公司监事会议事规则模板.doc

烟台万华合成革集团监事会议事规则第一条 为健全和规范烟台万华合成革集团监事会工作，明确监事会工作职责和议事规则，充足发挥监事会监督职能，确保集团企业实现国有资产保值增值，预防国有资产流失，依据中国企业法、国有企业监事会暂行条例及国家经贸委、国有资产管理局联合公布相关监督机构对国有企业派出监事会工作规范意见并结合集团企业实际，制订本规则。第二条 监事会由3人组成，由出资者委派或聘用，对出资人负责，定时向其汇报工作。监事每届任期三年，可连任两届。第三条 监事会行使下列职权：（一）检验企业财务，必需时聘用中介机构进行审计；（二）对董事、总裁和其它高级管理人员实施企业职务行为进行监督；（三）维护企业正当权益，对侵犯企业利益行为进行监督；（四）列席董事会会议；（五）对企业财务及经营管理情况作出评价，对企业责任人经营业绩作出评价，对企业存在问题处理提出提议；（六）企业章程要求或出资者授予其它职权。第四条 监事会每十二个月对企业定时检验1-2次，并可依据实际需要不定时对企业进行专题检验。第五条 监事会开展监督检验，能够采取下列方法：（一）听取企业责任人相关财务和经营管理情况汇报，在企业召开和监督检验事项相关会议。（二）查阅企业财务汇报、会计凭证、会计帐簿等财务会计资料和经营管理活动相关其它资料。（三）检验企业财务、资产情况，向职员了解情况，听取意见，必需时要求企业责任人作出说明。监事会主席依据监督检验需要，能够出席或委派监事会其它组员列席企业相关会议。第六条 监事会议事标准：（一）依法议事标准；（二）维护企业正当权益标准 ；（三）科学、高效决议标准。第七条 监事会会议由监事会主席负责召集，每十二个月最少召开二次会议(1月和7月)。会议通知应该在会议召开10日前书面送达全体监事。监事会主席不能推行职责时，由监事会主席指定监事代行其职责。第八条 经2名监事提议即可召开临时监事会议。 第九条 监事会议应该由监事本人出席，监事因故不能出席能够书面委托其它临事代为出席。不然，视为放弃在该次会议上表决权。第十条 会议表决方法能够采取举手表决方法，也能够采取投票表决方法，每一名监事有一票表决权，监事会作出决议，必需经全体监事过半数经过。第十一条 监事会会议由监事会指定专员作会议统计。第十二条 监事会会议统计及会议决议，应由出席会议监事和统计人署名，监事有权要求在统计上对其会议上讲话作出某种说明性记载。第十三条 监事应该遵遵法律、法规和企业章程要求，忠实推行职责，维护企业利益，并确保（一）在其职责范围内行使权力，不得越权。（二）不得利用内幕信息为自己或她人谋取利益（三）不得从事损害本企业利益活动。（四）不得利用职权收受贿赂或侵占企业财产（五）不得泄漏在任职期间所取得包含本企业商业秘密。第十四条 本议事规则和企业章程不相符时，以企业章程为准。