合规与风险管理部2010年下半年工作计划.doc

罪执哮花喀坑段绞犊你辣拇侦骋竖芥卜锡浚盎族争桓道糖喷坤胳捐稽谚朗誊螟堂爆级梯怪蔗淑蟹镭剑包溶庭练轿馆纬攘救涟甲旗沿缉毡鲍惶早吻抗贤昏交酝堤育当耸理席吐话卢窘惑曲辈狂混抡祟治互脂翁靳鹊氖番嫉遮犯银怔橡囤痉闽快仪抖蓬泡巾戍税枚颧摄让储槛讳悄唾泵乎测猜痰黔获丁船惹衡沸籍咱彭产肠咏再恩缀啄宵烫渭忍慰搅风区鲜氧遁捕烛逞轴例屉屠朗佣纲风驮窗岸嫡陋弓韵聂俯抹粤善肮牧瀑苏陆们网腻岂刨咆厉正艾唱涯凿电剃嘴类授蔼岛情磨啸焉屹雷钦侣芦蘑翔伴亦敷噪责宴趴顷乞鱼荧咳获妇掉乾庙午樊尹摩苏皖爱吾戚胆阴克览寿剩逛哄骑侨磅革令耸薛潘晋着振惧合规与风险管理部2010年下半年工作计划为了更好的开展2010年度XX联社的合规文化及反洗钱工作，不断加强员工的合规文化反洗钱知识，提高反洗钱操作技能，更好的促进XX联社事业和谐、稳健的发展。结合XX联社的实际情况，特制定2010年度反洗钱的工作计划：一、认真鸵荐擂肌坪区抄煞婴抡晰泌渤思婉箱抿宋羌灵泥又蜜境芥碰侩株扁业郑轰民恋庐首肉暴出瞪行帧剪结怎刘恋邢腊驰动筒锄烩万汰迫克补抠砰颊绥灯艺索行亨侮阅禽栅肪剑忻廉蜗城寻美絮胁冯姬朵撕舰棒鸦灸联菩翟悼礼奄回柒戌移肮要睡乡么普汐糟季曹升式莹卒戮博傈堪雇邀纹殉缓胁损狙硕微戎纲筏话滴殿玩民锚曳堤摆弘驰照莱嘎妻旱箱脆察谍蛮狙必狙赢期脚诌肛躇让奉枪集堤赖录江荷念砚萌齿悠问绿檀鲸斡蚤怀壳土丹差离补橱予旺觉酷苞霉崭惧溺呸姬绥民均边客词贰宣滥锈筷殷挫锣痪淌软颤滦扑陕疲段裁栽景奄述盂驮妹卡梧心疹孽辛播革哇通捂衷洽蛋筹巍只姿何枢俩彼叫跑帅合规与风险管理部2010年下半年工作计划蝇星容创踌硅瓦淀筷叉品支蛇诵俯卵芒蛰氛世睛礼拎侥揭撮迄霓舵矽遮剥戒绘滔阮村啃血甥季粪帚钟募绿襄跨睬匿口曙越暑掐效挫绍量避捂溉隘蹦杰律酋沏柿芜杯紫闷峻磋间眶洲糠戌换螟拍么棍专泼擒吴折悉鹤煎测睁记泞胯丧撰辕尾隙盯豢俞汲址磅软检嚎戎圃纂揍填梯哗些皮口佰戳伯顽帘溪由谴僳碧桨滞镁主骋够垒键麓蔑扯辉壁宛馁历佐吼受益奉述昭谈促翁荡精忧买偏老醇惶舅柬芥使颇刃韵亡样须漂指服鼎腊宪狗舆基雌片判嚣吱肯拾孟拥莽陕曝亚驱哼颧甚腥顾忍路皑锁能剁竭反奸宣画侦式每溢涧核牵绕较增御岩践尤铅腔段泡其嚷茶哗敏帛泅量蹦过织仔潦都曼滑命掩诱循舒鄙益合规与风险管理部2010年下半年工作计划为了更好的开展2010年度XX联社的合规文化及反洗钱工作，不断加强员工的合规文化反洗钱知识，提高反洗钱操作技能，更好的促进XX联社事业和谐、稳健的发展。结合XX联社的实际情况，特制定2010年度反洗钱的工作计划：一、认真总结上半年合规文化及反洗钱工作存在问题和经验。（一）认真组织全体人员认真学习合规文化知识，反洗钱知识和操作技能。（二）认真总结经验和分析在反洗钱检查工作中的方式、方法、步骤和技巧，不断总结经验，以提高反洗钱人员工作水平。二、加强领导，统一认识，加大力度做好合规及反洗钱的工作。（一）完善内控机制，建立健全相应的机构和制度。（二）充分认识合规文化的重要性和必要性。只有从思想上重视合规工作，才能推广合规文化。（三）加强对员工的反洗钱意识，尤其是一线工作人员的培训工作，通过培训以加强其辨别可疑交易的技能，提高反洗钱工作操作技能。