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程序文件三年战略计划步骤月日起生效文件号编制审核同意版次 1.0 日期日期日期共6页第1页 1 目标及适用范围 1.1 为规范三年战略计划过程，有效控制决议风险，让企业决议层能够在充足沟通基础上达成共识，特制订本程序； 1.2 本程序文件适适用于侏罗纪企业三年战略计划； 1.3 本程序文件由侏罗纪企业制订，其解释权及修改权属于； 1.4 本程序文件从月日起实施； 2 职责 2.1 每十二个月在即定时间部门总监和战略研究会形成战略计划预案； 2.2 CEO形成提交决议委员会草案并经决议委员会授权实施； 2.3 决议委员会形成三年战略计划最终决案； 3 三年战略计划步骤 3.1 各个部门总监形成部门三年战略计划设想； 3.2 战略研究组汇总各个部门战略设想，分析形成企业三年战略计划预案，提交CEO评审； 3.3 CEO评审若未经过，部门总监和战略研究组修改三年战略计划预案，CEO评审若经过，CEO形成提交战略决议委员会预案； 3.4 决议委员会对CEO提交企业三年战略计划预案进行评审，若未经过，CEO修改战略预案； 3.5 若经过，决议委员会授权CEO实施三年战略计划决议，同时相关文档放入行政人事部立案； 4 相关文件 4.1 《部门三年战略计划》 4.2 《企业三年战略计划预案》 4.3 《评审统计》 4.4 《企业三年战略计划决案》 4.5 《立案说明》部门三年战略计划部门： ________ 责任人： ________ 撰写人： ________ 完成时间：________ 目录第一部分：环境分析第二部分：战略摘要第三部分：部门战略关键点一、战略定位和愿景二、关键成功要素和关键竞争力第四部分：部门三年计划目标一、经营性目标二、战略性目标第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措二、战略实施计划第六部分：资源需求和配置计划一、资金需求和配置计划二、人力资源需求和配置计划 9 第一部分：环境分析 PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWOT分析）战略关键点中期战略目标中期战略举措原有战略实施情况战略目标完成情况战略举措完成情况实施中难点问题提议战略调整 PART 2. 新情况下分析内外部分析宏观环境分析 PEST：政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析用户，竞争者，供给商，潜在进入者，替换品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略关键点情景方案对企业有重大影响情景要素各要素搭配可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案部门业务分析 1. XX业务 1）基础情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，用户，其它细分结果：按所选标准细分结果，能够组合细分各细分业务概况(举例) 细分业务业务规模利润水平增加率（利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争猛烈程度桌面产品 X亿 X% 高度垄断微弱决议类产品几大竞争者强烈 <业务总体> 中等说明：业务规模可采取业务总销售额指标，利润水平可采取净利润、息税前利润、ROIC等指标 2）通常环境分析方面影响原因改变趋势有利/不利对侏罗纪影响强弱发生可能性政策＋ A A － B C ＋ C B 宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A很可能，C不太可能） 3）产业链分析方面关键原因改变对侏罗纪企业影响潜在对策是否采取用户供给商分销渠道 4）竞争环境分析竞争者采取战略资源/能力优势对侏罗纪企业威胁侏罗纪企业针对该竞争者战略 A企业 B企业 [侏罗纪企业] / / 5）业务关键成功要素（KSF） KSF 说明侏罗纪企业现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整提议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪企业提议增加投资结论：该业务内新兴增加点投资提议增加点和侏罗纪企业相关情况对侏罗纪企业提议 PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。。。战略关键点。。。中期战略目标。。。中期战略举措。。。第二部分：摘要部门三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 经营目标举例：经营额（万元）举例：净资产收益率 X X w …… w …… w …… 战略性目标 X w …… w …… w …… …… w w w w w w w w w 说明：本部分为整个部门在三年内要达成多种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场拥有率提升、用户发展、内部管理提升等。部门关键战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1 w …… w …… w …… 举措2 w …… w …… w …… …… w …… w …… w …… 说明：本部分列出部门在三年内各项战略举措关键里程碑第三部分：部门战略关键点一、战略定位和愿景 1．