安全管理体系

管理评审控制程序
2014 - 04 - 01发布
2014 - 04 -01实施
中国水利水电第十三工程局有限公司发布

目次
前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 职责 1
3.1 总经理 1
3.2 管理者代表 1
3.3 安全生产监督管理部 1
3.4 各部门 1
3.5 各单位 1
4 内容与方法 1
4.1 管理评审的时间和频率 1
4.2 管理评审计划 2
4.3 评审会议 2
4.4 管理评审报告 2
4.5 整改及验证 3
4.6 记录管理 3
5 报告与记录 3
附　录　A （规范性附录） 管理评审会议签到表 4
附　录　B （规范性附录） 中国水电十三局有限公司管理评审决议实施及验证表 5
附　录　C （规范性附录） 部门提交的体系运行报告（范例） 6
附　录　D （规范性附录） 管 理 评 审 过 程 流 程 图 7

前言
根据GB/T19001-2008 & ISO9001:2008《质量管理体要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004 &ISO14001:2004《环境管理要求及使用指南》和GB/T28001-2011 & OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系》的要求，特起草本程序文件。
本程序文件按照Q/ZSD13 00102—2013《标准编写规范》和Q/ZSD13 20801001-2014《管理手册》中的要求编写。
本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司安全生产监督管理部归口管理。
本程序修订部门：安全生产监督管理部。
本程序主要修订人：尹新红。
本程序主要审查人：杨长才、赵庆斌、刘佩河、刘传文、方心畅、邹甫伟。
本程序2014年4月首次发布。

管理评审控制程序
1　 范围
本标准适用于中国水利水电第十三工程局有限公司（以下简称“公司”）对质量、环境、职业健康安全三标体系及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）运行的符合性、充分性和有效性进行检查验证并为管理体系的持续改进提供依据。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/ZSD13 20802017-2014 记录控制程序
Q/ZSD13 20802030-2014 内部审核控制程序
3　 职责
3.1　 总经理
负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。
3.2　 管理者代表
向最高管理者报告管理体系的运行情况，审核管理评审计划和管理评审报告，审核管理评审报告所提出的改进措施。
3.3　 安全生产监督管理部
为本程序的归口管理部门，负责制定、修定和实施本程序，并负责管理评审所需资料的收集、汇总、分发，编制管理评审计划，向总经理和管理者代表汇报管理评审报告所提出改进措施的落实情况。
负责组织管理评审会议的召开，印发管理评审会议通知，起草管理评审报告。
3.4　 各部门
汇报本部门主管程序的运行情况，提供评审活动所需的资料，负责管理评审报告提出的与本部门有关的改进措施的落实。
3.5　 各单位
根据管理评审要求，及时提供本单位质量、环境、职业健康安全的各种信息、建议资料，及时、准确的传达管理评审会议精神，执行会议要求。
4　 内容与方法
4.1　 管理评审的时间和频率
4.1.1　 每年至少进行一次评审，间隔时间不超过12个月。
4.1.2　 遇有下列情况，由总经理提出，适时组织管理评审：
a) 管理体制、经营范围、资源配置发生重大变化或组织机构发生重大调整；
b) 发生重大质量事故、重大环境事故或重大职业健康安全事故；
c) 业主投诉重大施工问题（将影响工程结构安全使用的重大质量问题；影响工程产品如期竣工投产或重要阶段性目标实现等）；
d) 企业经营、管理出现重大问题，目标严重偏离；
e) 审核发现严重不符合；
f) 法律、法规、标准及其他要求发生重大变化。
4.2　 管理评审计划
4.2.1　 评审计划的制定
安全生产监督管理部根据总经理指示，于管理评审15天之前编制管理评审计划，管理者代表审核,总经理批准。
4.2.2　 评审计划的内容
a) 评审的目的、要求；
b) 评审的时间、地点，参加评审的部门；
c) 评审输入资料的准备。
4.3　 评审会议
4.3.1　 管理评审的内容
a) 管理体系运行的有效性；
b) 方针、目标的实现情况；
c) 管理体系内审、外审情况；
d) 过程业绩、产品、工作及服务质量；
e) 各相关方的信息反馈情况；
f) 上次管理评审问题的整改情况；
g) 纠正和预防措施的实施情况；
h) 管理方案的落实情况；
i) 影响管理体系因素的变化情况；
j) 质量、环境、职业健康安全活动与法律、法规及其他要求的符合性；
k) 总经理安排的其它评审内容。
4.3.2　 评审会议的召开
4.3.2.1　 各部门收到管理评审计划的文件后，应按要求准备汇报材料，在会议前5天报安全生产监督管理部。安全生产监督管理部对材料进行汇总，装订成册，并准备相关的会务工作。
4.3.2.2　 评审会议由总经理主持，管理者代表作管理体系运行情况报告，有关部门做主管程序运行报告（格式附后）。
4.3.2.3　 与会人员对管理评审输入资料进行评审并发表意见，总经理作评审结论，安全生产监督管理部负责做好会议记录。
4.4　 管理评审报告
4.4.1　 管理评审报告由安全生产监督管理部起草，管理者代表审核，总经理批准后印发有关部门和单位。
4.4.2　 管理评审报告的主要内容包括：
a) 评审时间、参加人员、主持人、地点、评审事项、结论、措施和方法等；
b) 方针、目标、管理体系的适宜性，目标的实现程度，存在的问题；
c) 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的改进建议，对部门工作改进的要求；
d) 公司总经理认为应该写入的其他内容。
4.5　 整改及验证
4.5.1　 对管理评审会议要求改进的内容，有关部门应认真组织整改并在下一年度管理评审时提交书面材料。
4.5.2　 管理者代表组织有关人员对改进措施的落实情况进行跟踪验证。
4.6　 记录管理
管理评审活动形成的评审计划、汇报材料、会议签到表、评审报告、改进措施、验证结果等有关记录由安全生产监督管理部按《记录控制程序》执行。
5　 报告与记录
表1　 报告与记录清单
序号
文 件 编 号
文 件 名
填写部门
存档部门
年限
1
Q/ZSD13 20802034-2014.JL001
管理评审会议签到表
各责任部门
安全生产监督管理部
3年
2
Q/ZSD13 20802034-2014.JL002
管理评审提出改进措施的实施及验证记录
安全生产监督管理部
安全生产监督管理部
3年
3
Q/ZSD13 20802034-2014.JL003
各部门提交的主管程序运行报告（范例）
各责任部门
安全生产监督管理部
3年
4
Q/ZSD13 20802034-2014.JL004
管理评审过程流程图
安全生产监督管理部
安全生产监督管理部
3年

