制造企业行政制度及表格模版汇编.docx

保密管理制度
第1条 目的
为了加强员工的保密意识，保护公司利益，特制定本制度。
第2条 适用范围
1. 本制度适用于公司内部所有人员。
2. 本制度应用于公司招商营运、营销企划、物业管理、财务管理、行政管理等各类工作。
第3条 工作职责
1. 全体员工根据保密制度，自觉执行保密协议。
2. 各部门领导对本部门员工遵守保密制度负有直接责任，对下属违反保密制度的行为负全责。
3. 公司副总经理、总经理对各部门领导遵守保密协议和保密制度负有直接责任，对下属违反保密制度的行为负全责。
4. 综合管理部对本公司保密协议的遵守和执行情况拥有监督与检查权，并对保密制度的执行和遵守情况负有连带责任。
第4条 商业秘密的定义
1. 商业秘密是指本公司不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息以及公司根据法律法规或惯例应当视作商业秘密的其他信息，包括公司在活动中生成、收集、使用的，与现实和未来业务相关的经营信息、财务信息、人力资源信息、客户信息、技术信息、档案信息等。
2. 商业秘密包括但不限于以下几项。
（1）公司各类会议内容、纪要及管理文件。
（2）公司的各种合同书、业务往来文件、业务洽谈情况及投资和业务开展意向。
（3）各种合作的计划及材料、业务洽谈备忘录及有关资料。
（4）各类项目招标（议标）前的资料与底价。
（5）与公司关系密切的合作伙伴和客户的相关资料。
（6）公司营销策划资料。
（7）公司员工的工资、奖金及有关情况。
（8）其他属于保密范围内的事项。
第5条 商业秘密的保守
保守秘密是指员工在未经授权的情况下，不可以不合理或非法手段获取、透露、使用、允许或协同他人使用公司的商业秘密。
第6条 商业秘密的使用
确需使用商业秘密的，由申请人提出，经部门领导、副总经理、总经理审批，以书面批准为依据，否则视为泄密。
第7条 商业秘密的公开
商业秘密具有时效性，保密时效过后，由综合管理部根据执行管理层书面签批，予以公布和通报，通报范围为涉及相关工作部门或相应的管理层。未经公开的信息，一律为商业秘密。
第8条 实施细则
1. 全体员工在签订劳动合同时，需签订保密协议，以明确责任和义务。
2. 在收购、兼并、合作等过程中，在商谈的前期阶段要与外部企业单位签订保密协议，保证公司信息不被泄露。
3. 处罚
（1）因过失泄密，视情节分别给予类似100～5000元的罚款并通报批评，情节严重者解除劳动合同。
（2）故意泄露机密者，公司将无条件解除劳动合同，并要求责任人赔偿经济损失，必要时将追究其法律责任。
（3）触犯国家法律者，移交国家司法部门处理。

范本002：文书管理制度
文书管理制度
第1条 目的
为使文书管理制度化、规范化，以提高文书管理的质量及效率，特制定本制度。
第2条 适用范围
本公司各部门与外界往来文书的收发均由综合管理部负责。
第3条 签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
第4条 签收文件时发要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。
第5条 签收文件应签写姓名并注明时间。
第6条 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合管理部保管，个人不得保存。
第7条 内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
第8条 公司文件由综合管理部负责起草和审核，由总经理签发。重要性文件报总裁办由总裁签发。
第9条 以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
第10条 在企业日常经营管理中，有关图纸、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。
第11条 外来文件由综合管理部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
第12条 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
第13条 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
第14条 收到文件后，再依《收文处理单》内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送综合管理部。
第15条 其审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理或总裁审核的重要文件，由综合管理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。
第16条 经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由综合管理部立档管理，业务文件由业务部门立档管理，次年移交档案室管理。
第17条 立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。
第18条 文件档案用卷宗按规定装订保存。
第19条 借阅
1．凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。
2．文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。
3．翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意。
第20条 保管
1．文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。
2．所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。
3．机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。
第21条 文件的销毁：文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。

