企业内部控制手册-信息系统流程图.xls

流流程程图图编编制制说说明明一一.结结构构一份完整的流程图包括四个部分：表头、标题、涉及部门、业务流1.1.表表头头表头由四行内容构成，分别为：底稿名称、公司名称、业务流程名称和涉及的业务环节。其中涉及的业务环节指该流程图所涵盖的标准化流程描述中的业务环节。2.2.标标题题标题指该流程图所反映的业务流程名称，位于图表的第一行。3.3.涉涉及及部部门门涉及部门指该业务流程所涉及的公司部门或岗位，位于图标的第一列。4.4.业业务务流流业务流指用流程符号表示的业务操作步骤及审批节点，是流程图的主题部分。二二.绘绘制制原原则则1.流程图需根据标准化流程描述绘制，原则上应涵盖标准化流程描述中的所有业务环节，个别业务环节内容特别简单，不宜绘制流程图的除外。2.绘制流程图时，应尽量将各个业务环节串联起来，如果无法串联则需单独绘制该业务环节的流程图。三三.符符号号说说明明以上符号表示流程的开始或结束，大小一般为高1.0cm，宽2.2cm以上符号表示流程的各个节点，大小一般为高1.5cm，宽3.3cm以上符号表示流程涉及的文档，大小一般为高1.5cm，宽3.0cm以上符号表示需要作出判断的流程节点，大小一般为高2.0cm，宽4.2cm以上符号表示索引，将相关的业务流索引至另外的流程图中，大小一般为高1.5cm，3.3cm业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息系系统统涉涉及及业业务务环环节节：信信息息系系统统规规划划与与开开发发信信息息系系统统规规划划与与开开发发信信息息管管理理部部总总经经理理信信息息管管理理部部分分管管副副总总制定和修订三年IT战略规划制定信息系统年度工作计划及投入预算开始结束审批规划审批规划审批规划落实发展规划审批计划审批审批工作总结审阅总结信信息息系系统统规规划划与与开开发发信信息息管管理理部部总总经经理理信信息息管管理理部部分分管管副副总总制定和修订三年IT战略规划制定信息系统年度工作计划及投入预算开始结束审批规划审批规划审批规划落实发展规划审批计划审批审批工作总结审阅总结信信息息系系统统规规划划与与开开发发信信息息管管理理部部总总经经理理信信息息管管理理部部分分管管副副总总制定和修订三年IT战略规划制定信息系统年度工作计划及投入预算开始结束审批规划审批规划审批规划落实发展规划审批计划审批审批工作总结审阅总结业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息系系统统涉涉及及业业务务环环节节：系系统统变变更更系系统统变变更更相相关关部部门门相相关关部部门门分分管管副副总总提出系统变更需求与软件供应商一起进行测试开始结束经理审核审核需求并签署可行性建议审批变更需求系统管理员变更权限提交测试报告、导出权限设置核实权限设置部门经理确认审批变更需求信信息息管管理理部部信信息息管管理理部部分分管管副副总总系系统统变变更更相相关关部部门门相相关关部部门门分分管管副副总总提出系统变更需求与软件供应商一起进行测试开始结束经理审核审核需求并签署可行性建议审批变更需求系统管理员变更权限提交测试报告、导出权限设置核实权限设置部门经理确认审批变更需求信信息息管管理理部部信信息息管管理理部部分分管管副副总总系系统统变变更更相相关关部部门门相相关关部部门门分分管管副副总总提出系统变更需求与软件供应商一起进行测试开始结束经理审核审核需求并签署可行性建议审批变更需求系统管理员变更权限提交测试报告、导出权限设置核实权限设置部门经理确认审批变更需求信信息息管管理理部部信信息息管管理理部部分分管管副副总总