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组织机构图

第三章质量管理体系文件
福州万山电力咨询质量手册
（本手册符合GB/T19001- idt IS09001: 标准）
文件编号：OS-IS0-
版 本： 1
公布日期：5月1 8日
生效日期：5月1 8日
同意人：颜家晓

手册公布实施令
为建立全员质量管理，完善质量管理体系，本企业依据
GB/19001- idt IS09001:《质量管理体系一一要求》标准，结合
本企业工程斟测、设计（咨询）服务特点，编制了本版《质量手册》。
本手册叙述了本企业质量方针、目标，概括描述了本企业质量管
理体系。本企业全部包含质量管理部门、岗位，其管理特点、职责权限、
相互关系均在此作了明确要求，是用于指导本企业全员质量管理活动纲
领性文件。
本手册现同意公布，本企业全体职员必需遵照实施。
福州万山电力咨询
企业总经理：颜家晓
年5月18日

管理者代表授权书
为了落实GB/T19001- idt IS09001：标准，确保本企业
工程勘测、设计（咨询）服务质量管理体系能连续、有效地运行，兹授
权罗均为本企业管理者代表，其职责和权限是：
1 负责本企业质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2 向本企业最高管理层汇报本企业质量管理体系运行情况，包含业绩
和改善需求；
3确保本企业全体职员为用户服务意识和遵遵法律法规意识形成和强化；
4 就本企业质量管理体系相关事宜对外联络。
福州万山电力咨询
企业总经理： 颜家晓
5月1 8日

1.1范围总则
本手册依据GB/T19001- idt IS09001:标准编制，对福州万山电力咨询有
限理体系过程及其次序和相互作用进行了识别和要求，并根据该标准
要求进行管理。本手册说明了企业质量方针并描述满足用户要求质量管理体系过
程。本手册关键目标在于经过对过程连续受控和不停改善，提升服务质量，增强顾
客满意。
1.2应用
1.2.1手册适适用于指导本企业承接工程勘测、设计（咨询）服务（包含电力系统接
入、计划设计和变电工程项目标初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设
计、施工配合、完工图和标书、标底编制等项目及相关服务）从接收委托到后续
服务全过程相关部门和活动质量控制。符合GB/T19001- idt IS09001:标
准质量管理体系要求，因本企业工程勘测（测量）、设计（咨询）服务过程中无特
殊过程，所以本企业对GB/T19001- idt IS09001:标准7.5.2条款进行删减。
1.2.2手册适适用于向社会和用户证实本企业有能力稳定地提供满足用户和相关法律法
规要求工程勘测、设计（咨询）服务。
1.2.3本质量手册对本企业内部是规范质量管理标准，对本企业外部作为向用户、
第三方提供质量确保及质量审核依据。
2引用标准
GB/T19000- idt IS09000: 《质量管理体系…一基础和术语》
GB/T19001- idt IS09001: 《质量管理体系…一要求》
3术语和定义
本手册除下列术语和定义外，全部采取GB/T19000- idt IS0 9000: 《质量管
理体系 基础和术语》中术语和定义：
3.1用户：接收产品组织或个人。按福建省电力统一标识要求，本企业质
量管理体系文件称“用户”等同于GB/T19000- idt IS0 9000:《质量管理体
系基础和术语》中“用户”，指接收企业勘测设计等服务产品委托方。
3.2工程勘测：指本企业线路、变电及配电工程测量。
3.3工程设计：包含本企业工程项目标设计和技术开发。
3.4工程咨询：包含本企业工程项目标项目提议书、可行性研究汇报、项目投资估算、
技术方案等文件编制。