战略定位 …… …… 2．发展愿景 …… …… 说明：本部分为战略研究组形成预案中摘要。二、关键成功要素和关键竞争力 1．关键成功要素 …… …… 2．关键竞争力 …… …… 说明：本部分为战略研究组预案中对应内容摘要。第四部分：部门三年计划目标一、经营性目标 1．部门经营指标 …… …… 2．相关业务经营指标 …… …… 说明：部门和各个业务经营指标，包含营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增加等。二、战略性目标说明：本部分集中反应部门以后三年战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 1．重大战略性目标 1）战略目标列表 …… …… 说明：本部分简明列出部门未来三年战略性目标。 2）战略目标按职能分解 ——Y+1年 …… …… ——Y+2年 …… …… ——Y+3年 …… …… 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 2．职能建设目标 1）人力资源发展目标 …… …… 2）财务管理目标 …… …… 3）基础化部门管理目标 …… …… 4）其它目标 …… …… 第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措 …… …… 说明：本部分简明列出部门各项战略举措，要求说明各项举措目标、负责部门、帮助部门、实施本举措时需要沟通渠道和本举措和其它举措间协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划 1．举措一 …… …… 2．举措二 …… …… 3．举措三 …… …… 说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措实施计划，要求说明各步骤阶段目标、开始时间、结束时间、责任人和资源需求等。第六部分：资源需求和配置计划一、资金需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在资金上需求和配置计划。二、人力资源需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，部门在人力资源上需求和配置计划。企业三年战略计划预案责任人： ________ 撰写人： ________ 完成时间：________ 目录第一部门：环境分析第二部分：战略摘要 5 第三部分：企业战略关键点 6 一、战略定位和愿景 6 二、关键成功要素和关键竞争力 6 第四部分：企业三年计划目标 7 一、经营性目标 7 二、战略性目标 7 第五部分：重大战略实施举措 8 一、战略实施举措 9 二、战略实施计划 9 第六部分：资源需求和配置计划 10 一、资金需求和配置计划 10 二、人力资源需求和配置计划 10 第一部分：环境分析 PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWOT分析）战略关键点中期战略目标中期战略举措原有战略实施情况战略目标完成情况战略举措完成情况实施中难点问题提议战略调整 PART 2. 新情况下分析内外部分析宏观环境分析 PEST：政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析用户，竞争者，供给商，潜在进入者，替换品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略关键点情景方案对企业有重大影响情景要素各要素搭配可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案 I. 侏罗纪业务布局情况 1．业务列表业务所占份额年营业额年利润产品 X％ X万 XX万 2．结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼图，职员数饼图 3．各业务发挥作用功效业务利润贡献者规模贡献者市场拥有率贡献者特殊关系贡献者 …… II. 各业务分析 1. XX业务 1）基础情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，用户，其它细分结果：按所选标准细分结果，能够组合细分各细分业务概况(举例) 细分业务业务规模利润水平增加率（利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争猛烈程度桌面产品 X亿 X% 高度垄断微弱决议类产品几大竞争者强烈 <业务总体> 中等说明：业务规模可采取业务总销售额指标，利润水平可采取净利润、息税前利润、ROIC等指标 2）通常环境分析方面影响原因改变趋势有利/不利对侏罗纪影响强弱发生可能性政策＋ A A － B C ＋ C B 宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A很可能，C不太可能） 3）产业链分析方面关键原因改变对侏罗纪企业影响潜在对策是否采取用户供给商分销渠道 4）竞争环境分析竞争者采取战略资源/能力优势对侏罗纪企业威胁侏罗纪企业针对该竞争者战略 A企业 B企业 [侏罗纪企业] / / 5）业务关键成功要素（KSF） KSF 说明侏罗纪企业现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整提议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪企业提议增加投资结论：该业务内新兴增加点投资提议增加点和侏罗纪企业相关情况对侏罗纪企业提议 PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。。。