江西三和罗湾水电厂会议管理制度.doc

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江西三和电力股份有限公司
罗湾水电厂规章制度发布通知

200 年第 号

《江西三和罗湾水电厂会议管理制度》已经于200 年 月 日通过，现予发布，自发布之日起施行。

厂长

二〇〇 年 月 日

规章制度控制表
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江西三和电力股份有限公司
罗湾水电厂规章制度发布通知

200 年第 号

《江西三和罗湾水电厂会议管理制度》已经于200 年 月 日通过，现予发布，自发布之日起施行。

厂长

二〇〇 年 月 日

规章制度控制表

制度
名称
江西三和罗湾水电厂会议管理制度
制度
编号
CPIJXSHLW（YW）-15-01
版本
签发日期
下次评估时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订

吴志平
郑 锋
何根新
何根新

此 次 修 订 的 主 要 内 容

解释
部门
厂长工作部
实施
及完
善执
行人

会议管理制度

1　 范围
1.1　 本制度规定了我厂日常主要会议的时间、内容及参会人员，检查与考核等内容。
1.2　 本制度适用于本厂会议管理。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3　 管理办法
3.1　 会议应按规定时间及时召开，组织会议的部门会前准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
3.2　 参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
3.3　 会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理责任人。
3.4　 会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，牵头部门并负责监督落实情况。
3.5　 会议记录或纪要应按要求及时归档。
4　 管理内容与要求
4.1　 党委会议
4.1.1　 党委会议由党委书记主持，党委委员参加，党委秘书或党群工作部经理列席，一般不得缺席，特殊情况不能与会应事先请假。每次到会人数原则上不得少于三分之二。
4.1.2　 党委会每月召开一次，如遇特殊情况可临时召开。
4.1.3　 讨论或决定问题的范围：
4.1.3.1　 党的路线、方针、政策和上级组织重要批示在企业的贯彻执行情况。
4.1.3.2　 马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想的学习，党的建设和企业思想政治工作。
4.1.3.3　 企业双文明建设及社会综合治理工作。
4.1.3.4　 工会、共青团、人民武装、妇女等群众组织建设。
4.1.3.5　 向本厂党员大会提出的工作报告，向上级党组织请示和报告的重要问题。
4.1.3.6　 党组织和党员的奖励与纪律处分。
4.1.3.7　 党群中层管理人员和一般管理人员的任免；推荐厂级后备干部人选等干部管理事宜。
4.1.3.8　 其他必须由党委讨论决定的重要问题。
4.1.4　 讨论、提出意见和建议的范围：
4.1.4.1　 企业经营方针、发展规划、年度计划和重大技术改造、技术引进方案。
4.1.4.2　 财务预决算、资产重组和资本运作中的重大问题。
4.1.4.3　 中层以上管理人员的选拔使用和奖励。
4.1.4.4　 企业的重要改造方案和重要管理制度的制定、修改。
4.1.4.5　 涉及广大职工切身利益的重要问题。
4.1.4.6　 厂行政需要提交职代会审议决定或审议通过的问题。
4.1.5　 议题的提出和确定的程序：
4.1.5.1　 有关党的建设、思想政治工作、双文明建设、干部管理等工作，根据上级党组织的要求和本厂的工作，由党委书记、纪委书记、厂长、党委各职能部门提出，送交党群工作部，由党群工作部报告会议主持人，提出交党委会讨论或决定。
4.1.5.2　 行政工作议题由厂长提出，送交党群工作部，由党群工作部报告会议主持人，提交党委会讲座或决定。
4.1.5.3　 工会、女工、共青团、人民武装、社会综合治理及双文明建设等工作的议题，由厂工会、团委等部门提出，送交党群工作部，由党群工作部报告会议主持人，提交党委会讨论或决定。
4.1.6　 讨论决定问题的原则和方法：
4.1.6.1　 讨论决定问题必须遵守党的各项规章制度，按照党的民主集中制原则进行，严守保密纪律。
