建业集团信息化管理制度汇编样本.doc

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建业集团信息化管理制度（XX-ZD01）
公布日期: -02-14 15:25:49.0
文件编号：XX-ZD01     编制日期：1月

目 录
第一章 总则 1
第二章 信息化管理标准及职责 1
第三章 信息化计划管理 3
第四章 计算机及相关设备管理 5
第五章 软件系统管理 5
第六章 网络建设和管理 6
第七章 信息系统安全管理 7
第八章 突发情况处理 7
第九章 附则 8
附件一：信息化建设计划方案审批表 9

信息化管理制度
第一章         总则
第一条         目标
为实现建业集团信息化目标，规范集团信息化建设，建立和完善集团信息系统，经过对信息化计划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理控制，确保信息系统使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理需要，促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制订本制度。
第二条         术语和解释
（一）    集团：除非尤其指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）；
（二）    集团总部：指包含集团各职能部门在内行政管理范围；
（三）    城市企业：指集团下属房地产开发城市企业，包含多项目城市企业和单项目城市企业；
（四）    多项目城市企业/单项目城市企业：多项目城市企业指同时运作2个（含）以上项目，而且受项目规模、产品业态、合作方法、区域分布等原因影响，需要若干相对独立团体来运作各个项目标城市企业。除多项目城市企业之外为单项目城市企业；
（五）    责任人：除非尤其指出，本制度中责任人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、用户管理、运行管理、财务管理和人力资源等职能领域主管领导，包含副总裁、助理总裁、总监等。
第三条         适用范围
本制度适适用于信息化建设计划管理、信息化系统使用管理、计算机软件系统管理、计算机、计算机外设及计算机网络设备管理等工作。
第二章         信息化管理标准及职责
第四条         企业信息化管理通常遵照以下基础标准:
（一）  战略导向标准：信息化管理应纳入到企业本身发展战略中，要和企业未来业务发展和管剪发展充足结合，信息化计划要适合企业发展规模和发展阶段需要；
（二）  提前计划标准：企业信息化需要以发展眼光，站在企业优化高度，从企业整体出发来计划企业信息化；
（三）  分步实施标准：建业集团信息化建设统一由集团总部信息管理部门进行整体、系统计划，具体实施过程中将采取按计划分阶段分地域逐步实施。
第五条         集团信息化管理管理主体包含总裁、总裁办公会、运行管理责任人、信息管理部、城市企业管理部。
第六条         集团总裁在信息化管理工作方面关键职责包含：
（一）  审批集团信息化总体目标和方向；
（二）  审批集团信息化计划方案；
（三）  审批和集团信息化建设相关招标结果；
（四）  审批和集团信息化建设相关重大采购协议。
第七条         总裁办公会是集团信息化实施过程中重大事项审议机构，由总裁召集，组成组员包含但不限于总裁、实施总裁、各主管责任人。其职责包含：
（一）  确定集团信息化总体目标和方向；
（二）  审议集团信息化计划方案；
（三）  审议和集团信息化建设相关招标结果；
（四）  审议和集团信息化建设相关重大采购协议。
第八条         运行管理责任人在信息化管理工作方面关键职责包含：
（一）   负责组织、指导、协调和推进集团信息化建设各项工作；
（二）   审核集团信息化计划方案；
（三）   审批和信息化建设相关招标计划和招标书；
（四）   审核和集团信息化建设相关招标结果；
（五）   审核和集团信息化建设相关重大采购协议, 审批通常采购协议；
第九条         信息管理部在集团信息化管理工作方面关键职责包含：
（一）  拟订和调整集团信息化建设计划方案；
（二）  组织实施集团信息化建设计划方案；
（三）  帮助集团招标采购部进行和集团信息化建设相关招标、采购；
（四）  集团总部各类信息系统、软硬件和网络建立、日常管理和维护；
（五）  组织处理集团总部各类信息系统故障；
（六）  制订各类信息化管理制度。
第十条         城市企业管理部在信息化管理工作方面关键职责包含：
（一）  帮助信息管理部组织实施城市企业信息化建设计划方案；
（二）  城市企业各类信息系统、软硬件和网络建立、日常管理和维护；
（三）  组织处理城市企业各类信息系统故障；
（四）  帮助信息管理部制订各类信息化管理制度。
第三章         信息化计划管理
第十一条  建业集团信息化计划（具体参见《信息化计划细则》）关键应该包含但不限于以下内容：
（一）  结合企业内外部实际情况，站在企业发展战略高度制订出清楚正确信息化建设目标；
（二）  确定信息化怎样帮助企业实现业务战略，而且明确每个业务部门在信息化过程中要达成目标，要取得价值，和实现这些价值方法；
（三）  正确评定现有信息系统性能，在评定过程中，要结合业务步骤和组织特点给出全方面评定；