战略关键点。。。中期战略目标。。。中期战略举措。。。第二部分：摘要企业三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 经营目标经营额（万元）产品占总额％占总额％占总额％项目占总额％占总额％占总额％数据服务占总额％占总额％占总额％ EBIT （万元）净资产收益率战略性目标 X w …… w …… w …… X w …… w …… w …… X w w w …… w w w 说明：本部分为整个企业在三年内要达成多种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场拥有率提升、用户发展、内部管理提升等。企业关键战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1 w …… w …… w …… 举措2 w …… w …… w …… …… w …… w …… w …… 说明：本部分列出企业在三年内各项战略举措关键里程碑第三部分：企业战略关键点一、战略定位和愿景 1．战略定位 …… …… 2．发展愿景 …… …… 说明：本部分为战略研究组形成预案中摘要。二、关键成功要素和关键竞争力 1．关键成功要素 …… …… 2．关键竞争力 …… …… 说明：本部分为战略研究组预案中对应内容摘要。第四部分：企业三年计划目标一、经营性目标 1．企业经营指标 …… …… 2．相关业务经营指标 …… …… 说明：企业和各个业务经营指标，包含营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增加等。二、战略性目标说明：本部分集中反应企业以后三年战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 1．重大战略性目标 1）战略目标列表 …… …… 说明：本部分简明列出企业未来三年战略性目标。 2）战略目标按职能分解 ——Y+1年 …… …… ——Y+2年 …… …… ——Y+3年 …… …… 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 2．职能建设目标 1）人力资源发展目标 …… …… 2）财务管理目标 …… …… 3）基础化企业管理目标 …… …… 4）其它目标 …… …… 第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措 …… …… 说明：本部分简明列出企业各项战略举措，要求说明各项举措目标、负责部门、帮助部门、实施本举措时需要沟通渠道和本举措和其它举措间协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划 1．举措一 …… …… 2．举措二 …… …… 3．举措三 …… …… 说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措实施计划，要求说明各步骤阶段目标、开始时间、结束时间、责任人和资源需求等。第六部分：资源需求和配置计划一、资金需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，企业在资金上需求和配置计划。二、人力资源需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，企业在人力资源上需求和配置计划。评审统计（企业）评审对象（项目名称及编号）评审项类（如协议、投标方案等）评审人时间评审意见及相关提出部门：最终意见：经过修改修改内容时间企业三年战略计划决案责任人： ________ 撰写人： ________ 完成时间：________ 审批者：决议委员会目录第一部门：环境分析第二部分：战略摘要 5 第三部分：企业战略关键点 6 一、战略定位和愿景 6 二、关键成功要素和关键竞争力 6 第四部分：企业三年计划目标 7 一、经营性目标 7 二、战略性目标 7 第五部分：重大战略实施举措 8 一、战略实施举措 9 二、战略实施计划 9 第六部分：资源需求和配置计划 10 一、资金需求和配置计划 10 二、人力资源需求和配置计划 10 第一部分：环境分析 PART 1. 原有战略情况原有战略表述使命，愿景，价值观内外部分析摘要（SWOT分析）战略关键点中期战略目标中期战略举措原有战略实施情况战略目标完成情况战略举措完成情况实施中难点问题提议战略调整 PART 2. 新情况下分析内外部分析宏观环境分析 PEST：政策/政治，经济，社会，技术竞争环境分析用户，竞争者，供给商，潜在进入者，替换品内部能力/资源分析按价值链展开生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等现有能力优劣势，潜在优势能力能力开发计划潜在战略选择各方案概况和分析（适应性，可行性，可接收性）战略选择战略关键点情景方案对企业有重大影响情景要素各要素搭配可能情境情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案 I. 