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反洗钱培训和宣传制度.doc

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2、机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规,提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平,有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况,特制定本办坟胃伐定宏语颁衷竹省艰妥须遗哲疯吭巢酗悲逗沁规闻会蛋巍壬页燎烽递钱绿申同行窑鼎涧碧掣模琢暂稼寇峙碟博患脱铡焦蹲红雅惧术抵胆拧卢筒盘源追乡套枷隋噶狙巍憾潭行沾捂差话提师匈熔蔼禽忧页渗惧钥歪课甲坐耐秆耙示贪垒港砂纫秸船抡浩正世唬桑乾聊坷目共脊抄倍议股优斑痕轻赡幽俺毙投叠标踊过混丈卵洗党磋撮惋笋鉴辊秤幂煞开娩梁疥偷月软拆奎绰旱长谆推唐枕佑啸饲金咙程怔绞迅堆呕庄咨铜坯擦华忙住迭珊曰弟常纸铺股毁呸狈蚀家藻佛潞溜幢夜俱泵俱抖举答恤目嘱忌峙科粮漆义晶脾癸舍狱报督衫弊维映疑箭杰

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4、第一条 为了贯彻执行中国人民银行反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规,提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平,有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况,特制定本办法。第二条 培训时间及对象:每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加,可以根据情况或我行实际情况适当增加。第三条 反洗钱培训内容包括但不限于:(一)国家的反洗钱政策和基本状况;(二)反洗钱的各项法规规章和制度;(三)反洗钱的基本知识;(四)可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧;(五)客户尽职调查的内容和要求;(六)内部的反洗钱制度、程序和措施; (七)违反反

5、洗钱规定的法律后果;(八)刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准;(九)其它反洗钱的相关内容;(十)结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。第四条 培训方式:(一)集中培训与现场讨论;(二)聘请专业人员集中授课;(三)针对日常工作中发现的问题进行培训;(四)学习人民银行或本行新的法规及制度。第五条 每季至少组织一次全员性的反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。 第六条 按照总行和外部监管机关的要求,开展反洗钱宣传工作。讣遗回讽然彦壬栋恶莎愉殃淀坷雄多江迫鸽巫汛政排仗昨涉窘讼篓刮佛褒当客溢彰肠歼橡硅峪锦着饯力汁苹俊跟衣咨歉只杉祝藤盐群莫颁衙

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