分公司三重一大决策程序实施工作细则模板.doc

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1目为了加强中华人民共和国核工业华兴建设有限公司国内工程事业部XX分公司制度管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，结合分公司实际状况，特制定本细则。 2合用范畴本程序合用于分公司党委（总支）会、经理办公会、党政联席会等。本程序具备强制性，各有关部门、单位必要严格执行本程序规定。 3参照文献及规范 ―《国内事业部三重一大决策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001) 4职责 4.1分公司党委书记/党总支书记、经理分公司“三重一大”决策程序实行细则”重要负责人，对决策贯彻负重要领导责任。 4.2分公司领导班子其她成员对分公司“三重一大”决策贯彻负直接领导责任。 4.3分公司纪委书记对分公司“三重一大”决策程序实行细则执行监督工作负重要领导责任。 4.4分公司综合办公室 ―负责组织编制、修订及解释本细则。 ―负责对分公司“三重一大”决策程序实行细则执行状况进行监督检查。 ―负责监督、指引、检查下级单位“三重一大”决策程序实行细则制定、执行状况。 ―负责党委会、经理办公会会议告知和会议材料收集、整顿和分发。 ―负责党委会、经理办公会决定事项、过程、参加人及其意见、结论等内容详细记录、会议纪要整顿并存档备查。 ―负责按规定向上级管理机构报告关于决策状况。 ―负责督办决策事项执行状况。 ―负责重要人事任免等有关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 ―负责重大事项决策中党委会有关议题收集及资料准备。 4.5分公司运营部负责市场开发、项目投标等有关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 4.6分公司财务部负责大额度资金使用等有关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 4.7分公司其他部门负责完善本部门业务程序，有关业务流程应符合“三重一大”决策程序实行细则。 5决策原则 5.1依法决策决策必要符合党方针政策、国家法律法规，保证决策合法合规。 5.2科学决策决策前必要加强调研论证和有关征询工作，完善决策机制，健全议事规则，增强决策科学性、务实性和高效性，减少决策失误。 5.3民主决策必要充分发扬民主，进一步开展调研，广泛听取意见，根据决策机构职责和议事规则、集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。 5.4集体决策必要由参加决策人员根据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定。 5.5保密决策对决策和会议未通过事项、限定范畴内事项、属于分公司秘密事项，不得泄露。 6决策重要范畴 “三重一大”事项重要范畴涉及：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，详细内容见《XX分公司“三重一大”决策事项清单》（附件1）。 6.1重大决策事项重要指按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国有公司国有资产法》和其他关于法律法规、党内法规等有关规定，应当由分公司经理办公会、党委会决定事项。 6.2重要人事任免重要是指分公司直接管理人员职务调节和奖惩事项。 6.3重要项目安排重要指在对分公司资产规模、资本构造、赚钱能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响项目设立和安排。 6.4大额度资金使用是指超过由事业部所规定分公司领导人员有权调动、使用资金限额资金调动和使用。 