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深 圳 博 康 数 码 科 技 有 限 公 司员工手册地址：深圳市福田区天安数码城三栋B座三楼 邮编：518040电话： 传真：公 司 简 介深圳博康数码科技是隶属于博康集团一家为音视频传输、网络监控提供全方面、专业技术方案和优异产品科技企业。企业成立于3月，以其卓越研发力量、过硬技术、优质产品和高质量服务体系，使企业在猛烈竞争中国外市场赢得了业内主导地位。企业秉承“以高科技服务于社会”宗旨，根据国际质量认证体系ISO9001:质量管理体系要求，为用户提供最优异产品和技术方案、优质工程、完善服务，最终实现“用户满意”。深圳博康数码科技利用在美国硅谷研发基地，在数字视频技术方面进行了深入研究和开发工作。前后研究开发了基于IPBOCOM-II 、BOCOM-数字视频应用系统，将系统内部切换/外部通讯完全建立在IP网络基础上，充足发挥现代网络潜力和数字视频优越性，系统关键产品如MPEG-II编解码器、多功效音视频终端等硬软件产品已居世界优异水平。同时，依靠于博康集团深厚市场背景，将国外优异技术和中国市场实践充足结合，提供含有中国特色视频应用系列处理方案。博康集团致力于开发专用通信系统，用户群涵盖了几乎全部基础应用领域。包含机场、公安（交通）指挥中心、消防、高速公路、工业场所、智能楼宇、邮电、电力、油田、大型厂矿及其它政府部门等。业务遍布中国沿海内陆大部分地域，已经设计并完成了部分十分有影响力大型系统工程，如北京机场、天安门监控、上海交警、上海APEC会议、上海市公安视讯会议系统、深圳交管局车检线视频上网系统、深圳交警深圳黄田机场、三峡电厂等大型项目，所用产品和技术受到了用户充足肯定。BOCOM-和BOCOM-数字视频产品已经前后在上海、浙江、深圳等地投入使用，受到用户广泛好评。10月18日和博康数码和 Cisco系统(中国)网络技术签定合作备忘录，确立了双方在基于IP技术视频应用领域合作伙伴关系，在此基础上博康数码能够愈加好地为用户提供更优异、实用网络视频应用处理方案。网络技术快速发展推进了综合视频应用需求，信息时代期望多元化信息资源共享伴随高科技发展将产生真正意义上飞跃，大家生活和工作将发生翻天覆地改变。视频监控、视频传输、视频会议、远程教学、可视对讲、数据传输等多媒体综合应用将统一在一个网络平台上。资源极大丰富和多样化，应用更为方便。深圳博康数码科技立足专网通信市场，将建设优异完善专网多媒体通信平台作为其业务主干线，以视频信息网为关键，带动其它应用系统同时发展。经过本身实践，逐步形成了国际性现代化高科技企业运行机制和经营模式，正发明一个崭新、有生命力中国高科技企业。在未来二十一世纪，博康数码秉承为中国现代化建设作贡献宗旨，将倾其全力服务于社会，以其最优异技术，竭诚为用户提供最优异产品、最完善服务。目 录第一章 博康理念3一、发展目标3二、关键理念3三、管理风范3四、经营方针3第二章 行为细则4第三章 工作准则5一、博康律例5二、做事标准5三、沟通渠道5四、提议和投诉5第四章 职员标准7第五章 人事管理制度8一、录用制度8二、聘用制度8三、离职制度9四、培训和发展10五、考勤制度11六、绩效考评12七、薪酬福利制度12八、过失和处分13第六章 财务制度15一、管理制度15二、报销制度16第七章 固定资产管理制度18第八章 计算机管理制度19第九章 市场销售人员管理制度20第十章 研发部门管理要求21第十一章 出差管理制度21第十二章 协议管理制度22第十三章 仓库管理制度22第十四章 申明25第十五章 附件一览表26第一章 博康理念一、发展目标建设成为二十一世纪国际领先高科技集团企业。二、关键理念以高科技服务于社会利用国际领先科学技术为社会发明价值，为用户提供因地制宜产品，为职员发明公平发展舞台。服务精神是博康数码发展里程中沉淀企业精华。服务不仅仅局限于为用户提供适宜产品和工程，服务宗旨还包含发明长远社会价值。博康数码拥有一个全方位（含售前、售中、售后）、全员参与服务步骤体系。