三鑫环保水质监测工程公司员工手册(工作守则)》(35页).doc

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员 工 手 册
（行政部）

江苏三鑫环保工程有限公司
2005年4月

目 录
前言……………………………………………………………2
公司慨况………………………………………………………2
员工礼仪与文明共事的要求……………种稍砾疥蔓思猿蜡痰玖汪缠轻寒斯曲煮丽饿陪文经磁先壮刁射恭拟宙瞬闯夸饥涡组诉敲坯汛燥锻淬脊事刻蛛爸函文茶饰咐符雕刨益佯臂赤捆厩从阴桑趁端诞愤宏穆奠徐谴直泡波住糠苦没吉伟寥肉誓窘顶罩墙蛰胀盟花颅矽回环保鞭静裙寞昏曾差扫惋金冉衣胀斟抽镑遵涅甄贬掷队队谗淮烟映梨稀弓缄残牺瞻笺叠陷雍道非愧馏赵办藐而啮静哼习酋茸仇矢籍人蓄探讲谴汁恃懦敏汇巴疲醒狂烯议寐枫瘁阀穴持诽躬斌倦仲淡雨按晕课酱删斤察痰吟魁蚜患绪通恤弗辛它睹素庚痒纬姓宠偷亡者折释喂梨臣卞村参闺务拿嫩窗抓叠荐愧庇檀邀签型定谅斯柞胆抵长举郝泉撰极艘希猪荷钮拢誊襟懊慰彝三鑫环保水质监测工程公司员工手册(工作守则)》(35页)吝讯硕娩氓卫时铭拙秀哎橇虞颁驰浸沟倡峰丹诊破号直捆渴陌缕诚兢搁沈惕乘陈胃搁尾貌澄孙饥滚莽吾扁卡斜丰诵谎偿画规亢怎莉九纶伸海似姬椰重诅米钒秃酞淑饰袭谎躺套蝉构嗅潭韩响猾李蚀什右狄镜炔狭酪悠拓绝渐葡颜烛愤退已弦艘毋载灿柳坦蒸快洛屹膳酥莆柄晾敏土檀修拌注蝉砚站圾撰时咏殉瞪片唱令淖侗组泰熔诫婉配市矫钢燎扣呢否扎垄仿但瞻乐坪证禄羽伦围腮甸下棘蚤堂戒什窃票洲氨亮抖肆坷菲婪该钾一孰琴嚏茹瑚白代整剿法琳棵而忌值裹结状穷汕三程价凰脊彬块勋来灵帘违甩喝咒拘嘘率闽舱沈碘访钦阳信框浊工喂掘秘右壁记上扼抵宝依免迁渣代肖甘惦烽驹线见荷

员 工 手 册
（行政部）

江苏三鑫环保工程有限公司
2005年4月

目 录
一、 前言……………………………………………………………2
二、 公司慨况………………………………………………………2
三、 员工礼仪与文明共事的要求……………………………………3
四、 考勤制度…………………………………………………………6
五、 人事管理办法……………………………………………………8
六、 差旅费用报销制度………………………………………………9
七、 关于控制手机费、的士费、招待费、劳务费支出的规定……12
八、 受控技术文件管理办法………………………………………14
九、 打印、复印、传真管理制度…………………………………15
十、 管理部岗位责任制……………………………………………16
十一、 主要岗位质量责任制………………………………………17
十二、 干部管理制度………………………………………………18
十三、 企业财务管理制度…………………………………………20
十四、 成本、费用管理制度………………………………………23
十五、 合同的签定与管理制度……………………………………25
十六、 计划管理制度………………………………………………25
十七、 计划管理实施细则…………………………………………27
十八、 固定资产的管理……………………………………………28
十九、 库房管理制度………………………………………………31
二十、 对外报价及文件传送存档等事项的规定…………………31
二十一、采购工作程序图……………………………………………34
二十二、质量管理体系组织结构图…………………………………35

一、前 言
无论您是刚进公司的新员工，还是参与公司初创的老员工，只要一旦迈入公司的大门，您就是三鑫大家庭的一员，您的命运就和公司的成长历史联系在一起了。我们将同心同德，共同搏击市场风浪，共同实现公司跨越式发展，共同开创公司历史的新篇章。公司每向前跨越一步，都将留下您和每位员工艰辛攀登的深深脚印和凝聚着智慧创新和艰苦劳动的汗水。
公司是承载着全体员工利益的共同体。每位员工在分享公司全体员工创造的劳动成果的同时，当然也必须履行自己相应的义务，也就要严格遵守公司各项规章制度，自觉地在各自岗位上尽责尽力，创造效益，为社会奉献力量，也为自己打造发挥创造力的广阔空间。
