股份公司流程管理手册模板样本.doc

1. 目标：
规范工程材料设备供方选择过程。

2. 适用范围：
复地集团工程材料设备供方选择工作。

A（数量）
Q（质量）
C（成本）
T（时效）
R（风险）

市场调查充足性
市场定位及方案设计等合理性
资料正确性
各阶段费用估算正确性

各部门工作开展立即性

3. 术语和定义：
3.1 供方：指提供产品或服务组织或个人。
3.2 工程材料设备供方：指向本企业提供直接用于项目建设施工多种材料设备组织或个人。

4. 部门职责：
4.1 区域审算合约部
4.1.1 负责确定供货方法及采购方法；
4.1.2 负责组建采购评审小组；
4.1.3 负责编写招标档、发标及答疑、编制标底并确定评标标准、组织开标及评标；
4.1.4 负责和被选中材料设备供方单位签署协议。
4.2 相关部门：
4.2.1 集团成本管理中心负责确定材料设备供方选择方法；
4.2.2 采购评审小组负责对供方提供材料设备进行技术评审；
4.2.3 区域设计管理部提出材料设备技术要求；
4.2.4 区域工程管理部负责编制工程量清单；
4.2.5 项目部负责编制材料设备采购清单。

5. 工作程序：
活动
步骤及说明
负责部门/责任人
输出
1材料设备采购要求
1.1 项目部依据项目进度计划，编制工程所需材料设备采购清单；
1.2 工程管理部依据采购清单编写工程量清单；
1.3 设计管理部提出技术要求；
1.4 审算合约部提出报价要求；
1.5 上述信息汇总到审算合约部，由审算合约部依据集团成本管理中心确定材料设备供方选择方法将进入活动2。
项目部
工程管理部
设计管理部
审算合约部
材料设备采购清单
工程量清单
技术要求
报价要求
2招标方法材料设备供方选择
2.1 区域审算合约部组建采购评审小组，小组组员包含工程管理部、设计管理部、监理企业及相关部门人员；
2.2 评审小组编制评标措施；
2.3 审算合约部编写招标档，设计管理部、工程管理中心提供技术标要求，审算合约部制订商务标要求；
2.4 审算合约部组织发标及答疑，设计管理部、工程管理部等相关部门参与；
2.5 审算合约部组织开标及评标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；
2.6 由审算合约部负责确定供方，超出区域权限，上报集团成本管理中心决议；
2.7 审算合约部和供方签署协议；
2.8 进入材料设备采购实施步骤。

3议标或直接委托方法材料设备供方选择
3.1 审算合约部组织议标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；
3.2 由审算合约部负责确定供方，超出区域权限，上报集团成本管理中心决议；
3.3 审算合约部和供方签署协议；
3.4 进入材料设备采购实施步骤。
审算合约部
施工单位
采购协议
4战略采购方法材料设备供方选择
4.1 集团成本管理中心确定材料设备供方即战略合作伙伴，并和其签署战略采购协议（请参考《战略采购作业指导》）；
4.2 进入材料设备采购实施步骤。
集团成本管理中心
战略采购协议

6. 权限及标准
步骤
权限及标准
2.6
l 招标采购金额在50万以下，可由项目部经理审批；
l 招标采购金额在300万以下，可由区域主管领导审批；
l 招标采购金额超出300万，须由集团主管副总审批。
3.2
l 议标及直接委托采购金额在50万以下，可由区域主管领导审批；
l 议标及直接委托采购金额超出50万，须由集团主管副总审批。

7. 关键文檔

文档名称
编制部门/人员
关键内容
接收部门/人员
提交时限/频率
材料设备采购清单
项目部
工程所需材料设备采购品种及数量等信息
审算合约部
依据项目进度计划随时提交

8. 关键附件
8.1 《采购方法选择作业指导》
8.2 《材料设备技术评审作业指导》
8.3 《材料设备采购计划》
8.4 《材料设备采购清单》