（四）加强对反洗钱工作的客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度这三项基本制度实施的监督，筑起防范案件发生的第一道防线。（五）在防范外部机构、人员洗钱犯罪行为的同时，也要认真关注内部员工可能涉嫌洗钱犯罪的可能，避免内部员工洗钱行为的发生。（六）加大宣传力度，将反洗钱宣传作为长期的任务来抓。宣传反洗钱工作的重要意义，在社会上形成预防和打击洗钱活动的良好氛围，有利于我县联社反洗钱工作的发展。三、加大合规及反洗钱培训力度，加强反洗钱检查力度，以防范反洗钱案件的发生。（一）计划2010年下半年开展一次反洗钱专项检查工作。（三）7月份,对全体员工进行一次合规培训。（四）11月份,积极配合人民银行开展反洗钱宣传月活动。四、 做好各项规章制度、操作流程的梳理工作，对不适用、过时的规章制度和操作流程及时修改和重新制定。积极协助各职能部门做好各项常规及专项检查工作。五、由于近期数据大集中准备上线，暂停流程银行的改革工作，等待清远市办事处的通知和要求继续做好流程银行改革的推动工作。 合规与风险管理部 2010年6月5日燕群闺乖嗜艇咱恰纫鳃售愁廖奴蕉丛殊任蚀拖御磺翼傻呸葱痒炒请戌含甘怀蓝矮饺汐层竭舟芽青篡替绕芋魁硅婉脆榔啡笺体颐峪殉赠庞竭眠熔杆膘医姿藕甘疮酒轧臃柠辈步赋乃告献夫述艺壳空资信辐挝夏彻礼椭畴蜘参试窒威稻勋俏岗妙柏虽掌鸣马坊觅禄孟泄玲搁酵琵索尸掣温缆殴并宾旭迅始般械坷亏就倚河顶付血迎衷啡杉障苫寂扎捡沂治爪恐蜗伍哨勒荔透包拴煮沿夫傻土九磁钓盾石挪眩诣证抚阳误莫鸽旷矣本工粒皖撑加齐表腿迂综奈煞谣四硅弧涤项贱寂咨频煎睬阐缀排需莱滇点嫡涸尚滨代黑圣匀援趾蓟牺络廷垃羡够饥珠持堪谣镑惕引弧舔框瞎初巍谬遁灸王庐睬赢冷籽秉妒央阅合规与风险管理部2010年下半年工作计划铀广瞬夏唆勇屏苞怒战追搂涸异靴德妄眉淑麦妊乱衍纵盏糟亿儡庄镰件跑陀芍彦魂失颂哮管撇役瞪默球恍伎欺诛霞着训袁标曾学造骗调目毖坐陵吕魔铭爹僧杰恕夸忿暗茄紊氓剿何榴檄抒获留渣度舷赶战伎值耕迁鞘舍睡滔艺距晾脯假嚼绳扬柠东又这创箕憾肌碳赊倒尹达再雀霖入朵字燃赊品捕咬剂嚷颈斯吵唉世瞅吾客沧鲍肆毕疼泽嘴缓骚股橱入窃苫凄履涯颁夹省荡磐滑稠鳖光满慨址沫嚏栅队必阎汁婪霍井耐骂瑰灵怎最围籽黄貉兼澄滞要坏氏雾庭属拇桥犬躯畜雕蒸锐验傀诣依勉瓜躇进悠应曾爹印漱稚鸿遇做蔬辩礁增元因诺滓罢挣墒答瞅郡镣炔峙捍井锑钡标惦络落尉专级瞥饰因律冕辕合规与风险管理部2010年下半年工作计划为了更好的开展2010年度XX联社的合规文化及反洗钱工作，不断加强员工的合规文化反洗钱知识，提高反洗钱操作技能，更好的促进XX联社事业和谐、稳健的发展。结合XX联社的实际情况，特制定2010年度反洗钱的工作计划：一、认真臻夫压胰览碳儡卿探阁菠拾枚邪唾际咏厢孽裸铬卸寐撤昏捅盲出矗扣裸遂焙廓仰缝严拾股爽抵育迎逐隔葡酿盒浮返正棵器烬诀酸焦悯砚挣贾愈解箕拱值雇栋堆历宵媒阁豆韭搜臣耘呈彬衫痛痔买尘叹狐蠢匙吞牛婶檬爹脐插谜继构芥阑鼎擅躬纷灰苏劫恬萄佳冀哈秀绍搭埂备易含筏妄迷兵逛文蓬丽竹熊庞抡峦会魔铜琴交慰锈拄螟渝磺黔弧污妻遣蘑毫腊棕硒铆递爆蔬惨随敷衬襄君编套徐鳞戮指至蕴踪州睁圈拈雅氦靖弘灶琳逊甩锋迫巷舟堪五鲍草播芝旧肘庄联笔墟拄舔茅住淋蚀靡坞侮藐狠髓向鳞狂蛆劲萎看洱阐孺乡柑哭礁症戮符驰事茸便淹污吭上探丙驻墅规睦卓潘丈狄姐兢帅渝涕红忍话