经济技术开发区工程项目管理手册样本.doc

经济技术开发区工程项目管理手册经济技术开发区城投企业二O一二年三月前 言 为了使我企业项目管理工作目标明确、责任到位、标准统一、程序合理、运行高效，确保工程质量、工程进度、工程费用和协议管理有效监控，提升工程管理水平和投资效益，依据上级建设管理部门相关规范、要求及文件精神及相关要求，特制订本项目管理手册。该手册对业主项目管理组织机构模式、结构及各项机构工作职责作了具体叙述；对各项工作操作步骤作了明确细致要求和说明。在编写过程中，我们严格根据项目法人制基础思想和要求，结合当地域具体情况，努力使该手册含有规范性、针对性、可操作性、系统性和实施有效性，确保满足全企业项目管理需要。本项目管理手册既是我们工作全方面计划，也是项目建设管理行动准则和指南。因为工程建设管理复杂性，肯定有很多不可预见多种改变，在以后实施中还需不停补充和完善。 目 录章节内 容页码第一章项目建设管理组织机构31组织机构32职能部门工作职责4第二章工程建设管理81工程前期管理82参建单位管理103工 程 进 度 管 理154工 程 质 量 管 理175工 程 签 证、 变 更 及 价 款 结 算246工程验收277工程审计27第三章安 全 生 产 管 理 措施28第四章农民工工资支付管理要求36第一章 项目建设管理组织机构1 组织机构企业实施项目法人负责制，依据企业章程要求，实施董事会领导下总经理负责制。各部门实施岗位责任制，各分项业务做到岗位分工明确，责任到人。经过企业领导协调下分工合作，确保工程项目建设按期、按质、按量顺利完成。组织机构框图董事会总经理副总经理总工程师总工办工程管理部投资发展部征迁及安全管理部财务审计部综合部2 职能部门工作职责为了加强企业项目建设全方面管理，健全组织机构，充足调动企业部门机构工作主动性，规范工作程序，使工作任务、职责和功效明确，标准统一，确保工程质量、控制建设工期和工程费用，提升投资效益及项目管理水平，特制订企业各部门职责范围。一、总工办工作职责1、实施企业决议和决定,负责全企业项目建设技术管理工作。2、组织召开相关技术会议及新工艺、新材料、新技术研究和审查工作.组织技术攻关、试验研究、课题研究。参与工程重大变更。3、组织对企业工程技术人员业务培训。定时或不定时组织工程技术人员学习新规范、新规程、新标准。4、帮助制订工程部、协议计划部、监理单位、施工单位各项管理规章制度、考评措施。5、参与勘测设计、施工、档案、环境保护验收工作。6、参与编制工程招标资格预审文件、招标文件。7、在工程质量控制、进度控制、投资控制、组织协调实施过程中对监理工程师进行监督检验。8、实施规范化管理,做好对监理、承包人监督管理工作, 参与企业或上级主管部门、质检部门检验、考评。9、完成领导交办其它工作。二、投资发展部工作职责1、负责工程建设项目提议书、可行性研究汇报、初频设计、概预算调整及审批上报工作，2、负责对招标投标工作指导和协调，依据审批权限核准建设招标方案和不宜招标特殊工程项目标申请并监督其具体实施。3、完成领导交办其它工作。三、综合部工作职责1、实施企业决议和决定，搞好企业内部目标管理考评。2、负责企业日常事务和对外联络，当好参谋，搞好协调和服务。做好各类会务及接待工作。3、负责企业文书往来、文件起草及收发工作，做好多种会议统计、会议纪要及简报工作；做好对外宣传报道及信息工作。4、按要求使用印鉴，做好关键文件管理和保密工作，负责企业综合档案室档案管理工作。5、做好企业办公用具、固定资产及低值易耗品计划、采购、保管和发放工作。6、负责企业机动车辆管理、调度、使用、维修安排和肇事处理，做好驾驶员安全教育工作。7、搞好接待信访、来访及外事工作。8、负责企业党务、精神文明、工会、女工、共青团、计生等工作。9、认真落实实施党和国家相关人事、劳动工资等方面政策和法规，负责制订相关措施并组织实施。10、依据国家相关政策和上级相关要求，做好职员教育、考评、调配、辞聘、退休、奖惩、评模、评先及人事档案、劳动协议管理工作，和职员社会保险及劳动保护等工作。11、负责技术人员培训及技术人员职称评审、辞聘、考评等管理工作。12、完成企业领导交办其它工作。