3.5本企业：福州万山电力咨询。
3.6分企业：福州万山电力咨询在异地设置能够独立开展勘测设计业务
分支机构。
3.6项目部：福州万山电力咨询在异地设置勘测设计部门。
4.1质量管理体系总要求
本企业按GB/T19001- idt IS09001:标准要求建立文件化质量管理
体系，加以实施和保持，并连续改善其有效性。
a)本企业质量管理体系所需过程关键包含管理职责、资源管理、委托方关系
管理、工程勘测、设计服务过程（外包过程：部分勘测、设计服务过程）管理、内部审核、连续改善等。
b)本手册确定并描述了这些过程次序和相互作用和过程接口。
c)经过程序文件、质量管理体系其它文件和非文件形式管理通例、作业要
求等方法，本企业要求了为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法。
d)本企业确保取得必需用于过程运行资源和对过程监视信息，以支持这
些过程有效运作和对这些过程监视。
e)对这些过程进行测量、监视和分析。
f)实施必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善；
本企业将根据GB/T19001- idt IS09001：标准要求管理这些过程，并确
保对其实施控制。
针对任何影响本企业产品符合要求供方，在采购过程（见本手册7．4条款）中给识别并对其实施控制。
4.2.1文件要求总则
本企业质量管理体系文件有纸质和电子文件两种形式，包含：
a)形成文件质量方针和质量目标；b）质量手册；
GB/T19001- idt IS09001:标准所要求程序文件；
为确保质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需管理性文件；
质量管理体系文件所要求统计。
4.2.2质量手册
本企业依据GB/T19001- idt IS09001:标准（7.5.2条款除外）制订实施
并保持质量手册，质量手册条款编号和GB/T19001- idt IS0 9001:标准条
款编号相对应，内容包含：
a)本企业质量方针和质量目标；

质量管理体系范围；
质量管理体系过程间相互作用（包含相关接口及相互要求）；
GB/T19001- idt IS09001:标准所要求程序文件目录；
为确保本企业质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需支持性文件目
录。
对《质量手册》控制根据本企业《文件控制程序》（OS-CX-01）实施。
4.2.3文件控制
为了对质量管理体系所要求文件进行有效控制，本企业制订了《文件控制程序）
(OS-CX-01)。
本企业质量管理体系所要求文件包含：质量管理体系文件、本企业形成文件
质量方针和质量目标、技术标准文件（法律、法规、规程、规范、要求、标准图集等）、
工程项目文件（图纸、说明书、汇报、设计依据性资料等）和计算机软件版本文件。
对以上文件按下列过程进行控制：文件同意和公布、文件管理和更改、文件更
新、作废文件处理、文件标识和文件归档。过程控制达成以下要求：
a)文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；
b1必需时对文件进行评审和更新，并再次同意；
c)确保文件更改和现行修订状态得到识别；
d)确保在使用处可取得适用文件有效版本；
e1经过编目等方法确保文件保持清楚、易于识别；
f）保外来文件得到识别，并控制其分发；
g)预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，应对这些文
件进行合适标识。
4.2.4统计控制
统计是一个特殊类型文件，为了对其进行控制以提供产品、过程符合要求和
质量管理体系有效运行证据，本企业制订了<统计控制程序》(OS-CX-02)文件。
统计按下列过程进行控制：统计制订、保持、使用和处理。对统计填写、标
识、贮存、保护、检索、保留期限和处理方法等进行了要求，使统计保持清楚、易亍
识别和检索。本企业还经过设计统一通用统计表式使部分统计规范化。
5.1管理承诺
本企业总经理经过开展以下活动，并提供证据，证实其建立、实施质量管理体豸
并连续改善有效性承诺：
a)在宣传、落实、实施本企业质量方针同时，向全体职员传达满足用户和法
律法规要求关键性；

