东宇集团组织业绩质询管理办法模板.doc

东宇集团组织业绩质询管理措施

业绩质询是组织绩效管理PCTA循环中T阶段——业绩跟踪质询阶段。是指对企业组织业绩——企业CEO绩效合约书中承诺整年经营管理指标完成情况检验和督促。为了使业绩质询相关工作做得科学、规范、有效，特制订本管理措施。
一、业绩质询总体标准
信守承诺，结果导向，客观真实，严厉认真。
1、信守承诺标准。考评期初双方应对绩效目标达成共识，被考评者须对绩效目标进行承诺，考评者对奖励和回报进行承诺。
2、结果导向标准。工作态度和工作能力应该表现在工作绩效改善和提升上。建立以结果为导向实施文化——用正确方法做正确事，不停追求工作效果。
3、客观真实标准。考评数据及事实以日常管理中观察、统计为基础，并注意定量和定性相结合，强调以数据和事实说话。
4、严厉认真标准。绩效管理各相关部门，不管是数据提供、数据搜集、还是绩效结果总结、分析等，均应严厉认真，不得随意应付。
二、业绩质询必备要素
1、人 员
l        人员到位：被考评人及和绩效管理相关各数据提供部门/人、考评部门/人、各项业务相关配合、支持部门/人员等，必需熟悉并掌握整个体系运作步骤及对应工具、方法。
l        需要以上人员/部门管理人员充足参与并支持工作开展。
2、组 织
责任到位：要理清业绩跟踪体系中组织机构及对应工作职责。依据集团企业工作关键及各企业CEO签署绩效合约书实际内容，绩效质询职责分工以下：
l      集团企业计财部负责各企业财务分析汇报，此项工作责任人为计财部部长；
l      步骤领导小组负责各企业步骤管理工作推进情况总结和分析，此项工作责任人为步骤领导小组组长；
l        ENS领导小组负责各企业信息化管理推进工作总结和分析，此项工作责任人为信息管理部部长；
l        资产管理部负责各企业比质比价及资产管理工作总结和分析，此项工作责任人为资产管理部部长；
l        人力资源部负责各企业关键团体建设、能力提升及人力资源工作总结和分析，此项工作责任人为人力资源部部长；
l        总裁办负责各企业用户管理、市场营销体系建设工作总结和分析，此项工作责任人为总裁办主任。
l        业绩质询总体协调、督办工作由总裁办负责，责任人为总裁办主任。
3、信 息
l        要完善财务信息系统，规范经营管理统计工作，以提供客观、充足而且立即考评依据。建立能够满足质询会议要求财务业绩数据分析及汇报系统。
l        以上各职能部门应重视对各企业相关绩效管理数据搜集、检验和指导，
建立能够满足质询会议要求综合管理情况分析及汇报系统。
三、业绩质询关键
季度业绩质询以年度分解下来季度计划为依据，以效益类指标为关键，合适兼用户户、步骤、学习指标。
质询经营关键指标：
● 市场态势
订单、收入、掉单汇报、市场动态、潜在用户现实状况及行动计划、用户反馈、竞争对手动态、市场大小；
● 财务报表（三表）
● 成本（含关键费用）结构（变动/固定）
● 业绩组成（部门、产品、区域、档次）
● 利润组成（部门、产品、区域、档次）
● 现金流量等。
四、业绩质询四个步骤
这四个步骤分别为：数据搜集、数据分析、质询会议、改善行动计划。
1、数据搜集：是指针对年度绩效合约书中计划业绩目标，根据季度业绩质询模版要求，依据平衡记分卡季度分解业绩目标、上次质询会议备忘录、上次会议确定行动计划、本季度集团企业力推经营管理中点等，由其各数据提供部门/人、考评部门/人负责数据搜集统计工作。
● 季度业绩质询中，财务数据是其关键。所以，该项工作应在集团企业组织召开业绩质询会议之前5日完成。
● 各数据搜集起源于平衡记分卡中要求数据提供部门/人，数据搜集人应根据各项目标考评部门/人要求立即填报相关数据，方便分析和质询使用。其相关材料应于业绩质询会议前5日完成。
2、数据分析：是指为开好季度业绩质询会而做业绩（关键是财务数据和关键事件）分析。
● 各企业CEO做企业经营情况季度总结分析汇报。