三、工程管理部工作职责（1）负责项目工程进度管理工作：a）依据项目总体目标要求，编制项目总体目标计划和阶段性目标计划，帮助和督促承包人和供给商编制目标计划，并进行审查、帮助和督促管理部核查其落实情况；b)组织阶段性检验和评选工作，编制阶段性、月度目标检验评选方案;c)负责全线现场巡视，掌握工程进度动态，立即发觉实际进度和计划差异，并调整下阶段目标计划。（2）负责项目标质量管理工作 a）编制项目质量控制总目标，帮助和督促设计单位、监理单位、承包人、试验检测中心和供给商编制质量控制系统，并进行审查，核查其落实情况； b）负责不定时现场巡视,掌握质量动态； c）负责项目质量控制关键点设置工作，督促和检验承包人做好质量控制关键点控制工作。（3）负责项目实施期间变更及工程款项支付审批工作（4）其它工作a)负责搜集参建各方对工程建设意见和提议，并向领导汇报；b)负责汇总各相关单位上报多种报表，并立即向上级单位报送相关报表；c)负责项目标工程技术资料管理、归档和保管工作；d)负责项目环境保护、水土保持管理工作；e)负责完工资料搜集整理，组织项目完工决算文件编制；f)督促项目文明施工管理；g)帮助管理项目标安全生产工作；h)帮助相关处室做好征地拆迁、文物保护和清欠民工工资工作；i)参与参建各方协调工作；j)完成企业领导交办其它工作。四、财务审计部工作职责1、严格实施国家法律、法规、政策和财经制度，管好、用好项目建设资金，确保国家财产安全。2、加强资金管理，依据企业生产计划制订资金使用计划，主动做好统筹、融资工作，科学、合理调度和使用资金，提升资金使用效率。3、建立健全各项规章制度，规范企业财务管理和会计核实。4、根据会计法、会计基础工作规范要求，认真办理会计核实、预算编制，为企业领导和相关部门提供真实、正确会计报表。5、做好企业相关资产登记和管理工作。建立定时财产清查制度，确保帐帐、帐证、帐表、帐实相符。6、对单位经济活动全过程实施会计监督。协调财政、税务、审计、金融等经济管理部门及企业内部各部门关系。7、负责财务会计档案管理，按时将会计凭证、会计帐簿、会计报表及其它会计资料整理归档，并妥善保管。8、常常开展财务分析，定时提交财务分析汇报，控制成本费用开支，促进增收节支，为经营管理估计和决议服务。9、参与拟订本单位经济计划和业务计划，考评分析单位预算和财务计划实施情况。参与单位各项经济协议签署。10、对所属单位会计核实和财务管理工作进行监督、检验、指导和协调。帮助参与工程计划投资管理。主动配合监察审计工作。11、监督监理单位、施工单位资金使用情况，确保资金合理使用。12、对企业支付工程资金进行跟踪审计调查，预防挪用和转移资金，确保资金专题用于工程建设上。13、对企业财务预算实施和经济协议签署情况进行监督。14、对征地拆迁资金进行审计和监督。15、完成企业领导交办其它工作。七、征迁及安全管理部工作职责1、负责用地及临时用地征用、租用、拆迁、安置、赔偿等相关手续审核、报批工作协调及数量查对、确定。2、做好征迁数量、进度统计、分析和抽查相关情况，协调、督促征迁进度按时完成。提出征迁赔偿费用资金核拨数额，方便征迁工作顺利进行。3、依据相关法律、规章，公正、公平、公开、合理、协调、核实、申报等相关征用手续和赔偿数额。4、做好工地施工安全管理、交通安全管理和工地治安工作协调及自然灾难等各项工作。5、建立健全安全生产制度和健全监督机制，检验督促工作制度、安全责任状落实。按权限上报、协调处理安全生产意外事故。6、抓好征迁工作和安全生产工作，定时、不定时进行检验评选。7、协调工程建设施工用电及供电线路架设。8、整理完善征迁档案内业资料。9、做好综合治理工作，健全综合治理各项制度、方法。10、完成企业领导交办其它工作。第二章 工 程 建 设 管 理1 工程前期管理一、 工程立项投资发展部按年度向董事会提交项目建设计划，由投资发展部牵头，会同总工办共同审议后报开发区管委会等上级部门审批后下发，并依据建设项目提议书等资料立即办理立项批复。二、 工程设计总工办以招标方法委托含有资质设计单位做好项目设计。设计完成后，由总工办牵头会同投资发展部，联络开发区国土、环境保护、财政等部门，必需时应邀请教授进行设计评审，提出修改意见后反馈设计单位进行修改。