旭辉集团组织管理综合手册.doc

LOGO.集团股份组织管理手册（沟通稿）签发： 日期： 目 录目 录2第一章 手册说明4一手册基础内容4二手册公布4三手册调整和修订4四手册管理4第二章 .集团业务关系汇报图和部门通用职能5一、集团总部和事业部职能部门业务汇报关系图5二、集团总部和城市企业职能部门业务汇报关系图6三、部门通用职能7第三章 .集团总部组织架构及各委员会、部门职责9一、集团总部组织架构图9二、集团总部岗位设置图10三、集团各委员会职能11四、集团总部各部门职能121.总裁办公室职能122.人力资源部职能143.业务拓展部职能164.营销管理部职能175.设计管理部职能196.工程管理部职能207.成本管理部职能218.财务管理部职能239.法务审计部职能25第四章 .集团事业部组织架构及各部门职责26一、事业部组织架构图26二、事业部岗位设置图27三、事业部各部门职能281行政人事部职能282.开发配套部职能303.营销部职能314.设计部职能325.工程部职能336.项目部职能347.成本部368.财务部职能379.用户服务部职能38第四章 .集团城市企业组织架构及各部门职责39一、城市企业组织架构图39二、城市企业岗位设置图40三、城市企业各部门职能411行政人事部职能412.开发配套部职能433.营销部职能444.设计部职能465.工程部职能476.成本部497.财务部职能50第一章 手册说明本手册用以说明.集团股份（注：以下简称“.集团”）组织关系、部门职责等，是企业组织管理基础文件。正文表述中，除非尤其注明，“企业”代表“.集团股份”（含.集团总部及下属各企业），“集团”代表“.集团总部”，“下属企业”代表“.集团下属各事业部和城市企业”。一手册基础内容.集团组织管理手册共包含三个部分内容：（一）手册说明。（二）业务汇报关系及通用职能：本部分关键叙述.集团企业及各事业部、城市企业业务汇报关系及各部门通用职能。（三）组织架构及职责：本部分关键叙述.集团企业及各事业部、城市企业各自组织架构及部门职能。二手册公布本手册经.集团董事长同意后公布实施。三手册调整和修订1.本手册是.集团组织管理基础文件,是企业组织结构建设必需遵照依据，也是企业组织结构发展关键保障之一。2.集团人力资源部应依据企业发展战略计划和组织内外部环境改变要求，每十二个月组织对企业组织结构适用性、有效性和保障作用做出评价，并依据运行评定结论适时提出调整修订方案。组织结构确定后在一定阶段内应保持相正确稳定。3.当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务步骤发生改变时，应立即修订本手册，修订工作由人力资源部负责。四手册管理组织管理手册公布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。第二章 .集团业务关系汇报图和部门通用职能一、 集团总部和事业部职能部门业务汇报关系图二、 集团总部和城市企业职能部门业务汇报关系图三、 部门通用职能1. 部门建设1) 依据企业战略，制订本部门发展计划，并确定对应计划，组织实施。2) 依据部门发展计划进行部门组织建设。3) 负责搜集、分析、整理行业内标杆企业本专业信息资料。2. 制度建设1) 部门和本专业步骤和相关管理制度建设和完善。2) 负责培训本部门职员相关步骤和制度，确保职员了解和遵守企业和部门规章制度。3) 依据业务发展或目前突出问题，制订创新课题，不停进行部门业务和管理创新。3. 部门计划管理1) 依据企业战略计划和年度经营目标，编制部门年度、季度和月度计划，并负责部门计划实施和控制。2) 参与计划调度会，对本部门计划实施情况进行总结，按要求进行整改。4. 部门日常管理1) 培训工作：本部门培训、交流和总结。2) 组织制订部门职员月度关键工作任务，教导、考评职员，并搜集、上报要提供绩效数据。3) 配合财务部门做好部门预算工作。4) 完成本部门职责、岗位说明书修订、完善工作。5) 完成本部门人员编制上报，和人事部门共同做好招聘配置、人员离职等人事管理工作。