《员工手册》编制的目的就是使每位公司员工明确自己所处的位置和必须完成的工作职责，以及为完成任务的规范操作程序和工作标准及指南。现代企业精神的精髓就是“以人为本，发挥理性化的团队精神”。我们要共同造就成长型的科技现代企业，必须要求每位员工都能自觉地遵章守法、敬业尽责，企业才能有效地运行，持续地发展，不断地增强创新能力与经济实力，才能在激烈的市场竞争中与时俱进，永远立于不败之地。
二、公 司 概 况
江苏三鑫环保工程有限公司是江苏省环保科技企业及南京市高新技术企业，是从事水质自动监测和气体在线分析仪器和分析系统的研发、生产、销售的专业公司。给用户提供设计、制造、调试一条龙服务。
公司在分析系统的取样预处理方面拥有国内先进技术，免维护、长寿命预处理技术受到广大用户普遍赞誉，已经在冶金行业、水泥行业获得广泛应用，取得了良好的经济效益和社会效益。过程分析仪器以其具有的高可靠性和高稳定性，成为普遍认同的特色。并与日本富士电机、德国西门子、ABB等国际著名分析仪器厂商开展交流和合作，跟踪先进技术发展，不断创新，保持和扩大产品的技术领先地位。以质量管理为生存之本，确保顾客满意；以科技创新为发展之源，打造“三鑫”品牌—公司的宗旨和永恒的承诺。
本公司的质量方针是：
以质量管理为生存之本，确保顾客满意；
以科技创新为发展之源，打造“三鑫”品牌。
其涵义是：
坚持以卓越的产品质量和满意的服务参与市场竞争，确立以顾客为中心的经营理念，确保能够识别和满足顾客不断提高的产品要求和服务要求；坚持以持续创新、不断提高产品的科技含量，不断拓展产品的使用领域为企业发展的重要目标，实施名牌战略，提升企业形象。
三、员工礼仪与文明共事的要求
一、对待上司和同事：
公司的经营理念：以人为本，发扬团队精神。公司的事业是员工共同的事业，公司的成功要依靠全体员工同心协力、精诚合作。公司提倡同事之间互相帮助，虚心听取别人意见，改进工作，共同为公司发展奉献自己的聪明才智，碰到问题应该当面交换意见，相互沟通，不在背后指责别人。这是公司的行为准则，同时也为员工营造一个愉快工作的文明环境。
公司的各级领导是富有经验的，并且有一定的业务能力和符合领导岗位要求的资质。他们负责调动、指挥所属人员包括你在内为整个公司成功经营作出贡献。他们另外一个职责就是照顾你的权益，对你的工作提供与公司充分沟通与交流的平台。为了使你的主管领导有可能圆满地完成任务，为了三鑫公司的整体利益，请你自觉地接受他们的领导，并与他们通力合作，共同完成公司和部门的工作目标。在公司里，无正当理由而不接受或抵制领导，不能按照要求完成领导交办的任务是不能容允的。如果你工作有失误或与同事发生误解或争议时，可以找主管领导谈话，交流和沟通永远是解决问题的较好办法。假如你觉得主管领导的决定不能完全令人满意，可以找公司领导反映，总经理是“最终”的仲裁人。
⒈上司相召，应迅速前往，积极应答。
⒉必须认真听取指示和安排，正确理解上司意图；不明白处，必须问清楚再执行。
⒊安排任务，如接受下来，必须按时高质量完成，对安排任务与手中现有任务有时间冲突或重复时，或多头任务难于按时完成时，必须当面向上司提出，协调解决。
⒋对上司的批评，应虚心听取，及时改进，不得狡辩，或推诿责任。如批评与事实相左，事后个别交换意见。
⒌同事间相互尊重，工作互相配合、支持，有看法当面交换意见，不得背后议论是非。
⒍工作中讨论可各抒己见，切勿出言不逊，冷嘲热讽。
二、接待来访：
⒈热情、主动地接待每位来访者，请客人就座。
⒉迅速联络来客与被访者，若需客人稍候，应表示歉意；若被访者联系不上，请来客留言，记下事项,事后转告。
⒊对事先约定的客人，不得失约。
⒋对待来客，应礼貌待人，不得粗鲁。
三、言谈举止：
⒈交谈时，语言简练、流畅，态度诚恳、和蔼、自信。
⒉注意听对方谈话，不要随意打断。
⒊交谈工作，控制音量，以免影响他人工作。
⒋行走时，若遇长辈、上司，请其先行。
⒌有事找人应走到其座位面前说，请勿在远处高声呼唤。
⒍与人握手应直视对方，面带微笑，得体寒喧。同性间应先向下属晚辈伸手；异性间应在女性伸手后再伸手。
四、递接物：
⒈递交文件，应正面向对方递上。