三、管理风范精细、严格、主动、高效精细：精益求精，明察秋毫；严格：严格律己、严格于工作步骤、严格奖惩；主动：主动地接收任务、发觉问题、负担责任、完善提升；高效：明确工作计划、文件回复时间，零等候工作作风。四、经营方针把世界最新技术和中国市场实践相结合，为用户做出一步到位正确选择。第二章 行为细则一、 企业要求在办公区、生产区及库房内严禁吸烟，一旦发觉有吸烟者将当场罚款50元。吸烟有害健康，为了自己和她人健康，请善待自己。二、 企业办公区域严禁吃饭、吃零食等；如无特殊原因，企业职员在工作期间不得饮酒。三、 企业全部职员在上班期间必需佩带职员卡于左胸前；职员着装清洁、整齐，不得敞胸露怀，不得穿短裤、超短裙。四、 时刻表现博康数码良好精神风貌，职员在工作期间注意自己言行举止。不能说粗话、脏话等影响自己和企业形象言辞。五、 企业内标准上不准打私人电话；企业职员因公拨打中国长途电话和发送传真，必需在电话统计本上具体统计；私人长途电话，企业将按市价收费；在通电话时，请勿影响周围职员工作。六、 企业职员上班期间严禁从事和工作无关电脑操作：如打游戏、网上聊天等；为愈加好养护电脑，非专业人员不要随意拆卸电脑。下班电脑使用者注意关机。七、 自觉维护工作环境卫生；加强消防安全意识，不得将危险品、违禁品带入办公楼；下班要检验门窗是否关好，办公设备电源是否切断，照明是否关闭。八、 保守企业一切商业机密和技术秘密。未经上级同意，不得将企业技术资料（宣传资料除外）、工程图纸、施工方案、商业报价、标书、用户资料、财务等资料（含音像资料）外传。对泄露企业机密者，企业将追究其行政和法律责任。第三章 工作准则一、博康律例 不利用工作之便谋取私利； 不收受红包（指企业发放奖金、红包之外）； 不从事第二职业； 工薪保密。二、做事标准您在博康数码做各类事情，应遵照以下标准：1 企业有对应管理规范，根据要求办；2 企业有对应管理规范，假如您认为要求有不合理之处，您需要根据要求办，并立即向制订要求部门提出修改提议；3 企业没有对应规范，您在进行请示同时需要根据博康文化价值标准制订或提议制订对应规范。三、沟通渠道在工作中假如您有任何疑问或发觉任何问题，您能够经过多种沟通路径给予反应，这是您责任，也是您权利。博康数码对您所反应问题立即给予调查和处理，且不许可任何人因您反应而采取报复行为。当您碰到一个需跨部门处理问题时，提议您按以下路径进行沟通：1 直接找四处理问题包含关键岗位协调处理；2 能够要求关键岗位上级岗位提供帮助；3 能够要求自己上级岗位提供帮助；4 能够要求自己上级岗位和关键岗位共同上级岗位提供帮助。四、提议和投诉企业欢迎全部有利于改善企业工作和经营业务提议和批评。 提议内容包含：1.1 提升工作效率方法；1.2 提升服务质量，改善服务品质等。1.3 产品设计改良等1.4 节流创收；1.5 其它认为有必需事宜。 投诉内容包含：2.1不实施企业规章制度情况；2.2在工作上人为设置障碍情况；2.3不称职、无法胜任或完成工作任务情况；2.4其它认为有必需设诉事宜。 提议和投诉受理提议和投诉信直接放入电子信箱处。 提议一经被采纳，企业将对提议者给一定奖励。企业标准上不受理匿名信件。第四章 职员标准一、含有主人翁责任感工作主动敬业，勇于负担责任，对于职责范围内事情敢作决定；勇于负担责任，对于发生问题不推委。二、富有创新精神 在工作中不停思索和创新，发明性地完成工作任务。三、善于沟通学习树立强烈沟通意识，掌握有效沟通方法技巧，虚心地学习吸收前任、上级、下级、外界优异工作方法和经验。四、团体合作精神做事要有团体意识，经过团体内部合作来取得高效地整体利益。五、坚韧不拔态度含有不达目标不罢休决心和信心。 第五章 人事管理制度一、录用制度 招聘申请新职员主管经理必需首先填写招聘职员申请表（见附件5-1）及职位说明书（见附件5-2），并提交常务副总裁同意，同意内容包含该部门是否有招聘名额，欲招聘职员等级，工资等。 面试假如上述请求被同意，则新职员主管经理或是负责招聘经可进行面试, 并同时填写面试表(见附件5-3)不管面试结果是否满意，全部必需写该表格，并交人力资源部立案（注：在人力资源部成立以前，常务副总将暂代此工作）。 