范本003：印章管理制度
印章管理制度
第1条 目的
为了规范印信的使用，明确印信的管理与使用责任，预防误用印信可能给企业带来不良影响及经济损失，结合公司的具体情况，特定本制度。
第2条 印信的种类：本规定所称印信包括印鉴、职章、部门章、职衔签字章及公司介绍信。
1.印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定的业务专用章，如合同专用章、财务专用章等。
2.职章：刻有公司董事长或总经理职衔的章。
3.部门章：刻有公司部门名称的印章。
4.职衔签字章：刻有总经理职衔及签名的印信。
5.介绍信：加盖公司印章的有关介绍文件。
第3条 印信的使用权限：使用印信必须经过总经理批准或授权，没经总经理批准或授权，任何人不能使用印信。
第4条 印信的管理部门：公司的印信由行政部负责管理，并由总经理授权人监印和保管印信。
第5条 印信的使用管理规定：
1.经总经理签署的相关公文（文件、合同），由监印人直接用印。
2.文件需要用印时，发起部门或发起人应将填写后的“用印申请单”，和相关文件报总经理，经总经理批准后，由总经理授权的监印人取件用印。
3.由公司总经理亲自拟订的，但不需总经理署名的文件，需经总经理在文件副本上签字，监印人在正副本上盖章，副本存档。
4.监印人除于文件上用印外，并应于“用印申请单”上加盖所使用的印章、并将用印申请单与文件同时存档。
5.对已签署并加盖公章的文件，需废除并重新签署时，原件需由总经理做作废批示，最后对作废文件由监印人填写《文件发放回收登记表》，应全数收回原文件并记录，同时由监印人与用印发起人共同销毁。之后，新修改的文件需重新履行用印审批手续。
6.公司原则不允许开空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须行政总监签字批准方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信用途，未使用的必须交回。
7.公司所有需要盖印信的文件、介绍信等都需统一编号登记，以备查询。
8.印章一律不许在空白的纸张上加盖，特殊情况下需经总经理批准在纸张上印章附近写明附注。
9.印信一律不许带出公司，因工作需要必须带出时，应经总经理同意并办理完毕手续方可带出，且当日下班前必须交还公司监印人。
第6条 责任：
1.监印人应妥善保管好印信，如发生遗失或失误用印，一切后果由监印人全权负责。
2.监印人对未经申请或未被批准的文件，不得擅自用印，违者，严肃处理。
3.印信遗失时除立即向公司报告外，并依法公告作废。
4．若由于印信使用失误或因印信被盗用或滥用而造成公司损失，公司除依法追究其经济责任外，对故意营私舞弊情节特别严重者，追究其刑事责任。

范本004：公司证照管理制度
公司证照管理制度
第1条 为了规范管理公司各类证照，进一步盘活公司的无形资产，确保公司各项工作高效运转，特制定本制度。
第2条 本制度适用于公司所有证照的管理工作，包括公司的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证以及经营运转所需的各类证件及公司统一为员工办理的健康证、工作证等。
第3条 行政部是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、保管、变更、年检、注销、备案。在办理证照的过程中，有关部门应根据职责承办部分事项或全部事项。
第4条 各类证照由行政部登记造册，委派专人统一管理。证照保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由审计部追究其相关责任。
第5条 各部门如需使用证照，必须经主管领导和总经理同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出。使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。
第6条 各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。
第7条 证照保管人需提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人承担并追究其责任。
第8条 证照保管人因工作需要调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人参照证照清单核对数目后，二人均应在“证照移交清册”上签字。
第9条 公司为员工办理的工作证由个人保管，员工在调离、退休时必须交回。