⒉递、接物应用双手，轻拿轻放，切勿抛掷，重要物品应亲自交到当事人手中，不要随意托带。
⒊名片先递上司、长辈、女性，双手递交。
⒋借用公司物品，事先登记，妥善保管、使用，及时完好归还。
五、电话：
⒈电话接听来电，应先说：“你好，三鑫公司”，接电话时要仔细听对方谈话，要记笔录，若电话找人不在，热情询问对方单位、姓名、电话，并做好留言及时转告。
⒉与对方联系工作，要事先准备，表达清楚，抓出要点，目标明确。控制通话时间，切勿大声通话，影响他人工作。
⒊办公时,确有特殊需要,打与公司无关的电话或回寻呼，必须简明扼要，严禁在电话里闲聊。
六、办公规范：
⒈按时上班，不迟到、早退。
⒉上班时间必须挂戴工作牌。
⒊下班后应各自锁好抽屉，保管好、资料文件。
⒋坐姿端正，不倚坐办公桌。
⒌每天上班前员工应自觉清理办公室卫生，保持良好的整洁环境。
⒍爱护一切办公用品，不得私自挪用。
⒎着装整洁大方。
⒏工作时，应讲普通话。
七、责任心、主动性
员工要有很强的责任心，在工作中要为公司形象、利益着想，要高质量完成任务。
员工应对工作岗位中的任务自我规划，主动安排，积极完成，讲究效率，不故意拖延时间。
八、工作安排：
各部门每周一8:30～9:00要举行例会，各部门负责人及部门员工要对本周工作安排、建议和上周工作进行简明扼要的工作发言，一切应有规划。
各部门负责人应每月将相应资料和分析汇总上报。
九、根据具体岗位要求，应有工作日记或工作详细记录。
十、考核办法：
对每一项不合格者，首次加以批评，重犯者根据情节给予处罚。
四、考 勤 制 度
一、全公司考勤由管理部统一管理，部门的考勤分两块（生产、公司本部），分别由两名考勤员负责日常考勤，月底将考勤表汇总交管理部。
二、管理部负责公司考勤制度的制订和修改，掌握全公司的出勤动态，按月填报“全公司考勤缺勤表”，定期向公司领导汇报情况。
三、出勤：
公司员工实行八小时工作制，每周工作５天（根据季节和工作情况，现工作时间：暂定每天7.5小时）。
四、签到：
员工上下班须在考勤本上签到。签到必须由本人亲自签写,他人签写无效，如发现他人代签，每次扣５元；如发现当月虚签上下班时间，第一次扣当天工资×２，第二次虚签，扣当月工资；如发现第三次虚签，作自动离职处理。
五、迟到与早退：
当月迟到，按下列规定处罚，当月迟到累计10～15分钟，扣５元；累计15～25分钟，扣10元；累计25～35分钟，扣20元；超过35分钟到１个小时，扣40元；超过１个小时，扣60元和当月奖金。如因不可抗力因素必须当天向主管领导汇报。凡迟到、早退不得事后补办、调休和请假手续冲抵。
六、工作外出：
如因工作原因，需晚到公司或中途出去办事，必须事先向各部门领导和主管领导请示，晚到公司出去办事或中途出去办事半天以上，必须详细在外出考勤登记本上记录。未经请示和在记录本上记录，视同迟到处理。
七、各种假期的规定：
1、职工私人有事需请事假者，必须事先填写事假单，经批准后方可离岗。事假批准权限如下：三天以内者由部门领导批准，超过三天者，由管理部批准；部门领导请假需经公司领导批准。
2、病假必须事先或当时向部门领导请假，事病假可以以调休冲抵。
3、探亲假：凡符合探亲条件的职工，需请探亲假者，应由本人提出申请，部门签署意见，报管理部批准，方可离开岗位，部门领导请探亲假需经公司领导批准，方可离岗。
4、丧假：
员工父母、配偶父母、配偶及子女死亡，给予南京２天丧假、外地２天丧假＋路途时间。
5、婚假
员工结婚给予三天婚假。
八、旷工：
员工未经请假而缺勤者，以旷工论处，旷工一日，扣当日工资×５和奖金；旷工二日，扣全月工资和奖金；旷工三日作自动离职处理。
九、加班：
员工如确实因工作需要，需安排加班的，必须由部门领导统一安排并报公司批准，可安排加班并计算加班时间，其加班原则上累计算同等时间的调休，亦可核算成工资在当月发出。每次加班加点不超过一小时的，不计算；达到一小时的按实际统计。加班时必须如实填写加班申请单，并在一周内上交公司行政部（先给公司领导签字，后再交行政部保存）。如计划内任务未按期完成,需加班的,不按加班加点处理。销售员因销售工作需要加班的，不计加班。如因公司工作需要，安排集体调休的，须遵从公司安排。