6) 完成本部门各类统计报表编制、汇总及上报工作。7) 组织部门（或跨部门）会议或采取其它沟通方法以协商处理工作中出现问题。8) 负责部门设施、设备及办公用具日常维护、管理工作。5. 知识管理1) 总结本部门业务工作开展过程中成功经验和失败教训，形成案例和知识库。2) 总结本部门优异、科学管理经验或方法供其它部门学习或分享。3) 整理、管理部门文件档案工作。6. 协作配合1) 完成步骤和制度要求部门配合工作。2) 在不影响本部门任务完成情况下，为相关部门提供支持和配合。3) 完成领导交办其它任务。7. 总部职能部门专业指导1) 按管理层级和职责权限审核下属企业（事业部、城市企业）重大专业管理制度。2) 指导下属企业专业管理，帮助处理专业管理中重大问题。3) 为下属企业提供专业支持服务。第三章 .集团总部组织架构及各委员会、部门职责一、集团总部组织架构图二、集团总部岗位设置图三、集团各委员会职能1、战略和投资委员会1) 对集团长久发展战略计划进行研究并提出提议。2) 对集团企业章程要求须经董事会同意重大资本运作，如投融资方案、资产经营方案进行研究并提出提议。3) 对其它影响集团企业发展重大事项进行研究并提出提议。4) 对以上事项实施进行检验。5) 董事会授权其它事宜。2审计委员会1) 提议聘用或更换外部审计机构。2) 监督内部审计制度实施。3) 负责内部审计和外部审计之间沟通。4) 审核集团财务信息及其披露。5) 审核集团内控制度。6) 组织对重大关联交易进行审计。7) 董事会授权其它事宜。3薪酬和考评委员会1) 依据董事及高级管理人员管理岗位关键范围、职责、关键性和行业内类似企业相关岗位薪酬水平制订薪酬计划或方案。2) 薪酬计划或方案关键包含但不限于绩效评价标准、程序及关键评价体系，奖励和处罚关键制度等。3) 审查董事（非独立董事）及高级管理人员职责推行情况并进行年度绩效考评。4) 负责对薪酬制度实施情况进行监督。5) 依据授权负责股权激励计划管理及具体实施。6) 审议职员福利计划。7) 审查和同意向董事及高级管理人员支付终止职务（不管何种原因，包含但不限于因行为失当而被解聘或被免职）相关赔偿，确保该赔偿根据相关协议条款实施。8) 定时向董事会汇报工作，并向董事会提交提议。9) 避免董事及高级管理人员自行确定薪酬。10) 董事会授权其它事宜。四、集团总部各部门职能1.总裁办公室职能职能工 作 职 责战略管理1) 在企业高层领导下，组织研究制订企业企业使命、愿景。2) 组织制订企业中长久战略目标和发展计划，明确企业未来发展关键区域、关键产品及关键能力等。3) 立即跟踪和估计战略环境改变，提出战略修正提议。4) 指导和监督战略实施。计划管理1) 负责建立、健全企业计划管理体系，并组织实施。2) 依据企业战略和年度经营目标，组织编制集团年度经营计划，审核下属企业年度经营计划。 3) 组织制订企业各项目标24节点计划并组织评审，指导下属企业编制项目总体开发计划。4) 立案事业部项目总体开发计划。5) 组织审批城市企业项目总体开发计划。6) 指导、监督集团各部门和下属企业制订年度、季度、月度部门工作计划，并定时搜集部门工作总结汇报。7) 监督集团及下属企业年度经营计划及项目总体开发计划实施情况。8) 组织项目计划运行分析，提出相关意见。步骤和制度管理1) 负责企业步骤管理体系及制度规范建立和维护，指导下属企业步骤体系建立工作。2) 组织检验和监督业务步骤实施情况，并组织优化。信息化管理1) 负责制订跟企业战略和业务相对应信息化发展建设计划，组织企业信息化建设。2) 负责企业信息化系统选择、实施、推广、培训、考评并整合不一样信息平台接口，数据库，工作流。3) 负责企业内部计算机、网络设备、各信息系统运行管理、维护工作。4) 负责提起办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品采购需求，并负责采购实施。5) 负责各信息系统内多种信息、资料保密性、安全性、完整性工作。6) 负责计算机等固定资产选型采购，入库领用手续办理等工作。