优质项目经营目标管理责任说明书范本.docx

《项目经营目标管理责任书（范本）》

项目名称：
本期开发项目名称：
项目所在企业名称：

第一部分：定义

1. 持有物业：购物中心、酒店、部分甲级写字楼。（无偿拆迁物业归类为持有物业）。
2. 销售物业：住宅、豪宅、写字楼、公寓、车库、室外商业街（包含大商业外街、城市商业街、可售酒楼）、回迁物业（有偿）、商务酒店。
3. 经营期：项目经营开始至项目结束时间周期。
█ 项目经营计划开始时间：标准上为开工前6个月，如摘牌或股权转让完成至开工时间不到六个月，则以摘牌或股权转让完成时间为准。（项目经营期开始之前，股份企业已任命相关人员并已在项目所在地工作，则此阶段奖金额度按股份企业当年年底奖金标准发放奖金）。
█ 项目经营计划结束时间：本期最终一个单体完工验收后六个月之内。（如项目企业经研究销售或结算等事宜可能影响计划结束时间，经计划部核准并请示股份企业领导后，则结束时点可进行调整）。
4．经营期实际结束时点：
█ 销售物业：销售回款额达成本期估计实现销售额95%，且本期工程完工后6个月（如计划经营期销售回款未达成预期实现销售额95%，则结束时点位销售回款达成95%时点；如要求结束时点内，销售回款达成本期估计实现销售额95%，且本期工程结算完成，则结束时点许可提前）。
█ 持有物业项目：开业后6个月并取得大产权证。
█ 标准上经营期结束时间按以上要求为准，情况特殊时以项目管理中心、股份企业财务部确定时间为准。
5. 税费计算时点：
█ 费用及税金计算开始时间：新企业成立之日或已开发项目企业分期项目标开工之日。
█ 费用及税金计算结束时间：标准上以经营期结束时间为准，情况特殊时以项目管理中心、股份企业财务部确定时间为准。

第二部分：总则
1. 为了加强股份企业开发项目标经营管理，确保实现开发项目标目标利润，依据股份企业管理要求，签署本期开发项目标经营目标管理责任书。
2. 签署开发项目经营目标管理责任书基础标准：以市场需求为导向，以质量确保为前提，以过程控制为手段，以规范运作为基础，以提升综合经济效益为目标。
3. 签署开发项目经营目标管理责任书任务：明确项目企业责任人义务给予责任人对应权利，实施经营业绩和个人利益挂钩奖励方法，确保高效、优质、安全完成开发项目标任务。
4. 本经营责任书实际完成情况，将作为股份企业对项目企业及其领导组员业绩考评依据。
5. 要求项目企业依法经营，在工程协议、营销广告、销售合相同工作中不得违反国家、地方法律法规，立即处理经营过程中产生多种纠纷，并把责任分解到岗、到人。

概况
按政府审批计划设计方案，项目企业_______整个开发项目标总经营期间内完成__________平方米销售物业销售、施工、完工、验收及交付使用，__________平方米持有物业施工、完工、验收及开业___________平方米回迁物业施工、完工、验收及开业。
_______整个开发项目标总经营期为____年____月____日至______年_____月______日，销售周期为____年____月____日至______年_____月______日。
_______总销售收入确保_______亿元；项目实际支出不超出_______亿元（不含销售部分所得税）。
项目净现金流指标控制在_______亿元，销售部分净利润指标控制在_______亿元。