附　录　A
（规范性附录）
管理评审会议签到表

中国水电十三局有限公司管理评审会议签到表
时间： 年 月 日
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

附　录　B
（规范性附录）
中国水电十三局有限公司管理评审决议实施及验证表
责任单位(部门) 时间： 年 月 日
管理评审决议：
纠正或预防措施计划(处置情况)：

责任单位(部门)负责人： 年 月 日
验证情况：

验证单位/验证人： 年 月 日
附　录　C
（规范性附录）
部门提交的体系运行报告（范例）

主控部门：总经理工作部
4.1文件控制流程运行情况
内部文件和外部文件流转是否顺畅，中间是否存在“断点”，每一个环节是否履行了相应的职责，有哪些需要改进的地方，如何改进。
4.2文件编制、会签运行情况
各部门起草的内部文件是否规范，审核程序是否完备，如果文件本身属于规章制度，是否上报总经理工作部备案。文件需要会签时，会签部门是否齐全，会签内容、会签意见是否进行归纳、整理，是否根据会签意见进行文件修改。文件编制、会签过程中，有哪些需要改进的地方，如何改进。
4.3文件核稿、批准、编号运行情况
文件核稿手续是否完备，批准手续是否齐全，对重要的文件，是否由相关领导进行了签发，是否按照相关文件要求进行编号。文件核稿、批准、编号环节，有哪些需要改进的地方，如何改进。
4.4文件分发运行情况
……
4.5文件收取和阅办运行情况
……
4.6文件执行及管理运行情况
……
4.7文件作废、修订或更新运行情况
……
对本程序的运行情况做出整体评价。
总经理工作部

附　录　D
（规范性附录）
管 理 评 审 过 程 流 程 图

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