7) 负责外地事业部IT人员技术支持和指导工作。8) 负责新办公场地系统集成方案设计和实施等工作。机要管理（公文、印鉴、执照、档案、管理）1) 负责企业级文件流转；沟通内部联络，确保上情下达和下情上报；负责将领导指示信息下发并留存。2) 负责审查企业多种文件、协议、协议、函件、会议纪要等正式文件规范化书写要求。3) 负责以集团名义发文文件编号、登记、下发管理。4) 负责集团印章使用和印章管理措施实施情况督导。5) 负责集团和上海地域企业营业执照、组织机构代码证书等证件保管理和使用。6) 负责OA建设中等案模块建立、设置、使用和监管。7) 负责集团全部一级档案包含文件、图纸、协议、协议、录音录像带(非文艺性）、图样、照片等资料搜集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作，并注意保密。8) 负责搜集、汇总企业发生重大事件，编写企业大事记。9) 负责集团各部门档案数据管理组织、监督工作。10) 指导和监督下属企业档案管理等工作。行政管理（领导事务、会议来访、公共关系、固定资产、总务后勤管理）1) 负责建立行政管理体系和制度，指导下属企业行政管理体系建设。2) 负责集团会议组织和安排、会议统计，会议纪要整改、发送工作。3) 为集团领导层及其它高级管理人员提供综合性、辅助性服务工作及其间信息传输。4) 负责集团来访接待工作，出具企业介绍信。5) 负责对外公共关系维护及危机处理事宜。6) 负责集团除财务人事方面对内、外统计工作，搜集、汇总、编制、上报（对内、外）企业统计报表。7) 负责集团商标注册及维护。8) 负责集团非经营性固定资产（如房屋、车辆等）管理工作，建立固定资产台帐。9) 负责集团非经营性固定资产（电子设备类除外）日常维修、维护相关落实工作。10) 负责集团办公家俱、办公用具购置、登记、调配、保养、统计等管理工作。11) 负责集团车辆调配、维修、保养、年审等车务管理工作，和交通安全教育和交通事故处理工作。12) 负责退、租房手续办理。13) 负责集团办公环境清洁工作，维护企业良好形象。14) 负责集团安全保卫工作、综合治理等工作，确保办公区域安全、整齐，遇重大节日和国家重大活动期间，加强安全检验及防范。15) 负责集团报纸、刊物征订及发放等工作。宣传管理1) 负责企业内刊编制、发行工作。2) 负责通讯员队伍建设，努力发觉和培养通讯员人才，建立良好作者群体和通讯网络。3) 负责集团和各地重大活动或专题采访写作报道工作。4) 负责企业网站更新内容公布、维护、宣传管理工作。5) 和合作单位联络印制名片、信纸、信封、笔记本、台历、贺卡等事务性工作。6) 就文化、品牌等各类常务性工作向各地.进行基础性支持服务工作。7) 规范指导.集团视觉识别系统应用手册（YI手册）实施等工作。注明：战略和运行管理职能在总裁办；但在总裁办未完善这两项职能之前，企业制度步骤建设工作先暂由人力资源部负责；计划管理工作暂由工程管理部负责。2.人力资源部职能职能概述工作职责人力资源计划1) 负责制订企业人力资源战略计划并组织实施。2) 组织企业年度人力资源需求估计和分析，制订年度人力资源计划，并组织实施。3) 指导下属企业建立人力资源管理体系。组织管理1) 依据企业中长久战略计划和年度经营计划要求，提出企业管控模式设计、集团及新组建企业组织结构设置初步方案；组织审核其它下属企业组织架构调整。2) 组织制订集团及新组建企业岗位设置方案，审核其它下属企业岗位设置调整方案。3) 组织集团岗位说明书标准化建立和维护，指导审核下属企业岗位说明书建立和维护工作。招聘配置1) 制订集团总部年度人力资源招聘计划，并审核下属企业年度招聘计划。2) 办理集团总部全部些人员、下属企业中集团权限内人员招聘、任免、晋升。3) 负责建立招聘面试题库。培训和开发管理1) 建立企业培训体系，建立内外部培训资源库和培训课程体系。2) 编制集团年度、月度培训计划并组织实施，指导审核下属企业年度培训计划。3) 评价培训效果和督促集团各部门内部培训工作，指导下属企业同类工作。