b)主持制订本企业质量方针；
c)确保本企业质量目标制订；
d)负责每十二个月最少召集一次本企业管理评审会议；
e)确保可取得必需资源。
5.2以用户为关注焦点
总经理以实现用户满意为目标，主持制订包含对用户满意和满足法律法规要求承
诺质量方针和目标，经过对产品要求评审，了解和确定用户要求，将其转化为
产品要求，并经过工程项目承揽过程、工程设计过程、出版交付和交付后服务过程质
量管理体系有效运行确保用户要求得到确定并给予满足；经过对用户满意监视
和测量，得到用户满意方面信息，连续改善质量管理体系，有效地满足用户要求，
争取超越用户期望。
5.3质量方针
科学管理、精心设计、开拓创新、服务用户
质量方针含义是：
本企业要在市场竞争中求生存、谋发展，在遵遵法律法规前提下，一直以用户
为关注焦点，服务用户至上为工作中心。利用IS0 9001科学管理体系规范本公
司勘测设计工作，在勘测设计结果上追求更优化、更精细化，提供勘测设计咨询一
报务更细致。和时俱进地连续改善质量管理有效性，不停地开拓创新和搓高本企业
勘测设计质量和服务水平。一直以提供让全部用户满意高标准、精巧化、零缺点
完美设计结果作为本企业追求目标。争取超越用户期望，走在市场发展前面，
以取得良好社会综合效益，实现本企业可连续发展。
本企业采取宣传、培训等方法，使质量方针在本企业各层次上达成沟通和了解，
对质量方针连续适宜性进行评审，以确保质量方针符合以下要求：
a)对满足用户要求和连续改善质量管理体系有效性作出承诺；
b)提供制订和评审本企业质量目标框架。
5.4策划
5.4.1质量目标
a)遵照国家法规、标准，充足满足用户要求，根据本企业《电力勘测设计成品
质量评定措施》考评，使“设计成品优良率”等关键技术经济指标达成行业同期同类
工程优异水平；
b)提供优质高效服务，达成用户满意，根据本企业《用户满意度监测措施》
考评，不停地提升“用户满意度”；
为确保质量目标制订和实现，本企业制订了《目标、指标控制程序》（OS-CX-03）。

本企业每十二个月由总经理组织制订和公布年度《质量目标展开表》，各部门依据企业质
量目标制订对应质量分目标，填写本部门《质量目标展开表》，并交企业总经理
工作部立案、管理，企业管理者代表负责各部门质量分目标同意，总经理工作部负
责对各部门质量分目标实施情况检验，项目责任人结合设计评审，对项目质量目标
实施情况进行检验。各部门每次管理评审时对本部门质量分目标进行分析、评价、
总结，并提出质量分目标分析、评价汇报，为管理评审和下十二个月度制订新质量分目
提供决议依据，质量目标完成情况在总经理主持管理评审时进行评价、分析和
总结。
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系策划由本企业总经理组织领导，管理者代表具体负责，总经理工作
部办理，确保本企业质量管理体系策划满足下列要求：
a)对质量管理体系所要求过程、资源、活动、连续改善及所需文件进行策
化，确定本企业相关人员均能够胜任从事和产品质量相关工作必需能力，满足本
二司质量目标要求和本手册4.1要求；
b)本企业质量管理体系变更应在受控状态下进行，对其变更进行策划和实施时．注意相互衔接，确保本企业质量管理体系完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.1职责和权限
（详见5.5.1-1本企业质量管理体系组织结构图、5.5.1-2本企业工程设计项目管理组
织结构图、5.5.1-3本企业关键部门质量活动职责分配表、本企业《岗位说明书》）

5.5.1-3企业质量管理活动职责分配表

说明：●一责任部门；O一相关部门； 其它条款责任者一本企业最高管理层：
项目部职能和设计咨询部门相同；分企业职能和本企业相同。
5.2.2管理者代表
本企业总经理授权本企业领导组员之一担任本企业质量管理体系贯标工作
其职责权限见本手册“管理者代表授权书”。
5.5.3内部沟通
为确保本企业各部门及不一样层次之间全方位进行沟通，信息传输立即正确，以提
系有效性和效率，本企业根据《信息交流控制程序》建立、实施适宜
根据统一目标，步调一致、各负其责、相互服务、协调配合标准，
规范议事决事程序。

