《公司会议管理制度》20110302.doc

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宝杭工贸有限公司会议管理制度

第一章 总则
第一条 目的
加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。
第二条 原则
强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。
第三条 适用范围
适用于公司各种例会及专题会议。
第二章 职责
第一条 归口部门
总经办负责监督该制度的执行。
第二条 职责
1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。
2、人资部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。
第三章 管理规定
第一条 会议分类
1、公司例会
会议名称
会议时间
会议地点
参会人员
会议要求
运营会议
每月10号
标门厂二楼会议室
总经理、副总、各部
门经理及副职
部门绩效汇总
（PPT资料）
运营会议
每月20号
标门厂二楼会议室
总经理、副总、各部
门经理及副职
部门绩效汇总
（PPT资料）
运营会议
每月30号
（31号）
非标门厂多功能厅
总经理、副总、各部
门经理及副职，各车
间主任
各部门每月28日
将绩效汇总资料
提交总经办。
动员月会
每月1号
生产部自定
生产部所有人员、
人资部主管
总结上月绩效，表彰
上月优秀员工；汇报
下月生产规划，提升
员工士气。

2、部门例会
部门
会议名称
会议时间
参会人员
会议内容
生产部
生产早会
夏季：6:40-6:55
冬季：7:10-7:25
厂长、车间主任
日生产任务的下达布置，主任士气
提升
生产日清会
夏季：17:00-17:30
冬季：16:30-17:00
厂长、车间主任
日生产任务总结，异常处理产生异常
问题追踪表
生产计划订单
排程会议
14:00-15:00
计划主管
仓管员
总结昨日生产任务完成情况，排定
T+3天生产任务，确保订单安定
班组早会
夏季：7:00-7:15
冬季：7:30-7:45
车间主任及下属
昨日绩效总结与表彰，今天日任务
下达，员工士气提升
销售部
业绩总结会议
每月11、21、1日
销售部全体人员
部门业绩目标制定，绩效完成情况
总结，公司决策下达。优秀业务人员
表彰
财务部
部门例会
每月11、21、1日
财务部全体人员
财务报表核对，现金核定，业务账务
的核定，异常财务数据提报，公司决
策的实施
人资部
部门例会
每月11、21、1日
人资部全体人员
绩效考核数据的汇总，人员招聘、
录用、培训的落实，企业文化建设，
其他部门重点工作计划、会议决议
跟踪，其他。
注:部门例会的会议地点由各部门自主制定。
3、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。
第二条 会议通知
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门（人员），并同时抄送总经办、人资部。未发通知单，会议召集部门负责人（或会议召集人）罚款50元。
2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款50元。
第三条 会议准备
人资部负责公司运营例会会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款50至100元。

第四条 会议纪律
1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款50元。
2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向总经办请假。未请假视同缺席或迟到处理。
4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。
5、无故缺席会议，罚款100元；迟到罚款50元。
第五条 会议记录
1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门（复印件），同时抄送总经办。原件（附签到表）交人资部存档。未提交会议纪要的，会议组织人（或部门负责人）罚款100元。
2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发；部门例会纪要由部门负责人签字；专题会议纪要需参会主要人员（或部门）签字。未签字的，会议组织人罚款50元。
3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款50元。
第六条 处罚规定
人资部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办审批，复印件提交财务部，当月工资中兑现。
第四章 附则
第一条 例会如遇节假日，召开时间相应顺延。
第二条 本制度由公司总经办负责解释及修订。
第三条 本制度自发文之日起施行。

附件：

附件1：

附件2：

附件3：

附件4

附件5

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