第三部分：持有物业目标管理及考评措施

一、 项目目标及要求
（一） 工期控制
1. 整个项目全部工程全部完工协议工期为___个月（见总承包协议）,工程最终交付时间为__年__月__日，工程交付完成条件以下：
（1）全部土建、机电安装、内装、外装、外环境、室外泛光、小品、广告灯箱及市政配套工程等全部完工并经相关部门验收合格。
（2）全部达成开业条件，即在项目整体开业前将全部物业按标准交付给业主、各助理店及_____商管企业。
（3）开业前必需取得消防验收合格意见书、四方验收合格意见书等手续。
（4）开业前经过完工质检验收及政府其它管理部门相关验收。
（5）绿化、计划验收工作。
以上工作完成时间应满足开业要求。
2. 在确保工程按期完工同时，应确保各主力店（主力店视具体项目而定）进场交付时间和需求达成交付标准，具体以下：
（1）大型超市：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（2）影院：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（3）百货：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（4）大歌星：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（5）大玩家：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（6）电器类商家：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（7）大餐饮：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（8）毛坯商户：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（9）需项目企业装修其它商铺：____年____月____日进场，职责清单要求交付标准。
（10）步行街餐饮：____年____月____日交付相关业主。
3. 持有物业开业时间____年____月____日。
4. 持有物业经营期：______项目经营期间为____年____月____日至____年____月____日。
5. 自持有物业开业之日_____天内，将持有物业产权证（俗称“大产权证”）办理完成；
6. 全部持有物业工程决算于开业后___月内完成（除股份企业依据资金情况进行调整外，该决算完成时间不得更改）。
7. 要求项目全方面开业后4个月内整个工程整改完成，并经当地商管企业和商管总部接管确定（如该项目成立综合验收整改小组，则需经整改小组确定）形成书面确定文件；对于正式接收后仍未完成零星工程，要求必需在项目全方面开业后6个月内整改完成。如6个月内未完成，则预留股份企业最终同意项目奖金总额10%暂缓发放，如延迟30天仍未完成零星整改，则预留项目奖金总额10%将永久扣除。
（二）质量控制目标及要求
1. 工程质量应满足《________工程总承包施工协议》约定质量要求。
2. 质量验收实施国家标准，确保所建工程一次性经过完工验收并经过政府部门立案。
3. 除政府部门验收立案外，还应经过各主力店、业主方及_____商管企业验收，以合格接收为准。
4. 根据中国国务院令（第179号）《建设工程质量管理条例》进行建设工程质量管理，并在建设过程中遵守国家和地方其它建设法规、条例。
5. 果断杜绝严重质量事故（发生政府主管部门认定单项工程质量事故一次（含）以上；单项工程直接经济损失在100万（含100万元）以上）发生，一旦发生重大质量事故或因质量问题而引发机体投诉等重大法律纠纷事件，股份企业将追究项目责任人责任，视情节严重程度给对应 经济处罚和行政处分。
6. 项目企业总经理作为质量控制第一责任人，严把主体及其它施工单位入围资格，严禁不符合股份企业制度要求施工队伍入围，以确保工程质量。
（三）安全控制目标及要求
1. 安全生产工作实施项目企业总经理（或主持日常工作责任人）负责制。树立建筑工程安全生产管理“安全第一、预防为主”思想，依据《建筑法》、《建筑施工安全检验标准》对施工单位进行安全监督和检验。果断杜绝人员伤亡事故及其它重大安全事故发生。
2. 要求建筑施工企业在编制施工组织设计时，依据建筑工程特点制订对应安全技术方法；对专业性较强工程项目，编制专题安全施工组织设计，并按施工组织设计才去安全技术方法。
3. 关键监督施工单位安全生产责任规章制度简历健全和实施情况、事故隐患监控和整改情况、安全生产监督管理机构及人员配置和职责推行情况、事故调查处理和责任追究实施情况。
4. 应要求建筑施工企业在施工现场才去安全维护、危险防范、火灾预防等方法；应该对施工现场实施封闭式管理；施工现场对毗邻建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害，建筑施工企业应该采取安全防护方法。
5. 应要求建筑施工企业遵守相关环境保护和安全生产法律、法规要求，采取方法控制、处理施工现场多种粉尘、废气、废水、固体废物和噪声、振动对环境污染和危害。
（四）成本控制目标及要求
经股份企业和______项目企业共同研究，并报总裁同意，______项目持有物业总成本目标（含地价）确定为____万元，此成本为_____项目持有物业全部费用（喊后期因质量问题产生整改费用）包干价，不得以任何理由突破（股份企业同意变更除外）。其中个单项成本控制指标以下：
1. 土建开发成本：确定为______万元
2. 建安成本（含政府行政事业收费）：确定为____万元
3. 物业管理开启费：确定为______万元
4. 管理费用：确定为_____万元
5. 财务费用：确定为_____万元
6. 税收返还：确定为_____万元。
（五）招商控制目标
项目企业必需配合商管企业招商服务和开业筹备工作，努力争取满场开业。权利配合管理和服务主力店及小商铺进场装修及开业筹备。商管企业将对此项业务在企业管理考评系数中给考评。

