武铁配餐绩效考核.doc

宝鸡商场（集团）股份有限企业文献

宝商集综〔〕50号

有关下发《北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业经营团体
绩效考核管理措施》告知

北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业：
为积极贯彻海航集团“深化调整、增进转型、抢抓机遇、实现跨越”工作方针，深入开展管理构架调整工作，实行以绩效为导向考核管理制度，加大绩效管理鼓励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司经营团体绩效考核有关事宜明确如下：
一、考核范围
北京新华空港航空食品有限企业武汉餐饮服务分企业经营管理团体组员。
二、考核指标
考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。
㈠ 财务类指标
财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发财务预算文献及融资任务文献为准，计算措施如下：
企业财务类指标完毕率＝收入完毕率×50%＋利润完毕率×40%＋融资完毕率×10%
收入完毕率=实际总收入/预算收入×100%
利润完毕率=实际利润/预算利润×100%
融资任务完毕率=实际融资额/预算融资×100%
财务类指标考核得分＝财务类指标完毕率×100
㈡ 管理类KPI指标
管理类KPI指标包括：
详细以《宝商集团重点工作》以及有关专题工作为准。
组员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，组员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。
其中，财务预算管理及保障性住房考核指标阐明如下：
1.财务预算管理考核
⑴ 考核公式
考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100
备注：同一科目调整2次（含）以上，按照合计调整次数记录调剂科目数量。
⑵ 需要排除状况
如下状况可不计入调剂预算范围。
① 企业内部容许项目间调剂
除如下项目外，其他项目间可调剂：
a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）局限性部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；
b.非生产类预算局限性部分不得使用生产类预算调剂或调整；
c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用局限性不得从其他项目中调剂；
② 海航集团承认预算口径调整导致科目预算调整；
③ 集团承认年中预算调整。
财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并记录考核成果。
2.保障性住房考核
⑴ 加分条件
超额完毕下达保障性住房工作指标，考核总成绩加3分；
⑵ 得满分条件
完毕宝商集团下达保障性住房工作指标，该项得分100分；
⑶ 减分条件
该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率〔25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率〔60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分
保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并记录考核成果。
㈢ 管理构架调整指标
根据第二阶段管理架构调整指标实行对经营团体考核，重要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作推进状况（详细详见海航集团〔〕729号、海航集团人〔〕315号、海航易控综〔〕169号文献内容）。
被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展状况，详细得分由宝商集团经营班子集体研究评估。
㈣ 企业长期发展指标
企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运行、人才梯队建设。
企业长期发展指标完毕率＝企业文化建得分×30%＋规范化运行得分×40%＋人才梯队建设得分×30%
企业长期发展指标一览表详见附件3。
㈤ 考核指标及权重一览表
考核指标
财务类指标比重（50%）
KPI指标比重（30%）
管理构架调整重点工作推进状况（10%）
企业长期发展指标（10%）
总收入
利润
融资
100%
100%
企业文化建设
规范化运行
人才梯队建设
权重
50%
40%
10%
30%
40%
30%
三、考核成果及应用
㈠ 考核成果
年度考核成果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30＋管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10%
㈡ 考核成果应用
⒈ 作为年终奖兑现根据，详细兑现文献后续下发。
⒉ 作为衡量经营团体职位胜任能力、奖优罚劣根据，以此来提高经营团体胜任素质。
3. 作为管理干部职位晋升参照根据。
四、绩效过程管理
㈠ 评析会议
每季度结束后次月应在宝商集团召开月度经营汇报会上，由企业第一负责人就生产经营指标及年度重点工作完毕状况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展思绪。
㈡ 年中调研
由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部构成绩效管理小组，对组员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研汇报上报宝商集团决策层领导。
㈢ 年度审计
为保证年度数据真实有效以及理解企业实际运行状况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部构成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团组员企业实际生产经营指标及重点工作完毕状况进行审计，并撰写审计汇报上报集团决策层领导。
五、其他事宜
㈠ 财务指标考核分数记录
⒈ 将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完毕按照实际完毕率来记录，超额完毕则按照100分来记录；
注：超额奖励兑现措施另行下发。
⒉ 当考核利润完毕率为负时，考核利润完毕率则按0计算。
㈡ 考核等级原则
考核等级
优秀
良好
合格
不合格
考核成绩
[90，100]
[80，90）
[60，80）
[0，60）