内部沟通关键内容：
a)方针、质量目标了解和实施，在企业领导和各部门和各层次人员之间
沟通；
b）技术质量管理职责、职权相互关系沟通；
c）设计接口管理沟通；
d）售息沟通（用户意见和产品要求信息、质量信息等沟通）。
内部沟通方法：
’ a）口头方法：交谈、电话、口头协议、会议部署等；
b)文字方法：文件、会议纪要、质量信息等；
c）其它媒体：网络公告、电子邮件、网页信息等。
在产立品实现过程中经过内部沟通确保相关方立即和有效地得到所需信息，适时
生成、搜集、传输、贮存和最终处理信息。相关计划进度沟通由企业领导负责；有
关质量售息沟通由企业分管领导负责；相关工程项目具体安排沟通由项目责任人
负责：各部门工作计划、质量管理、连续改善等方面沟通，由部门主管负责。
5.6管理评审
本企业制订了《管理评审控制程序》。
5.6.1总则
企业最高管理层负责每十二个月最少召集一次管理评审会议，通常选择在每十二个月末或年初
结合本企业年底总结和下年度工作计划安排活动时进行，每次管理评审会议间隔时
间不宜超出12个月。管理评审会议应有管理者代表、各部门责任人等企业中层以上
领导参与，总经理工作部负责具体组织、形成统计按《统计控制程序》 (OS-IS0-4.2.4)
保管。在会议中，和会人员应针对汇报材料，结合内外部环境改变情况，对质量管
理体系进行评审，评价体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标，以
确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性。
当出现以下情况时，总经理能够召开临时管理评审会议：
a)质量管理体系外部环境发生重大改变；
b)市场需求和环境发生重大改变；
c)企业组织机构、业务范围、资源配置发生重大改变和调整；
d)发生重大设计质量事故；
e)总经理认为有必需时。

5.6.2评审输入
管理者代表、各部门责任人在会前，均应准备书面汇报材料，汇报材料应说明工
作业绩、目标完成情况、存在问题、资源需求等内容，并结合企业内外部环境原因
改变、可能影响质量管理体系变更，提出改善提议。另外：
a）各管理部门在其书面汇报材料中，应汇报组织机构、人力资源、环境及设备
资源配置适宜性，用户意见满意调查结果、用户投诉、埋怨或反馈意见处理情况
汇总等内容，评价用户对本企业需求和期望，不符合情况分析，存在不足，持
续改善资源需求，改善提议；
b)各设计咨询部提供本部门设计、咨询质量情况汇报分析汇报、包含本部门设
计质量事故汇报（如有时），贯标中不符合情况分析和检讨，现在存在不足，持
续改善资源需求，对本企业贯标工作改善提议和意见；
c)管理者代表汇报本年度质量目标实现情况，本年度内部审核情况、外部
审核情况，已经采取纠正和预防方法实施效果分析等方面内容．不符合纠正
和预防方法实施情况及其有效性、以往管理评审改善方法实施情况及其有效性，本
企业质量管理工作策略适宜性，贯标工作相关数据分析结果，分析本企业质量管
-理体系贯标总体情况，现在还存在关键问题和改善提议和意见
5.6.3评审输出
依据管理评审会议统计，总经理工作部负责编制《管理评审汇报》。汇报中应全
面评价本企业质量管理体系适宜性、充足性和有效性，质量方针实施和质量目标完
成情况和存在关键问题，并明确相关质量管理体系以下决定和方法：
a)质量管理体系及其过程有效性改善，对应文件是否需要修改；
b)设计结果（产品）是否需要改善；
c)改善方法资源需求。
管理者代表负责对上述方法实施情况进行跟踪和验证并向本企业领导汇报。
6资源管理
0.1资源提供
为实施、保持本企业质量管理体系，连续改善其有效性和经过满足用户要求，增
强用户满意，本企业确定并提供所需资源，关键包含人力资源、基础设施和工作环
境。
6.2人力资源
本企业制订了《人力资源管理程序》。

