质量管理体系程序文件-2.12内部质量审核控制程序.doc

*股份有限公司质量体系程序文件Q/*2.12-2011内部质量审核控制程序版号：A 修改状态：0第 1 页 共 2 页*股份有限公司质量管理体系程序文件 内部质量审核控制程序受控状态拟 制文件编号Q/*2.12-2011审 核版 本 号A/0批 准持 有 者部 门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施1.0 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施。2.0 范围本程序适用于本公司一切与质量管理体系有关的内部审核活动。3.0 权责3.1 管理者代表：年度内部审核计划的制定与实施3.2 审核小组：内部审核的执行3.3 质管部：内部审核的组织，记录的保存4.0 定义（无）5.0 工作内容5.1 管理者代表在每年年底制定下一年度的年度内部审核计划,并经总经理批准后实施。一般内部审核于每次管理评审之前举行。5.2 每次内部审核前由管理者代表组织内部审核小组，确定审核小组组长。审核小组组长编制内部审核计划，交管理者代表批准。5.3 审核方法5.3.1 本公司内部质量审核一般每年进行一次。当发生严重质量问题时，总经理或管理者代表可随时召集审核小组进行内部审核。5.3.2审核前一周，管理者代表召集审核小组成员，说明本次审核要点。管理者代表选定审核小组组长，负责本次审核作业。5.4 执行审核 5.4.1审核前,由管理者代表召集审核员与被审核单位相关人员举行首次会议,审核组长介绍这次审核的目的、依据、要求、具体方法等。5.4.2审核员以内部审核检查表作为审核指导，或请被审核部门提供相关文件。若有上一次未结案之纠正措施，也应在审核时予以追踪。5.4.3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场等，检查质量体系的运行情况，并做好记录。5.4.4 审核行为完成后，管理者代表召集审核人员,受审核部门主管一起举行末次会议，说明审核结果，并确定审核中发现的不符合项。审核组长根据各部门的不符合项整理出审核不符合报告,在末次会议上报告给管理者代表确认，并复印一份给受审核部门，要求其在规定期限内对不符合项进行改进。5.4.5 审核中应对产品的一致性进行检查,，包括标签铭牌与证书的一致性、产品结构与型式试验的一致性、所需关键元器件是否与实际相一致等。5.5 纠正措施 5.5.1 责任部门针对不符合项采取纠正预防措施，并经管理者代表批准后实施。5.5.2 审核小组将追踪各部门的纠正措施直到不符合得到改进。5.5.3 审核小组将验证纠正措施并将结果报管理者代表，由管理者代表结案。5.6 审核组长根据审核结果整理出“内部质量审核报告”，经管理者代表确认后提交管理评审会议，参照管理评审程序,原本归档至质管部保存，保存期至少三年。5.7 企业进行内部审核方案策划时，应对重要环节作出规定，对以往审核过程中因客观因素，未作详细审核，或以往审核过程中发现的不符合项，应进行验证，并作重点审核。5.8 审核员应熟悉企业情况和产品特点，了解生产过程，在本企业工作两年以上，经专门的条例规定具备资格的培训机构培训，取得相应证书的人才能进行审核。为确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应该审核自己的工作。6.0 相关文件6.1 Q/*2.042011管理评审控制程序6.2 Q/*2.012011记录控制程序7.0 使用表单7.1 Q/* 4.12-01内部质量审核计划7.2 Q/* 4.12-02内部审核检查表7.3 Q/* 4.12-03不符合项报告7.4 Q/* 4.12-04内部质量审核报告7.5 Q/* 4.12-05 首（末）次会议签到表*股份有限公司内部审核计划表号：Q/* 4.12-01编号:审核目的：审核性质：审核范围：审核依据：审核时间审核组组长第一组审核员第二组审核员实施项目及要点时间安排责任人/协助人各部门审核分工：编制： 审核： 批准： 日期：*股份有限公司内部审核检查表表号: Q/* 4.12-02编号:受审核部门编制人日期审核项目审核依据No检 查 要 点时间/人*股份有限公司不符合项报告表号: Q/* 4.12-03编号:受审核部门部门负责人审 核 员审 核 日 期不合格事实陈述不符合：不符合类型：审核员： 部门负责人：日 期： 日期：纠正措施部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：批准纠正措施计划管理者代表日期纠正措施完成情况 部门负责人： 日期：纠正措施的验证审核员 日期：*股份有限公司内部质量审核报告表号: Q/* 4.12-04编号:受审核部门部门负责人审核组组长审核组员审核目的审核日期审核范围上次审核日期审核依据上次审核报告编号审核中发现的问题摘要：综合评价：签名： （审核组长） 批准： 职务：日期： 日期：*股份有限公司内审首（末）次会议签到表表号: Q/* 4.12-05编号:姓名部门职务姓名部门职务合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责