JHOPYY度经营专题计划管理作业流程.doc

年度经营计划管理步骤

编制

日期

审核

日期

同意

日期

修订统计

日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
同意人

1.步骤概况
步骤目标
确定企业年度经营计划，控制其实施偏差，确保企业经营指标完成，并为年度预算编制提供依据。
适用范围
适适用于企业年度经营计划管理。
定义
无
步骤主导
及参与部门
行政管理部（主导）、总部相关部门、下属企业
部门
步骤中负担职责
总经理
1、审批企业年度经营计划。
2、审批企业经营计划分析和总结。
行政管理部
分管领导
1、审核企业经营计划分析和总结。
行政管理部
1、组织编制企业年度经营计划，审核下属企业年度经营计划。
2、负责年度经营计划实施监督、评定和考评。
3、组织企业经营计划调整。
总部相关部门
1、 依据年度经营目标和关键工作，编制部门年度工作计划、部门月度工作计划和周工作简报。
2、 负责计划实施和反馈。
下属企业
1、 依据年度经营目标和关键工作，编制下属企业年度经营计划。
2、 负责下属企业年度计划实施和反馈。

2、步骤图
3.工作程序
3.1年度经营分析和估计
3.1.1行政管理部在每十二个月10月初汇总包含下属企业在内企业整体经营情况，对本年度企业经营计划已完成情况进行分析，对待完成计划进行估计，依据战略计划及年度目标分解对下年度经营环境和内部管理现实状况综合分析后，提出下年度经营目标和工作关键。
1）年度经营目标包含但不限于：
a) 财务指标：各业务单位经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率等；
b) 发展指标：土地贮备面积、开工面积、完工面积、融资计划、工程质量合格率、工程立即交付率、目标成本变动率等；
2）年度工作关键包含但不限于：
a) 下年度专题：如品质年、管理优化年、效益年、提速年等；
b) 完成经营目标及专题年要求关键工作：如建立电梯等5类产品战略采购，建立中高级住宅小区产品标准、加强新材料新技术应用研究、建立工程技术标准、建立用户会、加强用户二次开发、引进成本信息化系统等。
3.1.2行政管理部将下年度经营目标和工作关键交行政管理部分管领导审核后，提交总经理进行审批，依据审批意见确定下年度经营目标和工作关键。
3.1.3行政管理部将下年度经营目标和关键工作发送各部门及下属企业，作为编制部门及下属企业年度工作计划参考依据。
3.2年度工作计划编制和确定
3.2.1总部各部门依据下达企业年度经营目标及相关关键工作，结合本部门相关职能战略计划要求，编制《部门年度工作计划》，内容包含但不限于：
1) 企业经营目标及关键工作计划对本部门下年度业务活动目标要求；
2) 职能战略计划对部门下年度业务活动目标要求；
3) 下年部门业务面临关键环境改变是什么和可能产生影响；
4) 实现下十二个月度部门工作目标关键计划方法；
5) 计划实施关键控制点、风险和初步对策；
6) 部门在实施这些计划方法时需要其它部门给帮助；
7) 必需组织变革方案和人力资源需求；
8) 初步部门预算。
3.2.2下属企业依据本企业年度经营目标和关键工作要求，编制下十二个月度工作计划，经下属企业审批后，提交总部行政管理部审核。
3.2.3行政管理部汇总各部门及下属企业年度工作计划，组织相关部门和下属企业进行讨论，确保计划之间协调和平衡，关键平衡以下三方面：
1) 各部门及下属企业经营估计结果和战略计划及职能战略计划要求一致性；
2) 各部门及下属企业计划方法对目标支持有效程度；
3) 各部门及下属企业所需要相关部门支持是否得到确保；
4) 资源保障要求可行性。
3.2.4行政管理部组织对各部门及下属企业年度经营计划进行平衡修正，经行政管理部分管领导审核后，提交总经理审批。
3.3月度计划编制
3.3.1企业各部门及下属企业结合年度计划及各项目总体计划要求，编制部门/下属企业《月度计划》，内容包含但不限于以下内容：
1) 部门/下属企业月度工作目标：本月份完成阶段性专业建设目标和项目目标；
2) 专业建设计划：年度工作计划分解至本月份计划；
3) 项目计划：本月份完成各项目工作；
4) 完成时间要求、责任人及配合人。
3.3.2部门/下属企业月度计划制订后，需和相关配合部门责任人沟通确定，经各自分管领导审核后，于每个月30日前交行政管理部立案。
3.4计划实施监控
3.4.1各部门/下属企业负责实施部门/下属企业月度计划，每七天编制《周工作简报》于每七天五17：00前以电子版形式报行政管理部运行管理专员，行政管理部运行管理专员对各部门计划实施过程立即进行跟进和监督，对潜在计划延期问题立即提出预警。每七天周一早晨10：00由副总经理组织部门责任人以上管理人员召开周工作例会，处理上周工作问题并布署本周工作，会议决议形成统计发放和会人员。行政管理部跟踪会议决议实施情况。
3.4.2每个月1日各部门/下属企业填报上月《月度计划实施总结和分析汇报》，说明完成情况及偏差原因分析，并汇总至行政管理部。
3.4.3行政管理部依据汇总信息编制《月度计划实施总结和分析汇报》，于每个月3日提交行政管理部分管领导审批后，在企业月度会议上汇报。对计划实施中出现问题提出预警和整改提议，由分管领导和总经理提出整改要求后，组织监督整改方法落实情况并立即向总经理反馈，同时在下次计划总结和分析中列明整改验证结果。
3.5计划调整和总结
3.5.1因经营环境、外部政策和内部条件发生重大改变时，由行政管理部提出年度经营计划调整提议，经分管领导审核、总经理审批后，行政管理部组织相关部门进行年度经营计划调整。
3.5.2下属企业及总部各部门月度计划调整需经分管领导审核后提交行政管理部立案。如月度计划调整影响到项目里程碑计划，由工程总监组织评审，还须经总经理审批。
3.5.3每十二个月12月中旬，行政管理部组织各下属企业和总部各部门进行年度工作总结，各下属企业和总部各部门对年度工作计划完成情况进行总结和分析，编写《年度工作总结》。

4.支持性文件
无

5.相关统计
5.1. JH-QR-YY01《部门年度工作计划》
5.2. JH-QR-YY02《部门月度工作计划》
5.3. JH-QR-YY03《月度计划实施总结和分析汇报》
5.4.模板-《周工作简报》