银行审计部印章管理办法模版.doc

xx银行审计部印章管理暂行办法第一条 为保证审计部印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法违规行为，维护我行审计部利益，特制订本管理办法。第二条 印章的刻制、启用（一）印章的刻制1.审计部印章的刻制均须报总经理批准，由办公室统一办理刻制手续。2.印章的形体和规格，按国家、xx银行等有关规定执行。（二）印章的启用1.新印章启用前要做好戳记和登记，并留样保存，以便备查。2.印章启用应报总经理批准，并做好启用登记，注明启用日期、使用职能组（处）和使用范围。第三条 印章的保管、交接和停用（一）审计部各类印章必须由专人保管1.审计部的印章由综合管理组（处）专人保管，各职能组（处）印章由各各职能组（处）指定专人专柜保管，并将保管印章人员名单报综合管理组（处）备案。2.印章保管须有记录，注明印章名称、使用部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3.严禁员工私自将印章带出审计部使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需提交申请报告，由职能组（处）负责人同意，审计部总经理批准，方可带出。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4.印章保管人因事离岗时，须由职能组（处）指定人员暂时代管，以免贻误工作。（二）印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。（三）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。（四）印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。（五）有下列情况，印章须停用：1.印章名称变动；2.印章使用损坏；3.印章遗失或被窃，声明作废。（六）印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第四条 印章使用（一）使用范围如下：1.凡属以审计部名义对外发文、开具介绍信、通知书等一律加盖审计部公章；2.凡属审计部职能组（处）业务范围内的加盖职能组（处）。（二）使用程序1.审计业务相关下发文件、通知书、意见书、审计报告等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写印章使用登记表后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。2.印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，任何个人不得擅自使用印章，对不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章保管人有权拒印。3.严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信等。因工作特殊确需开具时，须经总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向审计部汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。第五条 违反以上规定者，审计部将追究相关人员的责任，若给审计部造成一定经济损失或不良社会影响者，审计部将追究其法律责任。 第六条 每年年终印章管理人负责将印章使用情况登记簿复印件送综合管理组（处）存档。第七条 本办法由总行审计部负责解释和修订。第八条 本办法自2012年1月1日起施行。附件：1.印章保管/交接登记簿 2.印章使用登记簿附件1：印章保管/交接登记簿xx银行审计部印章保管/交接登记簿印章内容启用时间使用人审批人移交时间移交人接交人监交人印章名称印章戳记附件2：印章使用登记簿xx银行审计部印章使用登记簿序号日期文件名称用印人用印份数审批人第 6 页 共 6 页