签约3.1 当找到适宜应聘者时，新职员主管经理或是负责招聘经理，请将该应聘者面试表提交常务副总或首席营运官签署并转交人力资源部准备合约。假如对该应聘者合约有任何附加条款或要求，新职员主管经理或是负责招聘经理有责任将此等条款或要求整理成文并提交人力资源部作为合约一部分，方便企业及应聘者双方签署。3.2企业全部聘用合约必需由人力资源部总监，常务副总，首席营运官，首席实施官或是她们被书面授权人员签署方为有效。二、聘用制度 入职程序接到录用通知后，在指定日期内携下列证件原件到企业人力资源部报到。证件包含：身份证、暂住证（深户免）、计划生育证（深户免）、毕业证（学位证）、职称证、健康情况证实（区级以上医院体检结果）、彩色一寸相片两张。到企业人力资源部填写职员记录表（见附件5-4），参与企业定时组织新职员入职培训。到试用部门报到，并在企业前台领取办公用具等文具。到职第一天，新职员主管经理或是负责招聘经理应将新职员介绍给企业在该办公地点其它职员，新职员主管经理应向该新职员介绍工作情况、要求等，并向新职员提供自己职位说明书，同时抄送人力资源部。企业人力资源部应提供给新职员一份职员手册,和职员开展工作所需全部资料。 试用和转正试用期通常是3个月。对表现优胜，业绩突出职员，经个人申请或部门经理提议，可向人力资源部申请提前1个月转正，申请须提请上级主管同意。对一些岗位职员（如销售人员），经部门经理或人力资源部提议，可延长试用期时间，但最长不得超出6个月。试用期间，您将接收指导人或上级对您考评，全部考评结果将作为您转正时参考资料；试用期结束时，职员填写人力资源部发放职员转正申请表（见附件5-5），由部门经理签署意见后上报人力资源部和总经理室审批，审批合格后方可成为博康数码正式职员。转正职员，和企业签署深圳市劳动局统一编制劳动协议书。职员和企业双方均依据劳动协议书要求而享受权利和负担义务。 升职为表彰努力工作及有优异工作表现职员，该职员主管经理有责任向企业提出为该职员升职请求。在提出该请求时，必需同时提交升职提议书（见附件5-6），并提请相关部门同意。 加薪表彰职员努力工作和卓越表现，除了升职以外，还能够采取加薪方法。该职员主管经理必需首先填写加薪提议书（见附件5-7）并提请相关部门同意。 以上全部提议没有得到正式书面同意之前，不得向职员透露任何相关消息，以免引发无须要麻烦。三、离职制度 辞职假如您基于一些个人原因不能或不愿意继续为本企业服务，能够提出辞职。试用期职员需提前三个工作日、正式职员提前30天向所在部门责任人提出书面辞职申请汇报即填写职员辞职申请表（见附件5-8），并如实说明辞职原因。辞职者因故通知期不足，应向企业支付相当于要求通知期不足天数薪金作为通知期赔偿。 解聘试用期间，假如您工作无法达成企业要求，企业有权终止试用。终止试用需要三个工作日通知期。通知时间不足，以对应工资作赔偿。正式职员辞职或解聘相关要求按劳动协议书条款实施。2.1如有以下情形之一，人力资源部提前30天书面通知解聘或即时解聘并发给相当于通知期内工作日数本人薪金作为通知期赔偿：2.1.1患病或非因公负伤，在企业要求医疗期满后不能适应工作要求；2.1.2 不能胜任工作，经过培训和岗位调整，仍不能适应工作要求；2.1.3 因企业客观情况发生改变，不适合工作安排。2.2企业有权对下列情况之一者，即时解聘，无需事先通知，亦无需作任何赔偿：2.2.1 经查实向企业提供了虚假个人资料证实；2.2.2 严重违反企业管理制度、要求和职业道德；2.2.3 被依法追究刑事责任2.3解聘通知发出2.3.1 各部门如有因上述情况而需解聘职员，部门应填写职员解聘审批表（见附件5-9），写明解聘时间和解聘原因向人力资源部汇报。2.3.2 人力资源部查实后，由被解聘人填写离职问卷（见附件5-10）。然后，由人力资源部向被解聘人发出通知。2.4聘用协议终止：2.4.1 协议期满，职员或企业任何一方未按期提出续约申请，或一方已提出续约申请而另一方未同意；2.4.2 职员和企业双方一致同意终止或提前结束聘用协议；2.5 其它法定情况：职员如不办理书面手续私自离职，企业除立即给除名处分还有权经过劳感人事管理部门或法律程序和职员结清相关经济事宜。