董事会议事流程.doc

董事会议事流程

前置程序
议案提出人
办公室
董事
董事长
董事会
输出文档
召
集
会
议
并
收
集
议
案
是否采取现场会议
二分之一以上董事出席召开现场
会议
三分之二以上董事同意，可以召开非现场会议
进行表决形成决议
提前5日临时会议提前3日发出会议通知及议案材料
回收表决票并形成决议
会议记录
签名
签名
下发决议
整理议案,征求意见，形成会议议题
资料归档
结束
反馈
是
否
三分之一以上董事联名提议；监事会提议可召开临时会议

业务部门提出事项
按程序报审
准备材料，提出议案

资料归档

召集会议
审定

结束

《关于召开XXX集团有限公司X届董事会X次会议通知》
《关于XXX集团有限公司X届董事会X次会议记录》
《XXX集团有限公司X届董事会X次会议决议》
《关于印发XXX集团有限公司董事会决议的文件》
《XXX集团有限公司XX年董事会文件汇编》
《XX年度董事会文件汇编》

会
议
召
开
资
料
归
档