4) 组织集团总部及下属企业中集团权限内职员培训、牵头组织集团综合类培训，帮助集团总部其它专业部门实施本部门培训工作。5) 负责集团总部培训费用管理。6) 对集团职员进行职业发展计划、专业发展计划，拟订优异职员职业生涯计划，选拔、培养后备人才。绩效管理1) 负责企业绩效管理体系建设，确保绩效管理体系有效支撑战略目标和年度经营目标实现。2) 依据企业经营目标，组织制订集团职能部门和下属企业责任人绩效考评方案，组织签定部门及相关责任人目标责任书，并实施绩效考评。3) 汇总、统计集团总部及下属企业责任人考评结果，提出考评奖惩提议，督促各部门依据考评结果改善绩效。4) 实施企业奖惩、晋升制度，确保各项激励方法能立即、合理实施。5) 指导督促下属企业按企业绩效管理体系制订本企业绩效考评方案，并对其考评结果进行立案。薪酬福利管理1) 负责企业薪酬福利体系建设，以有效激励职员、确保企业战略目标实现。2) 负责企业薪酬总额预算、控制。3) 负责集团总部职员养老、医疗、失业、生育、工伤、住房公积金等各类保险办理和费用扣缴，及其和工资、保险等凭证相关汇总保管工作。4) 负责集团总部及下属企业中集团权限内职员薪资、福利、奖惩、等级调整，立案下属企业同类方案。职员关系管理1) 负责集团职员及下属企业责任人劳动协议管理，管理其劳动关系。2) 负责集团总部及下属企业中集团权限内职员入职、转正、调岗、调薪、晋升、解聘、离职、退休等人事异动手续办理。3) 负责集团职员及下属企业中集团权限内职员档案建立和维护。4) 负责权限范围内职员入/离职面谈，和入/离职跟踪。5) 完善集团职员沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好沟通气氛。6) 了解和掌握集团职员思想动态，组织职员满意度调查并汇总分析，采取方法，稳定职员队伍。7) 负责调解和处理集团职员提出申诉意见和劳资纠纷。企业文化建设1) 依据企业经营战略，编制企业文化建设方案，并组织实施。2) 负责提炼、建立、维护集团企业理念文化、行为文化，编制职员手册。3) 企业文化活动策划和组织实施。考勤管理1) 制订企业考勤管理制度，并监督实施。指导下属企业建立考勤管理制度并立案。2) 负责集团日常考勤登记和劳动纪律督查工作，并形成月度考勤汇总报表。3.业务拓展部职能职能概述工作职责市场研究1) 搜集、整理、分析宏观政策、经济发展、产业政策和行业发展动态。2) 研究区域市场内消费者行为模式、消费趋向。3) 负责区域宏观信息、市场内竞争对手、关键楼盘和其它市场信息搜集分析研究。4) 进行区域市场内目标城市发展研究、城市和区域总体计划及土地相关政策等信息搜集研究。项目拓展和论证1) 依据企业中长久战略目标和发展计划，明确企业未来发展关键区域、关键产品及关键能力等。2) 负责依据企业发展战略制订企业未来土地贮备计划，搜集土地信息，建立土地资源信息库。3) 寻求未来价值增加潜力较大区域或地块，寻求合作机会，或经过土地市场招、拍、挂等形式取得土地。4) 主持或帮助企业领导进行项目谈判，完成项目相关协议草拟和签署。组织集团各部门对计划竞买土地进行综合分析，组织编制项目可行性汇报及竞买方案，向企业领导提出竞标提议。5) 组织进行竞买投标文件准备，递交竞买申请书及竞标投标文件，配合企业领导进行竞标工作。6) 跟进和监督土地或项目转让协议推行。项目土地手续1) 办理土地或项目转让登记。2) 负责签署土地出让协议及土地出让协议补充协议，核定地价款并负责相关土地评定工作。3) 负责办理选定项目标相关过户手续及土地款项支付工作。4.营销管理部职能职能概述工作职责市场调查和研究1) 搜集、整理、分析宏观政策、经济发展、产业政策和行业发展动态。2) 对下属企业目标城市房地产产品消费者需求研究提出要求。3) 负责汇总、搜集整理下属企业市场研究资料。4) 研究下属企业区域外目标城市市场上成功产品策划、营销策划方案例和优异、有效营销方法手段。5) 搜集优异企业产品案例，形成企业优质产品库，作为企业研发需求输入。6) 负责用户模型分析及和之相对应产品品类匹配研究。项目定位策划1) 组织对事业部产品提议书进行评审。