4.1.6.2　 讨论决定问题时，要充分发扬民主，集思广益，形成党委的集体意见和建议。
4.1.6.3　 在讨论行政工作时，要充分尊重厂长的意见，如果多数委员与厂长意见发生分歧，会议主持人可建议暂缓决策，再进一步调查研究，进行方案的比较、论证，以求统一。
4.1.6.4　 对专项问题的讨论，如有必要，可请有关人员就专项问题到会回答问题，做出解释，但不参加会议的讨论。
4.1.6.5　 讨论的议题与参会人员有利害关系时，应实行回避。
4.1.6.6　 党群工作部应提前将会议议题书面告知各党委委员，各党委委员要通过多种形式和渠道，了解、熟悉和掌握情况，提高决策水平。
4.1.7　 检查和实施：
4.1.7.1　 对党委形成的决定、意见和建议，党委委员应步调一致，严格执行和认真贯彻实施。
4.1.7.2　 党委会讨论决定的事项，由各党委委员和党群工作部负责检查、督促和落实。
4.1.7.3　 针对有关部门的决定，各有关部门要负责实施。
4.1.7.4　 对讨论决定的事项的实施检查情况，由党群工作部或有关部门负责向党委汇报。
4.2　 政工例会
4.2.1　 会议由党委书记主持，党委成员、党群各部门负责人、各党支部书记参加，必要时可邀请行政有关领导、科室有关负责人参加。
4.2.2　 会议每月召开一次。
4.2.3　 党群工作部负责会务组织、材料准备、会议记录和工作计划的编制。
4.2.4　 会议主要内容：
4.2.4.1　 传达学习上级有关文件，本厂党、政的有关决议，研究讨论贯彻执行的措施。
4.2.4.2　 根据党委下达的任务，党群各部门、各党支部总结汇报当月执行下达任务的情况。
4.2.4.3　 根据上级的要求及工作任务，结合本厂的具体情况，布置下月的工作任务。
4.2.5　 党群工作部负责对各部门完成工作任务的情况进行检查与考核。
4.3　 党政联席会议
4.3.1　 按有关文件规定和议题的属性，分别由党委书记或厂长主持，在特殊情况下，也可由厂长、书记委托副厂长或纪委书记（工会主席）主持。主持人应就会议作简单扼要的议题说明，也可委托其他与会者作说明。
4.3.2　 厂级领导、党委委员、党群工作部经理、厂长工作部经理一般为会议常任委员；在特殊情况下，也可由厂长、书记商定参加会议的名单；根据议题情况，会议可以邀请有关单位或部门的负责人出席，邀请出席人员在本议题结束后自行退会。
4.3.3　 会议研究讨论的主要内容：
4.3.3.1　 关于企业党政职责交叉或党政共同负责、管理方面的重要议题问题或事项。
4.3.3.2　 企业重要工作情况的通报。
4.3.3.3　 行政中层管理人员的任免。
4.3.3.4　 党政工团认为需要研究和讨论的事项。
4.3.3.5　 全厂定期工作安排。
4.3.3.6　 按议题内容分别由党群工作部、厂长工作部经理作好记录，需要传达贯彻的事项，分别由两部门经理负责执行。
4.4　 厂长办公会议
4.4.1　 厂长办公会由厂长召集主持，厂长因公外出因事请假，如需召开厂长办公会，应委托主持工作的副厂长主持会议。
4.4.2　 厂长办公会原则上每月召开一次，厂长可根据情况决定临时召开。
4.4.3　 厂长办公会由厂领导及厂长工作部经理、党群工作部经理及相关部门负责人参加，其它部门负责人视情况可列席会议。
4.4.4　 凡需厂长办公会讨论的事项，各职能部门应先将议题交分管厂领导审议后交厂长工作部，厂长工作部将议题统一交给厂长，再由厂长决定并提出厂长办公会议题。
4.4.5　 会议讨论问题的范围：
4.4.5.1　 行政工作计划和总结。
4.4.5.2　 大修计划、重措、一般技措、零星购置计划、重大技术引进方案。
4.4.5.3　 企业远景规划。
4.4.5.4　 财务预决算报告。
4.4.5.5　 企业的重大改革方案和重要管理制度的制定、修改。
4.4.5.6　 企业机构设置方案、编制定员及主要工作职责。
4.4.5.7　 重大生活福利设施的建设，职工福利基金的使用。
4.4.5.8　 工资、奖金分配方式或方案。
4.4.5.9　 劳动保护措施。
4.4.5.10　 行业保险方案。
4.4.5.11　 经济责任制方案。
4.4.5.12　 员工劳动劳动合同终止或解聘。
4.4.5.13　 其他需要厂长办公会讨论的问题。
4.4.5.14　 需提交职代会审议或决定的内容，一般先由厂长办公会讨论，征求党委意见之后再交职工代表大会或职代会联席会议审议、决定。
4.4.6　 讨论决定问题的范围：
4.4.6.1　 政策性调资方案。
4.4.6.2　 专项奖金的分配。
4.4.6.3　 差旅费、材料费、办公费等费用定额的下达与管理考核。
4.4.6.4　 企业对外捐赠。
4.4.6.5　 行政各专业委员会的成立或人员调整。
4.4.6.6　 行政一般管理人员和工人厂内岗位的变动。
