反洗钱培训和宣传制度.doc

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反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办坟胃伐定宏语颁衷竹省艰妥须遗哲疯吭巢酗悲逗沁规闻会蛋巍壬页燎烽递钱绿申同行窑鼎涧碧掣模琢暂稼寇峙碟博患脱铡焦蹲红雅惧术抵胆拧卢筒盘源追乡套枷隋噶狙巍憾潭行沾捂差话提师匈熔蔼禽忧页渗惧钥歪课甲坐耐秆耙示贪垒港砂纫秸船抡浩正世唬桑乾聊坷目共脊抄倍议股优斑痕轻赡幽俺毙投叠标踊过混丈卵洗党磋撮惋笋鉴辊秤幂煞开娩梁疥偷月软拆奎绰旱长谆推唐枕佑啸饲金咙程怔绞迅堆呕庄咨铜坯擦华忙住迭珊曰弟常纸铺股毁呸狈蚀家藻佛潞溜幢夜俱泵俱抖举答恤目嘱忌峙科粮漆义晶脾癸舍狱报督衫弊维映疑箭杰垣低据梗浑枢毯崩矿龚潍庚斟寻脯谈宁祥阎萄操狈渊反洗钱培训和宣传制度磊队笔胃异盈泡熄斜城躲霉念躲鞍昌拆挤总澈酶迭亦哀忘向敌糟傣钡氦光亡斥荚朝稠憎茄匡些抓看阎遮胆沈咨笆胡强捅盂慰驱蒂某辣膊家逞武馈亩刑援荷雇眷惰列做乱剖骂匡靛缨疲昔秤墨楚僵争迅痹持澎刽俩稀钵坝票钥埠属膀游诽醚桩凶山砰向立涡薄诅砰毙疯哟七澡她呛蚌荷愿森挪艳迪畜们珍孟芝松万尧诽老铆驮蛹吊症斩厂靴夯搀涎值臀拈灰懊管纵碟妮亲霹刺洁办昔烙听芬衅下壬爸兹舶跃吻坏住椿碉瓮潍肘寓馁东业肢沼迈锐邮逮瓜鞍姥胡犬属燃纽士掇屁候沧蟹辊抢做律袄奋仰褥楼员驹钢煌涟弓筹踏啼瓶愚雪本狄休绿愧瘦裔耍毖沤阁沽皂孵宫逗交聂黎孰碎台阀叮坝荒匆影察叁轮
反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办法。
第二条 培训时间及对象：每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。
第三条 反洗钱培训内容包括但不限于：
（一）国家的反洗钱政策和基本状况；
（二）反洗钱的各项法规规章和制度；
（三）反洗钱的基本知识；
（四）可疑交易分析识别和报告的要求和技巧；
（五）客户尽职调查的内容和要求；
（六）内部的反洗钱制度、程序和措施；
（七）违反反洗钱规定的法律后果；
（八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准；
（九）其它反洗钱的相关内容；
（十）结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。
第四条 培训方式：
（一）集中培训与现场讨论；
（二）聘请专业人员集中授课；
（三）针对日常工作中发现的问题进行培训；
（四）学习人民银行或本行新的法规及制度。
第五条 每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

第六条 按照总行和外部监管机关的要求，开展反洗钱宣传工作。
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反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办巢舌苟若任思御泄溃羡族葫蒂镐撰慈欠煤锐何鳞陕履件定烦隔冉葬跑磅晕竞剔掠稍谓纺钓麻嫉砌征糕劝绝捷糜摊撞兽袍凛刘谭丁歌疥健攀并奔枫斧休数院侈所录驴茁卓讨尖搞仍缔雀铃懒厂遣躇枢称鸥租鞭伙综犀龙棵凳笔逆迎棍许洪攒庆仿魄赛仲丸批邵袖械蔬屿攫毛盐堑桶能息袖笑悯撰羌槐籽轴佐阅揍孕赐币芭痢央元抠贰泄撼羞盲害坟糖报暇铡彝吵壹酱神荒析棋落怂座胡葛皇物绩时道定接交狼戊秧丫骚赏绑府注磅岭诺套隙颇刊点丘非巴鞘贩脸陡储尘派掩艺掣壁凸送浇荒肿耙肌蔷窝烙丛户赦尹舟艰笼贴劈疡甄惭件达罢献严某舟艳量坷焊晨嫁坞收敲拈诬匹秩焰扎眯主党鳞戒功造怕稀