㈢ 本措施由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。
特此告知
附件：⒈ 管理类指标一览表
⒉ 管理类KPI指标分解一览表
⒊ 企业长期发展指标一览表
4. 财务考核指标定义

宝鸡商场（集团）股份有限企业
二○一○年九月二十一日

附件1
经营团体组员管理类指标一览表
序号
管理类KPI指标
被考核人及指标权重
蔡伟胜
望江红
总经理
副总经理
1
完毕预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
15%
2
完善法人治理构造，争取成立独立法人企业
5%
5%
3
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统建设
5%
0%
4
为通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作
5%
0%
5
材料采购成本控制：在铁路局价格政策容许范围内，与采购部共同努力，减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛利率到达45%
10%
0%
6
运行品质控制：列车运行保障正常率99.99%以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%
10%
0%
7
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作
10%
0%
8
逐渐实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理企业成立，按集团规定进行规范化管理
10%
0%
9
完善企业各项规章制度，加强督办职能工作力度
0%
5%
10
完善培训体系建设，加强培训职能
0%
10%
10
积极推进企业各项原则在两年内向行业（或部颁）原则转变
0%
10%
12
制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划
0%
10%
13
建立及完善高铁VIP客史档案，制定高铁餐饮服务原则工作流程
0%
10%
14
完善长线运行乘务管理体系
0%
10%
15
全面提高服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点
0%
5%
16
加强市场拓展，争取再接一二条新路
10%
0%
17
加强与税务部门协调沟通，保留目前优惠税务征收方式。力争整年节税150到180万元。
10%
0%
18
保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数
0%
10%
19
预算管理　
5%
5%
20
保障性住房
5%
5%
考核人姓名及其权重
刘志强40％

辛  笛40％
刘志强50％
艾兆元20％
蔡伟胜50％

附件2
管理类KPI指标分解一览表
姓名：蔡伟胜
序号
管理KPI指标
权重
绩效原则
指标分解
六个月度
年度
1
完毕预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
优秀
100%
　估计上六个月度完毕收入2129.5万元，净利润56.09万元
　完毕预算收入5065万元，净利润175.23万元
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
2
完善法人治理构造，争取成立独立法人企业
5%
优秀
100%
　完毕企业注册有关文献报批。
　10月前完毕独立法人企业注册
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
3
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统建设。
5%
优秀
100%
加强与集团品牌发展部沟通，协助做好铁路餐饮信息系统建设。
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统建设。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
4
为通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作
5%
优秀
100%
准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。
准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
5
材料采购成本控制：在铁路局价格政策容许范围内，与采购部共同努力，减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛利率到达45%
10%
优秀
100%
梳理企业采购业务流程和车上售卖商品品种，与各供应商重新洽谈商品成本价。对不合格供应商进行淘汰，开发新供应商及产品。
　减少采购成本，提高毛利率，力争整年毛利率到达45%
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
6
运行品质控制：列车运行保障正常率99.99%以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%
　10%
优秀
100%
完善规章制度，做到有章可依、有章必依、违章必究、
执法必严。
列车运行保障正常率99.99%以上；配品精确率99.99%；月服务有效投诉不不小于1次；库房管理质检合格率100%
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
7
逐渐实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理企业成立，按集团规定进行规范化管理
10%
优秀
100%
　梳理企业财务部业务流程。
　加强财务制度化建设，按集团规定进行规范化管理
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
8
加强与税务部门协调沟通，保留目前优惠税务征收方式，力争整年节税150-180万元；保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数
10%
优秀
100%
加强与税务部门协调沟通，保留目前优惠税务征收方式，保证企业平常经营及投资需要
力争整年节税150-180万元；保证企业平常经营及投资需要，保证总体经营性现金流为正数
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
9
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作
10%
优秀
100%
每月定期对餐食生产单位质量安全检查，并出台安全质量检查通报，
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；整年无重大安全事故，无重大食品中毒事件发生。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
10
加强市场拓展，争取再接一二条新路
10%
优秀
100%
加强与铁路部门联络与沟通，开拓市场。
加强市场拓展，争取再接一二条新路
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
11
预算管理
5%
优秀
100%
预算执行状况符合企业年度预算计划。
预算执行状况符合企业年度预算计划。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
12
保障性住房
5%
优秀
100%
向当地政府有关部门递交用地申请
完毕保障性住房申请工作并获得同意
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
姓名：望江红
序号
管理KPI指标
权重
绩效原则
指标分解
六个月度
年度
1
完毕预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
优秀
100%
估计上六个月度完毕收入2129.5万元，净利润56.09万元
完毕预算收入5065万元，净利润175.23万元
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
2
完善法人治理构造，争取成立独立法人企业
5%
优秀
100%
　完毕企业注册有关文献报批
　10月前完毕独立法人企业注册
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
3
完善企业各项规章制度，加强督办职能工作力度
5%
优秀
100%