（六）项目奖金确定及目标考评
依据______项目持有物业规模及经营周期确定该项目标经营目标管理责任奖为_____万元，在经营期结束后，并将依据项目企业对各项控制目标完成情况综合考评评价后给确定目标管理责任奖。具体考评及发放措施以下：
1. 持有物业基础奖金确定：
█ 持有物业基础奖金A1=∑C1×M
█ 基础奖金A1=__________万元
█ 按项目不一样形态建筑面积确定基础奖金
基础奖金A1 =C1×M
序号
项目形态
C1
M（建筑面积）
1
大商业、写字楼（不销售）
25-30元/ m2
M1
2
酒店（不含内部精装修
20元/ m2
M2
3
回迁物业
18元/ m2
M3
2. 持有物业结算考评：
2.1 项目结算奖金= A1×B×C（其中B为综合调整系数，C为项目特征系数）
2.2 综合调整系数B计算组合：
综合调整系数B
项目
系数调整区间
各项系数
所占百分比
股份企业经办部门
计划考评系数
0-1.2
30%
计划部
工程质量及安全
管理考评系数
0-1.3
18%
质量监管部
成本费用考评系数
0-1.3
10%
财务部
22%
成本控制部
品质考评系数
0-1.2
10%
计划院
其它业务管理
考评系数
0.7-1.3
8%
商管总部
1%
投资证券部
1%
办公室
综合调整系数B=计划考评系数×30%+工程质量及安全管理考评系数×18%+成本费用考评系数×32%+品质考评系数×10%+其它业务管理考评系数×10%

█ 计划考评系数
依据《相关综合体项目实施模块化管理考评措施（试行）》中计划考评部分进行考评。
（1） 计划考评分值=节点综合完成率×100
（2） 节点综合完成率={∑（各节点标准分值）}×100%。
（3） 节点得分=（1-延迟天数/周期）×节点标准分值
注：周期是指签署《综合体项目计划实施书》中节点工作完成所需时间，即从节点工作开始到完成自然天。
（4） 计划考评分值和计划系数对应表
计划考评分值
考评系数
95-100
1.2
90-95（含）
1.1
80-90（含）
1
70-80（含）
0.9
60-70（含）
0.8
50-60（含）
0.5
40-50（含）
0.3
小于40（含）
0

█ 工程质量及安全管理考评系数
（1） 工程质量考评系数（70%）
序号
评分标准
考评系数
1
获国家级优质工程质量奖项
1.3
2
获省级优质工程质量奖项
1.2
3
获市级优质工程或经营期内工程质量综合考评分数90分（含）以上
1.1
4
80分（含）～90分
1.0
5
75分（含）～80分
0.9
6
70分（含）～75分
0.7
序号
评分标准
考评系数
7
60分（含）～70分
0.5
8
小于60分
0

说明：
1） 若项目经营期内发生质量事故，在事故发生当年度扣除奖金，实施《项目质量管控》。
2） 经营期内工程质量综合考评分数计算详见《项目质量管控》。
3） 全部质量奖项均指完工质量奖项。
4） 因为部分奖项在经营期结算时还未取得，结算时暂按考评分数进行，待取得奖项后再给予补算。
（2） 安全管理考评系数（30%）