范本005：档案管理制度
档案管理制度
第1章 总则
第1条 为加强公司的档案管理工作，充分利用和开发档案资源，特制定本制度。
第2条 本制度适用于公司各部室档案资料的形成、归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等。
第2章 管理机构
第3条 档案室主任负责公司的档案管理工作，各部门指定一名兼职档案管理员。除了项目技术性文件外，其他内部受控文件在成稿后，应把原稿交由公司档案室归档。
第4条 公司档案室主任的岗位职责如下。
1. 制定或参与制定档案工作的具体管理细则，遵守公司制定的与档案管理相关的各项制度。
2. 对公司其他部门文件材料的归档工作进行指导和监督。
3. 做好公司档案的收集、整理、保管和利用工作。
4. 负责档案的编码检索、借阅工作，确保档案有效利用。
5. 负责档案的鉴定工作，对超期保存的档案及时提出处理意见，根据具体情况予以保留或销毁。
6. 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。
7. 及时完成领导临时交办的任务和有关档案业务的其他工作。
第5条 各部门档案管理员的岗位职责如下。
1. 档案员的配备。各部门要配备兼职档案管理员，负责本部门档案管理工作（保证人员相对稳定），各部门负责人要亲自抓档案管理工作。
2. 遵守公司制定的与档案管理相关的各项制度。
第3章 档案分类
第6条 档案分为公司综合档案及开发项目档案两大部分。
第7条 公司综合档案分为下列七类。
1. 董事会资料。
2. 公司工商注册材料。
3. 企业文化与公司宣传资料。
4. 人事管理资料。
5. 财务管理资料。
6. 行政、后勤、法律事务等基础管理资料。
7.ISO9001/14001认证工作资料，即管理体系运行记录，包括所有管理体系各版本原件、换版申请和审批记录、各管理体系内审、管理评审记录、管理体系原始记录、表格式样等。
第8条 开发项目档案包括如下两类。
1. 第一类是工程技术档案，包括下列资料。
（1）项目前期相关文件资料。
（2）项目后期相关文件资料。
（3）各专业施工技术资料。
（4）竣工图纸。
2. 第二类是与项目相关的其他档案，包括以下资料。
（1）管理资料。
（2）与项目相关的合同及协议书。
（3）监理档案。
（4）现场会议纪要。
（5）与项目相关的营销资料。
第4章 档案管理基本程序
第9条 档案的收集。档案的收集就是把分散的以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定有计划地集中到档案室。收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由办公室、各职能部门及其兼职档案管理员定期进行整理、立卷、归档。
第10条 立卷归档的事项
1. 立卷归档的范围：凡属本制度第3章所涵盖的文件资料，均应立卷归档。
2. 立卷归档的时间
（1）凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在3日内立卷归档。
（2）各类法规、政府文件等外来文件，各部门在收到或取回文件后，原件必须在7日内交办公室，由办公室负责外来文件的统一登记、发放和保管工作。各经办部门或个人视实际需要，可留存复印件。
（3）凡是需要归档的文件、材料，各部门要及时收集、整理、立卷，在每年1月底，最迟不超过2月末，完成上一年度材料的归档工作，移交到档案室进行统一管理。
（4）对于某些专门文件，如工程技术档案或一时难以归档的文件，要在项目完成后的2个月内完成立卷归档工作，或可根据实际情况适当延长。
3. 立卷归档的要求
（1）各部门要及时收集和整理各业务对应主管部门及上级下发的文件和图纸、本部门的总结和计划报表以及本部门认为工作中形成应该保存的资料。立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映公司生产活动状况和面貌。
（2）各部门兼职档案员在规定的归档时间内，把凡属归档保存的材料，按本公司制定的档案分类方案进行分类编目、登记、立卷成册、填写（或打印）卷内目录、备考表和案卷封面，经检查合格后进行立卷归档。
（3）凡属归档保存的材料一律用钢笔书写（或打印），不允许有掉页、缺损等不完整状况存在。
公司档案管理员统一验收后按要求分项、检索、编写目录，进行立卷归档。
（4）移交档案要填写移交清单，移交清单一式两份，双方签字后各执一份。
（5）归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须归于一处。
（6）立卷时应编制好案卷目录，把文件的标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟好案卷标题，装订整齐、牢固，填写备考表，注明保管期限。
（7）立卷应按保管期限和文件年限分开立卷。
（8）立卷归档后，发现需立卷的其他文件资料，可按立卷原则进行插卷。
（9）各种实物档案（如奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。
（10）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版原件，保证清晰、完整。
第11条 借阅的规范。
1. 档案主要供本公司使用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，报主管领导（行政总监）批准并办理登记手续后方可查阅无密级档案。
2. 各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件或有密级档案，须经主管领导（行政总监）和原形成档案的部门经理批准，方可借阅。
3. 档案的借阅者在查阅、利用档案资料时，必须珍惜、爱护、小心翻阅，不得涂改、拆散、撕毁、弄脏、剪裁及在文件上作标记，应保证档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得转借。在借阅过程中，禁止查阅者在接近档案时吸烟、喝水，以防损毁档案。如有违纪，酌情处罚。
4. 对珍贵或易损的档案，应制成复制品。如有必要，应给复制件加盖公章，以示复制无误。
5. 查阅、利用档案资料时，应根据所需内容查阅，不翻阅无关的档案资料，查阅完毕后及时归还。如需要抄录、复制、影印档案资料和密级文件，必须经主管领导批准，并限定抄录范围。
6. 档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可短期外借，最多为10天，必须经有关领导批准并办理借阅手续。如需延长借阅时间，应办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。
7. 借阅档案须妥善保管，若有遗失，根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。
第12条 档案的保密要求。
1. 档案管理员和借阅档案者要树立高度的责任心，加强保密意识，共同做好保密工作。
2. 档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。
3. 有密级档案只许在档案室查阅，不许带离档案室。复制有密级档案时，须经公司行政总监或副总以上领导批准。
4. 有密级档案只限归档人使用，其他人员利用前须经行政总监或副总以上领导批准。
5. 对已到保密期限的档案应请相关部门领导和行政总监鉴定解密，对解密档案作一般档案管理。
6. 外来参观人员统一由档案室主任接待、答复问题和办理所需材料。
7. 档案管理人员因遗失或擅自提供档案而泄露机密的，视情节轻重给予纪律处分，直至依法追究其刑事责任。
8. 公司在职工作人员调离本公司时，需按档案室的要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误并签字后，方可调离。档案管理人员的调离，应由行政总监监督办理，档案交接之后方可调离。
第13条 超期档案的销毁。
1. 根据内容和使用价值，档案划分为永久、长期和短期保存三种类型，并应按期剔除。对超过保存期限的档案，由档案管理人员登记造册，经档案室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报行政总监或分管副总批准后，按规定销毁。
2. 对欲剔除销毁的档案材料应进行全面核查并写出《剔除销毁报告》、列出清单。
3. 经批准销毁的档案，可单独存放半年，证实其确无保留价值后再行销毁，以免误毁。
4. 销毁档案要指定专人在指定地点进行，一般不少于3人。文件销毁后，监销人要在销毁清单上签字以备查。
5. 严禁将销毁的文件作为他用，或作废纸出售。
第14条 档案的保管。档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失、不泄露），不坏（不使档案遭到损坏）。同时，应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补。
第15条 特殊档案的管理。
1. 员工人事档案由办公室主任直接管理。
2. 客户档案管理执行《客户档案管理制度》的相关规定。
3. 法规性文件和记录管理执行《质量环境管理体系文件》中的《文件控制程序》、《记录控制程序》。
4. 工程技术资料由技术部按照本制度立卷、保管，工程结束后按照有关规定移交，并交公司档案室一套备用。
5. 财务档案管理执行《财务档案管理制度》的相关规定。