● 财务数据分析由计财部部长牵头，其它首席配合，分析关键是：实际完成业绩情况和计划差异？原因？企业资源配置是否合理？提议？等等。
● 其它关键事件分析，由相关职能部门、考评部门/人负责组织质询提要。
● 此项工作应在集团企业组织召开业绩质询会议之前2日完成，并报给总裁办，由总裁办发给参与绩效质询会议相关人员。
● 此项工作由集团总裁办负责督办、落实，人力资源部负责统计、汇总。
3、业绩质询会议：
（1）业绩质询会议目标：
● 对前一季度企业各业务部门经营及财务计划目标完成情况进行考评，立即发觉和处理问题，确保计划实现；
● 了解企业市场趋势和运作情况，必需时修订计划，以适应市场改变；
● 总结经验，分享最好实践；
● 人事变动等。
（2）业绩质询形式及参与人员：
● 第一阶段：一对一质询（参与人员：集团高管、绩效质询小组组员、组员企业以CEO为关键领导团体）；
● 第二阶段：总裁办公扩大会（本季度业绩质询会议总结。参与人员：集团总部部长以上经理人、组员企业CEO）。
（3）业绩质询关键内容：
● 业绩完成情况和计划或估计差异及原因分析；
● 市场形势及环境分析 ；
● 怎样调整下阶段经营活动，假如是因为战略问题没有完成绩效目标，将采取何方法？假如是实施上出了问题怎么办？
● 下一阶段合理目标及方法。
具体汇报内容按业绩质询汇报提要及模板进行。
（4）质询会议要求：
● 各企业CEO按集团提供模板进行汇报（见模版一）；
集团提供《东宇集团上六个月业绩质询会汇报模板》只是绩效一个总体结果，汇报人应依据模版展开分析，按着前面第（3）项——业绩质询关键内容汇报。
● 质询材料一律用Powerpoint演示；
● 质询应实事求是，并用数据和事实说话；
● 质询问题以事实为基础，对事不对人；
● 质询委员会组员要了解业务，会议上主动质询；
● 总裁对质询过程产生疑义和争议进行终决。
● 质询结果应由组员企业CEO认定，并形成改善意见。
业绩汇报格式统一由相关职能部门提供，总裁办负责发放。
（5）质询会议时间：
● 过程质询：每十二个月四月、七月、十月中旬；
● 年度质询：一月中旬（第四季度质询会 = 整年业绩质询）。
（6）质询会议议程：
序号
会 议 议 程
时间（分钟）
第一阶段：一对一业绩质询会议 180
1
主持人宣告开会
5
2
集团财务副总裁从集团角度介绍上季度企业总体目标完成情况
10
3
组员企业CEO汇报上季度业绩目标完成情况、经验总结和问题分析，下一季度调整提议及行动计划
40
4
计财部就企业相关经营财务指标完成情况总结、差距分析及关键疑点质询
30
5
绩效质询小组组员对各企业综合业绩进行质询
80
6
集团总裁总结会议达成需处理问题，明确改善目标
10
7
主持人宣告闭会
5
第二阶段：总裁办公会 120
1
主持人宣告开会
5
2
集团财务副总裁对上季度集团及各企业总体目标完成情况进行总结汇报
30
3
各职能部门对相关工作进行总结分析
60
4
集团总裁对业绩质询进行总结
20
5
主持人宣告闭会
5
总体时间
180n+120
（7）撰写业绩评定汇报
在业绩质询会会议结束后，由会议统计人整理并撰写企业业绩指标完成情况汇报，经集团业绩质询小组确定后，由集团总裁、企业CEO签字，作为企业季度业绩结论性意见。（见模版二）
4、绩效改善行动计划：依据年度经营计划、季度完成情况及存在问题分析和业绩质询会上意见，由企业CEO提出改善行动计划，明确改善关键点、方法、改善时间、责任人等，并组织实施。（见模版三《东宇集团 季度业绩质询会议企业经营绩效整改行动计划》）
l        由总裁办组织整理会议纪要或备忘录（质询内容、总结、会议责成处理事项及责任人等），备忘录由集团总裁、企业CEO签字。
业绩质询会议备忘录
1、相关信息（时间，会议参与人，主持人，地点等）
2、标题
3、一句话总结备忘录内容
4、会议质询内容关键点
5、差距和关键问题
6、下一步任务方法
7、署名
l        总裁办组织相关职能部门进行《企业绩效改善行动计划》进度跟踪，对发觉问题立即通报，并提出整改意见。
五、此措施自文件下发之日起实施。