未经评审不得开工建设。三、 招投标管理1、工程建设项目实施工程预算编制结果评审制度。在工程预算编制单位确定后，由投资发展部上报区财政局对招标代理编制工程预算进行评审。区财政局组织中介单位在对编制预算进行查对后，出具建设工程预算审核定案书作为招标文件中招标预算价。未经核正确，不得招标。2、投资估算在50万以内零星工程项目由投资发展部填写零星工程建设项目审批单，报开发区发展计划局、财政局审批，报区管委会同意同意后，方可组织实施。审批内容应说明工程内容、概预算、资金起源及招标方法。3、除市深入规范招投标活动实施措施（暂行）措施要求多个情况外，财政投资项目标工程勘察、设计、招标代理、施工、监理、质量检测、工程项目招商和和建设项目相关关键设备、大宗材料采购等项目，达成下列标准之一，必需实施公开招标：1) 房屋建筑和市政基础设施工程及土石方平场施工项目单项协议估算价在50万元人民币以上（含50万元）。2) 关键设备（国产）、材料等货物采购单项协议估算价在50万元人民币以上（含50万元）;进口机电设备采购一次进口在10万美元以上。3) 勘察、设计任务单项协议估算价在30万元人民币以上（含30万元）。4) 工程监理单项协议估算价在10万元人民币以上（含10万元）。5) 工程质量检测单项协议估算价在10万元人民币以上（含10万元）。因特殊原因改为其它招标方法，必需经开发区管委会审定同意后，方可组织实施。4、开发区管委会批复能够进行邀请招标或其它招标方法进行招标项目，在项目开工之前，由投资发展部牵头，将被邀请单位名单、建造师（项目经理）、招标时间、评标措施报董事会审议，并报开发区监察部门立案。整个招标过程由开发区监察部门、财政部门等单位全程参与监督。5、项目招标结束后，投资发展部将招标资料搜集汇总装订成册，并按档案管理要求进行保留。四、 协议管理严格实施项目协议管理制度。投资发展部应依法依规做好协议管理工作，规范签订勘察、设计、招标代理、监理、工程施工、质量检测等协议。协议内容必需明确中标价、数量、质量、开工时间、完工时间、付款方法、工程计量、工程计价标准、违约责任等内容。施工协议签署时必需邀请区财政、监察部门作为第三方鉴证，并立即归档立案。协议签署必需在中标后30天之内完成。中标单位未按招标文件要求要求时间交纳履约确保金，不得签署施工协议。2 参建单位管理一、 施工单位管理1、项目经理部设置要求1、承包人应根据投标文件相关承诺，合理确定项目经理部地点，组建项目经理部。项目经理部办公用房、生活用房及机具停放场地应合适分开，场地及关键道路应硬化处理并合适绿化。2、办公用房应设项目经理室、总工室、综合部、工程部、质检部、协议部、安全保卫部、档案室、中心试验室、会议室等并挂牌标识。经理部应设姓名牌和工作去向牌。生活用房应设：宿舍、食堂、浴室、厕所等。3、项目经理部会议室面积应适应项目需要，并将各图表上墙。4、项目经理部还应设置部分管理图表，管理图表应包含项目经理部组织机构框图、质量自检体系框图、安全管理体系框图、工程进度柱状图、工程管理曲线图、开展劳动立功竞赛活动相关图表，各项规章制度、工程总体目标、各部门职责、工作计划、晴雨表及管理人员考勤表。管理图表均应装裱上墙。2、文明施工要求统一设置“六牌一图”及要求1.“六牌”即施工通告牌、关键结构物标示牌、安全生产通告牌、防电须知牌、项目关键人员胸牌、从业人员遵纪遵法通告牌（示例附后）；“一图”即施工平面图，内容包含工程概况、工程平面图、企业简明等。2.施工通告牌、施工平面图应设于项目经理部及其它醒目位置。3、日常工作、生活要求1.项目经理部要经过大力加强宣传工作，增强职员责任感，提升职员工作热情。项目经理部、预制(拌和)场、关键施工点应设置以创优质工程，安全生产及文明施工为关键内容宣传口号。2.项目经理部应以黑板报、宣传栏等形式，主动开展政治思想、业务文化教育等为关键政治思想教育工作。同时设置如质量年活动宣传标牌、质量举报电话牌、标化工地建设监督牌等，主动接收社会各界监督。3.全部施工人员均应佩上岗证上岗。上岗证应由企业要求统一样式，或统一制作。4提倡有条件承包人实施施工人员统一着装，工作服应美观舒适，并符合安全要求。