09公司治理与股权激励参考案例：经营决策委员会章程.doc

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XXXX有限公司经营决策委员会工作条例目录目录 XXXX有限公司经营决策委员会工作条例 1 第一章总则 1 第二章人员构成 1 第三章主要职能 2 第四章工作方式和决策程序 3 第五章其它 4 - i - XXXX有限公司经营决策委员会工作条例第一章总则第 1 条 XXXX有限公司（以下简称“XXXX”）为了提高“XXXX”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，特成立“XXXX”经营决策委员会（以下简称“经营决策委员会”），并制定本工作条例。第 2 条经营决策委员会是在现代法人治理结构体制下XXXX经营管理层的最高决策机关，在董事会对XXXX经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终的决定权，并对XXXX经营管理层授权之外的重大事项拥有对董事会的决策建议权。第 3 条经营决策委员会由XXXX总经理领导，并向XXXX总经理负责，在公司内为非常设机构。第二章人员构成第 4 条经营决策委员会由主席、委员会成员、协调人、列席人员组成。第 5 条主席为经营决策委员会会议召集人，由XXXX总经理担任。第 6 条协调人由XXXX总经理助理担任。第 7 条委员会成员由常务副总经理、事业部副总、财务经理、行政负责人成；第 8 条列席人员可以是外聘顾问专家或者是XXXX内部其他人员，根据会议议题的需要，由经营决策委员会主席指定或邀请参加会议。第三章主要职能第 9 条经营决策委员会的主要职能是：（1）审议并向董事会提交公司发展战略；（2）审议并向董事会提交XXXX年度经营计划；（3）审议XXXX年度经营计划修改建议，并向董事会提交年度经营计划的修改建议；（4）审批XXXX年度财务预算或预算修改方案；（5）审批XXXX分公司的年度经营计划或经营计划修改方案；（6）审议并向下属子公司董事会提交该公司的年度经营计划或经营计划修改方案；（7）审议、批准董事会授权范围内重大投融资计划、方案；（8）审议不在董事会授权范围内的重大投融资计划、方案，并向董事会提交决策建议；（9）审议、决定有关XXXX重大工程规划施工、设备采购招标结果；（10）审议、批准XXXX重大技术标准、规划方案；（11）审议、批准XXXX重大工程的建设方案；（12）审议、批准XXXX重大人力资源政策；（13）审议、批准XXXX重大内部管理制度、流程；（14）（15）审批XXXX部门经理以上管理人员（不含总经理、财务总监）的任免决定；（16）审议XXXX对下属公司派出高级管理人员的任免建议，并向下属公司董事会提交；（17）对董事会授权范围内公司其他重大事项做出决定。第 10 条主席有权决定应提交经营决策委员会审议、批准的重大事项。第四章工作方式和决策程序第 11 条经营决策委员会实行月例会制度与临时会议结合的工作方式；第 12 条月例会召开的时间由主席确定，并应在例会召开前至少三天通知到每个参会人员；第 13 条主席有权决定召开临时会议，并应在临时会议召开至少前一天通知到每个参会人员；第 14 条委员会委员有权提议召开临时会议；第 15 条主席决定月例会和临时会议的议题，并应在例会召开前至少三天、临时会议召开前一天通知所有参会者；第 16 条委员会委员有权对经营决策委员会会议议题提出建议；第 17 条主席根据议题有权决定每次会议的可选列席人员；第 18 条每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率；第 19 条所有经营决策委员会成员，包括主席、委员会委员、协调人、列席人员，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损害XXXX利益的行为；第 20 条经营决策委员会实行主席负责制。在经营决策委员会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上由经营决策委员会主席做出最终决策；第 21 条协调人负责会议记录以及会议所做决议执行情况的跟踪，并向主席汇报；第 22 条经营决策委员会通过的决议由主席签字生效，保留一票否决权，如有必要，还应报XXXX董事会备案。第五章其它第 23 条本工作条例经XXXX总经理批准后生效，并报XXXX董事会备案。第 24 条根据需要本工作条例可进行修改，修改建议可由经营决策委员会主席、委员会委员和协调人提出，主席批准，并报XXXX董事会备案。有关工作条例的补充和修订之决议以及经营决策委员会根据本工作条例制定的实施细则和有关规定制度，视为本工作条例的组成部分。第 25 条本工作条例的解释权属于经营决策委员会。第六章附件重大经营决策审批单编号：年月日项目名称事项内容预期目标提报部门的初步建议相关部门意见委员会意见总经理意见备注内部文件，注意保密 - 5 -

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