序号
评分标准
考评系数
1
获国家级安全文明工地奖项
1.3
2
获省级安全文明工地奖项
1.2
3
获市级安全文明工地或经营期内安全综合考评分数90分（含）以上
1.1
4
80分（含）～90分
1.0
5
75分（含）～80分
0.9
6
70分（含）～75分
0.7
7
60分（含）～70分
0.5
8
小于60分
0
说明：
1） 若项目经营期内发生安全事故，在事故发生当年度扣除奖金，实施《安全管理制度》。
2） 经营期内工程安全综合考评评分计算措施详见《项目质量管控》。
3） 若年度奖金核实时已对发生安全事故进行奖金扣减，则不反复扣减。
█ 成本费用考评系数
（1） 成本考评系数=成本×60%+制度实施×40%
1） 评分细则
序号
评分标准
考评系数
1
成本节支10%(含)以上
1.3
2
成本节支5%～10%
1.2
3
成本节支5%（含）以内
1.0
4
成本超支3%以内
0.7
5
成本超支5%以内
0.3
6
成本超支5%（含）以上
0
2）制度实施案百分之打分：
序号
评分标准
考评系数
1
100分
1.3
2
90（含）～100分
1.2
3
80（含）～90分
1.1
4
70（含）～80分
0.9
5
60（含）～70分
0.7
6
50（含）～60分
0.5
7
50分以下
0
制度实施具体扣分标准以下（最高扣分100分）
--- 每一次集团审计通报，扣60分；
--- 每发生一项应事先审批而未审批，先实施后审批，扣20分；
--- 每发生一项投诉，经查实成立，扣20分；
--- 每发生一项不符合制度直接委托，扣5分；
--- 每发生一项未根据招标文件约定评标措施评、定标，扣5分；
--- 每发生一项投诉，扣5分。
（2）费用考评系数
1）计算公式
费用超支率X= 本期项目实际费用额-本期项目计划费用额本期项目计划费用额×100%
2）系数计算
基础分100分，系数=评分÷100。
出现以下事项，在基础分基数上扣分：
--- 整体营销费用指标超支，且超支额度<10%，扣40分，≥10%扣80分；
--- 整体管理费用指标超支，且超支额度<10%，扣40分，≥10%扣80分；
--- 整体税收返还指标未完成，扣20分；
--- 股份企业（或审计部）就财务事项给通报批评或审计通报，扣10分；
--- 股份企业财务给通报批评，扣5分。
出现以下事项，在基础分基础上加分：
--- 在预算指标外，额外取得税收返还，最高加40分；
--- 股份企业因财务事项给通报表彰，加10分；
--- 股份企业财务部给通报表彰，加5分。
█ 品质考评系数
考评细则详见《万达商业计划研究院考评措施（试行）》
█ 其它业务管理考评系数
（1） 商管考评
商管考评分数=根据商管提出经计划院同意设计实施×30%+开业条件保障×40%+遗留问题整改×30%

序号
评分标准
考评系数
1
100分
1.3
2
90分～100分（不含）
1.2
3
85分～90分（不含）
1.1
4
75分～85分（不含）
1.0
5
70分～75分（不含）
0.9
6
60分～70分（不含）
0.8
7
60分（不含）以下
0.7
（2）工商登记管理考评系数
考评项目
系数评分范围
权重
经办部门
企业设置、变更
0.7～1.3
20%
股份企业投资证券部
工商档案管理
0.7～1.3
35%
工商年检管理
0.7～1.0
30%
公章移交、销毁
0.7～1.0
15%
期末考评完成情况优异：评分1.3
期末考评完成情况良好：评分1.1
期末考评完成情况通常：评分1.0
期末考评完成情况不足：评分0.9
期末考评完成情况较差：评分0.7
（2） 档案管理考评
序号
评分标准
考评系数
1
85分以上
1.1
2
75分～85分
1.0
3
60分～75分
0.9
4
未达成60分
0.7
3. 出现以下情况中任何一个情形，目标责任奖全额取消
（1）属于项目企业直接原因工期目标未能完成（不含股份企业同意重大变更）而造成整体工程不能交付直至影响了按期开业；
（2）属于项目企业直接原因造成开业前政府相关部门验收（如消防、质检等）未能经过，直接影响了整体按期开业或主力店按期开业；
（3）因质量问题主力店拒绝进场或进场后发觉质量问题而拒绝缴纳租金。项目企业在要求期限内整改后还达不到质量要求，造成主力店仍然拒缴或少缴租金。
4. 目标责任奖金总额经股份企业相关部门考评报股份企业总裁会同意后，由项目企业将奖金具体发放方案上报股份企业审核同意后给予发放。