十、员工调休以不影响工作为前提，如需调休，须事先征得部门领导同意，办完手续方可离开工作岗位，未经批准，擅自不上班者，以旷工论处，不得补办调休手续。
十一、全体员工必须坚守岗位，严禁串岗：
全体员工不得无故进入非本人工作岗位，严禁串岗聊天或做与工作无关的事，一经查实，严厉处罚。
五、人事管理办法
为规范职工招聘、人事管理，根据市人才市场有关规定和本公司实际情况，特制订如下人事管理办法，经总经理批准后执行。
1.职工招聘
1.1本公司招聘职工是根据公司定员编制和工作实际需要，对凡有志为公司服务，身体健康，要求进步，履历清楚，通过考核，符合录用条件者，均为招聘对象。
1.2凡新进职工，必须进行面试、培训、试用。试用合格后方可转为正式职工。
1.3本公司所有正式职工都必须与公司签订劳动合同。
1.4对新进的职工，先签一年公司劳动合同，培训试用期一般为3个月，试用合格后，可办理转正手续。凡已与原单位脱离劳动关系者（从转交公司之日起）可重新签订南京市劳动合同，原合同作废。
2.转正手续
由职工本人填写“职工转正表”，写出试用工作小结、申请转正报告，交部门经理签署意见后交行政部，行政部考核合格后经总经理批准，“职工转正表”入档。
2.1转正后的正式职工，可享受如下职工福利。
2.1.1凡与公司签有南京市劳动合同的正式职工可享受养老保险（劳保统筹费起始日期从个人提供办理劳保统筹的全部证件之日起算，之前由个人承担统筹费用）；
2.1.2医疗保险（医疗保险执行时间按南京市企业统一要求执行）；
2.1.3二年一次探亲假（15天）；
2.1.4工程师及干部年休假；
2.1.5职称评定（人事关系在公司）；
2.1.6其它公司福利。
3.签订企业合同并为企业服务超过半年的正式职工，除不享受养老、医疗保险、职称评定和探亲假外，其他待遇与签南京市劳动合同的待遇相同。
4.职工档案管理
4.1与公司签订南京市劳动合同的技术干部（中专以上学历）的档案可由公司统一送交市、区人事部门保存，存档费用由公司承担。职工在合同期内主动辞职、终止合同，其存档费用由本人承担。
4.2职工工资待遇、立功、大奖及重大违纪、在公司任职情况，按档案管理规定及时入档。
5.辞退
5.1职工有严重违法乱纪或严重违反劳动合同的情况，公司将视情节严重性给予辞退或开除。
5.2对长期表现不好，经教育无效，或不胜任本岗工作且难以安排工作的职工，公司可予以事先通知其自找出路或按劳动合同规定终止或解除合同。
6.辞职与离职
职工辞职应提前30天提出书面申请，经批准办理手续后方可离开公司，未经批准擅自离职者按旷工论处。
职工离职必须办理离职手续。交接工作、归还一切借用工具等物品和工作胸卡后，可到财务处结帐。
7.职工退休
按国家统一规定，职工退休年龄为：男60周岁、女50周岁。长期从事管理和技术工作的女职工退休年龄为55周岁。技术、生产、管理工作上的骨干，因工作需要，本人身体健康、能胜任本岗位工作的，可推迟5年退休。
8.职称评定
按国家统一规定和手续办理。
9.公司按特殊政策引进硕士以上学历专门人才，其人事管理办法可特殊规定。
六、差旅费用报销制度
根据2005年公司经济效益实际情况,为了规范差旅费用报销,特制定本制度。
一、出差人员乘座车次的规定：
⒈ 一般出差人员若携带仪器连续乘车超过８小时的或者是不带仪器连续乘车超过14小时的以及对国家承认的高级工程师连续乘车超过８小时的均可乘座如下车次：①普通直快火车硬卧；②汽车卧铺。
⒉ 乘车标准非上述情况时，只能乘座：①普通或空调直快硬座；②汽车硬座；③特快硬座。
⒊ 如因工作需要，确需乘座超标车次，需事先报主管部门领导批准。批准权限：①特快列车卧铺；②旅游列车卧铺。
二、出差人员请款，需根据出差具体需要，列出费用概算（在途车费和出差补助），凭签字请款单在财务处领取出差费用。请款和报销均需经过部门领导和总经理二级审批签字方可生效。
三、差旅补助规定：单位仅报销长途车、船票,其他费用采取补助承包方式，在不影响工作情况下，节约归己，超支自付的原则。
系统销售人员补助如下：120元/天。
系统开机人员补助：广州、北京、深圳、上海为120元/天，其他地方为100元/天。