2) 组织城市企业产品定位工作，提出新项目标具体定位汇报。3) 对于城市企业项目，帮助设计管理部确定项目标户型方案及外立面方案。4) 参与城市企业概念、方案设计阶段设计任务书和结果评审，从用户体验角度提出产品提议。营销管理1) 组织对事业部整体营销方案（营销策略、营销费用、营销创新等）进行评审。2) 组织编制城市企业项目节点及框架营销方案提议，组织对城市企业整体营销方案（营销策略、营销费用、营销创新等）进行评审。3) 负责对事业部年度和开盘营销方案进行立案；对城市企业年度和开盘营销方案组织评审。4) 对事业部VI系统进行立案；组织对城市企业VI系统进行评审。5) 指导并监督下属企业开展营销推广活动和媒体投放管理，立案下属企业当月及下月媒体公布计划。6) 负责样板区软装设计管理工作，参与样板区设计评审工作。7) 组织下属企业价格方案进行评审（包含均价、开盘价格方案）。8) 业务巡视制度（计划监督控制，纠偏，参与城市企业季度营销会议）。营销承包商管理1) 对于城市企业，负责权限范围内营销供方（市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等）选择及协议签署审核。2) 立案事业部营销供方协议。3) 组织营销供方战略采购和集中采购。4) 组织集团权限内供方选择及协议签署工作。营销系统建立1) 负责企业营销制度、步骤、制度平台、数据平台建立和完善。2) 负责组织案场经理培训工作。3) 立案下属企业销售动态信息及销售总结。品牌管理1) 负责企业品牌分析、定位、计划、宣传、推广工作；统一制订年度品牌推广计划。2) 审核下属企业品牌推广计划和策略，对下属企业品牌推广工作提供专业支持和指导。3) 负责企业对外宣传资料和道具联络、制作、发放等管理工作。用户关系管理1) 开展房地产企业全程用户关系研究，树立企业用户导向文化和价值观。2) 建立企业客服管理体系，并指导、监督下属企业实施。3) 整合企业现有用户资源，建立企业用户资源库。4) 定时研究和分析用户分类和情感体验需求，建立用户分类模型，提出有效用户服务战略。5) 定时分析用户投诉处理信息，提出相关改善提议，并回馈到相关部门。6) 负责集团层面用户活动策划工作，配合企业营销服务管理，帮助开展用户公共关系活动。7) 负责重大投诉和危机事件处理。8) 负责汇总、分析各下属企业用户投诉月报。9) 负责以用户为导向用户关系专业培训。10) 负责协调、调动各专业实施部门团体协作支援。用户满意度调查1) 组织开展企业层面用户满意度调查活动。2) 将用户满意度调查和分析结果反馈到相关部门，提出改善提议和要求。用户会管理1) 负责建立集团统一用户服务平台，成立用户会，并对其进行管理。5.设计管理部职能职能概述工作职责产品研究1) 负责依据细分市场潜在用户需求，提出企业建筑产品系列整体计划。2) 负责企业创新型产品研究，满足企业战略需要。3) 建立、健全企业产品标准体系（包含使用标准和性能标准），进行研发工作。4) 搜集和分析产品设计资料，研究产品发展趋势。5) 总结和分析已完成产品设计缺点和问题，拟制、修订、完善企业开发项目标产品标准。6) 负责产品标准推广、落实工作，监督和检验产品标准实施情况。设计和勘察单位选择1) 负责建立设计和地质勘察相关供方（设计单位、设计监理、外部教授、勘察单位）资源库。2) 负责权限范围内设计供方选择、谈判、签署等工作。项目可研配合1) 参与项目可研调研，对市场调研汇报和可研汇报提出设计方面专业提议。2) 负责在项目可行性研究阶段提出产品概念计划草案，并就相关设计思绪和业务拓展部、营销管理部进行沟通、评定。设计管理1) 负责建立设计各阶段结果标准。2) 组织事业部概念设计、方案设计结果评审。3) 组织城市企业概念设计、方案设计工作。4) 负责城市企业景观概念、方案设计。5) 参与城市企业扩初方案评审。6) 负责事业部单体及技术方案确定。7) 负责事业部各期经济技术指标立案。8) 负责城市企业各期经济技术指标确定。9) 组织事业部示范区综合控制评审。10) 负责城市企业示范区综合方案设计。