7决策程序分公司可通过党委会、经理办公会等形式对“三重一大”事项进行集体讨论，按照有关议事规则做出决策。 7.1“三重一大”事项决策前必经程序 7.1.1调查研究，提出方案。由分公司分管领导组织，有关部门或单位参加，必要时可成立专门调研组，形成调研报告，提出决策备选方案。 7.1.2充分沟通，征求意见。应事先征求有关单位、部门和人员意见，充分协商沟通。对涉及面广、与员工利益关系密切事项，应通过工会组织或职代会形式听取职工意见和建议。 7.1.3法律审核。重大决策事项、重大项目安排、大额度资金使用事项在提交会议决策前，涉及法律风险事项按公司法律事务部有关规定，报请公司法律事务部出具法律意见书，审查有关事项与否合法以及有无法律风险。 7.1.4材料准备。会议材料应按照有关议事规则提前送达出席和列席会议人员。涉及决策备选方案和阐明材料、可行性研究报告、论证评估报告、法律意见书等。 7.2重要人事任免决策程序 7.2.1民主推荐。按照组织程序，选拔任用领导干部，原则上需经民主推荐，提出考察对象。 7.2.2酝酿。在考察、上会讨论决定或决定呈报拟任用人选前，应充分酝酿。依照拟任人选职系和岗位状况，分别在党政重要领导、分管工作领导、组织人事部门负责人中进行酝酿，必要时应征求考察对象所在单位、部门领导意见。 7.2.3考察。对酝酿提名考察对象，经会议研究通过后报事业部。按照事业部干部管理程序属于分公司考察,由综合办公室牵头组织考察，并形成考察意见。 7.2.4讨论决定。对拟提拔干部考察意见，应在分公司党委会上讨论决策。讨论通过后，按照干部管理权限下发任免文献。 7.3重要项目安排决策程序 7.3.1由关于单位和职能部门、分管领导或党政重要负责人提出意见； 7.3.2关于职能部门组织调研，进行可行性研究与论证； 7.3.3分管领导听取职能部门调研和可行性论证状况报告，并提出详细意见； 7.3.4依照所要决策问题内容，召开相应形式会议讨论决定。 7.4大额度资金使用决策程序 7.4.1由关于部门提出资金使用意向、额度。 7.4.2由分管领导负责，对资金使用状况进行审核，提出详细意见。 7.4.3依照资金使用意向、额度，按照规定权限，召开相应形式会议集体研究决定。 7.5决策有关规定 7.5.1分公司召开决策“三重一大”事项会议，必要保证出席会议有决策权人员不少于总数三分之二。 7.5.2分公司决策“三重一大”事项应当按照少数服从多数原则。必要时可采用记名投票进行。赞同票超过半数，方能形成决策。投票表决时，党政重要负责人或其她有关领导应简要阐明会议决定事项、过程、参加人及其意见、结论等内容。 7.5.3对于因故未出席应出席人员，也可以书面形式表达意见，决策过程中记录在案。决策后应将决策成果以会议纪要等形式告知所有应参会人员；对于应参会而未参会人员，如有不批准见可直接向总经理/党委书记反映，但必要坚决执行集体做出决定、决策。 7.5.4在决策“三重一大”事项会议上，出席会议人员应当充分讨论，对决策事项逐个刊登意见，明确表达“批准”、“不批准”或“弃权”等意见，并阐明理由、记录在案，承担相应决策责任。讨论时，重要领导或直接建议者最后总结发言。 7.5.5会议决定各种事项时，应逐项研究决定。对意见比较一致议题，形成会议决定；对讨论中存在严重分歧或发既有重大问题尚不清晰，普通应当推迟做出决定。 7.5.6在决策“三重一大”事项会议上，可依照议题内容，视状况邀请业务部门负责人和专家等列席会议。列席人员可就讨论议题刊登意见和建议，但没有表决权。 7.6回避制度贯彻回避制度。符合回避制度规定范畴人员，在形成“三重一大”事项集体决策时，应当回避。 7.6.1在“三重一大”事项决策过程中，决策事项有涉及出席人员本人、配偶、子女或也许影响公正决策其她关系人内容，应当回避。 7.6.2对重要人事任免进行表决时，按照关于回避表决规定执行。 7.6.3回避分为自行回避与告知回避。参加决策人员或列席人员可由本人提出申请规定回避，也可由组织直接决定告知其回避。 8.决策执行 8.1“三重一大”决策做出后，必要严格执行，个人无权变化集体决策。