二、 年度目标分解及考评
（一） 年度目标分解
1. 第十二个月度关键任务目标：
（1）计划任务（包含四证、开工、正负零、裙房封顶、塔楼封顶、完工立案、开业）
☆ 计划节点1：______________________________
☆ 计划节点2：______________________________
☆ 计划节点3：______________________________
☆ 计划节点4：______________________________
（2）招投标按制度要求实施，动态成本不超出目标成本；
（3）工程质量、安全不出现事故。
2. 第二年度关键任务目标：
（1）计划任务（包含四证、开工、正负零、裙房封顶、塔楼封顶、完工立案、开业）
☆ 计划节点1：______________________________
☆ 计划节点2：______________________________
☆ 计划节点3：______________________________
☆ 计划节点4：______________________________
（2）招投标按制度要求实施，动态成本不超出目标恒本；
（3）工程质量、安全不出现事故。
3. 第三年度关键任务目标：
（1）计划任务（包含四证、开工、正负零、裙房封顶、塔楼封顶、完工立案、开业）
☆ 计划节点1：______________________________
☆ 计划节点2：______________________________
☆ 计划节点3：______________________________
☆ 计划节点4：______________________________
（2）招投标按制度要求实施，动态成本不超出目标成本；
（3）工程质量、安全不出现事故。

（二）年度目标考评
1. 考评方法：
█ 年度考评系数=（计划考评分数×50%+成本考评分数×25%+工程质量考评分数×25%）/100
2. 打分细则
█ 计划考评分数：
（1） 计划考评
依据《相关综合体项目实施模块化管理考评措施（试行）》中计划考评部分进行考评。
1) 计划考评分数=节点综合完成率×100
2) 节点综合完成率={∑(各节点得分)/∑(各节点标准分值)} ×100%
3) 节点得分=（1-延迟天数/周期）×节点标准分值
注：周期是指签署《综合体项目计划实施书》中节点工作完成所需时间，即从节点工作开始到完成自然天。
（2） 计划管理考评
管理考评分工为：工作提醒、警告、通报，其中，
1） 警告每次扣除考评分数2分，并纳入项目年度考评中第一级考评；
2）系统内通报批评每次扣减计划考评分数5分，并纳入项目年度考评中第一级考评；
█ 成本考评分数：
（1） 考评计算公式：年度考评成本分数=100-扣分数
（2） 考评指标确定：
---- 经股份企业成本控制部判定项目预期实际成本超目标成本，扣40分；
---- 集团审计通报，扣60分；
---- 每发生一项应事先审批而未审批，先实施后审批，扣20分；
---- 每发生一项投诉，经查实成立，扣20分；
---- 每发生一项不合符制度直接委托，扣5分；
---- 每发生一项未根据招标文件约定评分措施评、定标，扣5分。
█ 工程质量考评分数：年度工程质量考评分数计算措施详见《项目质量控制》

