行政后勤管理规定.doc

行政后勤相关管理规定 文件持有人： 魏克金 文件编写 ： 魏克金 审核： 王义 批准： 王义 目 录1、公司保密管理规定 第3页2、公司公务车辆管理规定 第4页3、公司公章管理规定 第5页4、公司接待管理规定 第6页5、办公用品管理规定 第8页6、业务通讯费用规定 第9页7、固定电话及费用管理规定 第10页8、印刷品管理规定 第10页9、会议管理规定 第11页10、公司大事记录管理规定 第12页11、安全保卫管理规定 第14页11、公司食堂管理规定 第15页13、公司宿舍管理规定 第17页14、公司水电管理规定 第22页15、公司钥匙管理规定 第22页公司保密管理规定为保守公司的商业秘密，维护公司的合法权益，保证公司生产经营的健康发展，根据公司管理执行制度，制定本规定。一、公司保密的范围及密级的确定（一）公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项：1、公司重大经营发展决策中的秘密事项； 2、公司重要人事决策中的秘密事项；3、公司专有生产技术和新生产技术；4、公司新产品技术、配方和技术研发资料；5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料；6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件；7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道；8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号；9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表； 10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录； 12、其他经公司确定为应保密的事项。（二）公司秘级的确定 1、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级： 2、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级 3、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。 （三）属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。二、保密执行规定1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。3、未经公司总经理或经理批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司董事长总经理批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准；严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。8、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。9、凡泄露公司秘密的，按公司奖惩规定予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。10、具体可参照保密协议。公司公务车辆管理规定为规范公司的公务车辆管理，保证车辆的使用，更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制车辆费用，制定本规定。一、公司公务车辆管理权限规定公司公务车辆包括小车与货车，由公司办公室统一调度、维护和管理。二、 用车范围规定1、公司各部门主管以上人员公务用车。2、经公司各部门经理或总经理同意接送的业务单位重要客人。3、公司各部门因生产经营工作特殊情况需要的用车。4、公司因采购或送货需要用车。三、公务用车程序规定1、用车人填写用车审批表，注明用车事因；2、部门领导审批签字；3、车辆调度员安排调车。四、小车驾驶员执行规定 1、员工外出办事，3公里以内，应首先选择公交车(或自行车，保安部有公用自行车)为主要交通工具（经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外）。其他符合条件的用车,一律登记、记录。 2、员工非工作时间借用公车（节假日或下班时间车辆的使用），需总经理同意，并经总经理签署“用车申请单”见附表2，方可用车，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。3、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录，并对车辆进行全面检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。4、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。5、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须自行承担相应责任。6、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门主管领导批准才可报销。7、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得总经理批准。8、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司判定比例与责任人予以负担。