如有不批准见，可以保存或者向上级反映；但在没有做出新决策前，不得擅自变更或者回绝执行。 8.2“三重一大”决策事项由领导班子成员、职能部门依照分工和职责组织实行；遇有分工和职责交叉，由重要领导明确一名班子成员牵头，分公司领导按照分工组织实行。负责执行决策部门或单位应制定实行方案，明确责任领导、责任单位（部门）及负责人，保证贯彻决策工作质量和进度，不得推诿和迟延。对实行过程中可预见及已发生风险，执行部门应及时向分公司领导报告并制定相应预案办法。 8.3决策做出后，会议组织部门应及时填写《“三重一大”决策事项状况表》（见附2）留存。须向上级主管部门报告事项，应及时向事业部有关主管部门报告决策状况。 9监督检查 9.1分公司关于本细则执行状况应积极配合事业部纪委、纪检监察室、法务与审计核算部等部门监督检查。 9.2分公司纪委书记（纪检委员）、综合办和纪检监察人员对分公司范畴内三重一大制度执行负有监督责任，应当将“三重一大”决策程序实行细则执行状况作为对分公司、管理部领导班子成员考察、考核重要内容以及任免、经济责任审计重要根据。 9.3领导班子成员执行“三重一大”决策程序实行细则状况，作为领导人员经济责任审计重点内容，作为领导班子民主生活会、领导人员述职述廉重点内容，自觉接受监督和民主评议。 10责任追究 10.1责任追究范畴参加决策人员应当对“三重一大”会议决策承担责任。对决策失误负责人，按照权力和责任相统一原则，进行责任追究。违背“三重一大”集体决策程序，有下列情形之一，追究关于人员责任： ―个人擅自决定“三重一大”事项； ―违背“三重一大”决策程序； ―未进一步调查研究、科学论证而盲目决策； ―不遵守、不执行集体决策； ―执行决策后对发现、也许导致损失，不采用补救办法； ―不按照规定向上级单位报告关于事项； ―泄露公司秘密或者国家秘密； ―其他应当追究责任状况。 10.2责任追究根据对违背本细则行为，依照《中华人民共和国共产党纪律处分条例》等进行问责和追究纪律责任；给公司导致经济损失，依照《公司国有资产监督管理暂行条例》、《国有公司领导人员廉洁从业若干规定》、公司《工程项目重大经济损失责任追究管理程序》等承担经济补偿责任；违背规定获取不合法经济利益，予以责令退还。 11附则 11.1工程管理部应依照本细则详细内容和规定，结合本单位实际，按照管理权限，制定本单位贯彻贯彻“三重一大”决策程序实行细则，并报上一级纪检监察机构审核、备案。 11.2工程管理部应严格执行公司、事业部和分公司有关管理程序。在履行本单位“三重一大”事项决策程序前，涉及需要上级事先批准或批准事项，必要事先征得上级批准或批准。 11.3《XX分公司“三重一大”集体决策制度执行办法》同步废止。 12附件附件1：XX分公司“三重一大”决策事项清单附件2：“三重一大”事项决策状况登记表附件1：XX分公司“三重一大”决策事项清单类型详细事项责任部门决策形式重大决策事项贯彻执行党和国家路线、方针、政策和上级批示、决定重要办法、方案。党委会经理办公会重大决策事项研究分公司党建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设规划，党内重要制度、规定制定、修改和废止。党委会重大决策事项讨论决定党委年度工作筹划、总结、请示、报告等重要事宜，审定向所属党组织发布重要批示、决定、告知、通报等文献和党员代表大会工作报告。党委会重大决策事项组建、调节分公司下设组织机构以及解散方案。经理办公会重大决策事项分公司经理部人员职责分工重大调节。经理办公会重大决策事项制定分公司基本管理制度。经理办公会重大决策事项制定分公司公司文化建设中重大方案。经理办公会重大决策事项协调解决涉及上级部门、业主和地方关系重要事宜。经理办公会重大决策事项讨论审议工会、共青团等提请党委审定问题。党委会重大决策事项听取工会、共青团等工作报告，审批工代会、团代会等会议方案。党委会重大决策事项审定工会、共青团等岗位设立、重要负责人推荐、增补、调节和审批。党委会重大决策事项推荐新引入合伙方及合伙方案。经理办公会重大决策事项分公司年度经营指标分解及考核。