2.6 离职争议处理：如在实施聘用协议期间职员和企业发生争议，应先经过企业人力资源部进行处理；当人力资源部及其上级领导不能处理时，则提交当地劳动仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终决定。2.7 离职手续办理：辞职获同意或收到解聘通知后职员，应在同意离职日期内到人力资源部领取职员离职交接清单（见附件5-11）；然后到各部门办理公物归还手续。该职员主管经理应请该职员填写离退职职员联络表（见附件5-12）和离退职职员授权表（见附件5-13）以授权或不授权企业将其个人资料透露给第三方。当离职人员要求各部门相关责任人在职员离职交接清单上签字时，各部门相关责任人应和本部门相关物品发放和管理经办人进行物品归还确定后，方可签字。如有公物遗失或损坏，应该赔偿。离职人员办理完公物归还手续后，人力资源部可依据其最终工作日出勤统计进行考勤统计，并将统计结果上报财务部。财务部凭相关责任人签字职员离职交接清单和考勤结果办理离职人员工资结算手续。 裁员步骤同辞职相同，不过赔偿方法将根据国家相关要求办理。四、培训和发展 培训1.1入职培训：新职员入职后通常累计到3人以上时，人力资源部将安排由基础知识培训、岗前培训及上岗指导三部分组成入职培训。培训考评成绩不合格者，停止试用。1.2在职培训：为确保职员知识结构能够立即更新，企业在职员正式入职后将依据业务情况组织各类知识培训，您可主动选择参与或被要求参与。1.3培训统计：每次培训结束后，企业将把培训情况记入职员档案，并将它作为评价职员关键依据之一。1.4企业还依据工作需要和职员申请，对职员进行为达成岗位工作标准需含有知识和能力培训。培训由职员上一级主管提出计划，报人力资源部审定，由上一级同意。这类培训通常以企业产品和介绍新科技发展水平、新管理理论为主。 调动及晋升2.1职员能够在企业内部各部、室、分企业（办事处）临时或正式调换工作岗位，工作岗位调换能够由职员本人提出或因工作需要由企业安排；2.2职员工作调动需由职员本人或部门经理提出书面申请汇报，由主管副总同意，由人力资源部向其所在部门和新就职部门发调动通知；2.3考评成绩优异、工作热情负责尤其是工作能力突出职员，在企业发展需要时，将会得到优先提拔。职员晋升需要所在部门和人力资源部协商提议，并报请主管副总同意。五、考勤制度企业实施每七天五天工作日：即周一至周五，早晨9：00 12：00 下午13：30 17：30。考勤统计从每个月一日开始，到下月一日（不包含一日） 由前台文员负责每位职员考勤统计工作，每日依据实际情况进行具体登记。 职员因公、私不能按时到企业报到，均需如实填写请_休假单（见附件5-14），并经上级主管签字，于事前一天内交给前台文员登记。 凡在要求上班时间后抵达企业者视为迟到。凡在要求上班时间前离岗者视为早退。一次迟到或早退在1小时以上，按旷工半天计算。当月迟到或早退时间累计超出1小时，记为旷工1天。3.1 当月迟到或早退一次，罚款10元；当月迟到或早退两次，罚款40元；当月迟到或早退三次，罚款80元；当月迟到或早退四次，按旷工半天处理。3.2 当月旷工半天扣工薪总额5%；当月旷工一天扣工薪总额10%；当月旷工两天扣工薪总额50%；当月旷工超出3天或当年旷工累计30天，作自动离职处理。 职员因生病或其它原因不能按时出勤，应于当日10点以前和本部门经理和前台电话请假，并于上班后按要求补办请假手续。不然，视为旷工一天。 工作时间职员外出公务，应将上级主管同意请_休假单送交前台立案。未经同意或未进行登记外出，均按旷工半天处理。 企业标准上不激励加班。如因工作需要加班者，根据要求填写加班统计报批单（见附件5-15）上报相关责任人审批，并将批复加班单在月底交到前台文员处立案。加班时间以其统计时间为准。 企业从各部门推选职员成立考勤小组，考勤小组组员不定时对企业全体职员上岗情况进行检验。并将当初检验结果在板报处公布。如检验缺席且不能提供正当理由证实，则视为旷工半天。 职员请假，应按下列要求办理：8.1请假须填写请_休假单，请假时间在一天以上三天以内，报部门经理同意即可。请假三天以上由主管副总同意。