范本006：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第1条 目的
为了规范办公用品的管理，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理用品三种。
1. 消耗品包括铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、便条纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、书钉等。
2. 管理消耗品包括签字笔、水彩笔等。
3. 管理用品包括剪刀等。
第3条 职责
公司办公用品由办公室组织购买及管理。
第4条 办公用品的采购管理
1. 每月28日，公司各职能部门的负责人将填好并签字的“办公用品需求计划表”送达办公室行政后勤主管。
2. 办公室行政后勤主管汇总各职能部门的“办公用品需求计划表”后，于每月29日填写“办公用品采购申请单”，交办公室主任审核后，报行政总监审批。“办公用品需求计划表”应有“年度总预算”、“上月累计”、“本月金额”、“本月累计及占总预算的比例”等栏目。
3. 行政总监审批后，由办公室行政后勤主管和办公用品保管人员负责采购。
4. 采购环节
（1）办公室行政后勤主管必须建立《办公用品合格供方名册》。采购时，必须在《办公用品合格供方名册》中选择供应商。
（2）部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必须在其他供应商处购买时，应将该供应商补充进《办公用品合格供方名册》。
（3）《办公用品合格供方名册》至少应包括大型商场和文具专业批发商。
（4）采购前，必须填写“办公用品采购申请单”，经行政总监审核并报总经理批准。
（5）采购时，应电话要求送货，在办公室验收。无特殊情况，一般不允许外出采购。
（6）必需品、不易采购或耗用量大的物品应酌量库存。如果是特殊办公用品，办公室无法采购，可以经办公室同意授权各部门自行采购。
（7）消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定预购买数量。
第5条 办公用品的发放与领用
1. 按照管理基准（如圆珠笔每月发放1支），可视部门或人员的工作调整发放时间。管理用品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，消耗品不在此限。
2. 管理用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3. 办公用品每月1日发放，管理用品的请领不受该时间限制。
4. 办公室设立《办公用品领用记录簿》，由办公用品保管人保管，领用办公用品时分别登记，并控制文具领用状况。《办公用品领用记录簿》为内审检查项目之一。
第6条 办公用品的使用与保管
1. 严禁将办公用品带回家私用。
2. 新进人员入职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品并填写领用卡。员工离职时，应将剩余办公用品一并交给部门内勤人员。
3. 对于印刷品（如信纸、信封等），除各部门特殊表单外，均由办公室统一印刷、保管。
4. 打字、复印耗材的使用
（1）公司各部门要节约使用打印纸。办公室内勤要做好领用登记，每年年底公布一次。
（2）复印时，要严格按照规程操作并自觉登记。复印的作废纸张由管理员留存，作反面纸使用。
（3）严禁复印与工作无关的资料，严禁私用复印纸。一经发现，公司按0.5元/页计费，由行政后勤主管报财务部经理，在当月工资中扣除。
（4）除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。
5. 办公室办公用品保管人员月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化。年末办公室组织盘点办公用品在各部门的使用情况，并依据办公室主任审批通过的“办公用品报损单”及时调整《办公用品管理簿册》，做到账实相符。
6. 每年1月5日前，办公室行政后勤主管应汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与预算的偏差情况，写成总结报告，报办公室主任留存，作为编制下一年度预算的依据。