6.2.1总则
凡从事工程勘测设计咨询工作人员和和质量管理体系贯标相关人员应能
够确保胜任工作，并含有相适应教育、培训、技能和经验。本企业人力资源部是人
力资源管理归口部门，负责提出人力资源需求计划，负责编制本企业“年度职员教
育培训计划”并组织实施，评价培训结果。并负责组织质量管理体系培训工作，对培
训计划和计划实施进行监督检验。各部门组织实施本部门范围内培训工作。
6.2.2力、意识和培训
为了确保相关人员能够胜任从事和产品质量相关工作，在人力资源使用前应
对上岗人员工作能力进行考评，确定上岗资格。上岗人员资格包含参与工程项目
人员资格和常设机构人员资格。本企业统一从教育、培训、技能、经验、业绩、
职称、执业资格等原因考虑参与工程项目人员资格，并制订了《工程技术人员上岗
资格管理要求》，按工程项目标等级对相关人员资格进行评定，形成本企业含有上
岗资格人员名单。对进入本企业质量管理体系常设机构人员在聘用时进行能力确定。
本企业培训以岗位培训、继续教育培训和岗位适应性培训为关键，以满足焱员
能力需求。由本企业人力资源部组织培训有效性评价。
为了确保本企业全体职员意识到所从事工作相关性和关键性，明确-各-自怎样为
实现本企业质量目标应作出贡献，本企业利用相关活动或方法开展质量管理教育培
训，加强质量管理意识教育。
保持保育、培训、技能和经验合适统计，关键包含：
a）人力资源需求信息；
b)度职员教育培训计划；
c)职员外出培训申请表；
d)职员培训统计表；
f)工考评评定表。
6.3基础设施
本企业制订了《基础设施控制程序》，对本企业关键基础设施进行管理，包含：
办公场所、设计生产场所及相关设施（如水、电、空调等设施）：
b）工作设备，包含计算机及网络系统、计算机应用软件、绘图设备、晒图设备、
印刷装设备和设计工作和管理所需信息、资料；
c）通讯、交通等支持性服务。

对以上基础设施由本企业总经理工作部负责按上级部门相关制度进行管理，并按
用途由上级部门提供，依据上级部门相关要求进行维护，确保达成设计工作符合要
求所需基础设施。
6.4工作环境
为达成设计工作符合要求，本企业向职员提供适宜工作环境，包含：
a）按上级部门制订相关安全和劳动保护制度实施，为本企业各岗位职员提供
必需安全和劳动保护设施和条件；
本企业各岗位职员提供适宜工作环境，包含：冬季供暖，夏季降温、整
洁卫生 、通风照明工作场所等。
7工程斟测、设计咨询和服务过程实现
本企业质量管理体系覆盖工程勘测、设计产品实现过程可分为若干过程，见
“工程斟测、设计产品实现过程图”。

注：图框中数字对应本手册相关章节号
工程斟测、设计产品实现过程图
设计和斟测过程存在以下接口及相互要求关系：

a）工程设计咨询通常包含：初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图
设计、施工配合、完工图设计和设计回访总结阶段，其中属于项目咨询过程包含：
项目提议书、可行性研究汇报、项目投资估算、招标文件、技术方案等文件编制，
上诉各阶段是相互衔接，上一个阶段为下一个阶段开展发明条件，上一个阶段
输出是下一个阶段输入。
b）工程勘测关键是为工程设计提供基础资料，是为工程设计服务。因本企业
不含有岩土工程勘察能力，所以本企业设计工程岩土工程勘察工作通常由本企业
委托含有专相关资质单位提供服务，由负责工程设计相关专业提出“采购申请”，
企业计划经营部将和被委托勘测单位签署“勘测委托协议”，勘测单位完成对应
工作后，其勘测成品提交本企业进行验收，作为工程设计勘测资料进行管理。
c）当工程勘测和设计均为设计部门负担时，设计部可将勘测成品作为设计输入
基础资料，作为设计档案管理。
7.1二程勘测、设计咨询和服务过程实现策划
本企业产品实现过程是指从识别和确定用户要求开始，到勘测、设计成品交
付和工程施工服务一系列过程。在本管理体系中策划了本企业勘测、设计产品和服
务实现过程，明确了本企业勘测、设计产品实现过程次序和相互关系。针对本公
司每一类勘测、设计项目、每一个设计项目均进行策划。策划结果形成文件，策划
内容GB/T19001- idt IS09001.标准中全部要求（5、6、8章内容）相
一致，策划内容明确，含有可操作性。确定了和设计项目相关质量目标和分解
质量指标，是针对本企业每一类勘测、设计具体项目或委托协议所设定质量目标
指标。识别和确定了关键过程或特殊过程。并依据具体情况确定所使用或应编制j
她文件，包含：法律法规、标准规范、其它要求、制度要求等指导性文件等。勘测设
计过程所需其它资源，包含：人员要求、设备要求等。要求所需、有追 记
录要求。确定了方案评审、设计校审、设计文件审查、设计质量评定等设计项目质量
监测活动。
7.2和用户相关过程
本企业制订了《和用户相关过程控制程序》，对和用户相关过程包含：用户信
息搜集、招标评审、投标、协议评审、和用户沟通、用户信息处理和反馈、产品交付、
后期服务、用户满意度调查、工程回访等控制基础流裎以下图：