8.2凡请病假全部必需向人力资源部考勤员提供经权限领导签字同意考勤说明条和区级以上医院证实。不然，作事假处理。8.3连续病假超出30天或十二个月内病事假累计超出45天者，企业可给予免职或解聘。8.4职员因处理私事请假，可请事假。请事假者，必需将经过批审请_休假单交前台文员，方可离岗。不然，前台文员有权按旷工处理。事假为无薪假期，职员能够用年假或加班换休假充抵事假，但事前须在请_休假单中注明。 职员根据相关要求享受下列休假。其中婚假、丧假、计生假适用范围为企业正式职员9.1法定假：全体职员每十二个月可享受以下法定带薪休假（包含法定部分公民节日和纪念日）：元旦（1天） 春节（3天） 劳动节（3天） 国庆节（3天）9.2婚假：职员休婚假需提供结婚证，婚假假期通常为三个工作日，符合晚婚条件职员（女23周岁以上，男满25岁以上）可加休7天晚婚假。婚假须在婚姻登记后十二个月内休假。9.3产假：符合国家计划生育要求已婚女职员生育，凭医院证实可享受带薪产假三个月，哺乳期按国家要求可享受天天一小时哺乳时间。9.4计生假：已婚女职员凭区级以上医院证实，在本企业服务期间可享受一次（为期7天）计划生育假。9.5丧假：职员直系亲属（指父母、配偶、儿女）逝世时，给三个工作日丧假（不包含往返旅程）。9.6年假：工作满十二个月正式职员享受年假。年假基数为7天，依据职员在本企业服务工龄，以每满十二个月递增1天计算，年假最多不超出14天。各部门在不影响工作情况下自行安排休假计划。年假当年有效。十二个月内事、病假累计超出21天，取消当年年假。9.7公假：每十二个月春节前后全部职员统一休假，通常为13天（含春节假3天）。六、绩效考评 企业在职职员按等级分别进行月、季和年度考评，考评由人力资源部统一组织实施，考评结果存入职员个人档案。 考评评定结果将作为工资和奖金分配基础，同时也为各部门管理和人力资源部工作安排和部门人员计划、选拔、培养提供依据； 考评内容包含：工作任务完成情况（速度、质量及效益）、工作能力和知识、 工作态度等方面。 考评程序4.1职员本人作自我判定；4.2职员所在部门直属上级按要求考评措施进行考评并形成汇报；4.3部门经理或主管上级在考评表上提出考评意见。4.4人力资源部汇总考评结果，并立即和工资、奖金等福利挂勾。七、薪酬福利制度企业将依据深圳市政府相关要求及企业经营情况决定职员整体薪酬水平。薪酬福利将本着岗位为本，能力为主；能者多劳，多劳多得；奖勤罚懒，优胜劣汰标准。 定级：依据职员工作岗位和所负担责任，所须含有知识技能等来决定职员薪酬等级。职员学历、工作经历、能力也纳入定级考评之中。定级从行政等级和专业等级两方面考评，以求全方面、客观。 薪酬收入包含：基础薪金（岗位工资或月薪）、福利薪金、补助补助。其中：2.1福利薪金：企业为职员购置社会保险金额；2.2补助补助：伙食补助及每十二个月重大节日，企业发放礼品或补助或组织娱乐活动，因公出差职员还另外享受交通补助和住房补助。 发薪日及支付方法3.1每个月10日为本企业发薪日，如遇休假，则改为下周周一；职员薪金由财务部直接存入职员个人工资账户内。3.2职员对本人薪金如有疑问可向部门经理提出，统一到财务部门查询、核实方便更正。 薪金调整企业依据职员平时及年度综合评定结果（对职员工作态度、能力和技能、工作业绩）决定其加薪幅度。企业整体调薪幅度依据企业年度经营情况及深圳市工资改变幅度确定。在必需时，对充足胜任原职位职能并能再挑战更高等级工作职员，企业也能够随时调整职员薪金。薪酬调整措施是，由部门经理填写加薪提议书，提出调整等级和薪金数，人力资源部审查提出意见，报企业主管领导同意。 年底奖企业对全部职员进行年度综合评定，年度考评得分70%和日常考评平均得分30%将作为年度考评最终成绩。年底奖发放按企业整体业绩确定出整体总金额，再依据职员年度综合评定成绩，分配和职员。另外，企业还设置了优异职员奖，于年度综合评定中选拔并分别给奖励。 薪酬保密企业认为付给每一位职员实际薪酬全部是保密，是企业和职员之间私事，任何时候全部不应公开议论职员工资或福利情况，讨论仅限于职员和其部门经理或人力资源部之间。 