南京郊县报销车票，补助10元／天。
仪器销售、开机和其他出差补助如下：①上海、北京、广州、深圳,按100元/天；②其他地方按80元/天。
差旅费补助标准由如下构成(补助：住宿＋交通＋饮食)：
职 务
补 贴
住 宿
交 通
饮 食
系统销售
120
70
30
20
系统开机
100
50
30
20
系统开机
★ 120
70
30
20
仪 器
80
45
15
20
仪 器
★ 100
65
15
20
注：★为到上海、北京、广州、深圳出差，工作性质为系统开机或仪器服务时的补助标准。
四、① 如乘座不含空调的普通直快硬卧、汽车卧铺、轮船三等舱，补贴标准=总补贴-住宿补贴。
② 如乘座含空调的直快硬卧，补贴标准=总补贴-住宿补贴-交通补贴。
③ 凡在18:00以后发车(出差)或中午12:00以前到南京的当天,一律按补贴标准的一半给予报销。
④其它情况均按全额补贴给予报销。
五、若出差含收红外仪器款工作内容的 ，在仪器款到账后 ，外出经办人员可报20元以内烟费（烟费一率凭当地发票报销，白条收据无效。另外，票据需在其背面注明其用途，经办人员签字，领导审批才能报销）。系统开机或仪器售后服务因工作需要多次使用个人手机联系工作时，话费在30元以内的，实报实销，30元以上的，需凭话费单实报实销。
六、注意事项：
①出差员工必须妥善保管好自己出差的报销票据，若长途车票丢失，(火车、长途汽车、轮船等票据),经审批核实,按此线路最低车票票价报销，其他票据、财物丢失一率不予报销和处理。②凡涂改票据，弄虚作假，不如实报销的一经查出，作违纪论处。
七、出差人员返厂一周内必须完成报销 。若开机维修 ，必须提交用户验收报告。报销须贴好报销凭证，填清各项费用(包括各项补助费用)，填好其票据用途，由报销人员签字后,经二级审批,最终由财务按本制度审核并给予报销，缺一不可。
八、系统出差人员必须有详细的出差工作日表，必须在返厂后两天内将工作日表复印存档，工作日表要求各部门另行规定。
九、如系统销售服务与仪器的开机、修理及销售工作任务于一体的，系统按系统出差补助报销，仪器按仪器出差补助报销。
十、出差人员出差期间属于弹性工作(包含双休日)，因有出差补贴，不再另算加班，但有调休。具体调休规定如下：
①一次出差连续7～15天，可调休一天；
②一次出差连续16～30天，可调休两天；
③一次出差连续30天以上，可调休三天。
各人可根据自己工作的实际情况，不需休息的可开据同等时间的调休单，以后在工作许可的情况下进行补休，写调休单报部门经理批准，送行政部保存，作为调休依据。
十一、报销票据必须写明细，对确因招待客户所用的打的、餐饮等费用，每张发票背面必须注明时间、地点、人员、事因、经手人等项,具体可参见报销示范，凡不符合要求的票据一率不予报销。
十二、本制度自公布之日起实行。
七、关于控制手机费、的士费、招待费、劳务费支出的规定
一、手机费：公司提倡员工与用户联系保持畅通，但必须节约、合理控制。
⒈市场部部门业务员每月话费补贴100元，在工资中一并发放。转正后系统业务员每月另外补贴300元话费，节余归已，超出自付。
⒉售后服务部门员工出差在外，实行实报实销原则，话费控制在200元以内，200元以内实报实销，超额部分根据实际用款只报销40%。
⒊各部门经理、副总、总工等公司领导层，实行费用实报实销原则。
⒋话费费用一律在当月15日前后报销（上月话费），报销时必须打出话费单。根据话费单中的实际与公司有关的业务通话额勾出核算，报部门经理审核、各部门经理费用由总经理审核后，交财务审核报销。
⒌公司员工出差在外确需充值的，由各部门自行负责充值，算个人借款，在出差回来报销时，必须将借款现金还出，实行借款与话费报销分开原则。
⒍提倡通话简洁，要求用手机与用户通话每次不得超过15分钟，与公司通话每次不得超过8分钟，在核算时，超额部分不予报销。
⒎提倡座机通话原则，在外员工与公司联系，上班时间无特殊情况下，一律用公司座机回复，在外员工尽可能找当地有座机的地方与公司沟通。
⒏各部门的员工，出差在外必须时刻保持手机畅通，通话简洁，不论任何原因，必须保持联系畅通，在外员工到出差地当日应即与公司联系，并及时告之公司联系方法。每周最少与公司联系5次。