9、在无照驾驶、非公事驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人共同承担一切后果。10、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款等费用由驾驶人员自行负担。11、凭“用车申请单”出车，未经批准，保管人及挪用人不得擅自动用公车，违反者按200-1000元/次处罚，严重者按盗窃罪交公安处理并开除。12、驾驶员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。13、驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。五、小车费用管理规定1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经部门主管审核，报经理或总经理批准后才可进行。3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经主管部门领导审核，报经理或总经理审批，方可报销。4、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。公章管理印章是公司经营管理活动行使职权的重要凭据和工具，为了加强印章管理，规范印章使用，避免由于印章管理疏忽、使用不当而造成不良后果，特制定本规定。一、印章的保管及使用1、公司现有公章：公司合同专用章、财务专用章、法人代表章、部门印章及业务专用章。印章分为一级印章和二级印章，一级印章是公司各类业务的法人章及法人代表章，二级印章是须经法人授权在一定业务或区域内使用的印章。2、印章由公司指定专人保管，印章保管人应将印章存放在保险箱内，不得随便放置。需要施印时按程序由公司相关领导签字方可施印,施印须由印章保管者亲手施印。3、公司行政章（以下简称公章）是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发；公章管理人员不得委托他人代管、代用。4、公章合同专用章适用于公司与顾客签订的合同、咨询合同等主要业务合同；凡公司签署的主要业务合同，均需使用合同专用章签订。5、财务专用章是公司对外发生财务关系的唯一印鉴，所有财务人员在没有总经理的签字许可下，不得私自在支票或各类票据上盖章。6、按监理规范和企业印章使用流程细则，除需要总经理审批的用印外，均由主管领导审批或相关部门领导会签审批。7、部门印章是代表部门对外联系的主要印鉴，凡属以部门名义发文、一般函件（介绍信、各种证明）上加盖部门印章时，需由主管或部门负责人签发后，方可使用，同时管理人要做好用印登记。8、印章（业务章除外）原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能在工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。9、法人代表章一般与财务专用章或公章同时使用。法人章、财务专用章不得合放，必须分人保管。10、使用公章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，须做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。11、所有加盖印鉴的文书均需留底归档。12、在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。二、业务章的领用及管理1、业务章的领用：由各地区部根据业务情况，并写出详细的书面报告（领用原因等情况），向公司综合办申报，由综合办核定后，呈报公司主管领导审批，方可领用。2、业务章的管理2.1业务专用章适用于工程进度中所发生的往来资料真实性的凭证。经理为公司所授权使用业务章的责任人，各部门经经理授权使用的业务章，需经总经理签字方可使用。2.2公司授权一枚业务章代表公司行政章在一定范围内使用，需由经理签字方可使用。2.3业务章不允许外借。代表公司行政章的业务章原则上不得外借、外带，如需外带，需经部门负责人批准后，办理借用登记手续后方可借用。如经经理授权管理使用的，管理人为责任人，其对经理负责，责任人在使用印章期间不列为外借。2.4不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经相应审批权限的领导签批。一级印章由总经理签批；二级印章由部门负责人或相应的主管签批。2.5印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。印章遗失后，应及时向分管领导和总经理汇报，并在报刊上发表遗失声明。2.6印章申请审批权限及申请流程审核参见公司印章使用流程细则。公司接待管理规定为规范公司的公务接待管理，保证公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。一、公务接待原则热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。 二、接待规格的确定一类：由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。三、接待内容和程序（一）接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二）接待程序主要是：确定接待类别及主责部门；制定详细接待计划；按计划组织实施。计划内容包括：接送站（机）时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点；早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员；活动内容及陪同人员；纪念品购置。