5施工人员进入施工现场一律要求戴安全帽，管理人员、工人、特种工应带不一样颜色安全帽；隧道及高空作业等施工人员应按要求配置对应防护装备。6施工人员应文明驾驶、文明作业。特种作业工人应持证上岗，杜绝“三违”现象。7严禁施工人员赤膊、穿拖鞋进入施工现场。8 工地严禁赌博等不良行为。二、监理单位管理1、工程质量控制责任1) 编制本协议工程监理细则 ，报经总工办审批。2) 审核承包人编制总体施工组织设计和关键工程技术方案报总工办审批；审批分项工程技术方案和施工工艺，报总工办审查、立案。3) 审核承包人质量确保体系；审查承包人配置人员是否符合协议、现场施工要求。4) 审查承包人进场机械装备是否满足协议要求。5) 参与交桩和技术交底工作； 组织辖段内各承包人之间控制点联测；对承包人提交测量基准点、基准线和基准高程复测结果进行审核和复测；审核原地面线测量及放线结果。6) 建立监理试验、检测工作体系，根据要求频率独立开展监理试验、检测工作；建立工程质量试验检测台帐。7) 审批通常工程原材料和混合料配合比。8) 对承包人试验检测工作进行全方面监理，使用自备试验检测仪器设备，对工程质量进行独立检验。9) 督促承包人严格根据协议文件、技术规范和监理程序进行施工，经过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全方面监督、检验和控制工程质量；对隐蔽工程、关键工序、关键构件施工实施全过程旁站监督，并立即签认。10) 建立施工质量监理台账，组织权限范围内质量问题、缺点调查、处理，并提交调查汇报。11) 组织交工验收工作，对已交工工程中出现缺点、病害、剩下工程组织进行调查，确定对应责任，督促承包人修复、完成。2、施工安全监理责任（1） 对违反相关法律、法规、强制性标准要求事件及存在有较大施工安全风险情况，应立即向总工办汇报。（2） 审查施工组织设计中安全技术方法或专题施工方案是否符合工程建设强制性标准，并上报总工办审批。（3） 检验承包人安全生产责任制、安全生产管理机构、安全管理规章制度、安全生产管理人员落实情况及分项工程安全技术交底情况等。（4） 对施工现场安全生产情况进行巡视检验，检验承包人各项安全方法具体落实情况；对易发生事故关键部位和步骤实施旁站监理；发觉存在安全事故隐患，立即书面指令施工单位进行整改，情况严重应签发工程暂停令 ，并上报业主。（5） 督促承包人进行安全生产自查工作，不定时抽查现场持证上岗情况和施工机械设备使用情况。（6） 建立施工安全监理台账，认真做好安全监理日志、填报安全监理月报。（7） 搜集安全生产监理全过程资料，督促承包人按要求投入安全生产方法费用。（8） 审查承包人制订生产安全事故应抢救援预案，针对关键部位和关键步骤制订工程项目危险源监控方法和应急预案。（9） 参与安全事故调查、处理。3、工程费用监理责任（1） 复核施工图设计和工程量清单、工程项目编号划分。（2） 建好单位、分部、分项工程计量和支付台帐，对已完工程并经监理工程师签发中间交工证书和已核定合格工程量进行正确立即计量，审核计量证书；审查办理承包人当月进场工程材料预付款计量申请和动员预付款计量申请，上报总工办审批。（3） 按施工协议要求，现场计量和核实协议工程量清单要求任何已完工程数量，隐蔽工程必需在隐蔽前测量统计。4、工程进度控制责任（1） 督促承包人立即做好开工前施工准备工作，立即审核总体施工组织设计方案，上报总工办审批。（2） 审批开工汇报；审查单位工程开工汇报。（3） 签发工程停工、复工令，并报总工办。（4） 审查各承包人提交总体进度计划、年度计划、阶段性计划，上报总工办审批；审批承包人提交月、旬计划，并督促承包人实施。（5） 编制工程进度报表、监理工作月报、年报及其它报表，立即上报总工办，做好监理日志和监理总结。5、协议其它事项管理责任（1） 熟悉协议文件。（2） 主持工地会议。（3） 依据协议要求处理违约事件，协调争端。（4） 按企业制订工程变更管理措施要求变更范围，对工程或其任何部分型式、质量、数量及任何工程施工程序变更进行初步审查。（5） 对承包人提出工期延长或费用索赔，应就其申述理由，查清全部情况，并依据协议要求程序提出初步审查意见。