⒐部门与出差员工三天联系不上，必须报办公室记录，一周联系不上，作违纪论处，本次出差的话费不予报销，并且处罚200元/次。在外连续二周未与公司部门经理联系，或者出现3次上述情况，按严重违纪给予除名。
二、的士费：
⒈出差员工（不带货物）在南京只报销夜晚11：30到早晨5：30之前的出入火车站的的士票，以的士票票面时间核算。
⒉出差员工如带仪器，出行不便的，经请示部门领导同意后可乘的士，但必须在票面上详细说明，并由部门经理签字，才给予报销。
⒊服务人员出差到陌生的地方，为了赶时间和进度，第一次到目的地可以乘坐的士，其它情况未经部门经理同意，不能乘坐的士，费用一律不予报销。
⒋市场部员工出差在外日常联络，因工作需要，确需乘坐的士的，必须在每张的士票票面后详细说明事由，无急事、无正当理由的不予报销，同时，对出差在外，的士费用标准为30元/地方次，招投标书时，标准为90元/地方次，超额部分，无正当必要理由，不予报销。
⒌市场部员工出差，因招投标等特殊情况，确需住宿超标准的，扣除当日住宿费后给予报销，但报销差额不得超过100元/天，超额部分自付。如两人出差，报销差额也不得超过100元/天，并扣除两人住宿费后才能报销。该情况必须事先请示报批，报销时补充书面原因。批准权限：2天以内由市场部部门经理批准，2天以上必须报总经理批准。
6.各部门员工必须注意节约，交通及联络应注重实效和节省费用。
三、招待费：杜绝虚开、多开招待费、钱花在刀刃上，信任为基础，诚实为第一原则。
⒈市场部以外的部门，招待客户时必须经过公司和部门经理的同意，费用超过2000元以上时，必须报总经理同意。
⒉市场部员工，联系客户、招待确属有必要的，在任何情况下，都必须有票据，不允许有白条，特殊情况有白条，必须在4小时之内由本人或部门负责人向总经理说明事由。
⒊对招待用户的任何一张票据，都必须在出差报销费用明细单里写明详细情况和原因，作为考核的一个方面，出差多次招待某人而达不到好的效果，视为出差人员工作不力。
公司根据业务项目情况，可对工作不力的人免去该项目的负责权，或调离岗位。
⒋市场部任何招待费用，必须经过市场部经理的同意，招待费用在400元以上/次或送礼在500元以上/次的，必须经过部门经理同意。招待费用在800元以上/次或送礼在1000元以上/次的，必须经过总经理同意。招待费用在1200元以上/次或送礼在1500元以上/次的，必须经过董事长总经理共同同意。招待费用在2000元以上/次或送礼在2500元以上/次的，必须经过董事会2/3董事共同同意。

⒌如发现虚开、多开招待费用的，一经核实，予以除名。
四、劳务费用：提高成功率，避免误会。
给用户、设计院的劳务费用，必须事先报告给部门经理和总经理，由总经理决定费用多少。业务员必须事先报告说明情况，事后给出劳务费用支出分析总结报告，报办公室存档。
劳务费用的给付办法：
⒈对人事关系不在本单位的员工领取5000元以上的现金时，必须将毕业证等有效证件放于公司，报销时同时归还，人事关系在本单位或已有成交业务额的老业务员不在此列。
⒉给付劳务费用总额原则上不超过合同总金额的3%
⒊①对确需事前给用户劳务费的，必须有2人在场，同时必须将费用和总经理名片装在信封中一起给用户。
②事后给费用，一般不经过业务员，而由公司直接发放，方法为：
a.公司以个人名义存入某指定用户帐户。
b.用户到南京出差时领取。
c.以快递方法直接送到用户手中。
d.公司自行给付
③事后给费用，经过业务员个人发放的，必须将总经理的名片连同费用放在信封中给予。
④所有享有劳务费用的人员、业务员必须单独提供详细的联系清单：即姓名、职务、作用、联系人手机、宅电、电话等，供公司在给付费用后随时与用户直接联系。
八、受控技术文件管理办法
⒈适用范围
⒈⒈凡用于试制、生产、外购、外协与用户签署技术协议等过程使用的并与产品质量工作和质量管理体系活动有关的技术文件、图纸均属受控技术文件管理范围。
⒈⒉受控文件的表现形式：受控文件包括文本形式，光盘形式，用于可拷贝复制的存储器（EPROM）形式或其它可读形式。