一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。（三）本部各部门接待宾客原则上不提供住宿、伙食，如需要在外住宿和在外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。四、接待礼仪1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。 3、接待人员在接待时须严格遵守公司相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。五、接待参观规定 1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。 2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。 3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。六、经费管理1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门（人）应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。办公用品管理规定为规范公司办公用品的申购,入库,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本规定。. 一、办公用品的分类.按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类. 其中低值易耗品主要指:签字笔,圆珠笔,铅笔,刀片,胶水,胶带,气泡袋,大头笔,割刀,刀座,绑带,大头针,图钉,曲别针,橡皮筋,复印纸,打印纸,便签纸,橡皮擦,原子笔,笔芯,夹子,涂改液,白板笔,萤光笔,记事本,电风扇,线插板,剪刀, 钉书机,计算器,电话机,装订机,档夹,裁纸刀,印泥等价值较低的日常用品。 高值管理品为:电脑,打印机,文件柜,空调,相机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门：公司办公用品的管理统一归口为公司管理部， 管理部应当于每月月初的 1 号-5 号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司经理审核，办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由，超支巨大的需做当面解释，非常规费用对应高值管理品一项,高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。管理部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司经理。三、办公用品的申请：办公用品的采买或者领用申请需要填写申购单，公司办公用品的申请资格人为文员及组长级以上人员。各部门管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。四、办公用品的审批：在填写申购单后,申请人应当将申购单交给部门主管签名，并交由管理部给到经理批准后，方可购买。五,办公用品的采购.: 填写的申购单在得到批准后,应当交到公司管理部由管理部统一采买，管理部应当做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较,甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本，管理部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。六,办公用品的入库管理：在供应商送来所购的办公用品后,应由管理部统一签收、保管和发放，管理部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。 七,办公用品的保管：备用的办公用品由管理部统一保管。公司为管理部划定相应的存放区域,实 行封闭保存.由各部门申请的办公用品应当及时发放， 发放出去的办公用品应当由管理部做好相应的领用记录,明确领用部门,领用人, 领用日期. 对于大件管理品实行保管责任制,实行使用人,领取人,保管责任人三合一的办法, 对保管责任进行归属，管理部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件,电话机,电风扇,计算器，对因个人工作失误,非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度,由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿.(责任认定分 3 等,含完全责任,一 般责任和轻微责任,分别对应 80%,50%,20%的损失赔偿比例。.损失的计算按历史采购成本计算,根据管理部事先公布的该类办公用品的使用年限,在计提折旧后得出。如存在产品更新换代,市面购置价值降低的,也可以直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式 可以由赔偿人选择.) 实行定期盘存制.盘存频率为一月/次,管理部将于每月的 25 号至 31 号内抽取时间进行大件管理品的盘存.盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。八、办公用品的领用:各部门凭申购单可以领用已采购回公司的办公用品.在领用时,领用人应当在管理部的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期.