和用户相关勘测设计过程控制基础步骤图
本企业计划经营部负责从多种渠道搜集工程项目信息，并依据勘测设计项目规
模组织相关设计部责任人或相关人员，进行研究，作出是否承揽意见，本企业领导
负责斟测设计项目承接审批。勘测设计项目责任人人选由相关设计部推荐，企业
领导同意。本企业计划经营部帮助企业领导处理相关过程文件和档案。
7.2.项目要求确实定
7.2.1.1计划部帮助本企业领导全方面搜集、统计、确定项目标具体要求。要求要
求（包含对交付及交付后活动要求）如：
a）委托书
b）招标文件（或招标邀请函）；
c）用户提出书面要求；
d）用户口头提出要求（如会议、洽谈、电话等统计）。
7.2.1.2用户虽未明示，但项目标预期用途所必需要求，由负责部门或责任人组织研
救确定，并给予统计或反应在相关策划文件中。

7.2.1.3和项目相关法律法规要求，包含：
a)用户要求要求所指明相关法律法规要求；
b）程项目实施国家、地方和行业现行法律法规要求；
c)工程项目实施相关标准规范要求。
7.2.1.4本企业确定附加要求，包含：
a)本企业已经要求和本企业领导明确提出附加要求。反应在相关策划文件、
书面文件或统计中；
b)工程项目会议纪要中明确附加要求。
本企业建立了有效文件目录清单，在设计过程中（包含成品交付后过程）立即收
集登记用户要求。对用户要求要求，尤其是口头要求统计，应经确定后在文件或
目录清单上签注，并立即转告相关部门或人员，必需时进行复印分发。
7．2.2项目要求评审
7.2.2.1招标书、委托书评审：
a)本企业领导负责组织本企业相关人员，对关键工程招标书（招投标工程）
或委托书（非招标工程）进行评审，如工程项目较小，项目要求简单，本评审可和合
同评审一并进行。经过评审应确保项目要求得到要求，疑问得到澄清，本企业有能力
满足要求要求。
b)对较复杂、综合性、包含面较广、时间紧急要求及招标标书，依据具体
内容、包含范围及本企业岗位职责权限确定评审人员，由本企业领导组织会议讨论评
审，形成会议纪要，经同意后生效。
c)计划经营部负责帮助本企业领导，使相关人员了解项目要求、评审结果和
评审引发方法。若本企业评审结果和用户要求不一致或提出了需要用户确定要
求由本企业领导或其委托人员和用户沟通（经过文、函、电或商谈）给予明确。
d)评审确定项目要求是编制投标文件依据，投标文件应充足响应用户要求
要求，如有矛盾或不能满足一些要求时，应在投标文件中明确表述，说明原因。
7.2.2.2协议评审：
本企业“勘测设计委托协议”分三种类型，本企业领导依据不一样类型协议分别
组织不一样形式评审。具体安排以下：
电力部门下达计划任务相关“勘测设计委托协议”，根据电力部门内部协议审
签步骤进行控制，这类协议由本企业领导代表本企业参与协议评审；
电力部门委托电网内配网工程“勘测设计委托协议”，因为工程内容较简单、提资