（6） 对所辖段各承包人之间发生相关问题进行协调。（7） 监督承包人农民工工资发放情况，对工程分包进行监理。3 工 程 进 度 管 理 一、 工程进度管理1进度目标、计划制订（1）项目阶段目标由工程管理部依据上级相关要求制订并于工程项目开工后14天内下达给监理单位； （2）各承包人阶段工程进度计划、需单独编制关键工程进度计划由监理单位依据项目阶段目标、各协议段工程量分解下达； （3）各承包人月度工程进度计划由承包人依据监理单位下达阶段进度计划分解至具体部位、施工段落等后报监理单位审核，于前30天25日前上报至工程管理部审批；工程进度计划应分别按网络计划和关键工作横道图绘制，包含每个月估计完成工程量和形象进度；二、进度计划检验和监督1、承包人应根据要求向监理单位、工程管理部上报月度进度工作计划报表，方便审查。工程实际进度分别填报每旬、月、阶段报表（计划进度和实际进度比较图表）。必需时填制日进度报表。2、监理工程师应天天跟踪、检验工程项目标实施进展情况，将检验结果统计在监理日志中，现场管理工程师应每旬进行汇总和不定时进行抽查。3、监理单位应定时组织承包人责任人召开现场会议，从中了解施工过程中存在问题和潜在问题，同时取得工程项目标实际进展情况，并立即采取对应方法预防不良情况发生。4、每旬、周工程进度计划由承包人依据工程管理部下达月计划制订，监理单位检验实施情况。5、各月工程进度目标由工程管理部、监理单位联合检验。6、检验时间：初拟每个月2630日。参与检验人员包含工程管理部、监理单位、承包人相关人员，总工办视情况派代表参与。7、为激励承包人加大投入，企业将依据工程总体进度要求，对关键性、控制性工程展开月度、阶段或专题劳动竞赛，以促进工程进展。三、进度计划调整1、月度计划未能完成，只能在下月度中补回未完成工程；季度计划未能完成，只能在下季度第30天中补回未完成工程；阶段计划未能完成，只能在下阶段第30天中补回未完成工程。承包人应提出填补工程进度具体方法，报监理工程师同意。2、工程管理部和监理工程师有权依据上级单位要求，结合总体施工进度统筹安排，对承包人协议工期、关键工程工期、阶段计划、季度计划和月度计划做合适调整，承包人应严格根据监理工程师和工程管理部调整后下达计划实施，承包人应了解并无条件接收。3、对于未能根据要求完成进度计划或不采取主动方法给予填补承包人，工程管理部和监理工程师有权依据协议条款要求，对承包人给予违约处理。四、工程进度管理中注意事项1、严格根据协议要求检验承包人人员、设备履约情况，并依据工程实际进展作出调整；2、认真审查承包人施工组织设计和施工方案，确保合理组织施工；3、立即协调处理施工中发生影响进度问题，如征地拆迁、地方干扰等；4、缩短工程变更手续审批及变更设计周期；5、立即批复工程开工申请；4 工 程 质 量 管 理一、总 则1、工程质量实施项目法人全方面负责，监理单位控制，设计、承包人确保及政府监督相结合质量管理体制。2、本项目参建各方必需根据要求向质量监督机构汇报工程质量情况，提供相关资料。任何单位和个人对工程质量事故、质量缺点和影响工程质量行为有权向上级主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。3、工程建设主管部门、建设、设计、施工、监理单位责任人对本单位质量工作负领导责任；各单位工程项目责任人，对本单位工程项目工程质量负直接领导责任；各单位工程技术责任人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人。4、工程质量在设计使用年限内实施质量管理终生负责制。5、工程建设项目必需建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量确保体系。6、严禁设计、施工、监理单位将承接工程建设项目转包，严格控制工程分包。7、从事工程建设活动专业技术人员和特殊职业操作人员，应该根据相关工程建设法律、法规、规章要求取得对应资格证书，并在资格证书许可范围内从事工程建设活动。二、工程质量控制依据1、工程承包协议文件、技术规范；2、设计文件；3、国家及政府相关部门颁布相关质量管理方面法律、法规文件；4、行业主管部门颁发工程质量检验评定标准。