领取人可以是办公用品申请单申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人.但涉及高值管理品的,必 须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任. 在领用人签字领取办公用品时,人事行政部应当对领取人做好登记记录。九、办公用品的报废:公司对高值管理品的报废实行审批管理.各单位,部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理. 1. 对简单问题的可以自行维修处理.但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。2.可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至管理部统一进行处理。 3. 对维修不成的高值管理品实行报废处理.报废应当是在对可能维修的,在提交 过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过了技术员的故障认定,方可由该管理部人员填写办公用品报废申请单,经经理签字确认后报废事项方为成立。4, 高值报废品在得到报废审批后应当由管理部进行回收处理,以求极可能的开源节流。5, 高值管理品在完成报废程序后,应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记,并附上办公用品报废申请单. 十、辞职清退情况处理：对于有提出辞职的员工,在办理辞职手续时,必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。业务通讯费用规定1、为了便于工作业务联系，公司决定从2012年3月1日起，为公司管理层配备手机或话费津贴，话费津贴如下：经理层：288元/月副经理：180元/月主管及主管级以下：100元/月2、如有现配手机管理层的人员，手机与话费不超出规定范围内，由公司承担费用，若超出津贴范围内则每月在其员工工资里面扣除，使用手机管理人员待电信合同期满后解除手机、统一话费津贴，现未配手机管理层则按现规定标准津贴。3、其他管理层内部联络的则用集群网，配送短号，内部短号费用5元由公司支付，在工资里补助。4、人事部每月10号前从网上查询每月配有手机人员的话费，并递交经理、财务传阅。固定电话及费用管理规定为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，结合公司实际情况，制定本规定：一、固定电话安装规定1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。3、各办公室根据工作需要安装固定电话。4、不需对外联系的部室不开通长途，需对外联系部室可开通国内长途。因工作需要须开通国际长途的，须报公司经理审批。二、固定电话费用控制规定1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司经理或总经理审批后执行。2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。4、行政管理部门对固定电话费进行登记，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的，必须经部门负责人审核，报公司经理审批同意后方可由公司承担。6、每月的电话费，由厂长按时负责交付，清单、发票及时给到财务，以保证通讯的畅通。7、人事部负责电话报修类，出现故障时，及时拨打10000号，或寻找电工修理。印制品管理规定为规范公司印制管理，控制和节省印制品费用开支，特制定本规定。一、名片印制规定：1、印制名片人员范围1.1公司主管及以上管理人员；1.2公司物资采购、产品营销业务人员；1.3其他对外进行业务工作联系必须印制名片的人员。2、管理规定2.1印制名片由部门申报，所在行政管理部门主管领导审批。2.2管理部门负责名片印制的各项具体工作。2.3名片印制格式、版面、颜色，由董事长办公室负责统一确定。2.4员工个人每次印制名片的数量，一般应控制在一百张以内。2.5员工不得自行印制名片，必须由行政管理部门统一办理。二、表单印制：1、各部门常用表单，经部门主管审核，报经理批准，统一由管理部负责印刷。2、一般常用的表单，一款最多一次印100本，如有因公司需要由经理批准可多印。3、所有需印刷的表单，如有改版或作废，需及时通知有关部门人员。三、其它资料印制公司宣传资料、广告类，由总经办负责印刷。会议管理规定为规范公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。一、会议管理权责规定1、董事长办公室负责公司召开年会和公司召开其他重要会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作。2、部门组织召开的专题性会议和内部工作会议，由该部门负责通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等相关工作，行政管理部门给予必要的协助和提供相关的会议服务。二、会议召开权限规定1、公司年会须经公司总经理提拟方可召开。2、以公司名义召开相关会议，由公司相关领导提拟召开，报公司总经理审批。3、属于定期召开的月度（周）工作例会，无需会议提拟人和审批程序。三、会议准备规定1、做好会议通知：（1）会议主持部门应指定专人负责会议通知，会议通知可采用邮件，会签会议通知单和电话通知的形式。（2）会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人员和会务服务提供部门。