法务审计部岗位职能职责.doc

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对企业和全资、控股、参股企业财务审计工作；2.帮助完成投资项目后评定审计工作；3.负责对企业内部严重违反财经法纪行为进行专题审计；4.负责企业审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究企业相关法律、法规、政策，为企业事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督企业合并、分立、破产、投资、资产转让等关键经济活动；7.负责对拟签署协议（协议书）进行审核工作并负责协议跟踪管理，对协议实施情况进行定时检验和总结；8.采取有效方法预防和降低和外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。二、法务审计部岗位设置法务审计部经理审计员1人法律法务专员1人法务审计部副经理 1人内勤综合人员1人三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人）1.掌握并落实实施国家审计法律法规和相关财经制度，监督企业生产经营活动正当性；2.加强企业内部控制，依据企业发展战略和相关管理制度，负责制订并完善企业内部审计监察政策、制度和步骤；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全方面负责审计法务中心各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后实施，负责预算内费用审计；5.对法务人员协议审查及推行监督处理意见和审计人员审计工作汇报正当性、合规性负责；6.立即对企业财会报表和各部门经济核实结果真实有效性进行审计监察；7.负责审计企业重大投资项目标可行性和有效性，定时组织对企业对外投资项目进行审计，并确定审计汇报上报企业领导；8.负责对企业关键或大额经济协议、协议进行审计并对其推行情况进行监察；9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以确保集团法务体系有效运转；10.完成企业领导交办相关工作。（二）法务审计部副经理（1人）1.帮助经理开展企业系统内部审计工作；2.完成经理安排审计项目；3.配合社会审计监察机关开展工作；4.企业企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办相关工作。（三）审计员（1人）1.根据审计计划及领导安排，负责内部审计项目标具体实施；2.依据领导安排负责股东审计项目标具体实施；3.依据领导安排负责企业总部经济协议价格审核实施；4.依据部长安排负责投资企业财务情况分析及预警工作；5.负责起草内部审计项目标实施方案；6.负责起草内部审计汇报；7.负责内部审计资料立卷、搜集及整理归档；8.完成部门经理交办相关工作。（四）法律法务专员（1人）1.负责各类经济协议格式、管理表格设计和协议统计表格制作及填写；2.监督协议推行，按月提出协议推行关键监督对象及监督方法，经领导同意实施；3.向领导提交审计工作安排，审计初步汇报和处理意见；4.审核和证实企业财务账目是否按法律和企业章程要求制作；5.负责对全部包含审计事项，编写内部审计汇报，提出处理意见和提议；6.检验企业各项管理制度健全有效和落实落实情况，立即反馈问题并提出对应提议；7.做好审计资料归档并健全审计工作档案；8.公正和老实地推行职责，并做好企业相关保密工作；9.完成部门经理交办相关工作。（五）内勤综合人员（1人）1.负责督促内部审计档案立即归档；2.负责内部审计档案验收及装订；3.负责内部审计档案案卷编目工作；4.负责内部审计档案保管工作；5.负责内部审计档案借阅工作；6.负责内部审计档案利用统计；7.完成部门经理交办相关工作。