11) 组织事业部景观方案评审。12) 指导下属企业装修、智能化、市政等专题设计工作。设计成本控制1) 负责推行限额设计确保职责范围内设计成本控制在目标成本内。2) 依据设计评审结论，对超出目标成本设计方案进行调整修正。3) 负责城市企业重大设计变更审核。材料选型定板1) 立案事业部材料部品清单。2) 组织城市企业材料部品清单评审。其它1) 立即提交报建图纸及解答报建问题。2) 配合城市企业营销部门提供相关设计资料。3) 依据需要，配合城市企业提供现场设计技术支持和服务。4) 搜集、归类、归档、管理相关设计技术档案。6.工程管理部职能职能概述工作职责工程技术研究和管理1) 负责搜集行业、竞争对手工程技术数据，建立企业工程技术信息库。2) 研究企业工程管理情况，编制工程技术标准、施工工艺控制标准等，并组织实施。3) 主持项目重大工程技术问题处理方案论证和审定。4) 搜集、汇总、分析工程信息，建立工程案例信息库。材料设备研究和应用1) 跟踪新型建筑材料、设备发展动态，搜集相关信息及数据，建立企业新材料和设备信息库。2) 在可研阶段和定位阶段提出新材料、新设备、新技术应用提议，并组织专题论证。3) 负责新技术、新工艺、新材料、新设备推广和应用指导、监督。供给商管理1) 搜集工程、材料设备供给商信息，建立企业工程、材料设备供方信息库。2) 组织权限范围内工程、材料设备供方考察并编写考察汇报。3) 审核下属企业权限范围外供方入围单位。4) 定时组织对工程、材料设备供方评价工作，建立和维护合格供方清单。5) 指导、监督下属企业建立供方管理体系和供方信息库。采购管理1) 参与项目采购方法决议。2) 帮助成本管理部进行战略采购和集中采购工作。工程管理1) 立案事业部工程管理作业指导书。2) 组织评审城市企业工程管理作业指导书。3) 负责项目工程质量检验，编制项目质量控制关键点，组织工程巡查及工程质量监督。4) 帮助事业部进行重大质量、安全事故处理。5) 审批城市企业重大质量、安全事故处理。6) 跟踪项目工程质量通病防治情况，并汇总分析和总结。7) 对项目管理月报进行立案和分析，提出相关提议。设计配合1) 参与项目概念设计、方案设计评审。2) 参与重大技术和设计方面变更评审。7.成本管理部职能职能概述工作职责成本管理体系建立1) 组织建立和完善企业成本管理体系。2) 组织策划、制订企业房地产开发项目标成本战略，并负责实施。3) 指导下属企业进行成本体系建立及实施工作。4) 组织对下属企业成本管理工作进行检验和考评。成本策划1) 负责下属企业管控区域外新城市项目开发成本水平调查。2) 参与集团总部组织项目拓展阶段工作，在项目可行性研究阶段进行成本估算。（标准：谁拿地谁做成本估算）3) 组织对事业部项目定位阶段目标成本测算进行评审。4) 组织对城市企业项目定位阶段成本测算工作。5) 组织事业部方案设计阶段目标成本测算评审。6) 组织城市企业方案阶段目标成本测算。7) 组织项目扩初阶段目标成本评审。8) 立案事业部施工图阶段成本预算。9) 立案城市企业施工图阶段预算。10) 集团总部进行设计工作时，负责在设计阶段提出成本控制提议。成本信息搜集1) 负责搜集、整理、更新和维护企业范围相关成本信息，建立成本信息库（成本指标信息库及材料设备价格信息库等）。2) 负责指导、监督下属企业成本部建立动态成本信息台帐，立即汇总到集团。（提议拿到集团进行归口，资源共享）成本管理1) 负责权限内超目标成本审批。2) 立案各下属企业动态成本月报。3) 负责编制各区域项目成本对比分析汇报。4) 负责事业部权限外工程结算复核。5) 审核城市企业权限外工程结算。6) 负责立案下属企业全部结算资料。7) 项目成本后评定立案、总结、推广。采购管理1) 负责组织战略采购和集中采购。2) 负责制订统一招标管理制度，编制统一招标模块。3) 负责集团权限范围内（如集中采购）工程及材料设备招标/邀标组织工作，包含组织制订标书、评分标准和评分表、发标、答疑、询标、开标、评标等组织管理工作。4) 依据权限，参与下属企业采购工作。