（3）对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等须作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门应编制详细的会议计划通知相关部门。（4）对远途参加会议的，会议通知人应充分考虑参会人的路途时间。2、做好会议其他相关准备：（1）对有会议资料的会议，会议提拟部门应提前做好会议所有资料准备的组织工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。（2）会务服务部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。（3）部门召开的会议需用会场的，应向会议室管理部门书面提出，由会议室管理部门统筹安排。四、会议组织规定1、会议提拟部门应做好会议的各项组织工作。2、会议主持人应履行以下责任：（1）应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。（2）应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。（3）应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。（4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。（5）应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门（人）、达成标准和时间等会后事项的安排向与会人明确。3、与会人须遵守以下规定：（1）应准时到会，并在会议签到表上签到。（2）如需会议发言应言简意赅，紧扣议题。（3）遵循会议主持人对议程控制的要求。（4）遵守会议纪律，保持会场安静；将手机调到振动或关机，原则上不允许接听电话，如须接听，应离开会场接听。（5）做好本人的会议记录。4、应对会议时间进行有效控制：（1）对会前确定了会议时间的，应按规定的时间完成会议议程并闭会。（2）对会前未确定会议时间的，应尽量将会议时间压缩在最短的时间内。五、会议记录及会议纪要规定1、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，原则上应确定专人负责会议记录。2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。3、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。4、会议记录人要做好会议原始记录的日常归档、保管工作。5、根据会议需要整理会议纪要。下列情况下，应整理会议纪要：（1）公司各类临时行政会议；（2）须会后对会议精神贯彻落实的会议；（3）主持人要求整理会议纪要的会议。6、会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定。7、董事长办公室、公司行政管理部对所辖范围内的重要会议，应进行拍摄并予以留存、归档。六、会议考勤规定1、会议主持部门应对会议到会情况进行如实考勤，对迟到、中途退场、无故缺席会议的经考勤情况反馈其所在部门。2、所规定的参会人员因特殊情况不能参加会议的，须在会前报经本部门领导或会议相关领导批准。公司大事记管理规定为了及时记录公司发展过程中发生的重大事件、发展历程，保存珍贵的历史资料，为公司的未来发展提供有参考价值的历史依据，制定本规定。一、公司大事记录的职责部门1、董事长办公室管理策划组负责公司总部的大事记录，并负责公司大事记的汇总、整理。2、公司各部门负责向管理策划组提供相关重大事项信息。3、公司各部室负责向所在行政管理部提供相关重大事项信息。4、各级管理者对记录公司大事工作须予以支持、协助、配合。二、公司大事记录要求1、按时间顺序记录大事并做到完整、详细。2、各部门填写公司大事记反馈表，反馈公司大事。3、管理策划组每月进行一次汇总，并报董事长办公室领导审核。4、管理策划组每年底对公司大事进行汇总、整理，经董事长办公室领导审核后予以归档。5、董事长办公室管理策划组应指定专人负责记录公司大事。三、大事记编写的内容（一）企业性质、产品方向1、公司创建时间、地点、批准机关等。2、公司性质、投资规模、产品方向、生产方式、生产能力、投入产出情况。3、公司在国家、地方、行业中的地位、作用。（二）公司建设1、公司地理位置、自然环境、交通运输等。2、重要的地面、地下建筑物、构筑物的投资数额、建成年代、用途。3、高、精、尖设备的购置、自制及作用。（三）公司沿革、职务任免1、公司撤并（兼并）、调整及关键时期的更名，企业隶属。2、公司高级管理人员的任职，企业领导方式。（四）生产发展、技术进步、项目开发1、产品的种类，系列，数量及性能。2、新产品研制（引进）试制、鉴定、创优、技术转让、专利申请等。3、技术革新、技术改造成果。4，产品销售、占领市场态势。5、项目开发、项目效益、项目地位。6、产品开发中的失误、教训。7、引进产品可行性研究、考察、会议、签约等活动。（五）企业管理、企业文化1、企业管理权限，企业管理机构组织形式。2、企业管理制度，企业管理重大决策，管理创新。3、企业文化建设的建立、提升、发展。4、公司重大合理化建议及实施效果。（六）人力资源管理1、公司的工资制度、分配制度、福利待遇。2、公司的用工制度、员工培训。（七）重大人身、设备、质量、生产等事故。（八）公司获得的荣誉称号，公司重要人物、模范人物。（九）公司组织或参加的重要活动、会议、社会赞助、公益事业等。（十）上级政府部门领导来公司视察、指导、参观等。安全保卫管理规定为规范公司的安全保卫管理，建立良好的公司秩序，保证公司的财产安全，特制定本规定。一、门卫管理规定 1、人员出入规定（1）公司员工凭公司发放的工作牌进入工厂。