4.4.6.7　 一般行政管理人员和工人违纪处理。
4.4.6.8　 听取行政职能科室工作情况的汇报，并讨论决定相应事项。
4.4.6.9　 根据生产生活需要讨论决定3000元以上非生产性开支、零星购置、大修改造费用的计划外开支。
4.4.6.10　 厂长认为必须由厂长办公会决定的事项。
4.4.7　 讨论决定问题的原则和方法：
4.4.7.1　 讨论决定问题必须遵守党的各项规章制度，按照党的民主集中制原则进行，严守保密纪律。
4.4.7.2　 会议召开前，厂长工作部应将议题告知参加会议人员，参加会议人员要通过各种形式和渠道，了解、熟悉和掌握情况，提高决策水平。
4.4.7.3　 对专项问题的讨论，如有必要，可请有关人员就专项问题到会回答问题，作出解释，但不能参加会议的决定。
4.4.7.4　 讨论决定问题时，要充分发扬民主，集思广益，以多数人的意见形成会议决定。
4.4.7.5　 讨论的议题与参会人员有利害关系时，应实行回避。
4.4.8　 检查与实施：
4.4.8.1　 会议讨论决定的事项由厂长工作部整理会议纪要，厂长签发。
4.4.8.2　 会议讨论决定的事项，由厂长工作部负责检查、督促与落实，并向厂长汇报。
4.4.8.3　 对涉及有关部门决定的事项，各有关部门负责实施，并向分管厂领导汇报。
4.5　 生产计划会
4.5.1　 会议由分管生产的副厂长主持，厂领导、各部门负责人及其他有关人员参加。
4.5.2　 计划与市场营销部负责会务组织、材料准备、会议记录和工作计划的编制。
4.5.3　 会议每月召开一次。时间：每月28日（如遇休息日，则往后顺延）。
4.5.4　 会议主要内容：
4.5.4.1　 据厂部下达的生产任务，各部门总结汇报当月执行下达任务的情况。
4.5.4.2　 讨论、安排下月发电计划、生产项目计划。
4.5.4.3　 研究在执行过程中存在的问题，并提出处理意见。
4.5.4.4　 分析讨论下一年度大修理、重措、一般技措、零购、安措等项目。
4.5.5　 计划与市场营销部负责对各部门完成工作任务的情况进行检查与考核。
4.6　 安全生产分析会
4.6.1　 会议由分管生产的副厂长主持，厂领导、各部门负责人及其他有关人员参加。
4.6.2　 安全生产部负责会务组织、材料准备、会议记录，并整理会议纪要。
4.6.3　 会议每月召开一次。时间：每月28日（如遇休息日，则往后顺延）。
4.6.4　 会议主要内容：
4.6.4.1　 传达学习上级有关安全文件、安全事故通报，研究贯彻执行措施。
4.6.4.2　 总结分析本月安全生产情况，部署下月的安全生产工作。
4.6.4.3　 总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节。
4.6.4.4　 研究事故预防措施并做出相应的决定。
4.6.5　 安全生产部负责对各部门安全生产情况进行检查与考核。
4.7　 经济责任制考核会
4.7.1　 会议由厂长主持，厂领导、各部门负责人及经济责任制考核办公室工作人员参加。
4.7.2　 人事劳动部负责会务组织、会议记录，并整理会议纪要。
4.7.3　 会议每月召开一次。时间：每月28日。时间：每月28日（如遇休息日，则往后顺延）。
4.7.4　 会议主要内容：对各部门月度工作完成情况和工作中违规违纪现象进行考核。
4.7.5　 人事劳动部负责执行对各部门的考核。
4.8　 经济活动分析会
4.8.1　 会议由分管经营的副厂长主持，厂领导、各部门负责人及其他有关人员参加。
4.8.2　 计划与市场营销部负责会务组织、会议记录，并整理会议纪要，编写经济活动分析综合报告。
4.8.3　 会议每季度召开一次。时间：每年1、4、7、10月中旬。
4.8.4　 会议主要内容：
4.8.4.1　 总结生产发电计划、工作项目完成情况。
4.8.4.2　 分析财务预算执行、成本控制、物资采购、电力生产经营活动等主要指标完成情况及存在的问题，并提出相应的建议。
4.8.4.3　 分析经济活动中存在的突出问题，并提出相应的建议。
4.8.5　 计划与市场营销部负责对各部门完成经营情况进行检查与考核。
4.9　 发电、检修、辅业三方协调会
4.9.1　 会议由发电厂厂长主持，三个公司（厂）的厂领导、厂长（总经理）工作部负责人参加，根据会议内容的需要，各公司的其它部门负责人可列席会议。
4.9.2　 会议的基本原则：体现客观公正、平等互利、友好协商、团结协作的原则。
4.9.3　 协调会议以定期和不定期两种形式召开。定期协调会议每月召开一次，时间：每月第一个工作日上午9：00，地点：罗湾生产区。任何一个公司认为需要临时召开协调会议，可与其他公司协商确定会议时间、地点和内容。
4.9.4　 定期协调会议由发电厂负责召集，临时会议由提议方负责召集。
