高速公路有限公司会议制度(试行).docx

高速公路有限公司会议制度（试行）为加强x高速公路有限公司（以下简称“公司”）的会议管理，提高公司整体工作效率，完善公司各项会议规则和决策程序，保障公司行政事务和项目建设顺利开展，根据xx投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。一、董事会会议公司董事会会议由董事长或董事长指定的董事召集和主持，经董事长或三分之一以上董事提议，也可召开临时董事会会议。公司董事会会议每年至少召开4次。（一）会议的主要任务1.制订公司发展战略规划（经营方针）和年度投资计划。2.决定经营计划和投资方案。3.制订年度财务预算方案、决算方案。4.制订基本管理制度。5.制订和修改公司章程草案。6.决定高级及重要管理人员的聘任、解聘和报酬事项。7.研究和决定公司章程规定的其它事项。（二）参加人员公司董事会会议参加人员范围为：公司董事、监事、职工监事、公司领导班子成员，必要时可扩大至公司各部门负责人参加。（三）程序和要求1.董事会秘书向公司董事征询需提交董事会研究、讨论的议案，并交董事长审阅后列入会议议程，拟定会议议程方案，并报董事长审定。2.董事会秘书提前5个工作日将召开董事会的会议通知及议案等会议材料通过OA发到公司董事、监事、公司领导班子成员和其它参会人员。3.董事会秘书负责做好会务工作并做好会议记录。二、公司党委会会议公司党委会议由公司党委书记召集并主持。（一）会议的主要任务1.传达学习中央、自治区党委、集团公司党委的重要决定和指示，并研究讨论贯彻落实。2.每半年召开1次民主生活会，开展批评与自我批评。3.研究决定任免、调配和奖惩干部。4.分析公司内部员工的思想动态和提出党风廉政建设的意见、建议和措施。5.研究决定公司发展新党员事宜；决定对公司党员的处分意见；研究公司党委的组织、宣传、纪检监察工作。6.讨论研究公司年度、专项评先评优事宜。7.其他重要事项。（二）参加人员公司党委会会议参加人员范围为：公司全体党委委员，必要时非党员身份的公司班子成员以及相关人员列席会议。（三）程序和要求1.综合部分管党务的负责人会前拟定公司党委会会议方案，包括会议议题、时间、参加人员等，报党委书记审定。2.收集整理公司党委会会议需要学习、讨论的相关文件材料。3.综合部提前5个工作日印发会议通知，通知参加会议人员按时参加会议。4.综合部负责做好会务工作，做好会议记录并按要求发会议纪要等。5.综合部分管党务的负责人做好会议记录。三、公司总经理办公会会议总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持，由总经理根据需要决定召开。公司总经理办公会议一般每月召开1次。（一）会议的主要任务1.传达贯彻落实党中央、国务院、自治区和集团公司等重要会议、文件、指示和决策精神并作具体部署。2.研究关系公司发展规划、年度计划，审批项目建设管理的重大资金投入、重大设计变更、重要人事任免等涉及项目建设、经营管理全局的方向性、政策性的重大事项。3.研究公司年度财务预决算方案。4.研究公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度。5.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案。6.研究决定如何贯彻落实公司董事会决议和公司经营管理、日常工作、项目生产管理中的重大问题。7.研究公司的基本管理制度。8.通报和交流项目建设、日常管理、经营管理工作，听取部门工作汇报，研究确定经营班子工作报告等相关事项。9.总经理认为应研究审议和需提请董事会表决的重大事项以及需提请公司党委会议研究的重要事项。（二）参加人员公司总经理办公会议参加人员范围为：公司领导班子成员、根据会议议题，相关部门主要负责人参加。（三）程序和要求1.董事长（总经理）办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由各部门提出建议，报分管领导同意。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。2.