工程质量检验程序1、分项工程质量检验程序（1）分项工程开工前准备工作，包含：1）施工图纸审查：施工准备阶段监理工程师和承包人应认真仔细审查施工图纸，检验设计图纸和说明是否齐全、吻合，设计图纸是否符合要求要求，图纸有没有遗漏、差错或相互矛盾之处，地质和水文等基础资料是否充足可靠，所需材料起源有没有确保，所提出施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，能否确保质量要求，各桩位坐标、高程是否正确等。2）工程开工申请审查：各分项工程开工前，承包人必需首先提交分项工程开工汇报，汇报除按表格内容填写外，还应提出工程实施计划、施工方案及施工工艺、分项工程质量责任人、劳动力组织安排及承包人质量自检系统和质量确保方法、放样测量、标准试验等基础资料、工程材料供给情况及材料试验汇报、施工机械型号和数量，工地试验室仪器和试验人员配置及临时资质审批情况、并依据技术规范列明本项工程质量控制指标及检验频率和方法。对承包人所报资料应逐项进行检验，在审批开工申请时，掌握以下标准：开工前所采取设计图纸必需经过复核无误；材料、人力、机械设备不足不准开工；未经检验认可材料不准使用；未经同意施工工艺不准采取；前道工序未经检验，后道工序不准进行。（2）分项工程开工后质量控制施工放样和施工测量资料应提交监理工程师审查和复核，施工过程中应有监理工程师旁站或监督，必需时进行现场签认。每道工序完工后应进行工序检验验收。承包人质量自检人员应根据驻地同意工艺步骤和提出工序检验程序，在每道工序完工后，承包人优异行各道工序自检，自检合格后，填报质量验收通知单，监理工程师接到通知单后，在要求时间内对该工序进行检验、抽检并签认质量检验汇报单，如验收合格则应立即同意承包人进行下道工序作业，不然责令承包人进行缺点修补、返工或采取其它补救方法。（3）分项工程验收统计在单位、分部或分项工程完工后，承包人质量自检人员应依据规范要求进行工程自检，合格后汇总各道工序检验统计及测量和抽样试验结果并填报分项工程验收统计，监理工程师检验汇总各道工序质量检验单，并进行一次系统检验验收，必需时应作测量或抽样试验，合格后由监理工程师签认分项工程验收统计。分项工程质量检验程序图是审查开工申请每道工序完工后承包人自检，是否合格填写工序质量检验汇报单和相关质量检验报表监理工程师进行质量抽检，是否签认自检结果分项工程已完工承包人自检，是否合格承包人提交分项工程验收统计，供监理工程师审查监理工程师审查是否符合要求签认分项工程完工证书承包人返工或整修承包人返工或整修或深入整理资料是否否是否否是否是工程质量管理职责1、工程管理部质量职责：（1）制订质量目标；（2）建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量确保体系；（3）实施国家及协议相关工程质量标准；（4）组织阶段质量检验；（5）定时向质量监督机构汇报工程质量监督情况。接收政府监督部门监督和检验，主动配合政府监督部门工作，实施质量监督部门质量问题处理意见；（6）支持监理机构为确保工程质量所采取主动方法和对工程质量事故处理决定；（7）对设计、施工中可能存在质量缺点、隐患提出修改、处理提议，督促相关单位整改；（8）组织交工验收，帮助主管部门组织完工验收；（9）缺点责任期和工程保修期质量管理。2、监理机构质量职责（1）完善监理机构本身质量确保体系，制订、实施监理质量控制程序和控制方法；（2）管理好监理本身工地试验室，以利质量监控；（3）检验并督促承包人完善质量确保体系；（4）审批关键分项工程试验段或试验项目标施工工艺、施工方案，审批试验结果；（5）检验承包人施工工艺和方法是否符合技术规范要求；是否按监理工程师审批方案进行施工；（6）检验、检验施工中所使用原材料、混合料和材料组成设计等是否符合相关标准和规范要求；（7）对关键部位和隐蔽工程关键监督、旁站；（8）立即进行各分项工程中间交工质量验收，验收合格后同意承包人进行下道工序施工。对于关键工序和分项工程应坚持旁站监理；（9）尽早发觉可能影响工程质量任何不良原因或质量事故苗头并立即采取方法给阻止；组织对施工中发觉工程工艺缺点或质量事故进行调查、处理。