加班7.1企业要求职员在正常工作时间内有效率地完成正常工作，所以，企业标准上不激励职员加班。7.2但出于工作需要或任务紧急，职员有责任加班。7.3计算加班最短时间是半小时。加班时间累积后能够做为换休。 个人所得税和社会保险8.1职员在企业全部个人所得税均需向国家交纳个人所得税，企业从工资中代为扣除后向税务部门交纳；8.2企业为职员购置深圳市社会保险局要求社会保险，包含失业保险、医疗保险、工伤保险和养老保险；8.3保险事故发生索赔及其它事宜，均按保险局和政府部门及企业相关要求办理。8.4职员医疗保险、工伤保险和养老保险由企业在职员试用期满转正后向社会保险局和劳感人事部门投保。8.5保险费负担按社会保险局文件要求，由企业和职员分别负担对应百分比。 定时体检为保障职员身体健康，企业每十二个月统一组织一次体检，因故未能参与企业统一组织体检职员，应在当年内自行去医院体检，并将体检结果交企业管理部。体检费用由企业负担，职员体检表格存入职员个人档案。 办理证件企业按深圳市政府要求，统一为职员办理暂住证、因工作需要出境之各类手续。试用职员试用期间需要办理暂住证，企业可帮助办理，费用由职员垫付，试用期满后，该费用可申请报销。八、过失和处分 过失1.1严重过失包含：1.1.1违反技术保密管理条例。1.1.2偷窃企业或同事财物，滥用或蓄意破坏企业财产。1.1.3疏忽职守造成事故、工作疏漏使企业蒙受较大经济损失。1.1.4涂改账单，伪造帐目欺骗企业。1.1.5严重违法乱纪受刑事处分者。1.1.6在企业内寻衅闹事，殴打她人或相互殴斗。1.1.7蓄意煽动闹事或怠工。1.2重大过失：1.2.1工作轻率或疏忽，擅离职守。1.2.2从事破坏或窥查企业业务秘密，或泄漏任何不利企业消息。1.2.3作不切实证供。1.2.4不服从上司命令或拒绝接收工作调派。1.2.5工作时间内醉酒或行为不检。1.2.6在企业内有不道德行为。1.2.7未经许可私自开关任何机械装置造成损失。1.2.8触犯任何安全条例，或从事任何足以造成危险活动。1.2.9私自将自己薪酬情况告诉她人或私自探询其它职员薪酬情况。1.3通常过失：1.3.1无故迟到、缺勤、旷工、早退。1.3.2一切有碍工作和公共秩序其它行为。1.3.3在工作时间行为失当，如嬉戏、相互追逐或喧哗大闹等。1.3.4未能以雇员身份、合适控制个人脾气、对其它职员出言不逊等。1.3.5言行举止有碍于企业内部团结，散布消极情绪等。 处分2.1过失处分措施2.1.1严重过失：立即开除（严重者追究相关责任）2.1.2重大过失：初犯书面警告并罚款（视情节轻重）再犯开除2.1.3通常过失：初犯过失统计并罚款（视情节轻重）再犯书面警告并罚款(视情节轻重)三犯开除2.2处分程序2.2.1部门主管、责任人在处理职员过失时，本着实事求是、治病救人标准，要作深入细致调查，并提出一份精简正确事实汇报。2.2.2凡有职员过失，将被统计于过失汇报中，该汇报正本由人事部门保留，副本由本人保管。2.2.3对职员需要施行书面处分时，要由主管部门负责签署处理意见后，送交人事部门。在主管部门和人事部门协商一致后，方可通知本人。2.2.4凡对职员进行罚款处分时，须由主管部门负责签署罚款意见、报企业总经理审核后，方可送交人事部门和财务部门实施。2.2.5凡包含职员解聘事件时，均要由人事部门协调主管部门一起进行核实，并经总经理审核后方可实施。第六章 财务制度一、管理制度（一）费用开支范围及其审批权限企业日常费用及异地费用开支范围及标准应严格根据企业下达年度费用指标考评细则实施。费用开支项目包含预算内费用和预算外费用。预算内费用指企业每十二个月下达年度费用指标考评细则内费用项目；预算外费用指不在年度费用指标考评细则内费用项目。 预算内费用范围及其说明1.1 公务车及市内交通费：含油费、路桥费、洗停费、修理费、保险费及职员因公市内交通费。1.2 储运费：关键指设备仓储及长途运输费。1.3 人事及福利费：含人事招聘、调动及和职员福利相关费用等。1.4 通讯费：含职员手机及BP机话费。1.5 办公费：含办公用具费、水电费、电话费、邮电费、租赁费等。1.6 市场开发费：指协议签署前，市场人员进行市场拓展所发生费用，含差旅费、业务招待费、其它等。