办公会议议定事项形成董事长（总经理）办公会纪要，由综合部负责起草，由董事长（总经理）或主持会议的副总经理签发。四、公司日常工作例会公司日常工作例会由公司董事长（总经理）或董事长（总经理）委托的副总经理主持，一般每周召开1次。（一）会议的主要任务公司日常工作例会的主要任务是：及时传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神；公司各分管领导通报或各部门汇报上（本）周工作情况，安排本（下）周工作任务；公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。（二）参加人员公司日常工作例会参加人员范围为：公司领导班子成员、各部门负责人参加。（三）程序和要求公司领导工作例会所形成的决定需要贯彻落实的，由相关部门负责组织或实施，部门工作周计划由各业务分管领导签发，相关部门执行，综合部做好监督工作。五、公司生产工作例会公司生产工作例会由董事长（总经理）主持或由董事长（总经理）指定的副总经理、其他班子成员召集和主持，公司工作例会一般每月召开1次。（一）会议的主要任务1.各部门汇报上（本）月工作情况，提出本（下）月工作计划，提出存在的困难和需协调解决的问题。2.公司领导对上（本）月工作情况进行点评，提出本（下）月工作重点。3.决定各部门需协调解决的相关问题。（二）参加人员参加公司工作例会的人员范围为：公司领导班子成员、各部门正、副职负责人，必要时相关业务骨干参加。（三）程序和要求1.由综合部收集各部门上（本）月工作完成情况报告，并进行汇总。2.综合部负责会议通知，会议组织和会议记录。3.部门汇报工作，应突出重点，简明扼要。4.会议研究决定的重大事项，应形成相应的会议纪要，由公司工作督办领导小组督办落实。六、公司安全生产工作会议（一）会议的主要任务通报公司前一阶段安全生产工作情况，提出下一阶段安全生产工作目标任务和工作要求，分析和解决公司安全生产存在问题，安全生产会议每季度召开1次，遇紧急情况，可召开安全生产紧急工作会议。（二）参会人员：全体员工（三）程序和要求1.由质量安全部收集、整理和汇总本季度安全生产工作情况报告。2.综合部负责会议通知，会议组织和会议记录。3.会议研究或决定的重大事项，应形成相应的会议纪要，由公司工作督办领导小组督办落实。七、公司专题会议公司专题会议指公司各种专项会议。由公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长（总经理）委托，就专项工作召开的会议。公司专题会议可根据需要不定期召开。（一）会议的主要内容1.研究处理属于分管领导职责范围，需要统筹协调的某一专题事项。2.总结和布置某一专题工作。3.研究处理属于公司既定工作安排，需要组织实施的某一业务事项。4.研究突发事件的处理意见。5.其他需要研究处理的专门事项。（二）参加人员参加公司专题会议人员：专题会议由分管领导、有关部门负责人及有关专业人员参加，专题会议由分管领导主持。（三）程序和要求1.分管领导根据需要召开专题会议，由相关部门负责拟定会议安排，包括议题、时间、内容和参加人员等专题会议报分管领导同意后组织召开。2.会务，包括会场安排、会议通知、人员落实情况、签到、记录等，均由承办部门负责落实，综合部配合。3.会议记录由承办部门负责，相关决定由承办部门起草、整理，并贯彻落实。4.承办部门在会后应将会议材料报备综合部。八、公司年度工作会议公司年度工作会议由董事长（总经理）主持，一般每年元月中下旬召开。（一）会议的主要任务转达学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作；通报公司重大事项。表彰年度先进集体和先进个人。（二）参加人员参加公司年度工作会议人员范围为：公司全体员工。必要时邀请集团公司等上级有关单位领导和部门负责人出席。（三）程序和要求1.各部门提前30天交年度工作总结到综合部，由综合部汇总形成公司董事长（总经理）年度工作报告。2.由公司党委组织做好公司年度先进表彰评选工作，获奖名单报公司领导班子会议讨论确定。3.综合部汇同各部门做好会务安排和会议记录。九、本制度自印发之日起试行。其他会议参照有关规定执行。