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(完整word)第一届董事会第一次会议议程
XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程

会议时间：2012年12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事,董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
序号
议程内容
报告人
1
关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案
XX
2
关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案
XX
3
关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案
XX
4
关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案
XX
5
关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案
XX
6
关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案
XX
7
关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案
XX
8
关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
XX
9
关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
XX
10
关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
XX
11
关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
XX
12
关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
XX
13
关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案
XX
14
关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案
XX
15
关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案
XX
16
关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案
XX
四、董事表决,统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司 董事会
2012年12月20日