（即负责下属企业权限外招标文件、定标和协议审核）5) 负责立案下属企业招标采购过程资料电子版本。（注：包含协议和招标过程全部资料进行立案；）协议管理1) 负责企业协议、招标文件等标准文本建立。2) 负责审批城市企业权限范围外协议。3) 依据权限，按时完成下属企业上报集团合相同项审核工作。信息及档案管理1) 负责企业成本管理信息系统建立、维护，并对实施工作进行检验监督。2) 负责搜集和整理成本管理资料并立即归档。8.财务管理部职能职能概述工作职责财务指标和会计核实体系1) 落实实施企业各项财务管理制度，并在此基础上修订、完善，并组织实施。2) 对企业财务管理信息系统提出改善提议，确保财务核实工作顺利进行。3) 指导、审核和监督下属企业财务制度和会计核实体系建立和实施。4) 负责下属企业财务人员培训、业务指导和监督管理。财务预算管理1) 组织编制集团年度、季度、月度财务预算，并组织实施全方面预算。2) 监督预算实施结果，提出合理化改善提议。会计核实1) 规范集团项目财务成本核实标准，根据国家财务会计制度及集团相关要求统一帐目明细核实科目。2) 编制集团会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据。3) 核实集团部门和项目成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表。4) 负责集团财务决算及利润分配核实。5) 参与并监督企业重大经济协议或协议签署过程，审核各类经济协议，维护企业经济利益。6) 编制、上报企业年度、季度、月份财务报表和财务分析汇报。资金管理1) 组织制订集团企业年度、季度、月度资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付。2) 负责集团银行对帐工作，确保资金安全。3) 负责办理现金收付和银行结算业务。4) 负责集团日常库存现金、有价证券管理。投融资管理1) 建立多元化融资渠道和融资方法，构筑地产和金融相结合资本运作体系。2) 制订集团融资计划，拓展融资渠道，筹措企业经营计划所需资金。3) 帮助企业高层配置财务资源，设置资金边际成本模型，用好财务杠杆，有效地估计财务风险。4) 合理利用闲置资金进行投资，降低资金成本，提升企业资产收益。5) 对拟实施对外投资进行投资可行性分析，并提供财务提议。6) 对现有长久投资进行监督，负责投资后业绩评定。税务管理1) 负责集团及下属企业整体税务计划。2) 负责统筹集团范围内多种税金缴纳及办理各项税务事宜（含办理税务登记证等）。财务统计和分析1) 统一规范集团内部会计报表月度、季度和年度报表附表编制上报口径。2) 负责财务方面企业对内、外统计工作，搜集、汇总、编制、上报（对内、对外）企业统计报表。3) 建立经营结果估计模型，估计项目投资平衡点和利润点，提出投资提议。4) 组织开展企业经济指标分析和经济效益测算，为企业战略决议提供依据。5) 参与项目可行性研究和项目评定中财务分析工作。财务协议和档案管理1) 按权限审核协议及付款申请。2) 管理集团财务协议及会计档案。3) 定时检验会计档案保留情况。项目销售监控管理1) 监控下属企业销售管理，关键监控下属企业房源销售进度、销售款回收情况等，立案销售台帐明细表。2) 立案项目应收款项催缴明细表，定时和下属企业财务部查对应收及已收房款明细表。固定资产管理1) 建立集团固定资产账务台帐。2) 负责集团固定资产调拨审核和核消管理。对下属企业管理1) 监控子企业财务情况，监督、指导子企业财务管理业务情况。9.法务审计部职能职能概述工作职责法务管理1) 帮助企业领导正确实施国家法律、法规和政策，对集团企业重大经营决议提供法律意见。2) 参与企业关键决议、规章制度及相关法律文书起草和修订。3) 参与编制、审核标准协议文本。4) 负责处理企业仲裁法律事务、诉讼法律事务和非诉讼法律事务，为危机处理提供法律援助。5) 搜集房地产相关法律、法规，建立企业法规汇编、案例等知识库，开展法律知识培训。6) 为企业提供商务活动所需法律咨询服务和法律支持服务。