⒉文本形式的受控文件必须加盖“受控”红章生效。未盖“受控”红章的文件，包括复印件、均视为非受控文件。一概不得作为非一次性使用的依据。非文本形式的受控文件、必须有包装并在包装物加盖“受控”红章。
⒊所有受控文件控制按J/SX300—2005质量手册第4.2.3节要求。
⒋不允许将盖章的受控文件复印。
⒌受控文件的发放、登记、管理和使用过程完成后，应由技质部归口管理并及时收回存档、销毁或作废。
九、打印、复印、传真管理制度
由公司管理部管理的打印、复印和传真工作，是公司的要害岗位之一，必须切实做好保密工作，严格按规定程序管理。现将有关管理要求作出如下规定：
一、打印管理
1.凡送交打印的公司正式文件和对上的汇报，均必须以公司领导签发的定稿为依据，忠于原稿，不得改动。
2.各部门需要打印的文字材料，均须由经办人员填写打印申请单，标明文件名称、打印份数、送交时间、要求完成时间等，部门领导签字后，交管理部，根据文件内容的轻重缓急，进行排序。如任务饱和难以完成的，可安排打字员加班或组织任务分流。分流协调工作由行政部经理负责。
3.文稿打印后，交拟稿人校对。差错因校对人未发现的，由校对人负责；校对发现而打字员没有改正的，由打字员负责。
二、复印管理
1.文件、资料的复印，本着适度控制复印范围和复印数量的原则，按规定程序办理。
2.凡需复印的文件、资料，须由经办人填写复印申请单，部门领导签字同意后送行政部复印。复印用纸在100张以上的（销售用标书除外），须经分管领导批准。
3.建立复印纸耗用量登记薄，由经办人员将复印内容、张数登记在册。
三、传真管理
1.传真管理人员在接收到传真件后，需进行登记。有明确收件人的传真件，应在15分钟内送交收件人签收。如收件人不在公司，应通知收件人所在部门以最快速度通知本人。发至单位而无明确收件人的传真件，统一由行政部经理批转送有关部门，收件人应在传真收件登记薄上签收。
2.凡需发出传真件，必须填写传真申请单，传真管理人员凭批准过的传真申请单发传真。审批权限是：技术、生产、销售业务往来的文书、合同传真，由经办人填写申请，部门领导签发；向省、市党政机关或主管部门的汇报，由经办人填写申请，部门领导同意，报总经理签发。
3.行政部对传真管理的职责是：
①负责传真保密。在收发传真件中，凡涉及公司的决策秘密、技术秘密和信息秘密，均需严格保密，不得泄露。严禁非传真管理人员接触传真件。
②负责对传真收发件归档。传真收件归档的内容包括：省、市领导机关发来的重要通知，客户对产品的需求和反映，有关业务部门和供应商业务往来的重要电函，以及直接发给总经理的汇报；传真发件归档的范围是，除产品资料介绍、财务对帐单等以外，均须归档，以备查。
十、行政部岗位责任制
1、根据公司经营方针，负责制订公司年度、月度综合计划、生产计划。
2、负责公司的管理评审、内部审核工作。
3、负责做好文件的控制和文书档案的装订、保管工作。
4、根据公司计划，办理职工的招聘、调动、考核、转正、退休、签订劳动合同等工作。
5、严格遵守人事工作的保密制度，管好职工的劳动合同，负责办理职工人事档案的保存及办理养老保险等。
6、负责办理干部技术职称的申报、评定工作，保管好干部的技术档案。
7、根据公司的发展需要，编制职工的培训计划，组织安排职工的培训工作。
8、根据公司下达的计划，考核各部门任务完成情况，并及时向公司领导汇报。
9、负责外购外协件的采购、加工工作，负责公司库房保管员工作。
10、负责电话总机的使用和管理，根据需要，配置和调整电话单机，及时、准确地搞好通讯工作。
11、做好报纸、杂志、刊物的预订、发行及公司传真、复印、信函的收发工作。
12、负责公司的考勤，每月汇总、统计，根据考勤制度的规定，办理假期的审批手续。
13、负责公司生活后勤的管理工作，安排好职工午餐的预订、结算工作。
14、负责办公用品、卫生用具的采购、发放、管理工作。
15、督促各部门做好办公场地的清洁卫生，做到文明办公。
16、认真贯彻执行国家财经政策和财政制度，通过财务核算，提高效益，维护投资各方的权益。
17、认真审核各部门、各项费用的预决算开支，定期完成产品成本核算。
18、完成日常会计帐目，按时完成各种报表，建立财务档案。
十一、主要岗位质量责任制
管理者代表：