范本007：公司会议管理制度
公司会议管理制度
第1条 目的
为了提高公司会议质量和工作效率，减少会议数量，缩短会议时间，特制定本制度。
第2条 公司会议的分类
1. 公司董事会。董事长主持召开，总经理负责组织筹备，董事会秘书负责会议记录和整理会议纪要。
2. 公司会议，主要包括总经理办公会、公司中层干部会、公司员工大会和员工代表大会等。由总经理决定召开的时间、地点、议程等，办公室负责会务安排。
3. 专题会议，是指公司性的项目评估、设计评审等业务综合会（如施工项目分析会、销售分析会及项目策划分析会等），由分管副总或总监主持，主管部门负责组织。
4. 例会。公司例会（如晨会、公司周、月总结计划会）由总经理或授权人主持；工程例会由主管副总经理主持、工程部组织、现场相关部门参加；部门工作例会（如销售部每周的工作例会）由部门经理决定召开并负责组织。
5. 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或外际业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）由公司安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。
第3条 会议安排
1. 凡涉及多个部门负责人参加的会议，均由召集部门的分管副总或总监于会议召开前批准，由召集部门与办公室商议安排时间、地点后，再由召集部门发出通知，方可召开。
2. 办公室每周五应将下周公司例会和各种临时会议，统一编制会议安排后公布，并通知公司领导和办公室有关服务人员。
3. 凡办公室已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前两天报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
4. 对于准备不充分、有重复性或意义不大的会议，办公室报请总经理同意后，可拒绝安排。
5. 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权建议合并安排召开。
6. 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突的除外），应坚持小会服从大会的原则。
第4条 会议准备
1. 所有会议主持人、召集单位与会人员都应做好有关准备工作（包括拟订会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议或决定草案，落实会场布置，备好座位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人员等）。
2. 会后组织部门要马上整理会议室，做到物品、座椅摆放整齐，桌面、地面干净清洁，以备下次会议的召开。
第5条 会议记录与会议纪要
1. 公司所有会议必须有完整的会议记录，重要会议还应形成会议纪要。
（1）由总经理主持召开的总经理办公会形成的纪要为《总经理办公会议纪要》，由办公室负责整理。
（2）由副总经理、总监主持召开的专题会议形成的会议纪要为《专题会议纪要》，由会议组织部门负责整理。
（3）由主管副总经理主持召开的工程例会形成的会议纪要为《工程例会纪要》，由工程部负责整理。
2. 《专题会议纪要》及《工程例会纪要》形成后交办公室进行公文格式审核后，正式发文。
3. 会议纪要须在3日内整理、打印完毕，由会议主持人决定报送人。
4. 会议记录与会议纪要由组织部门负责保存，次年初按档案管理的相关规定进行归档。
第6条 参会要求
1. 公司任何会议严禁参加人员迟到，必须填写“签到表”。
2. 会议室内不准吸烟，所有通讯工具要关闭，特殊情况须设为静音。
3. 会议参加人员要主动、积极参加会议讨论，严禁会议不发言、会后乱议论，要严守会议秘密和公司秘密。违反者依有关规定处理。

