股份公司议事规则.doc

公司议事规则
为了增加公司议事的公开性和透明度，更好地发挥全体员工的聪明才智，使公司在经营过程中的决策和日常管理更加科学化和规范化，在加强企业现代化建设中不断进步。根据《公司章程》及《公司法》的有关要求，结合公司实际，特制定以下议事规则。
一、公司议事会议的类型
公司议事以召开会议为主，根据不同的内容和议题召开不同类型的会议，主要包括以下会议类型：
（一）总经理办公会议。
（二）周例会
（三）月计划会
（四）季度分析会
（五）半年工作会
（六）年度工作会
二、会议议事的原则
（一）坚持集体领导与个人分工相结合，坚持民主集中制的原则，努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范、正确、合理。
（二）建立和健全领导、专家、员工相结合的决策机制，在决策前充分听取各方面的意见。
（二）坚持高效决策，杜绝推诿责任的原则。
三、议事会议的组织和内容
（一）总经理办公会议事内容、程序和办法
1、议事内容
（1）传达、学习董事会制定的重大方针、政策以及工作部署，提出具体的贯彻实施意见和措施；
（2）研究公司及各部门的机构设置，人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等问题；
（3）研究审议公司全局性的工作计划、工作安排、工作总结；
（4）审议向董事会请示重要问题的报告及工作汇报；
（5）对拟投资重大项目可行性、项目招投标等工作方案进行研究；
（6）对项目有关中介委托服务进行审定；
（7）研究 万元以上财务开支行为；
（8）研究涉及职工切身利益的重大事项或重要活动；
（9）听取各部门工作情况汇报；
（10）其它重要事项。
2、议事程序和办法
（1）参加人员范围：董事长、总经理、财务部经理、行政部经理、市场总监、各事业部总监。
（2）会议由总经理主持召开，特殊情况下，总经理可委托市场总监主持召开。实到会人员超过应到会人员的三分之二，方可开会。原则上每半月召开一次，因工作需要可随时召开。
(4)每次办公会2天前，要书面提交研究决策议题，陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后，要及时通知全体成员做好准备。
决策问题，应由行政管理部出面，征求各部门负责人的建议，重大问题广泛征求员工意见，集思广益后，由行政管理部汇总梳理提请总经理办公会集体决策。
(5)办理流程：行政管理部收集议题→行政管理部经理汇总初审→总经理审核→行政管理部发出会议通知→行政管理部经理记录并负责整理纪要→总经理签发→纪要成文下发。
(二)周例会议事内容、程序和办法
1、议事内容
(1)总结上周工作情况，安排本周工作计划；
(2)对继续共同处置的事项作研究；
(3)其它事项。
2、议事程序和办法
(1)班子成员例会：董事长、总经理、市场总监参加。原则上每周一召开，时间控制在1小时内；
(2)中层领导例会：董事长、总经理、各部门经理，事业部总监。原则上每周一召开，时间控制在1小时内。
(3)部门例会：部门经理、本部门人员。原则上每周五下午召开，时间控制在1小时内。
（三）月计划会议事内容、程序和办法
1、议事内容
(1)按月初制定的月计划总结上个月部门、事业部工作情况，安排下个月工作计划；
(2)对急需共同处置的事项作研究；
(3)其它事项。
2、议事程序和办法
(1)参加人员范围：公司全体员工。
(2)会议由总经理主持召开。原则上每月第一周周一召开（与月初周例会统一进行），时间控制在2小时内。
（三）季度形势分析会议事内容、程序和办法
1、议事内容
(1)全面总结本季度内各项工作情况、分析存在的问题，并安排部署下一步工作计划；
(2)对本季度内表现出来的先进个人或工作完成较好的员工进行嘉奖；
(3)其它事项。
2、议事程序和办法
(1)参加人员范围：公司全体员工。
(2)会议由总经理主持召开。根据工作情况定于每季度末或下一季度初，由各部门经理及事业部总监作季度形势分析，公司总经理作总体分析报告，时间控制在2小时以内。
（四）半年工作会和年度工作会议事内容、程序和办法
1、议事内容
(1)总结半年（年度）工作情况，分析查找问题，明确下步措施。
(2)表彰半年（年度）工作先进个人。
(3)其它事项。
2、议事程序和办法
(1)参加人员范围：公司全体员工。
(2)会议由总经理主持召开，原则上在半年和年末时召开。
四、会议记录
以上各类会议要有专人负责记录，与会人员发言、意见记录要详细，年末整理归档。
五、保密
要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密，特别是有关负责人、员工调整、奖惩等重要问题，如有泄密，视情节给予批评教育或纪律处分。与会人员要本着对公司高度负责的精神，积极参加会议，避免犯自由主义的错误。
六、本规则由行政管理部负责解释。
七、本规则自2013年9月1日起实施。