第四部分：销售物业目标管理及和考评措施

一、 项目控制目标
（一） 经营期
1. 销售物业经营期：_____年_____月____日至_____年_____月____日，其中销售周期为_____年_____月____日至_____年_____月____日，即销售周期为____个月。
2. 本项目开发经营关键节点控制：
开工：_____年_____月____日
开盘：_____年_____月____日
主体封顶：_____年_____月____日
外表：_____年_____月____日
完工验收：_____年_____月____日
交房入伙：_____年_____月____日
（二） 成本、费用、利润控制目标和要求
1.在要求_____销售物业开发项目经营期内项目毛利率控制在____%以上，支出总额控制为_____万元以下，净利润控制为______万元以上（努力争取_____亿元以上）。
2.在项目销售期间内，项目须实现总销售额______万元以上，物业验收投入使用后，回款率须达成已销售额90%以上，销售周期结束完成清盘后60天内，回款额完成100%。
3.在______销售物业项目经营期内开发成本和各项费用控制在______万元以内（目标成本，不含所得税），其中，土地开发成本_______万元，建造成本（含政府行政事业性收费）______万元，营销费用______万元（按销售额___%计），管理费用_____万元，财务费用_____万元，营业税金及附加______万；考虑分摊费用及持有资产______万元；实现总销售收入______万元、税收返还______万元；并实现利润总额______万元、净利润（目标利润）______万元。
4.假如项目企业享受当地政府税收优惠政策有改变，则经股份企业审核后对应修正目标利润（净利润）额度。
注释：
（1）整个开发项目标经营期、开发面积、成本、费用和利润指标等只作为股份企业和项目企业对整个开发项目进行总体控制参考指标。
（2）这里所指经营期为计划经营期，实际经营期以该期最终决算时间为准。
（3）要求项目全方面交房后3个月内整个工程整改完成，并经过当地商管企业和商管总部接管确定（如该项目成立综合验收整改小组，则需经整改小组确定）形成书面确定文件；对于正式接收后仍未完成零星工程，要求必需在项目全方面交房后6个月内整改完成。如6个月内未完成，则预留股份企业最终同意项目奖金总额10%暂缓发放，如延迟30天仍未完成零星整改，则预留项目奖金总额10%将永久扣除。
（三）质量控制目标及要求
1. 应该根据中国国务院令（第179号）《建设工程质量管理条例》进行建设工程质量管理，并在建设过程中遵守国家和地方其它建设法律、法规、条例、要求。
2. 应确保所建工程项目完工验收一次性经过率为100%。
3. 应确保完成股份企业要求质量目标。
4. 应采取方法杜绝重大质量事故发生，一旦开发项目出现重大质量事故，股份企业将追究项目经营责任人责任，视情节扣罚一定百分比奖金，并视情节严重程度给一定行政处分。
5. 项目企业总经理作为质量控制第一责任人，严把主体及其它施工单位入围资格，严禁不符合股份企业制度要求施工队伍入围，以确保工程质量。
（四）安全控制目标及要求
1. 安全生产工作实施项目所在企业总经理（或主持日常工作责任人）负责制。
2. 树立建筑工程安全生产管理“安全第一、预防为主”思想，应依据《建筑法》、《建筑施工安全检验标准》对施工单位进行施工安全检验和监督。
3. 应要求建筑施工企业在编制施工组织设计时，依据建筑工程特点制订对应安全技术方法；对专业性较强工程项目，编制专题安全施工组织设计，并采取安全技术方法。
4. 关键监督施工单位安全生产责任规章制度建立健全和实施情况，事故隐患监控和整改情况，安全生产监督管理机构及人员配置和职责推行情况，事故调查处理和责任追究实施情况。
5. 应要求建筑施工企业应该在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等方法；有条件，应该对施工现场实施封闭式管理。施工现场对毗邻建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害，建筑施工企业应该采取安全防护方法。
6. 应要求建筑施工企业应该遵守相关环境保护和安全生产法律、法规要求，采取控制和处理施工现场多种粉尘、废气、废水、固体废物和噪音、振动对环境污染和危害方法。
7. 一旦开发项目出现重大安全生产事故，股份企业将视情节追究项目经营责任人责任，并视情节扣罚一定百分比奖金，同时视情节严重程度给一定行政处分。
（五）物业管理目标及要求
1. 依据股份企业决议要求，主动配合组建物业管理企业。并依法组织物业管理招投标，确保物业管理招投标工作在法定时限内完成。
2. 按审批结果立即向物业企业拨付前期物业开启费，依法及股份企业要求为物业管理单位提供适宜办公条件。
3. 主动提供物业管理单位前期物业管理介入所需项目开发信息，对物业管理单位提供前期介入汇报立即给反馈，对于合理提议须主动采纳。
4. 依行业要求及股份企业制度要求进行物业接管验收，对接管验收中发觉问题须按时、保质地处理。不得强行要求物业企业接收物业。
5. 确保物业按协议约定按时入伙，依据法规及股份企业制度协调物业企业组织物业顺利入伙。
6. 主动响应和处理业主房屋质量问题投诉。
7. 不得强行要求物业企业签署质保金支付文件。
8. 监督物业企业服务质量。
（六）项目奖金确定及目标考评
1. 利润指标确实定
项目所在企业实际完成净利润数必需经过股份企业财务部门（或股份企业审计部门）核实、确定。
2. 销售物业基础奖金确定
销售物业基础奖金A2=本期目标净利润×目标奖金发放系数
其中：目标奖金发放系数=________
基础奖金A2=_________万元
3. 销售物业结算奖金
(1) 实现目标净利润低于90%，则还未发放销售物业基础奖金部分将给予取消。
(2) 实现目标净利润90%（含）-100%，则发放销售物业基础奖1/5（如已超发，则超发部分在持有物业或后期项目中给予扣回）。项目结算奖金= A2×0.2×B×C
(3) 实现目标净利润100%（含）-110%，则还未发放项目基础奖金全部发放。
(4) 实现目标净利润110%以上部分超净利润，超额奖金=奖金发放系数×80%×超额净利润
(5) 奖金发放系数取值区间为0.5%~5%。
(6) 综合调整系数B计算组合：