范本008：车辆管理制度
车辆管理制度
第1条 目的
为了加强对公司车辆的管理，提高车辆使用效率，保障行车安全，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有公务车。
第3条 管理职责
1. 公司公务车的证照及稽核等事务统一由办公室主任管理。配属于部门的车辆由部门经理或指派专人调派，但维修、检验等须到公司指定维修厂。
2. 本公司人员因公用车须事前向行政后勤主管申请调派；行政后勤主管依用车重要性按顺序派车。不按规定办理申请的，不予派车。
第4条 车辆管理
1. 每车设置“车辆行驶记录表”，每日应记载使用人、行驶里程、时间、地点、用途等。办公室主任每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者，可提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其车辆使用权。
2. 每车设置“车辆状况记录”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月月初连同“行驶记录表”一并转交办公室稽核。
第5条 车辆使用
1. 本公司车辆必须由指定驾驶员驾驶，如遇特殊情况，其他人员须经办公室主任同意后方可驾驶。
2. 各部门因公用车时，应提前填写“车辆使用申请表”，经部门经理签字后报办公室行政后勤主管统一安排车辆。审核后的“车辆使用申请表”在车辆出发前交给当值司机，车辆回公司后，司机将相应内容填写完毕后交回办公室，由行政后勤主管保存备查。
3. 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
4. 驾驶员须遵守交通规则。
5. 驾驶员不得擅自将公务车开回家，特殊情况须经公司主管领导批准。
6. 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。随意放置车辆导致违反交通规则、损毁、失窃的，由驾驶人赔偿损失并予以处分。
7. 办公车辆原则上不允许私用。如由于特殊原因，公司员工需因私用车者，须报办公室主任审核，经主管领导批准。
8. 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。
9. 私用时若发生事故，导致违规、损毁、失窃等情况发生，在扣除理赔额后其余损失全部由使用人赔偿。
第6条 车辆保养
1. 车辆维修、打蜡等应先填写“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方可送修。
2. 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不予报销。自行修复者，可报销购买材料的费用。
3. 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际需要进行修理，但应与办公室主任事前联系确认。
4. 如因驾驶员使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障的，视情节轻重，所需修护费由公司与驾驶员负担。
第7条 费用报销
1. 公务车油料及维修费依据凭证实报实销。
2. 私车公用的，公司另行规定。
3. 保险费
（1）车辆保险由办公室行政后勤主管负责办理，办公室行政后勤主管就险种和费用、保险公司选择等向办公室主任汇报，由办公室主任审批。
（2）保险公司赠送的礼品属公司所有，办公室行政后勤主管必须如实上缴。
（3）办公室行政后勤主管严禁私自接受保险公司的礼品、礼金、宴请等，违反者将处以发生金额2～5倍的罚款。
4. 事故处理费。发生事故后，司机要及时通知公司办公室行政后勤主管，办公室行政后勤主管负责办理理赔和处理手续。如需向当事人赔偿损失的，扣除保险金额后，其差额由驾驶员与公司平均负担。。