规模小，根据电力部门确定相关标准协议模板制订协议，这类协议由本企业计划
经营部组织对标准协议模板内容进行评审；
本企业和各用户签署“勘测设计委托协议”，这类协议依据工程关键程度，
由本企业领导安排在协议签署前组织进行协议评审或本企业领导直接审查同意。
本企业计划经营部帮助本企业领导、依据用户要求及前阶段评审结果提出协议稿及合
同评审关键点，连同相关资料提供协议评审。协议评审依据以下：
a）协议草本或招标书；
b）本企业上级下达计划任务文件或会议纪要；
c）用户委托书或本企业总经理口头指令，相关会议统计或传真件。
写入协议评审内容：
对协议技术及设计进度部分应确定：
a）工程项目内容和范围界定是否清楚，用户和本企业合理要求是否全部己明确
写入内同：
b）应由用户提供设计条件是否齐全，用户和本企业责任是否明确；
c）任何和投标不一致协议要求是否全部已得四处理；
d）本企业是否含有满足标书或协议要求能力（关键是技术和质量特征要求，以
及设计进度和质量确保要求能力）。
对协议商务部分应确定：
a）工程项目规模及要求是否在本企业资质范围之内；
b)工程目内容是否符合国家政策，协议条款是否符合国家法律、法规；
c）合司价款和支付方法是否合理，协议价款组成是否清楚，违约条款是否适宜。
7.2.2.5部门下达计划任务相关“勘测设计委托协议”以外，其它评审通常采
用会三方法，由本企业计划经营部负责填写《协议评审统计》，经相关人员会及本
企业领导审查同意后方可签署协议。
协议评审意见是本企业和用户进行协议谈判依据，其内容应落实在工程项目
协议和附件中。
7.2.2.6协议修改评审
a）协议在修改前，应由本企业领导决定对协议修改内容进行评审方法，协议修改
评审由本本企业领导负责，本企业计划经营部帮助统计评审意见；
b）本企业领导依据评审意见和用户洽谈，双方达成一致意见后，形成书面统计；
c）本企业领导负责按评审意见和双方洽谈结果，签署补充协议，并将其立即传达

到本企业项目相关人员；
d)当设计进度、设计资料提供、设计费不能按时付款时，如在协议违约条款
中有明确要求，应按违约条款实施，不再评审和修改协议。
7.2.2.7协议签署及管理
本企业和项目相关要求评审结果，是协议相关条款依据之一，经评审后合
同初稿可提交给用户，经用户确定后签署。
协议签署后用户再提出和项目相关要求，假如包含协议内容时，由本企业计
划经营部依据评审意见，安排办理协议变更或补充协议。
7.2.2.8勘测设计任务下达
任务下达是工程项目设计推行协议起点，是项目责任人组织项目组和开启项目
勘测设计工作依据。由本企业计划经营部依据评审结果确定“设计任务”，由本公
司领导直接指示下达“设计任务”。
7.2.3和用户沟通
7.2.3.1本企业建立了沟通渠道，就以下方面实施和用户有效沟通：
a)用户相关项目要求信息；
b1用户问讯、“工程项目设计协议”或“设计委托书”处理，包含对其修改；
c)用户反馈信息，包含用户埋怨（含投诉和意见）。
7.2.3.2和用户沟通责任分工：
本企业计划经营部：是代表本企业领导和用户沟通责任部门；从决定承揽工程
项目开始，计划经营部应和用户约定各阶段双方沟通联络人和联络方法。（如：《工
作联络单、电话、传真、E-Mail、会议等）。
勘测设计项目责任人：是和用户进行工程技术质量及进度方面沟通责任人；
本企业各专业关键设计人：是其专业范围内和用户联络责任人；
设计单位施工代表（工代）：是本企业设计工程在施工期间和用户沟通。责任人；
设计单位施工代表通常由项目责任人或专业关键设计人担任，除特殊情况外，不再另
行委派。
7.2.3.3信息管理
a)本企业人员搜集和用户相关含有追溯要求信息应由搜集人员统计。
b)用户经过沟通渠道提出项目信息和反馈信息，本企业接收人应立即统计并上
报本企业领导，本企业信息处理责任人负责立即处理，并做好相关统计管理工作。
c）用户服务方面信息，由本企业领导组织处理，并由责任人负责相关统计管