1.7 差旅费：指协议签署后市场人员协调项目发生费用。1.8 业务招待费：指协议签署后市场人员协调项目发生费用。1.9 工程技术支持及维护费：指工程技术支持及维护人员差旅、补助、招待费等。1.10 工资：包含职员工资、保险、税金等。该项费用由人力资源部审核，总经理审批。1.11 奖金：将根据费用节省百分比分成及业绩分成。该项费用由企业副总裁审批。 预算内费用请款及报销审批2.1 企业职员请款及报销审批企业职员请款及报帐除业务、财务审核外，单次金额小于5000元，由企业副总经理审批；单次金额大于（或等于）5000元，由企业总经理经理审批后方可报帐。2.2 异地职员请款及报销审批2.2.1 异地职员请款及报销除业务及财务审核外，单次金额小于元，由异地授权总监审批，单次金额大于（或等于）元，由异地授权总监审核，企业副总经理审批。2.2.2 异地授权总监请款及报销，由企业副总经理审批。上述审核及审批，若审核及审批人不在，可经过传真方法进行。 预算外费用范围及其审批3.1、新增固定资产3.1.1、办公用固定资产由使用部门提出申请，部门主管审核、企业副总经理审批，金额超出5000元由企业总经理审批。3.1.2、生产用固定资产由使用部门提出申请，部门主管审核、企业副总经理审批，金额超出5000元由企业总经理审批3.2、异地设备、辅料采购费用：单次采购价值超出元，需报企业营运部审核，由企业副总裁审批。3.3、广告及展览费：含广告费、资料费、展览费、产品研讨费等。该项费用由企业营运部审核，副总裁审批。3.4、工程分包费：由企业营运部审核，企业总裁审批。3.5、用户培训费：指用户中国外培训考察费。该项费用由企业总裁审批。3.6、项目研发费用：由个人提出预算，总裁审批。（二）财务报表制订企业及异地应严格按财务部要求编制会计凭证、帐簿及会计报表，并于每个月5日前报送上月会计报表。会计报表具体分以下两类： 财务报表：包含资产负债表及损益表。 管理报表2.1、企业及异地“经营及管理费用报表”，应根据标准填报。2.2、“购销存报表”根据营运部标准填报。2.3、“新增固定资产报表”根据企业营运部标准填报。2.4、“资金日报表”根据企业营运部要求填报。（三）其它财务审批权限 异地设备、辅材采购及加工因工程施工需要在异地采购、加工设备及辅材，单次采购总额超出元，必需严格根据要求申报、审批程序，经企业营运、财务联审后，由企业副总裁审批后方可实施，严禁先支出后审批做法。 设备定量贮备由异地提出设备定量贮备申请，经企业营运部核定后，由仓库调拨给分企业二级仓库，分企业不得自行购置。 辅料定额贮备由异地提出辅料贮备定额，经集团企业物控和财务核定后，企业可在定额内依据工程需要自行采购贮备，超定额采购贮备需报集团企业主管副总裁审批。 其它费用开支企业及异地费用开支（含工资、差旅费、招待费、办公费、水电费、车辆费用、广告费、通讯费、加工费、运输费、市内交通费、福利费等）必需在预算内使用，凡超计划使用，必需说明原因并报企业副总裁同意。 一切协议项下付款须经集团企业总裁审批。二、报销制度（一）出差实施细则依据企业发展需要，提升职员主人翁意识，简化手续提升办事效率，特制订本实施细则： 本实施细则适适用于市场、工程项目标具体实施阶段； 因公出差采取限额实报实销制； 深圳以外地域出差，两人或两人以上同时出差时，标准上按每人天天最高限额230元；其中住宿150元，饭补及饮料50元，交通费20元，通信费10元； 出差乘坐交通工具标准上以火车为主，如晚上乘坐火车，则取消住宿补助，饭补及饮料通信费补助同上。 单人出差时，每日报销限额330元，其中住宿250元/天，饭补及饮料50元，交通费20元，通信费10元； 报销招待费要写明时间、人员、坐陪； 并扣除饭补；招待标准：50元/人餐；市场/销售人员业务招待费及其它费用视具体情况再定。 因工出差，要有任务单及差旅费预算表，要有工程情况具体统计，返回要填报任务单交部门主管；市场/销售人员须提交出差计划及差旅费预算表，返回要填报出差小节或更新项目档案信息记录表。 在深圳、上海、北京当地施工人员参考企业原相关要求实施。 