综合调整系数B
项目
系数调整区间
各项系数所占百分比
股份企业经办部门
计划考评系数
0-1.2
12%
计划部
工程质量及安全管理考评系数
0-1.3
2%
质量监管部
销售及回款考评系数
0-1.3
30%
营销部
成本费用考评
系数
0-1.3
10%
财务部
20%
成本控制部
其它业务管理
考评系数
0.7-1.3
9%
设计部
5%
商管总部
1%
投资证券部
1%
办公室
综合调整系数=计划考评系数×12%+工程质量及安全管理考评系数×12%+销售及回款考评系数×30%+成本费用考评系数×30%+其它业务管理考评系数×16%

█ 计划考评系数
（1）计算公式
计划考评系数X=100-工期延迟（延误）指标
（2）计算说明
1）工期正常：实际完成时间不超出计划时间节点10天（含），表示未突破
2）工期延迟：如实际完成时间超出计划节点10天~30天（含），则表示工期延迟
3）工期延误：如实际完成时间超出计划节点30天，则表示工期延误
4）考评关键工程节点：四证、开工、正负零、主体封顶（含裙房封顶、塔楼封顶）、入伙
（3）工期延迟（延误）指标
1）出现“工期延迟”则每延迟一项，扣3分；
2）出现“工期延误”则每延误一项，扣8分；
（4）计划考评分值和计划系数对应表
计划考评分值
考评系数
95~100
1.2
90~95（含）
1.1
80~90（含）
1
70~80（含）
0.9
60~70（含）
0.8
计划考评分值
考评系数
50~60（含）
0.5
40~50（含）
0.3
小于40（含）
0
█ 工程质量及安全管理考评系数
（1）工程质量考评系数（70%）
序号
评分标准
考评系数
1
获国家级优质工程质量奖项
1.3
2
获省级优质工程质量奖项
1.2
3
获市级优质工程或经营期内工程质量综合考评分数90分（含）以上
1.1
4
80分（含）~90分
1.0
5
75分（含）~80分
0.9
6
70分（含）~75分
0.7
7
60分（含）~70分
0.5
8
小于60分
0

说明：
1）若项目经营期内发生质量事故，在事故发生当年度扣除奖金，实施《项目质量管控》。
2）经营期内工程质量综合考评分数计算详见《项目质量管控》。
3）全部质量奖项均指完工质量奖项。
4）因为部分奖项在经营期结算时还未取得，结算时暂按考评分数进行，待取得奖项后再给予补算。
（2）安全管理考评系数（30%）
序号
评分标准
考评系数
1
获国家级安全文明工地奖项
1.3
2
获省级安全文明工地奖项
1.2
3
获市级安全文明工地或经营期内安全综合考评分数90分（含）以上
1.1
4
80分（含）~90分
1.0
5
75分（含）~80分
0.9
6
70分（含）~75分
0.7
7
60分（含）~70分
0.5
8
小于60分
0