（2）公司来客须在门卫处进行登记。进入生产区的，须由相关人员陪同，到行政管理部办理入厂手续，凭相关证件进入生产区。（3）公司客商凭产品提货单或物资送货手续方可进入生产区。（4）外单位施工、安装人员等，须由施工项目主管部门到行政管理部统一办理临时出入证，方可入厂。（5）外单位培训学习人员，凭行政管理部办理的外来人员培训学习出入证件，方可入厂。 2、车辆出入规定（1）所有机动车辆出入，必须在卫门前主动停车，经门卫执勤人员允许后方可入厂，出厂车辆必须停车接受卫门执勤人员检查。（2）载货车辆一律从货物卫门出入，特殊情况从其它卫门出入的，须经安全保卫负责人批准方可出入。（3）货车以外的机动车辆可以从主卫门出入。（4）禁止的士、摩的、营运叭叭车入厂。（5）载货翻斗车必须放下车厢翻斗后，方可在厂内行驶。（6）外单位客车、小车须办理手续，经有关领导批准才可进厂，但上级政府部门领导来厂视察的车辆须随时放行。3、物资出门检查规定（1）一切物资凭出门证和其他必须的相关手续从货物卫门出厂，特殊情况需从其它卫门出厂的须经安全保卫负责人批准。（2）门卫执勤人员必须对出门物资的出门证件、相关手续进行认真检查，证件、手续不全的不得放行。（3）门卫执勤人员收取票据放行物资后，须将票据放入票箱并确保所有物资票据的及时回笼。（4）门卫执勤人员查验出物资出门一般差错问题，报告班长处理，重大差错或违法嫌疑问题，及时报告安全保卫负责人处理或报告公安机关。（5）因本公司原因出现的票据手续不齐，需特殊处理的物资出入卫门，必须经安全保卫负责人查验办理特殊手续才能放行。（6）安全保卫负责人每天负责出门证的收回，并进行检查和规档。4、其它规定（1）门卫执勤人员有权对有疑点的车辆、人员进出进行询问检查。（2）严禁闲杂无关人员进入门卫室内逗留、闲聊。（3）员工骑自行车进出工厂大门须下车推行，不得骑进骑出。二、监控管理规定1、监控室人员须严格履行岗位职责，认真做好视频监控工作。2、监控中发现任何情况和疑点，必须及时通知保安巡逻人员。3、对公司的重点监控部位，必须予以特别的注意和监控。4、对监控视频记录，须保留610天，对须存档的视频记录予以拷贝。5、严禁闲杂无关人员进入监控室内逗留、闲聊。三、保安巡逻检查规定1、保安巡逻人员必须对所管辖控制的区域，进行经常性巡逻检查，每班至少巡逻检查四次以上。2、发现外来可疑人员，须进行询问或盘查，有问题的，带回保安队处理，无问题的，带离出厂。3、发现有人偷盗或从事其他违法活动，必须立即予以制止，对其进行控制并向上级报告。4、在办公室人员休息时间，发现办公室门打开或夜晚亮灯，应上前查看，如无人，应予以处理或报告有关领导。5、巡逻时发现有长明灯、长流水，能关闭的立即关闭，并告知责任部门。6、应对公司、工厂重点关键部位进行重点巡逻检查。7、巡逻时发现重大险情、紧急情况，必须立即上报公司、部门有关领导并参与组织扑救。8、保安巡逻必须按时填写保安巡逻检查日志，并予以保存备查。食堂管理规定为规范公司食堂管理，保障员工用餐的安全、卫生，根据公司实际，制定本规定。一、员工就餐规定1、遵守就餐时间规定，有秩序进入餐厅。2、自觉排队打饭菜，不得强行插队。3、员工打饭菜不得向食堂人员提出无理要求。4、保持就餐安静文明，不在餐厅内打架、哄吵。5、不得打赤膊、打赤脚进入餐厅就餐。6、爱惜粮食，不得多盛饭而随意倒掉。7、自觉爱护餐厅环境，不在餐厅内乱丢杂物。8、吃剩的饭菜倒入泔水桶中，不得倒入其它地方。9、公司不配备餐具，由个人自备，自己清洗餐具后放到餐具摆放柜，不能随便乱放。10、自觉爱护餐厅设施，损坏按价赔偿。二、食品进库验收及出库规定1、确定专人负责食品进仓库的验收，严格把关，不验收不符合食品质量标准和短斤缺两的食品。2、进库食品须有卫生许可证和检验合格证或化验单。3、正确如实填报食品、菜类进出库单，严禁弄虚作假。二、食品采购规定1、按实际需要有计划采购，不得任意超量采购，以免积压变质。2、做到勤跑、勤问、勤比较，快速完成每天的采购任务。3、认真检查所购货物的质量、数量、包装等，严防破损与丢失。4、每日在购货台账上详细登记产品名称、供货单位、购货数量、产品批次、保质期限和相关证件等情况。5、在确保食品质量的前提下，努力降低食品、菜类的采购成本。6、搞好运输卫生，需冷藏的食品，须贴有标志，生、熟食品、半成品应分开存放，防止食物污染。7、严禁采购假冒伪劣食品、过期变质食品和变味食品。三、食品库房规定1、食品堆放要整齐、分类、清洁，防止地湿、积压、霉烂、虫蛀。2、库房内不准吸烟、不准存放有毒有害物品及私人物品，不准私自处理食品；不准无出库单出库；不准闲杂人员入库。3、做好库房的通风干燥和防火、防盗、防投毒。四、卫生管理规定1、从事食堂工作的人员，须有健康证并经上岗培训合格后才可上岗。2、炊事人员必须定期检查身体，发现有传染病者，立即调离。3、做好食品的防毒、防腐、防污染、防霉变。4、做好防鼠、防苍蝇、防蟑螂，防止病菌传染。5、蔬菜要择洗干净，肉类必须洗净再切，食品生、熟须分开。6、严禁使用已变味、变质、腐烂、霉变和已过安全期的食品。7、餐具使用前，必须用洗洁精清洗干净并严格进行消毒杀菌。8、砧板、案板和煮饭、炒菜、盛饭菜用具须保证清洁干净。9、及时清理厨房、餐厅卫生，保持干净无油腻、积垢。10、经常打扫墙面、墙角、屋顶、门窗卫生，保持干净无灰尘、蛛网。五、食堂安全规定1、严禁非食堂工作人员进入厨房和食品加工操作间。2、加强对食品卫生状况的检查，发现问题，及时处理。3、发现食物中毒或疑似中毒，必须立即上报和送医院抢救。4、安全用气、用火，做好防火、防爆，防止意外事故发生。5、食堂人员离开时，须关气、关火、关门窗。六、食堂账务规定食堂财务管理须日清月结，每周进行预测，每月公布账目，发现盈亏，应及时进行合理调整。七、食堂服务规定1、按时做好饭菜，保证正点开餐和工作晚点员工的就餐。2、注重饭菜质量，合