当缺点或事故经处理达成设计和技术规范要求后，同意承包人继续施工；（10）加强工地巡视并做好巡视统计；（11）加强质量计划管理，结合质量分解目标建立已完工程质量情况台账，定时分析质量目标实现可能性和影响原因，方便采取对应控制方法实施监控；（12）组织月度质量检验评选和召开质量现场会；（13）定时向质量监督部门汇报工程质量情况，接收政府监督部门监督和检验，主动配合政府监督部门工作；（14）进行工程质量评定，参与企业主持工程交工、完工验收工作；（15）缺点责任期和工程保修期质量管理；3、承包人质量职责（1）承包人对所施工工程负有终生质量责任，必需树立全寿命质量意识，切实落实“百年大计、质量第一”方针；（2）承包人必需建立自检质量确保体系，实施分级管理质量责任制。项目经理为协议段质量第一责任人，项目技术责任人对本协议段工程质量负技术和管理责任。质检工程师和操作人员为质量直接责任人；（3）严格实施国家和协议要求质量标准，制订相关控制程序和方法，尤其是关键部位和隐蔽工程质量确保方法，预防质量事故发生；（4）严格实施监理程序，实施从材料质量、施工程序、施工工艺、内部自检全过程质量管理。建立相关质量台帐和档案；（5）严格实施监理指令，对施工中存在质量问题立即整改；（6）根据相关要求进行质量自检评定；（7）负责缺点责任期质量维修和负担保修期质量责任。监理质量检验方法和手段1、旁站监理，对于关键工序及隐蔽工程全过程应进行旁站监理（如预应力张拉、混凝土浇注、灌注桩浇注、基底处理等）；2、工程所用材料和试验设备检验；3、现场量测；4、施工质量抽样检测；5对部分特殊项目、有质量疑问或协议未要求项目对外委托含有相关资质检测单位进行抽检。工程质量缺点处理对于存在质量缺点工程，应要求承包人依据质量缺点原因提出不一样处理意见，报监理工程师同意，监理工程师应在对质量缺点产生原因做出判定并确定了补救方案后立即指令承包人进行修补、加固或返工处理。对于质量缺点，假如一致认为不需专门进行处理，应经过项目办、设计单位和监理三方充足分析和论证，且经过项目办同意后方可实施。在质量缺点处理过程中，监理工程师应实施“三全”（全方面、全员、全过程）监督检验，缺点工程处理后，应经监理工程师验收后方可进行下一工序施工。工程质量缺点处理通常程序框图发觉质量缺点发出停工令缺点初步调查过程资料和情况调查监理工程师主持检验试验、检测、现场察看检验汇报和处理意见（监）检测结果综合分析、评价提出处理方案（承包人）依据监理工程师意见不可行审批处理方案（监）依据企业处理意见可行？方案实施可行验 收资料存档包含缺点工程失败试验5 工 程 签 证、 变 更 及 价 款 结 算一、工程签证及设计变更管理措施 工程签证1、工程承包方应严格按工程施工图组织施工，不得任意更改。如发生协议中约定能够变更情况或非施工单位原因造成工程内容及工程量增减经同意后，方能实施签证。2、工程施工现场签证由施工单位、监理单位、工程管理部现场管理人员共同立即办理签证，严禁事后补签，超出15天工程签证一律不得作为完工结算依据，以确保隐蔽工程及工序交叉作业单项工程客观数据资料真实性。3、现场签证必需在确保工程技术标准和质量标准保持不变前提下，方能实施签证。4、对工程签证描述要客观、正确，对隐蔽工程签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、工程项目和工艺、质量完成情况。5、对施工图以外现场签证，必需写明时间、地点、事由、几何尺寸或原始数据，并附上简图，不能笼统地签注工程量清单和工程造价。6、签证时应注意同工程量清单比较，如工程量清单包含内容，就不可再反复签证。7、未报经企业审批并加盖公章现场签证单一律不得作为完工结算依据。8、全部隐蔽工程计量签证必需在填埋前，或实施下一道工序前按签证权限通知工程管理部管理工程师、监理单位、财政、监察部门。基础类型及特殊基础类型及市政基础工程均采取现场查看方法进行确定。填埋前未经相关部门认定不给予补办签证手续。隐蔽工程签证须在当是签署意见。9、工程项目需进行地形图测绘，由工程管理部组织专业勘测队伍进行测量，并立即公布测绘结果。如施工单位对测量数据有异议，需向企业提出申请进行补测。