4.9.5　 各方总经理（厂长）工作部为协调会议的日常工作部门，负责会前准备工作，会议记录，会议决定的贯彻落实。
4.9.6　 定期召开的协调会，召集方应当在会议召开前2个工作日，将会议议题、时间、地点通知各方；临时召开的协调会、提议方原则上在会议召开前1个工作日内将会议议题、时间、地点通知各方。
4.9.7　 协调会议认为有必要时，可以就有关问题组织调查研究，相关公司（厂）应当予以配合。
4.9.8　 协调会议内容：
4.9.8.1　 三个公司（厂）的中、长期规划；
4.9.8.2　 三个公司（厂）的年度工作计划；
4.9.8.3　 发电厂大修、重措、技改、计划；
4.9.8.4　 三个公司（厂）合同签订、资金使用和工程验收、费用结算；
4.9.8.5　 安全管理与教育培训、事故预防措施、应急预案；
4.9.8.6　 电力生产经营活动分析；
4.9.8.7　 涉及三个公司（厂）深化体制改革中有关政策、规定和员工切身利益的问题；
4.9.8.8　 需要对外政策上保持一致的问题；
4.9.8.9　 其他需要协调解决的事项。
4.9.9　 协调会议达成一致意见的事项，由召集方形成会议纪要经三个公司总经理（厂长）签字后，发至三个公司（厂）共同遵照执行。
4.10　 发电、检修、辅业三方安全生产协调会
4.10.1　 会议由发电厂厂长或生产副厂长、总工主持，厂领导、安全生产部全体人员、厂长工作部、计划现市场营销部、其他有关部门负责人及检修公司领导、各部门负责人和靖源公司领导、各部门负责人参加。
4.10.2　 发电厂安全生产部负责会务组织、会议记录，并整理会议纪要。
4.10.3　 会议每月召开一次，时间：每月第一个工作日上午9：00，地点：罗湾生产区。
4.10.4　 会议主要内容：
4.10.4.1　 由安全生产部通报上月全厂安全生产情况。
4.10.4.2　 由安全生产部组织与会人员学习事故快报，并举一反三提出本厂在安全生产工作中存在的类似问题。
4.10.4.3　 由安全生产部通报上次会议整改任务完成情况。
4.10.4.4　 由检修公司、靖源公司通报本公司上月安全生产情况。
4.10.4.5　 对当前安全生产存在的问题进行分析并制订整改措施。
4.10.4.6　 由安全生产部通报上一个月的安全生产考核结果及合同执行考核结果。
4.10.4.7　 由检修公司、靖源公司通报安全生产考核结果。
4.10.4.8　 由检修公司、靖源公司总经理布置下一阶段安全生产任务。
4.10.4.9　 与会其他领导进行会议发言。
4.10.4.10　 布置下一阶段的安全生产任务。
4.11　 发电、检修、辅业三方安全生产碰头会
4.11.1　 会议由发电厂副厂长或生产协调指挥中心值班领导主持。发电厂副厂长、安全生产部值班人员、运行车间值班主任和技术员、水工车间值班人员及检修公司值班经理、技术员和靖源公司值班经理，以及生产指挥中心值班领导参加。
4.11.2　 安全生产部负责会务组织、材料准备、会议记录，并整理会议纪要。
4.11.3　 会议时间：每周周五上午9：00在罗湾生产区召开。
4.11.4　 会议主要内容：
4.11.4.1　 安全生产部通报本周全厂安全生产情况。
4.11.4.2　 由安全生产部组织与会人员学习事故快报、上级领导对安全生产工作的指示，并举一反三，提出本厂在安全生产工作中存在的类似问题并拟订整改要求。
4.11.4.3　 由安全生产部通报本周安全整改任务完成情况，布置下周安全生产工作要求及任务。
4.11.4.4　 由检修公司、靖源公司通报本公司本周安全生产工作中存在的问题。
4.11.4.5　 对当前安全生产存在的问题进行分析并制订整改措施。
4.11.4.6　 由安全生产部通报本周安全生产考核结果及合同执行考核结果。
4.11.4.7　 由检修公司、靖源公司通报安全生产考核结果并提出下一阶段安全生产工作存在的问题。
4.11.4.8　 发电厂副厂长或生产协调指挥中心值班领导布置下一周的安全生产任务。
4.11.5　 安全生产部负责对各部门安全生产情况进行检查考核。
5　 检查与考核
5.1　 厂长工作部负责对各部门执行本制度的情况进行检查。
5.2　 本标准按厂《经济责任制考核管理标准》的有关部门进行考核。
6　 附则
6.1　 本制度由厂长工作部负责解释。
6.2　 本制度自公布之日起执行。

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200 年第 号

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二〇〇 年 月 日

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