（四）  确定信息化建设关键基础项目，给出各个项目标优先次序及其价值，对于信息化项目需求轻重缓急应该含有明确计划，先实施企业最需要基础关键项目，并以此为基础，衍生其它项目标建设。
（五）  选择和企业最匹配技术，信息化建设和企业发展相匹配是最好选择，不能盲目追求最优异技术。
（六）  有效控制成本，优化资源配置，充足考虑投入产出比。
第十二条  建业集团信息化建设计划能够采取聘用外部咨询企业帮助计划和集团内部自行计划两种方法，如聘用外部咨询企业，则以咨询企业为主进行信息化建设计划，信息管理部指定对应人员参与和配合咨询企业，并组织进行信息化建设计划过程监控和结果验收。
第十三条  如不聘用外部咨询企业，则由信息管理部负责组织集团信息化建设计划制订，具体步骤以下：
（一）  在总裁办公会集体讨论基础上，总裁依据战略发展计划向信息管理部发出集团信息化建设计划要求，包含信息化建设总体目标和方针；
（二）  信息管理部组织集团各职能部门相关人员进行企业环境分析、战略分析、企业现实状况分析、企业关键业务步骤分析和优化；
（三）  信息管理部在以上分析基础上，根据优化步骤业务运作模式，组织集团总部各职能部门和各城市企业提出各自信息化业务需求，进行集团信息化现实状况和需求分析（包含系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求）；
（四）  信息管理部组织制订集团信息化计划草案（包含信息化总体构架和标准、信息化项目分解、信息化保障分析、IT基础设施建设计划、主实施计划、应用系统建设实施计划等）；
（五）  运行管理责任人对集团信息化建设计划草案进行审核；
（六）  总裁办公会对集团信息化建设计划草案进行审议，报总裁审批，形成正式集团信息化建设计划方案；（信息化建设计划方案审批表见附件一）
（七）  信息管理部组织实施集团信息化建设计划方案。
第十四条  建业集团和信息化建设相关采购招标管理步骤：（详见《招标管理制度》）
（一）  在总裁办公会讨论基础上，实施总裁提出和集团信息化建设相关采购招标要求；
（二）  由信息管理部帮助招标采购部拟订和集团信息化建设相关招标计划和招标书提交运行管理责任人审批；
（三）  审批经过后由信息管理部帮助招标采购部组织发表招标信息并对供给商进行实地考察，组织招标、开标和评标活动，拟订候选名单；
（四）  候选名单报运行管理责任人审核，审核经过报总裁办公会进行审议，形成中标结果提案报总裁审批；
（五）  审批经过后信息管理部负责协议确实定和签约工作。
第十五条  集团信息化建设相关非招标采购，包含各类计算机及外部设备、网络设备、各类软件系统购置，采购管理步骤以下：
（一）  实施总裁依据信息化建设计划确定集团信息化设备及软件采购要求；
（二）  信息管理部帮助招标采购部，依据信息化建设采购要求组织商务谈判活动，并由信息管理部拟订集团信息化采购协议；
（三）  集团审算部和合约法务部分别对信息化设备及软件采购协议文本进行预算审核和法律审核，经过后报运行管理责任人、总裁办公会审核，实施总裁进行审批，重大采购协议由总裁进行审批；
（四）  审批经过后由信息管理部签定采购协议，实施采购。
第四章         计算机及相关设备管理
第十六条  信息管理部负责集团各职能部门计算机及相关信息系统设备配置技术标准、升级、维护等管理（具体参见《计算机及相关设备管理细则》）。
第十七条  信息管理部负责搜集计算机及网络设备最新市场行情信息，向招标采购部提供购置参考意见，并负责对采购设备进行验收。
第十八条  在未通知信息管理部（或城市企业管理部）情况下，各计算机和网络使用人不得随意更换、拆卸计算机内零部件及网络设备，如有发生，信息管理部（或城市企业管理部）有权对当事人进行处罚。
第十九条  计算机或网络设备出现故障，知情人员必需立即汇报信息管理部（或城市企业管理部），由信息管理部（或城市企业管理部）安排人员进行现场技术处理并修复，对不能进行现场处理并修复设备，由技术人员明确故障原因，出具判定结果，送相关外部机构进行维修处理。
第二十条  对需要送修计算机或网络设备，应由设备使用责任人或保管责任人提出书面送修申请，由信息管理部（或城市企业管理部）审核，运行管理责任人（城市企业总经理）审批经过后，送相关外部机构维修。
第五章         软件系统管理
第二十一条        集团和城市企业全部专业职能部门软件系统开发、管理、审核和立案工作均由信息管理部统一进行（具体参见《软件系统管理细则》）。
第二十二条        集团或城市企业依据工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统申请，信息管理部依据需求情况制订引进或开发计划，并依据以下情况报批：
（一）  对于全集团性质软件系统（如ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件系统等）引进、实施均需要报信息管理部总经理、运行管理责任人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实施；
（二）  对于部门内部使用不包含集团或城市企业层面软件系统需要报信息管理部审核，该部门主管责任人审批后实施；
（三）  集团内部软件和系统自我开发具体参见《建业集团软件开发管理规范》、《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《具体设计说明书》。
第二十三条        软件系统实施和验收以软件使用相关业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和帮助。