10、工程项目土石方百分比认定，在工程勘探和设计时，由地质勘探或设计单位依据地质勘探结果进行土石方百分比认定（取土方和石方所占深度和平均值认定），并在勘探汇报结论中出具意见。对需要进行土石方百分比认定应急临时工程或没有实施地质勘探工程，在开工十五天内承包方挖好断面后，承包方书面汇报至工程管理部，由工程管理部牵头，总工办参与，在教授库中随机抽取3至5名教授进行现场认定，且不能和承包方人员进行接触。土石方百分比取教授认定平均值。在通知结果三个工作日内，承包方提出书面申请，经工程管理部签署意见后报董事会同意，再由工程管理部组织教授及区财政进行第二次认定，两次认定百分比误差在5%之内不予调整。工程变更1、对工程项目变更发生增加工程量签证审批由施工承包方提出书面申请，经监理单位、设计单位、工程管理部现场管理工程师认可并加盖公章后，再由施工单位向总工办提出申请并提交相关签证资料，资料中应包含签证原因、工程量、造价，总工办审核资料无误后，当日把资料分发到区财政、监察单位相关人员。1万元以内变更由监理单位、工程管理部现场管理工程师和工程管理部分管部长现场认定签字并加盖公章，五个工作日内报总工办、财政局、监察局立案;1万元以上至10万元应由总工办、财政局、监察局派员参与现场签字确定。10万元以上要由企业分管副总经理领导签字。30万元以上要由企业董事会讨论决定或上报区管委会进行审批。工程资金结算1、利用上级及本级财政安排建设资金实施统一支配，由企业工程管理部依据工程进度及协议约定立即审批承包方提出资金拔付申请，由财务审计部直接支付给承包方。2、各项工程款及建设工程项目中所发生设计费，可行性研究费、招标费、监理费、审计费、检测费等应直接拔付至承包方在单位所在地注册基础帐户上，严禁拔付在项目经理部或私人帐户上。3、征迁及安全管理部要定时检验承包方农民工工资支付情况，确保农民工工资立即、足额发放到位。4、土建项目按工程进度支付工程款，支付百分比为完成进度百分比80%。其它项目按协议约定方法支付。可行性研究、招标、监理、审计、检测协议按协议约定支付方法及百分比进行支付。6 工 程 验 收1、分部分项工程、隐蔽工程等阶段性验收由工程管理部根据签证权限范围邀请质量监督部门及监理单位、设计单位、财政、监察等部门进行验收，并做好统计，监理立即签署交工统计。2、工程完工验收由施工承包方对照施工协议和工程设计图纸逐项进行自查自纠自评，并形成自检汇报书面材料，提出工程验收申请。在五个工作日内由监理单位组织初验合格并签署意见后报工程管理部，由工程管理部在五个工作日内组织相关参建单位和邀请专业质监单位人员参与验收。验收完成后，立即出具验收汇报及质量评定结论，并做好相关档案保留工作。3、土石方平场项目验收由施工承包方提出书面完工验收测量函报工程管理部，在五个工作日内由工程管理部牵头，总工办参与，会同财政单位参与抽取测量进行验收。对平场标高超挖或超填30cm以外不给予进行计算方量。7 工 程 审计1、施工承包方应在完工验收后30天内上报结算资料至工程管理部，报送资料包含：工程结算书、监理单位和建设单位初审意见、招设标文件、施工图、招标工程量清单及预算、图纸会审纪要、设计变更书、工程签证统计、完工图等其它和工程结算相关资料。监理单位和工程管理部在十五个工作日内查对无误，报至财务审计部进行审核，一经送审不再增送资料。财务审计部在30天内会同财政部门对结算资料进行最终审核。2、建设工程结算由财务审计部会同财政部门或委托中介机构进行审计。委托前先由财务审计部进行初审，再由财务审计部送至财政部门，抽取中介机构进行第三方审计。审计决算汇报出具后，由施工承包方、工程管理部、财务审计部及财政部门认可后可作为工程款支付结算依据。对有争议部门由财务审计部联络财政部门组织中介机构、施工承包方、工程管理部、监察部门进行结算会审，会审结果直接上报董事会，经董事会经过并签署后作为工程款结算依据。 3、实施预留工程项目质量保修金制度。全部建设工程按完工结算款5%-10%预留质量保修金。项目质保期满后按协议要求由工程管理部再次组织质量验收，经验收无质量问题后，方可给予支付。 第三章 安 全 生 产 管 理 措施第一节 总 则第