侏罗纪业务布局情况 1．业务列表业务所占份额年营业额年利润产品 X％ X万 XX万 2．结构分析成本饼图，销售收入饼图，年利润饼图，职员数饼图 3．各业务发挥作用功效业务利润贡献者规模贡献者市场拥有率贡献者特殊关系贡献者 …… II. 各业务分析 1. XX业务 1）基础情况业务细分情况：细分方法：地域，产品，用户，其它细分结果：按所选标准细分结果，能够组合细分各细分业务概况(举例) 细分业务业务规模利润水平增加率（利润、营业额等）竞争者数量业务集中度竞争猛烈程度桌面产品 X亿 X% 高度垄断微弱决议类产品几大竞争者强烈 <业务总体> 中等说明：业务规模可采取业务总销售额指标，利润水平可采取净利润、息税前利润、ROIC等指标 2）通常环境分析方面影响原因改变趋势有利/不利对侏罗纪影响强弱发生可能性政策＋ A A － B C ＋ C B 宏观经济技术社会和人口其它说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A很可能，C不太可能） 3）产业链分析方面关键原因改变对侏罗纪企业影响潜在对策是否采取用户供给商分销渠道 4）竞争环境分析竞争者采取战略资源/能力优势对侏罗纪企业威胁侏罗纪企业针对该竞争者战略 A企业 B企业 [侏罗纪企业] / / 5）业务关键成功要素（KSF） KSF 说明侏罗纪企业现有能力市场开发能力风险控制水平研发能力结论：现有细分业务调整提议细分业务细分业务关键情况列举对侏罗纪企业提议增加投资结论：该业务内新兴增加点投资提议增加点和侏罗纪企业相关情况对侏罗纪企业提议 PART 3. 新战略表示价值定义使命：愿景：价值观范围定义业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵竞争市场定义：市场划分定义竞争能力定义。。。战略关键点。。。中期战略目标。。。中期战略举措。。。第二部分：摘要企业三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 经营目标经营额（万元）产品占总额％占总额％占总额％项目占总额％占总额％占总额％数据服务占总额％占总额％占总额％ EBIT （万元）净资产收益率战略性目标 X w …… w …… w …… X w …… w …… w …… X w w w …… w w w 说明：本部分为整个企业在三年内要达成多种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场拥有率提升、用户发展、内部管理提升等。企业关键战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1 w …… w …… w …… 举措2 w …… w …… w …… …… w …… w …… w …… 说明：本部分列出企业在三年内各项战略举措关键里程碑第三部分：企业战略关键点一、战略定位和愿景 1．战略定位 …… …… 2．发展愿景 …… …… 说明：本部分为战略研究组形成预案中摘要。二、关键成功要素和关键竞争力 1．关键成功要素 …… …… 2．关键竞争力 …… …… 说明：本部分为战略研究组预案中对应内容摘要。第四部分：企业三年计划目标一、经营性目标 1．企业经营指标 …… …… 2．相关业务经营指标 …… …… 说明：企业和各个业务经营指标，包含营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增加等。二、战略性目标说明：本部分集中反应企业以后三年战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 1．重大战略性目标 1）战略目标列表 …… …… 说明：本部分简明列出企业未来三年战略性目标。 2）战略目标按职能分解 ——Y+1年 …… …… ——Y+2年 …… …… ——Y+3年 …… …… 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，方便具体落实。 2．职能建设目标 1）人力资源发展目标 …… …… 2）财务管理目标 …… …… 3）基础化企业管理目标 …… …… 4）其它目标 …… …… 第五部分：重大战略实施举措一、战略实施举措 …… …… 说明：本部分简明列出企业各项战略举措，要求说明各项举措目标、负责部门、帮助部门、实施本举措时需要沟通渠道和本举措和其它举措间协同（或冲突）关系等。二、战略实施计划 1．举措一 …… …… 2．举措二 …… …… 3．举措三 …… …… 说明：本部分将战略举措逐项分解到各关键步骤，以具体描述战略举措实施计划，要求说明各步骤阶段目标、开始时间、结束时间、责任人和资源需求等。第六部分：资源需求和配置计划一、资金需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，企业在资金上需求和配置计划。二、人力资源需求和配置计划 …… …… 说明：本部分说明为实现各项战略目标和战略举措，企业在人力资源上需求和配置计划。备案说明编号：立案时间：填报部门/填报人：共页立案文件名称立案文件编号立案文件内容立案文件制订者立案文件制订时间立案文件决议者立案说明附件制表人：

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