第二十四条        各类应用软件系统（包含ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件等）使用人员均应按系统要求规范进行操作。
第二十五条        信息管理部负责各类应用软件系统升级、维护和管理。
第六章         网络建设和管理
第二十六条        信息管理部依据集团、各城市企业对网络需求，统一计划，制订对应建设方案报运行管理责任人审批后组织实施。
第二十七条        集团总部（城市企业）计算机网络线路、设备、服务器均由信息管理部（城市企业管理部）统一组织安装、管理、维护，其它人员不得私自更换线路和设备，不得私自拆卸计算机设备、改变计算机配置（具体参见《网络建设管理细则》）。
第二十八条        信息管理部应制订具体网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部,帮助招标采购部选择合格供给商，确定协议技术条款。
第二十九条        信息管理部（或城市企业管理部）应按协议要求组织网络工程施工，对施工质量进行监督检验，并在施工完成后组织项目验收。
第三十条  信息管理部和城市企业管理部应遵守集团保密制度，对集团和城市企业网络和服务器安全、完好负责，定时对网络线路和设备运行情况进行检验。
第三十一条        信息管理部和城市企业管理部不得向其它任何人员泄漏本集团或城市企业网络结构、网络布局、布线系统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等相关网络方面任何机密。
第三十二条        集团或城市企业凡发觉网络设备或线路出现异常情况，应立即通知信息管理部（或城市企业管理部）派人处理。
第七章         信息系统安全管理
第三十三条        集团及各城市企业信息系统安全由信息管理部统一进行监控管理（具体参见《信息系统安全管理细则》）。
第三十四条        集团信息平台系统、财务管理软件系统必需定时、定时进行数据库备份和数据下载，给予保留，由信息管理部负责组织信息系统备份工作，确保系统故障后能立即恢复。
第三十五条        信息系统使用人员应对本人使用系统帐号和口令保密，因为帐号、口令泄漏造成不良后果，由帐号拥有些人负全部责任。
第三十六条        信息管理部负责计算机病毒防范工作，负责搜集、整理集团总部各职能部门病毒汇报，追踪最新病毒动向，制订对应防范方法，安装有效杀毒软件或立即 下载最新杀毒软件补丁，指导计算机使用人员进行病毒防范。
第三十七条        各用户应配合信息管理部做好计算机登记、检验和维护工作。
第八章         突发情况处理
第三十八条        信息管理部应成立应急处理小组，制订多种突发事故应急处理预案、应急程序，确保立即有效地处理突发事故（具体参见《信息系统突发事件管理细则》）。
第三十九条        网络系统关键设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、遭受黑客、病毒攻击，集团关键应用系统停止服务或系统瘫痪等情况时，信息管理部应立即开启应急处理程序，组织力量处理突发事故，恢复信息系统正常运行。
第四十条  突发事故发生后，信息管理部需立即通知运行管理责任人和其它责任人以上岗位领导。
第四十一条        突发事故处理完后，信息管理部需组织查明事故发生原因，对事故进行分析、评定，并提交分析评定汇报给运行管理责任人、实施总裁。
第四十二条        接到当地供电部门或企业内部临时停电预报，相关部门应立即通知信息管理部（或城市企业管理部），并通知各部门（或城市企业）作好备份和应急准备。
第九章         附则
第四十三条        本制度和《信息化计划方案制订步骤》（编号：XX-ZD01-LC01）、《信息化计划方案制订步骤描述文件》（编号：XX-ZD01-LC01MS）配套使用；
第四十四条        本制度和下列工作细则及标准文件配套使用：
（一）  《信息化计划细则》（编号：XX-ZD01-XZ01）；
（二）  《计算机及相关设备管理细则》（编号：XX-ZD01-XZ02）；
（三）  《软件系统管理细则》（编号：XX-ZD01-XZ03）；
（四）  《网络建设管理细则》（编号：XX-ZD01-XZ04）；
（五）  《信息系统安全管理细则》（编号：XX-ZD01-XZ05）；
（六）  《信息系统突发事件管理细则》（编号：XX-ZD01-XZ06）；
第四十五条        本制度使用过程中部分事宜需要参考《招标管理制度》（编号：ZB-ZD01）。
第四十六条        本制度由信息管理部进行起草和修订，由计划考评部及总裁办公会进行审核，总裁同意后公布。
第四十七条        本制度自公布之日起生效，原有相关制度同时废止，相关事项以本制度为准。
第四十八条        本制度解释权属于信息管理部。

附件一：信息化建设计划方案审批表
表单编号：

项目名称：
报送日期：

城市企业/集团部门：

附表编号：

项目关键内容（具体内容见附表）：

信息管理部总经理署名：

署名： 年 月 日

运行管理责任人审核意见：

署名： 年 月 日
总裁办公会审核意见：

参与各方署名： 年 月 日

总裁审批意见：

署名： 年 月 日

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