理。
d)相关用户满意方面反馈信息搜集及处理按本手册8.2.1实施。
7.2.3.4统计要求
相关统计按《统计控制程序》实施。
7.3工程勘测设计过程控制
为了对质量管理体系所要求工程勘测设计服务过程进行有效控制，本企业制订了
《勘测设计服务过程控制程序》。

工程设计过程控制基础步骤图

和用户相关过程7.2

设计策划
7.3.1

采购及工程斟测过程

设计输出
7.3.1

设计评审
7.3.3

设计输出
7.3.3

设计验证
7.3.5

产品交付后过程
7.5
成品出版和交付过程
7.5

设计确定
7.3.6

设计更改
7.3.7

注：图框中数字对应本手册相关章号节号

7.3.1设计策划
7.3.1.1项目责任人确实定由设计部根据本企业相关要求推荐。
7.3.1.2确定项目责任人和相关设计部责任人协商确定工程各专业关键设计人，报本
企业领导在本企业《项目设计任务书》中同意并下达。
7.3.1.3设计策划活动
通常由本企业领导主持，召开设计项目开启会，开展工程项目设计策划活动，确
定《勘测设计计划》相关内容。会议参与人员为：项目责任人、各专业关键设计人，
必需时请相关设计部责任人、专业责任人参与。包含专业面小或小型设计工程项目，
经本企业领导同意，设计项目开启会可由项目责任人主持。
设计项目开启后，由项目责任人编写《勘测设计计划》，经本企业领导同意，分发给各
设计部责任人和专业关键设计人。
专业关键设计人应依据《勘测设计计划》要求，对本专业设计活动（含专业关键
技术标准）进行策划，合适时，由项目责任人组织，分管领导主持，专业责任人参与，
对专业设计策划活动进行指导。项目责任人依据工程项目大小和难易程度决定和设计
项目标策划安排，设计项目标计划内容，经本企业领导同意，分发给本企业各相关人。
7.3.1.4编制《勘测设计计划》
由项目责任人组织本企业相关人员会商后，依据设计策划活动结果，填写《勘
测设计计划》，并分发至各设计部责任人和专业关键设计人。
《勘测设计计划》是工程项目设计策划活动输出关键形式。其内容包含：
a)工程名称、编号和用户；
b)设计依据、法规、规范、标准等（参考本企业颁布有效版本清单）；
c)勘测、设计规模和范围（以“委托书”、“协议”为准）；
d)工程质量和工期目标（其中项目设计质量以本企业“质量目标”为准）；
e)勘测、设计输入关键内容（根据本企业设计项目标常规要求）；
f）要技术标准及要求（由各专业自行决定）；
g)工程特殊要求；
h)要求设计责任人，即：项目责任人、专业设计责任人（对每个设计阶段中各
人员参与勘测、设计活动职责和权限根据本企业相关要求实施）；
i)勘测、设计综合进度，包含设计项目每一阶段完成期限，（各阶段中现场勘
测、互提资料、评审、校审、会签、交晒图、归档及会审、审查等活动安排应控制
在设计项目相关阶段完成期限内）；
j)质量控制、管理方法，各专业勘测、设计接口要求，包含：项目组织、技术、
互提资料内容要求等（根据本企业相关文件要求控制）；

k)工程文件、统计控制要求，包含产品标识及可追溯性要求，归档内容清单等
（根据本企业相关文件要求控制）。
7.3.1.5设计接口管理
a)本企业内部专业间勘测、设计接口分工和接口间沟通，按《电力设计专
业间联络配合制度》实施。
b)专业间提供资料时，提资人应填写《专业间互提资料交接单>，并在提资同
时交资料接收人确定签字。当专业提供资料更改较大时，应以不一样版本再一次提供给
相关专业，并在新版资料上简明说明更改原因。若对技术接口资料进行局部更改时，
应在更改处签署。
c)勘测设计过程中勘测设计接口协调配合有特殊要求时，可用会议