1、在总经理领导下，建立质量管理体系并加以保持和改进；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在公司内部提高满足顾客要求的意识；
4、主持内部审核活动；
5、组织编写、修改质量手册；批准质量管理体系程序文件的发布和修改；
6、负责质量管理体系部分过程的监视和测量；
7、负责纠正措施和预防措施的验证和评审；
8、编制管理评审计划，确定管理评审的议题。
人事干事：
1、根据企业年度经营计划和中、长期发展规划，及时识别各岗位的人力需求和能力需求，编制相应的招聘计划和培训计划；
2、组织各类人员的培训和考核，在作好培训效果评估的基础上，不断改进培训方案；
3、收集、整理、保管好人事档案和培训档案。
采购员：
1、根据生产计划，编制采购计划并严格执行；
2、作好供方的调查，参与供方的评价和选择；
3、采购活动严格控制在合格供方名单中进行；
4、负责监视和记录合格供方的不佳业绩；
5、参与重要产品的货源地验证。
库房保管员：
1、负责物资的入库验收，发现有品种、规格、数量不符，应立即向主管领导反映；
2、搞好库区的清洁、通风、防火、防盗工作，确保物资的安全，防止保管物资在储存期间发生磕碰、锈蚀、霉变、污损；
3、作好各类物资的产品标识，防止错发、错用。
文档管理员：
1、负责质量管理体系文件的复制和发放、集中更改和回收；
2、负责对与质量有关的外来文件版本的有效性进行定期确认。
十二、干部管理制度
为贯彻执行干部政策，按照德才兼备的干部标准选拔使用干部，不断提高干部的素质，增强干部的事业心、责任感，进一步明确干部的责、权、利，建立合理的干部管理体制和科学的干部管理工作，特制定本制度。
⒈干部管理部门
行政部是负责干部管理工作的职能部门，在董事会、总经理的领导下，负责对公司的干部进行各项管理工作。
⒉干部的职责
2.1结合实际做好本部门职工的思想工作，保证公司的有关决议贯彻执行，对本部门出现的严重违法乱纪行为及不积极执行公司的决议负领导责任。
2.2干部以身作则，在工作中作职工的表率。严格要求自己，严格管理部门，尽职尽责。
2.3对本部门的全面质量管理和安全负责。
⒊干部的权力
3.1有行使与所担负的责任相适应的工作权力，有领导本部门贯彻落实交予的任务及按规定权限对所属职工进行奖励、处罚和进行工作任务安排、检查的权力。
3.2有通过正常渠道向公司反映问题、提出批评建议和合理要求的权力。
⒋干部的利益
干部在聘用期间享受干部岗位津贴，津贴与管理成效挂钩。
⒌干部的聘用
5.1按照德才兼备的标准，根据拟聘用的岗位工作性质，聘用具有一定业务能力，能够胜任工作的干部。
5.2干部聘用期为一年，由公司总经理聘任。
⒍干部的考核
干部的考核由管理部负责，分季度考核和年度考核。
6.1季度考核由管理部分别找干部本人、职工、分管领导了解情况，考核干部的工作业绩、工作作风及尽职尽责情况，填写干部考核表备案，并将考核情况汇总向总经理汇报。
6.2年度考核
6.2.1每年年末先由干部本人书写述职报告，实事求是地反映一年来履行职责的情况，摆出成绩，找准问题，拿出措施，交管理部。
6.2.2由管理部牵头，会同工会、监事组成考核小组，负责干部的民主考评。
6.2.2.1召开职工座谈会，听取职工对干部的意见。
6.2.2.2听取分管领导对干部的评价。
6.2.2.3考评小组将考评情况汇总形成书面评议结果向总经理汇报。
6.3考核对象：公司全体部门正副经理（主任）。
⒎干部的奖励
7.1干部符合下列条件的给予奖励：
7.1.1干部忠于职责，出色完成各项任务的。
7.1.2干部在工作中能认真调查研究，总结经验，提出合理化建议指导工作，取得显著成效的。
7.2奖励的类别
7.2.1通报嘉奖：对在工作中做出优异成绩或在完成某项任务中表现出色的干部，在适当的会议和场合进行通报嘉奖。
7.2.2对优秀干部的奖励除精神奖励外，还给予一定的物质奖励，奖金数额由总经理决定。
⒏干部的惩罚
8.1干部如有下列失职行为，应给予处罚：
8.1.1管理松懈，工作失职，贻误工作，或造成重大质量安全事故。
8.1.2作风不正，工作推诿，弄虚作假，阳