公司班子议事规则.doc

企业班子议事规则 第一条 为确保企业生产经营活动有序开展, 依据中国企业法、 中国证监会上市企业章程指导及本企业章程相关要求, 并结合企业实际情况, 制订本规则。 第二条 企业高级管理层包含总经理、 副总经理、 总会计师、 董事会秘书。 第三条 总经理由董事会提名并聘用, 行使以下职权: 1、 主持企业生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会汇报工作; 2、 组织实施企业年度经营计划和投资方案; 3、 拟订企业内部管理机构设置方案; 4、 拟订企业基础管理制度; 5、 制订企业具体规章; 6、 提请董事会聘用或者解聘企业副总经理、 财务责任人; 7、 决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外管理人员; 8、 确定并组织实施经董事会同意企业职职员资、 福利、 奖惩方案或制度, 决定企业职员聘用和解聘; 9、 企业章程或董事会授予其她职权。 第四条 总经理受董事会及法定代表人委托, 并在其授权范围内, 主持企业生产经营管理事务, 并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内, 决定企业经营开支、 对外投资、 固定资产处理、 资产抵押、 银行信贷及其她担保事项, 相关职能部门应提供相关资料, 说明情况。 第五条 超出权限范围事项, 董事会或法定代表人能够书面形式向总经理授权; 总经理能够书面形式向高级管理人员或各部门责任人或相关人员授权。被授权人应将被授权事项办理过程和结果立刻向授权人汇报。 第六条 依据董事会同意中长久发展计划和年度财务预算, 总经理负责组织高级管理层召集相关部门确定企业年度经营计划, 报董事会审批, 由总经理负责组织实施。 第七条 总经理负责组织拟订企业内部管理机构设置方案、 企业基础管理制度, 报董事会同意后实施。 第八条 董事会及法定代表人授权总经理同意选派企业控股子企业、 参股子企业股东代表、 董事、 监事委派、 更换或推荐。 第九条 副总经理、 财务责任人由总经理提请董事会聘用或者解聘, 总经理提名副总经理、 财务责任人人选时, 应附该人简历。 第十条 高级管理人员有行政或刑事违法、 严重渎职或不能胜任职务情况时, 总经理应提请董事会给予解聘。 第十一条 总经理在制（拟）定、 修改或者决定相关劳动酬劳、 议事规则工作时间、 休息休假、 劳动安全卫生、 保险福利、 职员培训、 劳动纪律以及解除劳动合相同直接包含职员切身利益规章制度或者重大事项时, 应该符合国家和江苏省相关法律、 法规要求。 第十二条 总经理制订企业相关安全保卫、 卫生环境保护、 文件收发及档案管理等规章时应符合国家法律、 法规相关要求, 并使企业管理标准化。 第十三条 总经理相关召开董事会临时会议提议应有明确议题并附有对应说明文件、 数据和其她参考资料。 第十四条 报总经理和其她高级管理层审批文件, 按文件审批程序, 分工办理。 第十五条 总经理办公会议是企业高级管理层交流情况、 研究工作、 议定事项工作会议。 第十六条 总经理办公会议实施集体讨论, 统一决议议事机制。总经理办公会议对所议事项进行充足讨论, 努力争取一致, 有意见分歧时, 由总经理做出决定。不一样意见能够保留, 并在会议统计中说明。 第十七条 总经理办公会议由总经理主持, 特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、 副总经理、 董事会秘书、 总会计师; 依据需要, 经总经理同意, 其她人员能够列席会议。 第十八条 总经理办公会议标准上每个月最少召开二次。出席会议人员因故不能参与总经理工作会议, 应向总经理或主持会议副总经理请假。 第十九条 有下列情形之一能够召开临时总经理办公会议: 1、 总经理认为必需时; 2、 副总经理或其她高级管理人员提议并经总经理同意同意时。 第二十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后, 通常应于会议前一天通知出席会议人员。 第二十一条 需要提交总经理工作会议讨论议题, 应于会议前一天向总经理办公室申报, 由办公室请示总经理后给予安排。 第二十二条 关键议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。 第二十三条 总经理办公会议议题包含: 1、 传达学习党中央、 国务院及相关主管部门领导机关文件、 指示、 决定; 2、 传达股东大会、 董事会决议; 3、 制订和落实本条第一、 二款方法和措施; 4、 企业经营管理和对外投资计划方案; 5、 企业年度财务预决算方案; 6、 企业内部经营管理机构设置方案; 7、 企业职员工资方案、 奖惩方案、 年度招聘和用工计划; 8、 确定企业基础管理制度, 制订企业具体规章; 9、 企业章程要求人员任免事项; 10、 包含多个副总经理分管范围关键事项; 11、 听取关键分支机构责任人述职汇报; 12、 总经理认为需要研究处理其她事项。 第二十四条 会议统计由总经理办公室派专员负责, 并妥善保管。会议统计内容关键包含: 1、 会别、 会次、 时间、 地点; 2、 主持人, 参与会议人员姓名; 3、 会议关键内容和决定事项。 第二十五条 关键会议要形成会议纪要, 会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。 通常需要保密会议材料, 提供材料部门要注明密级, 会议结束后由总经理办公室负责收回。 出席会议人员要严格实施保密制度。 第二十六条 总经理应根据企业章程相关要求, 依据董事会、 监事会提出要求, 向董事会、 监事会汇报企业重大协议签署、 执行情况、 资金利用情况和盈亏情况, 并确保汇报内容真实性。 第二十七条 向董事会、 监事会汇报内容分为定时业务汇报和临时业务汇报。 定时业务汇报。定时业务汇报包含季度业务汇报、 中期业务汇报和年度业务汇报, 总经理应按时向董事会作定时业务汇报, 并将以上业务汇报抄报企业监事会。 临时业务汇报。企业在生产经营过程中发生重大情况时, 总经理应依据具体情况立刻向董事会或法定代表人做出书面或口头汇报。 第二十八条 本规则由企业董事会负责解释。 第二十九条 本规则经企业董事会同意后实施。