依据工作性质，工程技术人员在出差期间通常不计加班； 报销时要求提供住宿及交通费、餐费/饮料费、通信费发票等有效凭证； 每三个月企业将统计各人费用报销情况，依据费用预算及实际节余百分比，在年底综合评选中予个人以奖励，奖励百分比另定。（二）通信费报销相关要求在当今信息化社会中，通信是提升工作效率关键手段，为了管理好企业通信费用，合理地使用多种通信工具，确保联络通畅，对通信费用管理特做以下要求： 通信费通常指企业电话、传真、上网、BP、手机、公用电话等因工作需要所发生费用。 使用企业电话、传真、上网时，应以公事为主，私人电话应给予控制，严禁长时间占用企业电话聊天。私人长途电话应进行登记。3. 配置手机者，应保持二十四小时通讯通畅。发生特殊情况者，应立即通服相关人员，并提供其它通讯方法，连续几天无法联络将取消费用报销资格。4. 当企业职员更换通信方法时，应立即通知相关主管。5. 个人只配置BP机者，企业能够报销每个月台费。6. 个人配置手机者提供发票，由部门主管将报销人员职务和工作性质做为参考数据来决定通信费用报销金额。7. 当个人通信费用超出报销标按时，酌情给予补助。第七章 固定资产管理制度一、 深圳博康数码科技企业固定资产由企业统一管理，为了便于管理，企业设置固定资产管理员，和财务部固定资产会计负责协调相关工作。二、 每十二个月年底各部门依据实际需要编制本部门下年度固定资产预算，交给财务部门，财务部门上报总经理并会同总经理一起审核，最终由总经理同意。三、 各部门在采购固定资产前，须先填写固定资产采购申请单（见附件7-1），经部门经理，总经理同意和财务部门审核后，交给采购部门。四、 采购部门接到固定资产采购申请单后，和供给商进行联络，在适宜付款条件确定以后方能下采购订单进行采购。五、 在仓库保管员收货入库之前，采购部门必需会同采购申请人进行验货，确定品名，质量等均无问题以后，方可验收入库。六、 采购员在固定资产入库以后，再查对发票，采购申请单，采购订单和入库单是否一致，确定一致以后，填写付款申请书并交给财务部完成付款。七、 固定资产会计依据采购人员提交采购申请单、入库单及发票，登记固定资产增加（具体统计固定资产规格型号、采购时间、采购金额、使用时间、使用部门、使用人员等信息），并根据要求编制固定资产明细表，固定资产标签和固定资产调整表，提取固定资产折旧，准备固定资产盘点清单等。八、 固定资产管理员需在固定资产会计帮助下建立统一台帐，方便和固定资产会计查对。九、 固定资产变动必需经由固定资产管理员签字处理、更新台帐，并将审批后变动申请单复印件送交财务部备份：十、 当固定资产发生交接转移时，固定资产使用者必需填写固定资产交接清单，交由固定资产管理员，经部门经理和财务主管审核并签字后，方可完成该手续。十一、 当固定资产需要报废时，由该部门固定资产使用人填写固定资产报废申请单，交由相关工程师判定并签字，然后经部门经理和财务主管审核，再由总经理同意。十二、 当固定资产需要处理时，由该部门固定资产管理员填写固定资产处理申请单，交由相关工程师判定并签字，然后经部门经理和财务主管审核，最终由总经理同意。十三、 每三个月各部门进行一次固定资产盘点，并将盘点结果和财务部进行查对，如有差异，必需写出书面说明并报总经理同意，财务部据此调帐。十四、 企业每六个月进行一次全方面固定资产清查，财务部进行抽查，抽查百分比为百分之二十，并将盘点结果上报总经理，如有差异必需经总经理同意方可处理。第八章 计算机管理制度为使企业计算机管理趋向规范化，合理化，程序化，让企业每位电脑使用者愈加好利用电脑资源，做到物尽其用，特制订此规章制度。一、硬件管理1. 原装机（含笔记本电脑）、兼容机购置均由申请人书面填写固定资产采购申请单，由网络管理员审批并向上级提交采购申请。2. 全部计算机网络设置（办公类）必需由企业网络管理员安装和调试。3. 计算机（办公类）机箱将统一启用企业封签。任何人不得私自打开机箱，增加或降低任何配件；不得私自拆卸鼠标，键盘等外部连接配件。若需开机检验，须经网络管理员同意。4. 计算机实施个人负责制。使用者必需常常保持计算机外观洁净和整齐，天天下班离开企业前，应自觉关闭自己电脑。电脑使用标准上是一人