范本009：办公用品请购表
办公用品请购表
填表时间 年　月　日
办公用品
名称
规格
使用
方式
使用
部门
本次购买数量
估计
价值
上次购买
备注
时间
数量

范本010：派车申请单
派车申请单
NO：
用车人

部门

职务

随乘人数

终点起点至

用车事由

预计用车时间
月 日 时 分至
月 日 时 分止
派用车辆

调度
（ ）有车辆 （ ）任务中暂无车辆
以下记录由驾驶员填写
用车时间
月 日 时 分至
行程记录

行使里程
（ ）公里起
共计
月 日 时 分止
（ ）公里止
（ ）公里
出车费用
共计 元
驾驶员签名

行政单位

申请单位主管

申请人与电话

备 注：
1、本单由用车人填写，经部门主管签核后送行政部门指派车辆
2、驾驶员填写出车时间及里程，收车时间，行驶费用后留存，用于资料统计

范本011：出差申请单
出差申请单
NO：
出差人姓名

人数

所属部门

出差事由：
住宿地点
住宿时间
订票要求
订票时间
市
年 月 日
飞机
去程

宾馆
至
火车
住宿
长途汽车
返程

其它
年 月 日
其它
集团总监/集团主席意见
申请部门主管
申请人

范本012：休假（请假）审批表
休假（请假）审批表
NO：
员工姓名

所在部门

申请事由
□事假 □病假 □婚假 □丧假 □产假 □其它
申请原因

计划假期
年 月 日至 年 月 日
职务代理人

申请人签字

申请日期

审核意见
部门意见

人事部意见
集团总监/集团主席意见

范本013：项目档案利用申请表
项目档案利用申请表
NO：
项目档案名

利用目的

利用方式
□浏览

□借阅
借阅日期：
□复制
复制份数：
□复印
复印份数：
□其它

申请人签字

申请日期

审核意见
申请部门意见

管理部门意见

范本014：印章使用审批表
印章使用审批表
NO：
申请部门

申请时间

□印 章
申请事由

申请人签字

审核意见
部门意见

行政/法务部意见
财务部意见
集团总监/集团主席意见

范本015：名片申请表
名片申请表
NO：
申请人姓名

部 门

岗 位

个人信息
总机： 手机：
分机： 电子邮箱：
公司地址：
邮政编码： 其它：
申请人签字
□入职 □岗位调整 □名片用完 □其它
审核意见
部门意见

人事部意见

行政部意见

范本016：资产申购审批表
资产申购审批表
NO：
申请部门

申请人

申请日期

申购资产

申购原因

资产性质
□固定资产 □低值易耗品 □办公用品 □其他
行政部核价

拟选供应商

核价人签字

审核意见

部门审核：

财务部审核：
行政部审核：
集团总监/集团主席意见

范本017：资产领用审批表
资产领用审批表
NO：
领用资产

资产编号

资产性质
□固定资产 □交通器材 □低值易耗品 □硬件 □软件
□办公用品 □图书 □其他
领用明细

领用原因

领用用途
□耗材 □挂帐长期使用 □临时使用至 年 月 日
申请人签字

申请日期

审核意见
部门意见

企业管理中心意见
集团总监/集团主席意见

范本018： 工作请示单
工 作 请 示 单
NO：
请示部门

经办人

日期

请示事由

请示内容：

请示部门分管领导意见：

分管领导签字：
年 月 日
请示总部领导审核意见：

分管领导签字：