说明：
1）若项目经营期内发生安全事故，在事故发生当年度扣除奖金，实施《安全管理制度》。
2）经营期内工程安全综合考评评分计算措施详见《项目质量管控》
3）若年度奖金核实时已对发生安全事故进行奖金扣减，则不反复扣减。
█ 销售及回款考评系数
计算公式
C=(S1S+D1D)/2
S1:实际销售面积，S销售目标要求销售面积
D1：实际回款数，D销售目标要求回款数
█ 成本费用考评系数
（1）成本考评系数=成本×60%+制度实施×40%
1）评分细则
序号
评分标准
考评系数
1
成本节支10%（含）以上
1.3
2
成本节支5%~10%
1.2
3
成本节支5%(含)以内
1.0
4
成本超支3%以内
0.7
5
成本超支5%以内
0.3
6
成本超支5%（含）以上
0

2） 制度实施按百分制打分：

序号
评分标准
考评系数
1
100分
1.3
2
90（含）~100分
1.2
序号
评分标准
考评系数
3
80（含）~90分
1.1
4
70（含）~80分
0.9
5
60（含）~70分
0.7
6
50（含）~60分
0.5
7
50分以下
0

制度实施具体扣分标准以下（最高扣分100分）:
-- 每一次集团审计通报，扣60分；
-- 每发生一项应事先审批而未审批，先实施后审批，扣20分；
-- 每发生一项投诉，经查实成立，扣20分；
-- 每发生一项不符合制度直接委托，扣5分；
-- 每发生一项未根据招标文件约定评标措施评、定标，扣5分；
-- 每发生一项投诉，扣5分。
（2）费用考评系数
1）计算公式
费用超支率X=本期项目实际费用额-本期项目计划费用额本期项目计划费用额×100%
2)系数计算
基础分100分，系数=评分÷100。
出现以下事项，在基础分基数上扣分：
--整体营销费用指标超支，且超支额度<10%，扣40分，≥10%扣80分；
--整体管理费用指标超支，且超支额度<10%，扣40分，≥10%扣80分；
--整体税收返还指标未完成，扣20分；
--股份企业（或审计部）就财务事项给通报批评或审计通报，扣10分；
--股份企业财务部给通报批评，扣5分；
出现以下事项，在基础分基数上加分：
--在预算指标外，额外取得税收返还，最高加40分；
--股份企业因财务事项给通报表彰，加10分；
--股份企业财务部给通报表彰，加5分。
█ 其它业务管理考评系数
(1)设计考评
1）计算企业
设计质量考评分数=设计前期工作组织×20%+方案设计工作组织×15%+施工图设计管控×40%+实施效果管控×25%
考评
专题
分值
考评内容及标准
考评分值
考评人及权重
设计前期工作组织
20
按制度要求立即、正确上报《项现在期设计条件调查表》
5
中心设计部总经理60%
按制度要求立即、有效完成方案设计和施工图设计招标工作
5
立即、有效完成和前期开发相关政府沟通等工作（包含但不限于计划条件落实、报批、报建、消防、人防相关要求和步骤）
10
方案设计工作组织
15
按制度要求立即、正确上报销售物业总图、单体建筑、内装、景观设计方案
10
中心设计部总经理60%
按制度要求立即、正确上班方案面积估计指标
5
施工图设计管控
40
严格按上报方案完成施工图设计，并立即、正确上报建筑平面对比图
10

中心设计部总经理60%
按制度要求立即、正确上报施工图测绘面积指标，指标和签批指标无重大差异
10
施工图设计结果符合企业安全管控制度和国家强制性规范要求，无重大安全隐患
10
按制度要求立即、正确完成施工图自查及第三方审查，并立即组织召开施工图会审会和建筑、内装、景观符合性审查
5
实施效果管控
25
按制度要求完成主材施工封样和景观选苗
5

中心设计部总经理60%
按制度要求完成售楼处、样板间品质管控，实施效果经过项目管理中心验收
5
按制度要求完成样板段品质管控，实施效果经过项目管理中心验收
5
按制度要求完成项目标品质管控，实施效果经过项目管理中心入伙前验收
10

2）考评系数对应表
计划考评分值
考评系数
100
1.3
95~100（不含）
1.2
90~95（含）
1.1
计划考评分值
考评系数
80~90（含）
1.0
70~80（含）
0.9
60~70（含）
0.8
60（含）以下
0.7
（2）商管考评
商管考评分数=根据商管提出经计划院同意设计实施×30%+开业条件保障×40%+遗留问题整改×30%
序号
评分标准