经理办公会重大决策事项分公司生产经营工作中分包退场解决、解除合同等解决争议额100万元及以上有关问题。经理办公会重大决策事项质量、安全事故解决方案。经理办公会重大决策事项分公司年度财务预算方案、决算方案。经理办公会重大决策事项分公司项目兑现审计报告。经理办公会重大决策事项分公司机关人员年度绩效奖金、质量安全奖等奖金分派方案。经理办公会重要人事任免聘请或者辞退外部专家意见。经理办公会重大决策事项研究制定分公司人力资源规划、年度招聘筹划。经理办公会重大决策事项研究制定加强分公司干部队伍建设、人才队伍建设规划、筹划和重要办法。党委会重大决策事项制定分公司员工外部人均1万元以上培训方案，内部单次10万元以上培训方案。经理办公会重大决策事项预算外特殊性教诲培训。经理办公会重大决策事项贯彻分公司党内评优评先事宜。党委会重大决策事项研究下属党组织设立、调节和撤销建议；党委（党总支）会、党员代表大会筹办工作等。党委会重大决策事项研究分公司须上报事业部法律事务有关事项。经理办公会重大决策事项分公司招标采购分包工程价格调增金额较大，须报请事业部批准事项经理办公会重大决策事项分公司所属管理部年度绩效指标分解经理办公会重大决策事项研究分公司范畴内党风、党纪工作重大问题和对违法违纪党员、干部解决、不合格党员处置建议和决定。党委会重大决策事项工程项目发生重大经济损失，对直接责任者和重要领导责任者解决意见。党委会/经理办公会重大决策事项重大亏损项目解决方案。经理办公会重大项目安排工程项目投标标在8千万元人民币以上工程项目、战略性工程项目和工程垫资在1000万元以上或者存在严重亏损隐患项目。（安装分公司工程项目投标标在3千万元人民币以上工程项目、战略性工程项目和工程垫资在400万元以上或者存在严重亏损隐患项目。）经理办公会重大项目安排分公司所承建项目协调、安排，拟定管理团队事宜，重大物资、设备安排。经理办公会重大项目安排单个劳务（含专业分包）合同总额超过3000万元或者存在重大风险劳务定标。经理办公会重大项目安排固定资产投资筹划、调节筹划。经理办公会重大项目安排项目合同履行过程中重大变更经理办公会大额度资金使用筹划外因生产经营活动需要支出款项，单笔超过20万元。经理办公会单笔80万以上定金、押金。经理办公会单笔5万以上员工借款。经理办公会单笔500万元以上对外付款。经理办公会大额度资金使用预算外其她重大支出。经理办公会大额度资金使用其他需要领导班子讨论决定大额度资金使用。经理办公会重要人事任免向事业部推荐分公司副经理、经理助理、分公司部门正副职、管理部经理、党支部书记、管理部副经理、党支部副书记、管理部经理助理人选，现任人员调节报告。党委会重要人事任免分公司部门副职提拔通过事业部批准后进行考核，考核成果分公司会议讨论通过后聘请。党委会重要人事任免分公司工会负责人推荐，分公司团委书记任命，各管理部工会负责人选拔。党委会重要人事任免向事业部上报后备干部库。党委会重要人事任免分公司依照管理范畴内员工、有关单位做出重大贡献进行奖励，一次性或年度合计个人奖励在1万元人民币以上、集体奖励在10万元人民币以上（人均奖励金额1万元以上）（建设公司和事业部制度另有规定除外）。经理办公会重要人事任免分公司对管理范畴内员工、有关单位违规违纪做出警告以上行政处分、经济惩罚在扣罚年度奖金（含一次性奖金和兑现奖等）或经济惩罚达到月工资额20%以上。经理办公会附件2：“三重一大”事项决策状况登记表时间地点记录人参会人员缺席人员主办部门（单位）事项类别决策形式主持人决策议题决策内容决策结果填表阐明： 1.“事项类别”填写重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作中一项； 2.“决策形式”填写党委会、经理办公会等； 3.“决策议题”填写“三重一大”事项详细内容； 4.“决策内容”填写决策过程中个人刊登意见状况，投票表决等状况； 5.“决策成果”填写集体讨论后意见。 6.此表由综合办公司填写后存档备查。

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