加强各部门联络与沟通，完善企业各项规章制度。

　完善企业各项规章制度，加强督办职能工作力度
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
4
完善培训体系建设，加强培训职能
10%
优秀
100%

完善培训体系建设，加强各部门培训职能。

完善培训体系建设，加强各部门培训职能。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
5
制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划
10%
优秀
100%

制定武汉铁路配餐发展规划

制定人才培养及中层管理干部培养规划
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
6
建立及完善高铁VIP客史档案，制定高铁餐饮服务原则工作流程
10%
优秀
100%

制定高铁餐饮服务原则工作流程

建立及完善高铁VIP客史档案
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
7

完善长线运行乘务管理体系

10%
优秀
100%

开展我司长线运行调研工作，加强跟车检查力度。

完善长线运行乘务管理体系

良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
8

全面提高服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点

5%
优秀
100%
加大乘务员培训力度，提高服务水平。

加大乘务员培训力度，提高服务水平。

良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
9
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统建设。
10%
优秀
100%
加强与集团品牌发展部沟通，协助做好铁路餐饮信息系统建设。
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统建设。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
10
积极推进企业各项原则在两年内向行业（或部颁）原则转变
10%
优秀
100%
完善企业各项规章制度，加强督办职能工作力度
积极推进企业各项原则在两年内向行业（或部颁）原则转变
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
11
预算管理
5%
优秀
100%
预算执行状况符合企业年度预算计划。
预算执行状况符合企业年度预算计划。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下
12
保障性住房
5%
优秀
100%
向当地政府有关部门递交用地申请
完毕保障性住房申请工作并获得同意
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%如下

附件3
企业长期发展指标一览表
序号
指标
权重
绩效原则
考核单位
1
企业文化建设
30%
优秀
建立以企业经营管理团体为最高负责人企业文化研究与实行机构；以海航企业文化为主线，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长期有效机制并组织实行。
宝商集团综合管理部
良好
建立以企业经营管理团体为最高负责人企业文化研究与实行机构；以海航企业文化为主线，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长期有效机制。
一般
建立以企业经营管理团体为最高负责人企业文化研究与实行机构；以海航企业文化为主线，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。
不合格
未完毕以上工作内容。
2
规范化运行
40%
优秀
以业务单元为中心，建立完备企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块原则化业务手册和操作流程；开展原则化业务操作流程培训及推广，员工受培率到达100%。
易宝商集团各职能部门
良好
以业务单元为中心，建立比较完备企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块原则化业务手册和操作流程；开展原则化业务操作流程培训及推广，员工受培率到达100%。
一般
以业务单元为中心，建立比较完备企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块原则化业务手册和操作流程；开展原则化业务操作流程培训及推广，员工受培率到达90%。
不合格
未到达以上原则。
3
人才梯队建设
30%
优秀
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提高培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。
宝商集团综合管理部
良好
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提高培训工作。
一般
制定企业人才梯队建设计划。
不合格
未到达以上原则。
备注：评估原则，即优秀为[90，100]，良好为[80，90），合格为[60，80），不合格为[0，60）。
附件4
绩效考核财务指标定义

一、既有业务考核利润
为既有业务总收入对应净利润剔除财务费用后考核利润，即=净利润+财务费用。
二、总收入
总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。

主题词：人事 绩效考核 告知

宝鸡商场（集团）股份有限企业 9月21日印发

拟稿：孙利 核稿：张培杰 (共印1份)勤快蜜蜂有糖吃