制度流程模板.doc

经沣公司制度流程表
部门
职责
制度
流程
表格模板
稽核财务部
信贷放款稽核管理、资金调度管理、成本支出管理、费用报销管理、财务管理、财务计划、出纳、财务报告管理、资金及信贷资产统计报送；银行渠道合作、对外融资
财务管理制度
放款稽核
资金运用管理
会计核算和报告

资金明细表
信贷资产明细表
成本费用
人事行政部

招聘录用管理、入离职管理、劳动关系管理、培训管理、薪酬福利、考勤管理、奖罚管理
人事管理制度
人事考核任免
人事管理流程
培训课程
招聘计划表
人员面试意见表
对外拓展合作

投资公司管理

公共关系管理

信息化管理

办公用品管理、证照印鉴管理、费用管理、三会(董事会、股东会、监事会)管理、车辆管理、办公管理、公文及档案管理、秘书工作
行政管理制度
工作计划管理
公文管理流程
证照印鉴管理流程
周工作计划安排表
证照印鉴审批使用登记表
公文签发审批表
各岗位绩效考评办法
业务提成考核细则
绩效考评制度
绩效考核
提成考核
绩效考评表格
信贷业务调查审查审批表
信贷业务部

业务开发计划管理、客户管理、业务流程管理、业务尽调指引（含尽调报告模板）、业务考核管理；
信贷管理制度
业务人员管理
业务开发
业务尽调及办理
客户关系管理
客户信息表
业务尽调报告
业绩统计表
信贷项目上报表
风险控制部
风控流程管理、风控尽调指引（含尽调报告模板）、审贷流程及审批管理、档案管理、贷后管理、风控考核管理
风险管理办法
风控调查流程
贷款审批流程
贷后管理流程
跟贷管理流程
信贷项目管理流程
风控尽调报告
标准化信贷产品
贷后管理报告
信贷项目审批表
法务保全部
贷后管理（含稽查管理）、逾期催收管理、诉讼管理、资产保全管理、判决执行管理、资产处置管理、清收奖罚制度、考核管理
资产保全管理办法
信贷工作稽查
逾期保全流程
资产处置流程
稽查报告
逾期贷款处置明细表
合同模板、合同签署管理、抵（质）押登记管理
法律事务管理办法
合同签署及抵质押办理流程
抵质押等文本
合同
跟贷合同

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5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
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17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
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