7) 负责企业外聘律师选择考查、协议签署、日常工作安排、费用审核、绩效考评等管理工作。8) 负责协议审查工作：权限内协议法律审核，并跟进协议法律条款落实；审查企业经营过程其它协议性文件，控制法律风险。风险控制1) 对企业运行中潜在危机进行研究，并提供对应处理、化解方法。2) 评定企业高层重大决议和实施方案，立即提供预警指导意见。3) 对集团各产业板块运作中突发事件进行风险评定，并提供处理方法、提议。审计计划1) 组织审计资源，制订企业审计计划，报董事长审批后实施。财务审计1) 负责对企业内控制度进行审计评价。2) 负责对企业内部财务预算、财务收支情况进行审计。3) 负责对企业资产、负债和损益进行审计。4) 负责对下属企业投资和经营情况进行全方面审计。5) 负责组织实施财务专题审计。工程及管理审计1) 定时对各专业部门建立招标、采购管理体系和供方信息库进行审计。2) 对企业重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计。3) 定时对下属企业整体运行经济结果进行阶段性审计。4) 负责下属企业年度经营绩效审计。5) 对集团及下属企业各部门责任人实施企业政策、方针、制度等情况进行审计。人事审计1) 负责对集团中高层、下属企业高层人员入职和离任审计。2) 负责企业范围内举报监察和相关责任人违纪监察。其它1) 负责董事长授权下其它管理或业务审计。2) 协调和政府监察部门事宜。第四章 .集团事业部组织架构及各部门职责一、 事业部组织架构图二、 事业部岗位设置图三、 事业部各部门职能1行政人事部职能职能概述工作职责计划管理1) 组织制订事业部年度经营计划，报集团立案后分解到各部门并监督实施。2) 依据企业经营要求，负责项目总体开发计划及部门月度计划跟踪和监督。3) 监控事业部各级计划实施情况，并负责调整及考评计划实施情况。4) 负责撰写相关计划工作总结和汇报，报集团立案。步骤及制度管理1) 负责事业部步骤和制度建设和运行维护工作。2) 负责检验和监督步骤和制度实施情况，提出整改要求，并立即向集团工程管理部反馈。3) 负责落实集团工程管理部提出步骤优化和建设要求。档案印鉴管理1) 按企业档案管理要求建立档案分类管理措施。2) 负责事业部档案搜集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作。3) 负责项目完工档案验收、移交工作。4) 负责事业部公章、协议章管理，并按要求使用。5) 负责事业部营业执照、法人代码证书、开发资质等注册、年度审核及变更工作。6) 负责事业部除财务人事方面企业对内、外统计工作，搜集、汇总、编制、上报（对内、对外）企业统计报表。公文管理1) 负责事业部文件流转；沟通内部联络，确保上情下达和下情上报；将领导指示件下发并留存。2) 对事业部形成多种文件、协议、协议、函、会议纪要等正式文件书写规范化进行审查。3) 负责以事业部名义发文文件编号、登记、下发管理。总务后勤1) 负责事业部IT信息系统和设备维护及管理工作。2) 负责事业部等级会议安排和来访接待工作。3) 负责事业部日常考勤登记和劳动纪律督查工作。4) 负责事业部固定资产管理，建立相关管理台账。5) 负责事业部办公家俱、办公用具购置、登记、保养、统计等管理工作.6) 负责事业部车辆调配、维修、保养、年审等车务管理工作，和交通安全教育和交通事故处理工作。7) 负责事业部办公环境清洁、安全保卫工作。8) 负责事业部报纸、刊物征订及发放工作。招聘配置1) 负责提起事业部内部架构调整提议及方案，报集团审批。2) 在集团人力资源部指导下制订、维护事业部岗位说明书。3) 基于企业确定事业部组织架构和岗位设置方案，制订、上报人员需求计划和配置方案。4) 依据集团确定人力资源计划，负责事业部权限范围内职员招聘工作。5) 依权限将事业部相关招聘（竞聘）、录用、任免、晋升等结果报集团人力资源部立案。培训管理1) 依据集团确定培训计划，制订事业部年度培训计划，上报集团审核。2) 按确定年度培训计划分解为季度、月度培训计划并组织事业部培训工作，并进行培训总结。3) 负责事