董事会决议范本.doc

公司股东（董事）会决议会议时间：2015年3月10日 会议地点： 公司五楼会议室出席会议股东（董事）： 张*，陈*，李*，*有限公司股东（董事）会第5 次会议于2015年3月日在18召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表61%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意更换董事长 二、 同意修改章程 三、 同意变更住所 四、五、（其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 2015年3月18日